ვითიბიში.

დაბოლოს, FSB-ის დირექტორმა ალექსანდრე ბორტნიკოვმა მოახერხა სადმე ეპოვა ადგილი თავისი უიღბლო შვილისთვის, დენის ბორტნიკოვისთვის. ბორტნიკოვ უმცროსმა, რომელიც უკვე ორმოც წელზე მეტია, რეალურად მიიღო სინეკურა - ის იქნება პასუხისმგებელი რეგიონულ ქსელზე და საშუალო ბიზნესი Vneshtorgbank ჯგუფში (VTB). ამ საკითხებს ადრე ეხებოდა მიხაილ ოსეევსკი, რომელიც მარტში ხელმძღვანელობდა როსტელეკომს.

„მცირე და საშუალო ბიზნესის კურატორი იქნება დენის ბორტნიკოვი სანკტ-პეტერბურგიდან, ზედამხედველობა იქნება პეტერბურგიდან, დღეს გამგეობის წევრია, აქ განთავსდება მცირე და საშუალო ბიზნესის ჯგუფი. ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონული ცენტრის ბაზაზე“, - განაცხადა მან „მომავლის მენეჯმენტის“ კონფერენციაზე ქ. Უმაღლესი სკოლამენეჯმენტი, ვითიბის ხელმძღვანელი (ციტატა ინტერფაქსიდან). ბორტნიკოვი ზედამხედველობას გაუწევს საშუალო ბიზნესს, ბანკის რეგიონულ ქსელს და უხელმძღვანელებს ვითიბი ჩრდილო-დასავლეთის ცენტრს, განმარტავენ ბანკის პრესსამსახურში.

ცენტრალური ბანკიდან დენის ბორტნიკოვის დანიშვნა არ არის საჭირო, რადგან ის უკვე არის ვითიბი საბჭოს წევრი, აცხადებენ ბანკის პრესსამსახურში.

„დენის ბორტნიკოვისთვის დასახულ ამოცანებს შორის არის ბიზნესის მთლიანი წარმადობის ზრდა და ვითიბი სტრატეგიით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულება“, - დასძინეს პრესსამსახურმა. პრესსამსახურში კომენტარი არ გაუკეთებიათ იმაზე, თუ რომელი კანდიდატები განიხილება ჯერ კიდევ ოსეევსკის შემცვლელად. ბორტნიკოვი გააგრძელებს ვითიბის ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონალურ ცენტრს, განმარტავენ ბანკში.

დენის ბორტნიკოვი - რეჟისორის შვილი ფედერალური სამსახურიუსაფრთხოების (FSB) ალექსანდრე ბორტნიკოვი.

ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი ვითიბი - დამოუკიდებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფიბანკის დედა ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 2011 წლის მარტში VTB ჩრდილო-დასავლეთ ბანკის ბაზაზე, რომელშიც ბორტნიკოვი მუშაობდა გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილედ. ვითიბი NWRC-ის ინფორმაციით, მოცულობა ჯამ სესხის პორტფელიგანყოფილებებმა 2016 წლის დეკემბერში შეადგინა დაახლოებით 250 მილიარდი რუბლი, მოზიდული სახსრების მოცულობა იყო დაახლოებით 300 მილიარდი რუბლი.

ბორტნიკოვს აქვს საბანკო ბიზნესში მართვის დიდი გამოცდილება და დიდი შიდა მხარდაჭერა, ამიტომ დანიშვნა მოსალოდნელი იყო, ამბობს HR bp-ის მმართველი დირექტორი ანდრეი შჩერბაკოვი. რეგიონული ქსელის გამართვა მოითხოვს ორგანიზაციულ ძალისხმევას და სტრატეგიას, ამბობს სანკტ-პეტერბურგელი ბანკირი, რომელმაც სთხოვა დასახელებულიყო. მისი თქმით, კონკურენცია რეგიონალური ბაზრებიიზრდება, მათ შორის ტექნოლოგიების განვითარების წყალობით და ვითიბი ამ სფეროში მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. ბორტნიკოვს აქვს 20 წლიანი საბანკო გამოცდილება, იხსენებს იგი.

უფლებამოსილების გაფართოება, შჩერბაკოვის თქმით, ზოგადად მნიშვნელობას შესძენს ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონულ ცენტრს, რაც აქტუალურია ოპტიმიზაციის ტენდენციის ფონზე. საბანკო სექტორი. გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრისგან იზოლირებულად რეგიონული ქსელის მართვა საკმაოდ რთულია, დასძენს ექსპერტი. ის არ გამორიცხავს ტოპ მენეჯერის მოსკოვში შემდგომ გადასახლებას.

”დენის ბორტნიკოვისთვის ადვილი არ იქნება ორი პოზიციის გაერთიანება”, - თვლის სხვა ბანკის ტოპ მენეჯერი. ახლა ბანკები უფრო მეტს ზოგავენ პერსონალზე და როდესაც ოსეევსკის მსგავსი დონის ტოპ მენეჯერი ტოვებს, ისინი ცდილობენ მისი პასუხისმგებლობა გადასცენ საბჭოს სხვა წევრებს, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა, ამბობს ვედომოსტის კიდევ ერთი წყარო სანკტ-პეტერბურგში. საბანკო ბაზარი.

ვითიბი, ცენტრალური ბანკის ვებგვერდის მიხედვით, აქვს 34 ფილიალი, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ, ოთხი წარმომადგენლობა, 210 დამატებითი ოფისი, ხუთი. მოქმედი სალაროებიდა 126 მოქმედი ოფისი.

რეგიონული ქსელი ბანკის ბიზნესის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან სწორედ ის ყიდის საბანკო მომსახურებადა ემსახურება ბანკის კლიენტებს, მიუხედავად დისტანციური არხების განვითარებისა, სერვისების უმეტესობა მაინც მხოლოდ ოფისებშია, აღნიშნავს Frank Research Group-ის აღმასრულებელი დირექტორი იური გრიბანოვი.

როგორც სააგენტო Ruspres მანამდე იტყობინება, დენის ბორტნიკოვი 42 წლისაა. დაამთავრა პეტერბურგის ეკონომიკისა და საფინანსო უნივერსიტეტი. 1996 წლიდან 2004 წლამდე მუშაობდა პრომსტროიბანკში (2007 წელს გახდა ვითიბი ჯგუფის ნაწილი, ეწოდა OJSC VTB Bank North-West), 2004 წელს მუშაობდა გუტა ბანკში (ასევე ვითიბი ჯგუფის შემადგენლობაში), 2005 წელს - „ვნეშტორგბანკში“. საცალო მომსახურება." 2006 წელს ბორტნიკოვი დაინიშნა მენეჯერის მოადგილედ ვითიბი ფილიალიპეტერბურგში, 2007 წელს გახდა ვითიბი ჩრდილო-დასავლეთის ბანკის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო 2010 წელს - ვითიბი ჩრდილო-დასავლეთის გამგეობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. არსებობს საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ბორტნიკოვი უმცროსი მოვიდა გუტა ბანკში, რათა ხელი შეუწყოს მის შემდგომ ხელში ჩაგდებას VTB-ის მიერ.

ბორტნიკოვი დენის ალექსანდროვიჩი (დაიბადა 1974 წლის 19 ნოემბერი, ლენინგრადის ოლქი, რსფსრ, სსრკ) არის რუსი სახელმწიფო მოღვაწე, მენეჯერი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. რუსეთის ფედერაციის FSB-ის ხელმძღვანელის ერთადერთი ვაჟი.

1996 წელს დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკისა და ფინანსების უნივერსიტეტი ეროვნული ეკონომიკის განხრით.

1996 წლიდან 2004 წლამდე მუშაობდა სამრეწველო სამშენებლო ბანკში: კონსულტანტად ლიკვიდობის მართვის განყოფილებაში, შემდეგ ანალოგიური თანამდებობა ეკავა სატრანსფერო ოპერაციების განყოფილებებში და ფინანსური ინსტრუმენტები, შემდეგ გახდა წამყვანი კონსულტანტი საბროკერო ოპერაციების განყოფილებაში. მოგვიანებით მან განაგრძო მუშაობა შეძენისა და ავტორიზაციის მთავარ ექსპერტად, შემდეგ კი გახდა ამავე სახელწოდების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2004 წელს გადავიდა ჩრდილო-დასავლეთის ფილიალის მენეჯერის მრჩევლის, მენეჯერის მოადგილის თანამდებობაზე. 2006 წლიდან გახდა სანკტ-პეტერბურგში Vneshtorgbank-ის ფილიალის მენეჯერის მოადგილე. 2007 წლიდან მუშაობს ვითიბის სტრუქტურებში. 2011 წლამდე იყო სს ვითიბი ბანკის ჩრდილო-დასავლეთის თანამშრომელი, ეკავა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის - დეპარტამენტის უფროსის, თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და გამგეობის თავმჯდომარის თანამდებობა.

2011 წლიდან არის ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი, ვითიბი ბანკის უფროსი ვიცე პრეზიდენტი. იმავე წლის ნოემბერში შეუერთდა გამგეობას. 2014 წლის ბოლოდან არის პეტერბურგის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის სამეურვეო საბჭოსა და ლენინგრადის რეგიონალური სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ასოციაციის საბჭოს წევრი.

დაკავშირებული სტატიები

FSB, SVR და FSO ხელმძღვანელების შთამომავლები სწრაფ კომერციულ კარიერას აკეთებენ

მთელი თავისი ახალგაზრდობის განმავლობაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებებში ვლადიმერ პუტინის კოლეგის ვაჟი, FSB-ის ამჟამინდელი დირექტორი, ალექსანდრე ბორტნიკოვი, ძალიან ძველი ბანკის თანამშრომელია. ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში, როცა მამამისი დაინიშნა ეკონომიკური უსაფრთხოებაპეტერბურგში, 22 წლის დენის ბორტნიკოვი მუშაობდა Promstroibank-ში ადგილობრივ ოლიგარქ ვლადიმერ კოგანთან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ახალგაზრდა ბანკირის მამა მის სამსახურში. PSB-ის Vneshtorgbank-ისთვის გაყიდვის, ამ სტრუქტურის გადარქმევის შემდეგ VTB ჩრდილო-დასავლეთ ბანკში და ბიზნესმენ კოგანის რეგიონული განვითარების სამინისტროს საჯარო სამსახურში წასვლის შემდეგ, დენის ბორტნიკოვი არ დაიკარგა. ძნელი არ არის იმის გაგება, რომ VTB-ის პრეზიდენტი ანდრეი კოსტინი, ამ ინსტიტუტის ფედერალური ფულის მართვის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოითხოვს რუსეთის ფედერაციის FSB-ის დირექტორის ალექსანდრე ბორტნიკოვის თანაბრად უინტერესო მხარდაჭერას პოტენციური კრიმინალური გამოძიების განეიტრალებაში.

შედეგად, VTB North-West-ის სამეთვალყურეო საბჭომ თებერვალში დანიშნა დენის ბორტნიკოვი ბანკის საბჭოს თავმჯდომარედ დიმიტრი ოლიუნინის ნაცვლად, რომელიც გადავიდა ტრანსკრედიტბანკში მისი VTB ჯგუფში ინტეგრაციის მიზნით. საბჭოს წევრებს აცნობეს, რომ დენის ბორტნიკოვი დაიბადა 1974 წელს. დაამთავრა პეტერბურგის ეკონომიკისა და საფინანსო უნივერსიტეტი. 1996 წლიდან 2004 წლამდე მუშაობდა Industrial Construction Bank OJSC (PSB), შემდეგ გუტა ბანკში, Vneshtorgbank Retail Services CJSC და Vneshtorgbank OJSC (VTB Bank OJSC) სანკტ-პეტერბურგში. 2007 წლიდან - გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე, 2010 წლიდან - სს ვითიბი ბანკი ჩრდილო-დასავლეთის გამგეობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.

ბ-ნი ოლიუნინი გარკვეულწილად პოეტურ სტილში აღწერს გაზეთ „ვედომოსტის“ მემკვიდრეს. FSB-ის დირექტორის ვაჟმა, თუ ამ აღწერას გჯერათ, მხოლოდ საკუთარ ნიჭზე დაყრდნობით, უნიკალური გზა გაიარა სპეციალისტიდან ბანკის თავმჯდომარის პირველ მოადგილამდე. და ამიტომ, ეფექტური მენეჯერი ბორტნიკოვი არის "ღირსეული ლიდერი, მან შეასრულა თავისი სამუშაო ეფექტურად და შემოქმედებითად და უზრუნველყო გეგმის განხორციელება, იყო ჩართული ფართო სპექტრში და პატივს სცემს გუნდის მიერ".

სხვა ბანკებში ასევე მუშაობენ ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელების შვილები. გასული წლის მაისში როსელხოზბანკს ხელმძღვანელობდა დიმიტრი პატრუშევი, რომელიც მანამდე VTB-ში მუშაობდა, უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის ვაჟი. საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის, მიხეილ ფრადკოვის ვაჟი, პეტრე ვნეშეკონომბანკის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. ბორტნიკოვ უმცროსთან არც თუ ისე შორს, თანაბრად დიდი სპეციალური შთამომავლობაა დასაქმებული. პულკოვოს აეროპორტს ხელმძღვანელობს ახალგაზრდა და პერსპექტიული ორდენის მფლობელი - ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორის, ანდრეი მუროვის ვაჟი.

პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ალექსეი მაკარკინი თვლის, რომ უშიშროების მოხელეების შვილები სახელმწიფო ბანკებში მაღალ თანამდებობებზე მშობლების პოლიტიკური გავლენის გამო ინიშნებიან.

დაევალა დასუფთავება ჩრდილო-დასავლეთში

ვითიბი გახდა საბანკო ტოპ მენეჯერების სამჭედლო ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების შვილებისთვის. უშიშროების საბჭოს მდივნის შვილის შემდეგ, რომელიც ხელმძღვანელობდა როსელხოზბანკს, VTB ჩრდილო-დასავლეთის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორის შვილმა.

VTB North-West-ის სამეთვალყურეო საბჭომ თებერვლიდან ბანკის საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნა დენის ბორტნიკოვი დიმიტრი ოლიუნინის ნაცვლად, რომელიც ტრანსკრედიტბანკში გადადის VTB ჯგუფში ინტეგრაციისთვის.

დენის ბორტნიკოვი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებებში ვლადიმერ პუტინის კოლეგის, ალექსანდრე ბორტნიკოვის ვაჟი, რომელიც ახლა უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს ხელმძღვანელობს. მან ბანკირის კარიერა დაიწყო 1996 წელს სამრეწველო სამშენებლო ბანკში (PSB). და ის გადავიდა სპეციალისტიდან თავმჯდომარის პირველ მოადგილემდე, იხსენებს ოლიუნინი. მისი თქმით, ბორტნიკოვი არის ღირსეული ლიდერი, მან შეასრულა თავისი სამუშაო ეფექტურად და შემოქმედებითად და უზრუნველყო გეგმის განხორციელება, იყო ჩართული ფართო სპექტრში და პატივს სცემს გუნდის მიერ. ბორტნიკოვს ფართო პერსპექტივა აქვს, ის მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციებზე და კარგად ესმის როგორც კორპორატიული, ისე საცალო ბიზნესი, ამბობს კიდევ ერთი ბანკირი, რომელიც მასთან ერთად მუშაობდა PSB-ში. „ის ძალიან გაწონასწორებული ადამიანია, ალბათ კონკურენტებთან შედარებით ნაკლები ამბიცია ჰქონდა, რამაც განაპირობა მისი დანიშვნა“, დასძენს ის. სამეთვალყურეო საბჭომ ჩათვალა, რომ VTB North-West-ის VTB-თან შერწყმის მნიშვნელოვანი საბოლოო ეტაპზე, დენის ალექსანდროვიჩის პროფესიული და ადამიანური თვისებები განსაკუთრებით მოთხოვნადი იქნება“, - განუმარტა ვითიბი-ს ჯგუფის წარმომადგენელმა.

სხვა ბანკებში ასევე მუშაობენ ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელების შვილები. გასული წლის მაისში როსელხოზბანკს ხელმძღვანელობდა დიმიტრი პატრუშევი, რომელიც მანამდე VTB-ში მუშაობდა, უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის ვაჟი. საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის, მიხეილ ფრადკოვის ვაჟი, პეტრე ვნეშეკონომბანკის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებს.

პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ალექსეი მაკარკინი თვლის, რომ უშიშროების ჩინოვნიკების შვილები მშობლების პოლიტიკური გავლენის გამო ინიშნებიან ხელმძღვანელ თანამდებობებზე: ”ისინი დადასტურებული ადამიანები არიან და ამიტომ მათ შვილებს ენდობიან ასეთ პოზიციებზე. .”

წაიკითხეთ მეტი Reksolin plus

.
2014 წლის 10 ივნისი, 11:30 საათი

დიახ, გამეცინა, მადლობა! ჩიხი არ იცვლება - გამარჯობა გალეის მონებს

მირ
2013 წლის 3 აპრილი 23:00 საათი

რუსეთის ფედერაციაში რომ არსებობდეს ძლიერი და პატიოსანი ჯარი და გენერალი, ტყუილად არ არის დაყენებული სერდიუკოვები და შოიგოვები... მთელ რუსეთში მხოლოდ როხლინი იყო...

გალინა
მარტი 8, 2013 16:14ჯო
14 მაისი, 2012 01:09

მე ვფიქრობ, რომ ცნობილი და მაღალი რანგის მშობლების ბევრი (არა ყველა, რა თქმა უნდა) შვილი ბევრად მეტს იღებს, ვიდრე ჩვეულებრივი. დიახ, რა თქმა უნდა, მშობლებს უკვე აქვთ სახელი და ამის შერცხვენა არ შეიძლება, არც საჯაროდ, არც მშობლების წინაშე, რომლებიც, თავის მხრივ, ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ბავშვებმა ყველაფერს თავისით უნდა მიაღწიონ. ასე რომ, გამოდის, რომ ვაჟი, როგორც ჩანს, საკუთარ თავზე ცდილობს (უკვე ცნობილ მშობლებთან ერთად), მაგრამ ჩვეულებრივი ხალხი სრულიად საპირისპიროს ფიქრობს.

* სტარტაპი ამ შემთხვევაში რათქმაუნდა უზარმაზარია, მან დაამტკიცა თავი გამგეობისა და გუნდის წინაშე თუ არა, ინერციის გამო ასეთი პოზიციები ძალიან სწრაფად მიუწვდომელია...

სტუმარი
6 ოქტომბერი 2011 4:39 PM

კომუნისტური "ნახტომი" მეორდება - მამა რაიონში ან რაიონულ კომიტეტში - და შვილს და ქალიშვილს პურის თანამდებობა ექნებათ! რის წინააღმდეგაც იბრძოდნენ - აი, რას გადაეყარნენ! სულ მალე ყველა მეწარმე პოლიციელებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის გაიყოფა, ისინი უზრუნველყოფენ დაცვას და ხალხი (როგორც ყოველთვის) გამოკვებავს ამ ღრიანცელ ფრიკთა ნახირს!

რუტოლფი
2011 წლის 28 აგვისტო 20:30

მატვიენკოს ვაჟი დოლარის მილიარდერია... ერთ დროს მან ესტონეთს მოქალაქეობა სთხოვა და ევროკავშირის პასპორტი სურდა...

ბარსელონა
3 ივლისი 2011 15:58

თუ ისინი თავიანთ ბანკებში მუშაობით ქვეყანას უკანალიდან ამოიყვანდნენ, ეს იქნება ერთი რამ,

და FSB-ის ფორმაში გამოწყობილი განგსტერები და ლეგალურად დამოკიდებულნი დასავლელ აქციონერებზეც კი.

მაგრამ არაფერი, არსებობს სიცოცხლის კანონი - მასში ყველაფერი უცხო თავისთავად ანადგურებს (ან უბედური შემთხვევა, მერე რაღაც, მერე სიმთვრალე და ა.შ.). მე ჯერ არ მილაპარაკია მემკვიდრეობაზე და მათ მომავალ თაობებზე

FSB
2011 წლის 30 მაისი, 13:24 საათი

ისე, ეს უბრალოდ ერთგვარი პ-ც არის... ყველა ეს FSB, ისევე როგორც სხვა სამართალდამცავი უწყებები, გადაიქცა ორგანიზებულ დანაშაულად...

ტყუილად არ დაშალეს OBOP...

Კეთილი

ბორტნიკოვი დენის ალექსანდროვიჩი ცნობილი ბიზნესმენია, რომელიც არა მხოლოდ ვითიბი ბანკის გამგეობის წევრი, არამედ პრეზიდენტის მოადგილეა. მაგრამ ახალგაზრდა ბიზნესმენი ცნობილი გახდა მანამ, სანამ კარიერის აშენებას დაიწყებდა, რადგან მამამისი რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის უფროსია.

ბიოგრაფია

ბორტნიკოვი დენის ალექსანდროვიჩი დაიბადა 1974 წლის 19 ნოემბერს ლენინგრადის რეგიონში. მისმა მამამ დიდი გავლენა მოახდინა ბავშვის განვითარებაზე. ცნობილია, რომ ალექსანდრე ვასილიევიჩ ბორტნიკოვი არა მხოლოდ ცნობილია რუსი ბანკირი, არამედ უფროსმა, რა თქმა უნდა, მამის საქმიანობამ და მისმა პიროვნებამ დიდი გავლენა მოახდინა ბავშვის განვითარებაზე.

Განათლება

1996 წელს სკოლის დამთავრების შემდეგ დენის ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვი შევიდა სანკტ-პეტერბურგის ეკონომიკისა და საფინანსო უნივერსიტეტში. ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ხუთი წლის განმავლობაში სწავლისას, ეკონომისტის კვალიფიკაცია მიიღო და 2001 წელს მიენიჭა დიპლომი სპეციალობაში „ეროვნული ეკონომიკა“.

დაწყება შრომითი საქმიანობა

დენის ალექსანდროვიჩმა კარიერა 1996 წელს დაიწყო. ჯერ სამრეწველო სამშენებლო ბანკში იმუშავა, სადაც რვა წელი მუშაობდა. თავისი კარიერის დასაწყისში, დენის ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვი, რომლის ბიოგრაფია სავსეა მოვლენებით, ეკავა კონსულტანტის თანამდებობა სპეციალურ განყოფილებაში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ლიკვიდაციის მენეჯმენტზე.

მალე ახალგაზრდა და წარმატებული ახალგაზრდა გადაიყვანეს იმავე თანამდებობაზე, როგორც კონსულტანტი, მაგრამ განყოფილებაში, სადაც სხვადასხვა გადაცემის ოპერაციები მიმდინარეობდა. მალევე მოჰყვა ახალი დანიშვნა, რამაც მხოლოდ დააწინაურა იგი. ახლა მას ეკავა წამყვანი კონსულტანტის თანამდებობა საბროკერო დეპარტამენტში.

მაგრამ დენის ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვი დიდხანს არ დარჩენილა ამ თანამდებობაზე, რადგან მოჰყვა ახალი დანიშვნა. იგი დაინიშნა ავტორიზაციისა და შემძენის დეპარტამენტის მთავარ ექსპერტად. მოგვიანებით, სხვათა შორის, მან მიიღო იმავე განყოფილებების განყოფილების უფროსის თანამდებობა.

მაგრამ მისი კარიერული წინსვლა აქ არ გაჩერებულა. ასე რომ, 2004 წელს, დენის ალექსანდროვიჩი გადაწყვეტს დატოვოს კომპანია, სადაც მუშაობდა მრავალი წლის განმავლობაში და წარმატებით დაწინაურდა, და გადავიდეს ახალ სამუშაო ადგილზე. ახლა გუტა ბანკის მენეჯერის მრჩეველი ხდება. და მალე ის წარმატებით აერთიანებს ამ სამუშაოს ჩრდილო-დასავლეთის ფილიალში პოსტს. ფილიალში იკავებს მენეჯერის მოადგილის თანამდებობას.

მაგრამ აქაც ახალგაზრდამ მხოლოდ ორი წელი იმუშავა, მან მალევე გამოიცვალა სამსახურის ადგილი. ამჯერად, 2006 წელს, იგი გახდა მენეჯერის მოადგილე, თუმცა პეტერბურგის ვნეშტორგბანკში.

კარიერა ვითიბიში

2007 წელს წარმატებული ბიზნესმენი და ბანკირი დიმიტრი ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვი მოდის სამუშაოდ ცნობილი VTB ბანკის სტრუქტურაში. და ოთხი წლის შემდეგ ის იწყებს სწრაფად ასვლას კარიერის კიბეზე და მიაღწია თანამდებობას

2011 წლიდან დღემდე დენის ალექსანდროვიჩი ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონალურ ცენტრს ხელმძღვანელობს. 2011 წელს იგი შეუერთდა საბანკო საბჭოს. ახალგაზრდა ბიზნესმენი VTB ბანკში მუშაობას წარმატებით უთავსებს სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტის სანქტ-პეტერბურგის სამეურვეო საბჭოს მუშაობას, 2014 წლიდან კი არის სავაჭრო პალატის სანქტ-პეტერბურგის ასოციაციის გამგეობის წევრი. მრეწველობა.

ახლახან, 2017 წლის აპრილში, ცნობილი გახდა დენის ალექსანდროვიჩის ახალი დანიშვნის შესახებ. ახლა ის გააკონტროლებს ცალკე და აქტიურად განვითარებად საბანკო ხაზს „საშუალო ბიზნესი“.

ასე რომ, დიმიტრი ალექსანდროვიჩმა, მიუხედავად მამის ყველა კავშირისა, შეძლო გამოეჩინა თავისი ნიჭი, როგორც ბიზნესმენი და გაიაროს კარიერული გზა უბრალო სპეციალისტიდან პირველ მოადგილემდე. დიდი ბანკი„ვითიბი“. მენეჯერ დიმიტრი ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვის მუშაობა იმდენად ეფექტური იყო, რომ დაამტკიცა, რომ ის ნამდვილად ღირსეული და საიმედო ლიდერია, რომელიც ყოველთვის პასუხისმგებლობით და, რაც მთავარია, შემოქმედებითად ექცევა თავის საქმეს.

ის არა მხოლოდ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ განხორციელდეს გეგმა და განვითარდეს ის მიმართულება, რომელსაც მას ზედამხედველობს, არამედ ის ასევე ეპყრობა ადამიანებს პატივისცემით და დიდი გაგებით. გუნდის მუშაობაც ხომ მნიშვნელოვანია საერთო საქმისთვის და მისი წარმატებისთვის.

ბორტნიკოვი დენის ალექსანდროვიჩი: ოჯახი და ბიოგრაფია

შესახებ პირადი ცხოვრებაძალიან ცოტაა ცნობილი ახალგაზრდა და წარმატებული ბანკირის შესახებ. არსებობს ინფორმაცია, რომ ის არ არის დაქორწინებული და მისი ყველა რომანი დაფარულია ცნობისმოყვარე თვალებისგან. მაგრამ ერთ-ერთ ინტერვიუში მან ისაუბრა იმაზე, თუ რა თვისებები უნდა ჰქონდეს მის რჩეულს.

რეპორტიორთან ამ საუბარში გამოიკვეთა გოგონას პერსონაჟის ძირითადი თვისებები, რომლებიც იზიდავს დენის ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვს. ცოლი, ბანკირისა და ბიზნესმენის აზრით, პირველ რიგში, ყველაზე სანდო მეგობარი უნდა იყოს. თუმცა წარმატებულ ბიზნესმენს ასეთი ქალი ჯერ არ შეხვედრია. ამიტომ, ის აშენებს თავის წარმატებულ კარიერას, ავლენს შრომისმოყვარეობას, გამძლეობას და სურვილს განაგრძოს და იყოს წარმატებული. მამის მაგალითი მუდამ თვალწინ დგას, ამიტომ მას არ შეუძლია დაარღვიოს და სუსტი იყოს.

მონაწილეობა ბიზნესში: 2008 წლამდე იყო რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი გემთმშენებელი კომპანიის დირექტორთა საბჭო - OJSC. საბჭოთა კომერციული ფლოტი» (« სოვკომფლოტი»).
გავლენა ბიზნესზე: კავშირგაბმულობის ყოფილ მინისტრ ლეონიდ რეიმანთან, შინაგან საქმეთა მინისტრ რაშიდ ნურგალიევთან და ფედერალური მიგრაციის სამსახურის დირექტორთან (FMS) კონსტანტინე რომოდანოვსკისთან ერთად ლობირებდნენ ფედერალური სახელმწიფო უნიტარული საწარმოს დანიშვნას. კვლევითი ინსტიტუტი „ვოსხოდი“» ბიოპასპორტის სისტემის ოპერატორი. რეიმანის ჯგუფმა მოახერხა დადებითი ვიზის მიღება რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევისთვის, მაგრამ მარცხის შემდეგ "მზის ამოსვლა„კონკურსზე და FAS-ის უარის თქმაზე მისი შედეგის გაუქმებაზე, პრეზიდენტმა უარი თქვა დამადასტურებელი განკარგულების გამოცემაზე. ნოვოსიბირსკში FSB თანამშრომლებისთვის უწყებრივი საცხოვრებლის მშენებლობისთვის აუქციონი ჩატარდა ერთადერთი კომპანიის შპს მონაწილეობით. კრაფსტტროი“, რომელთანაც გარიგება მაქსიმალურ ფასად დაიდო. FSB ინტერნეტპორტალის განვითარების ხელშეკრულება ასევე გაფორმდა შპს Systematika-სთან კონკურენტების გარეშე აუქციონის შემდეგ.
ოჯახი: ცოლი, ტატიანა ბორისოვნა ბორტნიკოვა, დიასახლისი. შემოსავლის ინფორმაციით, FSB-ის დირექტორმა 2009 წელს გამოიმუშავა 4 მილიონ 723 ათას 400 რუბლი. 50 კაპიკი, მისი ცოლი - 90 ათასი 452 მანეთი. 76 კოპ. ბორტნიკოვი ფლობს ბინას 99 კვ.მ ფართით, მისი მეუღლე ფლობს ბინას 115 კვ.მ. მ და ნაკვეთი 1198 კვ. მედიის ცნობით, ალექსანდრე ბორტნიკოვს შეუძლია გამოიყენოს Mercedes-Benz S500L 4Matik და Mercedes-Benz S600L მანქანები, რომლებიც შეძენილია რუსეთის FSB-სთვის 13,34 მილიონ რუბლს. 2009 წელს
ვაჟი, დენის ალექსანდროვიჩ ბორტნიკოვი, ბანკირი. დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკისა და საფინანსო უნივერსიტეტი ეროვნული ეკონომიკის განხრით. 1996-2004 წლებში მუშაობდა პეტერბურგის სამრეწველო სამშენებლო ბანკში (PSB). 2004-2005 წლებში - ჩრდილო-დასავლეთის ფილიალის მენეჯერის მრჩეველი. გუტა ბანკი" 2005-06 წლებში - სს-ის მენეჯერის მოადგილე Vneshtorgbank საცალო მომსახურება" 2006-2007 წლებში – ვითიბი ბანკის ფილიალის მენეჯერის მოადგილე სანკტ-პეტერბურგში. 2007-2010 წლებში გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 2010-2011 წწ - გამგეობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, 2011 წლიდან სს-ის გამგეობის თავმჯდომარე ვითიბი ბანკი ჩრდილო-დასავლეთი" არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ შეძენის შემდეგ " ვითიბი» საკონტროლო ფსონიაქციები" პრომსტროიბანკი"და შეძენილი სტრუქტურის გადარქმევა" ვითიბი ბანკი ჩრდილო-დასავლეთი"დენის ბორტნიკოვმა თავდაპირველად დაგეგმა კარიერა ამ კომპანიაში და " გუტა ბანკი"გადავიდა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს მის მომავალ აღებას" ვითიბი" თუმცა თავად დენის ბორტნიკოვი ამას უარყოფს.
უახლოესი პარტნიორები 1996-2004 წლებში. დენის ბორტნიკოვი მუშაობდა მფლობელის ხელმძღვანელობით. პრომსტროიბანკი» ვლადიმერ კოგანი. PSB-ის აქციების ბანკისთვის გაყიდვის შემდეგ. ვითიბი» კოგანი გადავიდა საჯარო სამსახურში და დარჩა დიდი ქონების მფლობელად. დირექტორის მოადგილედ ფედერალური სააგენტოსამშენებლო და საბინაო და კომუნალური მომსახურებისთვის (როსტროი) და რეგიონული განვითარების სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი, ბოლო დრომდე ზედამხედველობდა სანქტ-პეტერბურგის წყალდიდობისგან დამცავი ნაგებობების კომპლექსის (KPS) მშენებლობას, რომლის დირექტორატსაც იგი ხელმძღვანელობდა 2005 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში. მედია ირწმუნებოდა, რომ რეალურად პროექტში დიდი ხნის განმავლობაში ვლადიმერ კოგანის კუთვნილი სანქტ-პეტერბურგის საბანკო სახლის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და მისი ბიძაშვილი იური სვერდლოვი აქტიურად მონაწილეობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. 2007 წლიდან არის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი.
ანგარიშების პალატის მიერ ჩატარებული აუდიტის დროს, კაშხლის ღირებულება თითქმის გაორმაგდა 55-დან 109 მილიარდ რუბლამდე. კერძოდ, კომპანია „მეტროსტროის“ და მასთან დაკავშირებულ სს-სთან ხელშეკრულების ფასი კომპაქტური"გაიზარდა თითქმის სამჯერ და გადააჭარბა 1 მილიარდ დოლარს. მეტროსტროი"თავდაპირველად იყო" პრომსტროიბანკი"და შექმნილია მისი მენეჯერების ჯგუფის მიერ, სს" ბალტიის საფინანსო სააგენტო"(BFA). SPARK-Interfax-ის ცნობით, ვლადიმერ კოგანი პირადად, შპს Petrovsky Little Trade House-ის მეშვეობით, ფლობს კომპანია BFA-Development, გენერალური დირექტორი არის საჯარო მოხელის, ლუდმილა ვალენტინოვნა კოგანის ცოლი. შპს Center-Invest-Stroy, რომელმაც მიიღო კონტრაქტი კრონშტადტში KZS დირექტორატის შენობის მშენებლობაზე, ეკუთვნის ნიკოლაი კაზანირს, რომელიც არის შპს პაპირუსის მენეჯმენტის ნაწილი, რომლის მფლობელია ვლადიმირ კოგანის ბიძა, იური სვერდლოვის მამა, ვლადიმირ სვერდლოვი. .
ახლა ვლადიმერ კოგანი ხელმძღვანელობს მოსკოვის მეტროსტროის OJSC-ის დირექტორთა საბჭოს, ამ კომპანიის შესყიდვის ტენდერი მის მიერ კონტროლირებადმა კომპანიამ მოიგო. ვლადიმირ კოგანის მთავარ მფარველებად ითვლებიან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სერგეი სტეპაშინი და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი, რომელიც მუშაობდა პრომსტროიბანკში.

კუდრინ ალექსეი ლეონიდოვიჩი სამუშაო ადგილი: მთავრობა რუსეთის ფედერაციათანამდებობა: 2000 წლიდან – ფინანსთა მინისტრი, 2007 წლიდან – რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე.
ბიზნესში მონაწილეობა: როგორც საჯარო მოხელეს, პირადად არ ჰქონდა ბიზნესში ჩართვის უფლება. ალექსეი კუდრინის გამოცხადებულმა შემოსავალმა 2008 წელს შეადგინა 5,690 მილიონი რუბლი, 2009 წელს - 9,239 მილიონი რუბლი, 2010 წელს - 7,857 მილიონი რუბლი. 2009 წლის ბოლოს მინისტრი ფლობდა Audi A6 მანქანას, ხოლო 2010 წლიდან Ford Thinkcity-Electric ელექტრო მანქანას, მანქანა ჯერ არ იყიდება რუსეთში, სავარაუდო ღირებულება 2 მილიონ რუბლზე მეტია. კუდრინი არანაირ უძრავ ქონებას არ ფლობს - ცოლმა უზრუნველყო უფასო გამოყენებაბინა ფართით 327.9 კვ. მ.
გავლენა ბიზნესზე: 1991 წლიდან ალექსეი კუდრინი მუშაობდა პეტერბურგის მერიაში, ხოლო 1993 წლიდან - ეკონომიკისა და საფინანსო კომიტეტის (KEF) თავმჯდომარედ. ეს სტრუქტურა გამოჩნდა უძრავი ქონების კომპანიის საქმიანობის გამოძიებაში. რენესანსი" მისი მფლობელი ანა ევგლევსკაია, გაზეთის ცნობით. კომერსანტი», « ააშენა ძვირადღირებული საცხოვრებელი და ქრთამის სახით გადასცა ქალაქის ჩინოვნიკებს“, რისთვისაც იგი დააკავეს და გაასამართლეს. გამოძიების დროს ევგლევსკაიამ დაასახელა სანკტ-პეტერბურგის მერიის ხელმძღვანელები, რომელთა მომსახურებაც მან გადაიხადა. პრესის პუბლიკაციების მიხედვით, მან თქვა, რომ მან 54 ათას დოლარად მოაწყო ბინის განსახლება, რომელიც კედლით ესაზღვრებოდა მერის ბინას, რაც ძალიან მომგებიანი იყო პეტერბურგის მერისთვის ანატოლი სობჩაკისთვის. რეალტორის ჩვენების მიხედვით, რუსეთის ფედერაციის გენერალურმა პროკურატურამ ქვეყნიდან გაქცეული სანკტ-პეტერბურგის მერის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. დააკავეს მერიის რამდენიმე თანამშრომელი, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის მისაღებისა და ოფისის საქმიანობის უზრუნველყოფის განყოფილების მომავალი უფროსი, ვიქტორ კრუჩინინი.
პეტერბურგის ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, მედიაჰოლდინგის ხელმძღვანელი " OPENWORKანდრეი ბაკონინი (კონსტანტინოვი), შინაგან საქმეთა სამინისტროს წყაროებზე დაყრდნობით, მიუთითებს, რომ ” 1995 წლის მარტ-აპრილში ანა ანატოლიევნამ [ევგლევსკაიამ] 10 ათასი დოლარი შესწირა პეტერბურგის ეკონომიკისა და საფინანსო კომიტეტის ერთ-ერთ ლიდერს. თანამდებობის პირმა ხელი შეუწყო დოკუმენტების უკანონო ხელმოწერას“, რომლის მიხედვითაც მიიღეს რამდენიმე ასეული მილიონი რუბლი, რომელიც სავარაუდოდ განკუთვნილი იყო გათბობის მაგისტრალის შესაკეთებლად. ეს ეპიზოდი პრესაში აღწერილი იყო KEF-ის თავმჯდომარის მოადგილის სერგეი ვიაზალოვის ხსენებით 1996 წელს, პეტერბურგის მერის არჩევისას. ვიაზალოვს და კუდრინს ბრალი არ წაუყენებიათ. ორი წლის შემდეგ კუდრინმა ჩვენება მისცა სისხლის სამართლის საქმეზე No694259, რომელიც ჩატარდა დაკრძალვის ინდუსტრიაში ბოროტად გამოყენების შესახებ. ურბანული მართვის ამ სფეროს ხელმძღვანელობდა პეტერბურგის ყოფილი ვიცე-მერი ვლადიმერ პუტინი. საქმეს თან ერთვის მის მიერ ხელმოწერილი 1994 წლის 7 ოქტომბრის ბრძანება. სპეციალიზებული საწარმოო და საყოფაცხოვრებო სახელმწიფო საწარმოს საქმიანობის შესახებ(SPBGP). დოკუმენტში აღნიშნული იყო გამოუცხადებელი ორგანოების განკარგვა და ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა ბიუჯეტის ხარჯები. პუტინმა თავისი ბრძანებების შესრულებაზე კონტროლი ალექსეი კუდრინს მიანდო. გამომძიებლების თქმით, სანქტ-პეტერბურგში გამოუცხადებელი ცხედრების რაოდენობა სისტემატურად იზრდებოდა და დაფინანსება გაფლანგა.
შვედეთში მცხოვრები ალფრედ ნობელის ოჯახის წევრების გადმოცემით, პეტერბურგში ვიზიტის დროს მათ პირადი შეხვედრა ჰქონდათ KEF-ის თავმჯდომარესთან. ამავდროულად, ალექსეი კუდრინის თანაშემწემ აიღო ვალუტა(შვედურ კრონებში) სმოლენსკის ლუთერანულ სასაფლაოზე ნობელების უგულებელყოფილი საფლავების აღდგენისთვის. სასაფლაოს მუშაკების თქმით, ეს ფინანსური დახმარება მათ არ მიუღწევია - საფლავების მცირე შეკეთება მინისტრებმა უსასყიდლოდ ჩაატარეს. დამფუძნებლის ახლობლების მოგონებების მიხედვით ნობელის პრემია, გამოძიების დროს მათ აცნობეს, რომ მთლიანობაში საუბარია არამიზნობრივად დახარჯულ 40 ათას დოლარზე. დაკითხვისას ალექსეი კუდრინმა აღიარა ნობელებთან კონტაქტების ფაქტი, მაგრამ უარყო, რომ მათგან ფული მიიღო.
KEF-ის ხელმძღვანელი და ვიცე-მერი ვლადიმერ პუტინი ჩნდება 1999 წელს აღძრული სისხლის სამართლის საქმის No144128 მასალებში სამშენებლო კორპორაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით. მეოცე ნდობა„(ტრასტის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკეშინი არის პეტერბურგის საკანონმდებლო კრების დეპუტატი). გამოძიებამ გამოიყენა რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტის (KRU) მიერ ქალაქის UBEP-ის სახელით ორგანიზებული საწარმოს შემოწმების შედეგები. KRU-ს აქტის თანახმად, კუდრინმა ხელი მოაწერა ხელშეკრულებებს კორპორაციას რამდენიმე მილიონი დოლარის სახელმწიფო სესხებით. ფული" მეოცე ნდობა» ითარგმნა ორ ათზე მეტ კომპანიაში ესპანეთში, ფინეთში, შვედეთში, გერმანიაში, ბელგიაში, ირლანდიასა და აშშ-ში. გამოძიება რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმერ პუტინის ინაუგურაციის შემდეგ დაიხურა. საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელების თქმით, მათზე უპრეცედენტო ზეწოლა განხორციელდა.
2000 წელს ალექსეი კუდრინი ჩაერთო No31913 სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც დაკითხვაზე იყო დაბარებული. გამოძიება ჩატარდა საბინაო სესხებთან დაკავშირებით, რომლებსაც კუდრინი მერიაში მუშაობისას 1993 წლიდან ურიგებდა ბიუჯეტიდან პეტერბურგის თანამშრომლებს. კრიტიკოსებმა ფინანსთა მინისტრი ლობირებაში დაადანაშაულეს საინვესტიციო ბანკი « KIT Finance. "კომერსანტი""და სხვა ბიზნეს მედიამ მიუთითა, რომ" KIT Finance„ხელისუფლებაში იყო „ძალიან ძლიერი ლობი“. ალექსეი კუდრინი იყო ბანკის საჯარო მხარდამჭერი.
KIT Finance მენეჯერების საქმიანობა დაკავშირებულია პეტერბურგის ბანკის ისტორიასთან. პალმირა“, რეგისტრირებულია 1992 წლის 29 აპრილს. მისი დამფუძნებელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი 1994-2004 წლებში. იყო ბიზნესმენი ოთარ მარგანი - მე მოვედი 1990-იან წლებში სანკტ-პეტერბურგის კარგად წარმოდგენილი ეკონომიკური და არაფორმალური ძალაუფლების ელიტიდან. „ებრაელთა“ (ქართველი ებრაელების) თემები. მან დაამთავრა იგივე უნივერსიტეტი ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინთან ერთად, მჭიდრო პირადი და საქმიანი კავშირები შეინარჩუნა მას შემდეგ, რაც ეს უკანასკნელი მოსკოვში გადავიდა. 2000 წელს ოთარ მარღანიას ნაცნობი ალექსანდრე ვინოკუროვი, რომელიც მუშაობდა ქ. საინვესტიციო კომპანია"BALTONEXIM Finance" ერთი წლის შემდეგ დაწესებულებას ეწოდა " ვებ-ინვესტი ბანკი" 2005 წელს ბანკმა კვლავ შეიცვალა სახელი - KIT-Finance.
ალექსეი კუდრინის მინისტრად დანიშვნის შემდეგ, აღნიშნული პირები ფიგურირებდნენ ფინანსურ და პოლიტიკურ კონფლიქტებში, რომლებიც დაკავშირებულია რუსი ალმასის მონოპოლისტის, AK ALROSA-ს აქტივების კონტროლისთვის ბრძოლასთან. კომპანიის მნიშვნელოვანი წილი ეკუთვნოდა სახას (იაკუტიის) რესპუბლიკას. 2001 წელს, იაკუტიაში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, IC "BALTONEXIM Finance" ალექსანდრე ვინოკუროვმა განცხადება შეიტანა პროკურატურაში რეგიონის ხელმძღვანელის, მიხაილ ნიკოლაევის მიყვანის მოთხოვნით. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობარუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით - საუბარი იყო ადგილობრივი ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადახდების დაგვიანებაზე. ჟურნალი Company წერდა, რომ BALTONEXIM Finance-ის ქმედებები შეიძლებოდა განხორციელებულიყო ალექსეი კუდრინის თავისუფალი მრჩევლის ოთარ მარგანიას მოთხოვნით. სისხლისსამართლებრივი დევნის საფრთხის ქვეშ, ნიკოლაევმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა, რესპუბლიკის მეთაურის არჩევნებში გაიმარჯვა ვიაჩესლავ შტიროვმა, რის შემდეგაც კომპანიის დირექტორთა საბჭომ " ალროსა“ ხელმძღვანელობდა რუსეთის ფინანსთა მინისტრი.
მას შემდეგ, რაც კუდრინი შევიდა ალმასის სამთო ინდუსტრიაში 2002 წელს, Web-Invest Bank, რომელიც იყო პატარა სანკტ-პეტერბურგი. საკრედიტო დაწესებულება, გახდა AK ALROSA-ს ობლიგაციების ემისიის ანდერრაიტერი და იაკუტიის ობლიგაციების გამოშვების ორგანიზების გენერალური აგენტი. AK ALROSA-მ დაიწყო განთავსება დიდი თანხებიალექსანდრე ვინოკუროვის ბანკში დეპოზიტებზე, რომელსაც ზედამხედველობდა ოთარ მარგანია - კერძოდ, 2004 წელს ისინი დროებით გადაეცა Web-Invest Bank-ს. ხელმისაწვდომი ფონდები 75 მილიონი დოლარის ოდენობით.
ალექსეი კუდრინთან ერთად, ფედოროვ ანდრეევი დაინიშნა AK ALROSA-ში - კომპანიაში მან დაიკავა პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა ფინანსურ საკითხებში. SPARK-Interfax-ის მიხედვით, ალექსანდრე ვინოკუროვი 1999 წლის აპრილიდან 2002 წლის იანვრამდე. ჩამოთვლილი იყო გენერალური დირექტორიკომპანია" LenRos Invest" CJSC-ის დამფუძნებელი იყო ფედორ ანდრეევი, ვინოკუროვის კოლეგა Tveruniversalbank-სა და BALTONEXIM Bank-ში მუშაობიდან. KIT-Finance-ის კვარტალური ანგარიშებიდან გამომდინარეობს, რომ 2002 წელს ანდრეევი შპს Composition-Asset Management-ის მეშვეობით აკონტროლებდა ბანკის 19,99%-ს.
2003-09 წლებში. ვინოკუროვის მეგობარი მუშაობდა OJSC Russian რკინიგზა", რომლის წილებიც განთავსდა მას იგივე " ვებ-ინვესტი ბანკი" 2009 წლის ივლისიდან ფედორ ანდრეევი დაბრუნდა AK ALROSA-ში, გახდა მისი პრეზიდენტი და ამჟამად არის პრეზიდენტი. 2011 წლამდე ფინანსთა მინისტრი ALROSA-ს დირექტორთა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ რჩებოდა.
ალექსანდრე ვინოკუროვის და მისი კოლეგების როლი ტექნიკურად ითვლებოდა - არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ საკუთრების სტრატეგია და ფინანსური ოპერაციებიჩამოაყალიბა ოთარ მარღანიამ ალექსეი კუდრინთან ურთიერთობის საფუძველზე. Ჟურნალი " Forbes"აღწერა სისტემა საკვანძო გადაწყვეტილებების მისაღებად რუსეთის ალმასის ინდუსტრიაში: " სახელწოდება...ოთარა მარღანია კარგად არის ცნობილი ძვირფასი ქვების ინდუსტრიაში. ის მუშაობს ვიცე პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის ალექსეი კუდრინის დამოუკიდებელ მრჩევლად. კუდრინი ხელმძღვანელობს ALROSA-ს სამეთვალყურეო საბჭოს და ზედამხედველობს ინდუსტრიას. მარღანია კი, Forbes-ის მიერ გამოკითხული ექსპერტების აზრით, მინისტრზე დიდი გავლენა აქვს. Forbes-ის თანამოსაუბრეები ასევე დარწმუნებულნი არიან, რომ სწორედ მისი კომპანიები ფლობენ საინვესტიციო ჯგუფის აქციების მნიშვნელოვან წილს, რომელსაც არ აკონტროლებს ALROSA.».

„საინვესტიციო ჯგუფი“ ნიშნავს OJSC IG ALROSA. ამის მთავარი მფლობელი სააქციო საზოგადოება SPARK-Interfax-ის ცნობით, კერძო კაპიტალი აღმოჩნდა, რომ არ იყო დაკავშირებული AK ALROSA-სთან. მონოპოლიამ ჯგუფის კონტროლს გადასცა ოქროს და ძვირფასი ქვების უდიდესი პერსპექტიული საბადოები - 200 მილიონ კარატამდე ბრილიანტი არხანგელსკის რეგიონში და 700 ტონა ოქრო იაკუტიაში.
ALROSA IG ჩამოყალიბდა მოსკოვის Sobinbank-ის სტრუქტურებიდან, რომელიც მონაწილეობდა ნიუ-იორკის ამერიკული ბანკის (BoNY) მეშვეობით მილიარდობით დოლარის გათეთრების სკანდალში. როგორც Forbes იუწყება, „ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის სასამართლოში მოსმენაზე BoNY-ში Sobinbank-ის საკორესპონდენტო ანგარიშიდან ჩამორთმეული 15,3 მილიონი დოლარის საქმეზე... სასამართლო დაეთანხმა ამერიკის ხელისუფლების აზრს, რომ Sobinbank-ის კორესპონდენტის ანგარიში , ისევე როგორც რიგი სხვა ანგარიშები , ემსახურებოდა როგორც „გამტარი რუსეთიდან დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის ფარული გადარიცხვების საეჭვო ან უკანონო ტრანზაქციების დასაფინანსებლად“.
2001 წლიდან ALROSA Investment Group-ის გამგეობის თავმჯდომარე იყო Sobinbank-ის თანამფლობელი ხალიდ აპრილევიჩ ომაროვი - სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტებიეს პიროვნება გვევლინება როგორც ხალიდ აპრილ-ოღლი ომაროვი და ხალიდ ოპრელ-ოღლი ომაროვი. 1997 წლამდე ბანკირი პეტერბურგში ცხოვრობდა, სადაც მედიის ცნობით, ოთარ მარღანიას შეხვდა. ALROSA IG-ის დამფუძნებელი ჩეჩნურ თემთან დაახლოებულ ბიზნესმენად ითვლებოდა. გარდა ამისა, არაერთხელ გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომელიც აქამდე არ უარყო, რომ ხალიდ ომაროვი ბიძაშვილების გეორგი საფიევისა და იმრან ილიასოვის ახლო ნათესავია. პირველი მათგანი ბანკის ხელმძღვანელია. რუსეთის დედაქალაქი“, მოკლეს 2002 წელს აშშ-ში. მეორე ნასამართლევი იყო, როგორც Kingisepp ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ლიდერი, რომელიც სპეციალიზირებული იყო შეკვეთით მკვლელობებში.

IG ALROSA, რომლის კურატორი Forbes უწოდებს ოთარა მარღანიას, SPARK-Interfax-ის ცნობით, აკონტროლებდა KIT Finance ბანკის წილებს რიგი იურიდიული პირების მეშვეობით. ამრიგად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ KIT Finance ბანკის განვითარებისთვის სახსრების წყარო შეიძლება იყოს ალმასის მოპოვების ინდუსტრიიდან მიღებული შემოსავალი. ტრანზაქციების მექანიზმი აღწერილია ღია წყაროებში. ოთარ მარღანია ბანკ „ვოზროჟდენიეს“ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეა. 2003 წელს AK ALROSA-მ ამ ორგანიზაციაში სადეპოზიტო ანგარიშზე განათავსა 1,6 მილიარდი რუბლი. წლიური 2% რუბლით. ნებისმიერში რუსული ბანკიმსგავს ვითარებაში, ALROSA-ს შეუძლია მიიღოს მინიმუმ 10% წელიწადში.
ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით, რომელიც ციტირებულია ” კომერსანტი“, ანაბარი გახდა მოსკოვის სტუდ მეურნეობის No1 (MKZ) 75%-იანი წილის შესაძენად სესხების გაცემის პირობა. ამ საწარმოს ეკავა მიწა რუბლევო-უსპენსკოეს მაგისტრალის მიდამოში. აქციების შეძენით მათი ახალი მფლობელები აპირებდნენ ფართობის კომერციული განვითარებისთვის გამოყენებას. შედეგად, როგორც გაზეთი „ვედომოსტი“ იტყობინება, 900 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი შეიძინა ინვესტორთა ჯგუფმა, ბანკ „ვოზროჟდენიეს“ და IG ALROSA-ს ხელმძღვანელობით. მიწის აქტივის ჯამური ღირებულება 3 მილიარდ დოლარად განისაზღვრა.
საინფორმაციო სააგენტოებმა ამავდროულად აღწერეს AK ALROSA-ს იურიდიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის, ჰამლეტ აკოფიანის ვარაუდები, რომ ”ალექსეი კუდრინი და ALROSA-ს პრეზიდენტი ალექსანდრე ნიჩიპორუკი უშუალოდ მონაწილეობდნენ კომპანიის სახსრების ქურდობაში, რომელიც შესაძლოა გამოიყენებოდა მიწების დასაკავებლად. მოსკოვის სტუდის მეურნეობა No1“. რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურორისადმი მიმართულ განცხადებაში აკოფიანმა გამოავლინა MKZ ტერიტორიის შესყიდვის მექანიზმი. Მიხედვით ეს მიმართვა, « ნაღდი ფულივოზროჟდენიე ბანკიდან გადაეცა ხუთ კომპანიას (შპს Avtodorpostavka, Multifunctional Systems LLC, MIR Consulting LLC, Energogroup LLC, Sinist LLC), რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ მოსკოვის სტუდ მეურნეობის No1 მიწის წილების შესყიდვით. ეს ხუთი კომპანია ერთად ფლობს 21.06. მეწარმეობის განვითარების ბანკის %. ამავდროულად, შპს-ს დირექტორები ი. კულაკოვი, ა. პანკინი, ს. იოგანსონი, ვ. არნაუტოვი, ერთდროულად იყვნენ JSCB BRP-ის თანამშრომლები, ანუ ალექსანდრე ნიჩიპორუკის ქვეშევრდომები, რომლებიც მაშინ ხელმძღვანელობდნენ ამ ბანკის გამგეობას. .”

ალექსანდრე ნიჩიპორუკი მართლაც 1994 წლიდან მუშაობდა მეწარმეობის განვითარების ბანკის საბჭოს თავმჯდომარედ. 2003 წლიდან იყო AK ALROSA-ს ვიცე-პრეზიდენტი, 2004-07 წლებში. კომპანიას ხელმძღვანელობდა. მედიამ არაერთხელ უწოდა ნიჩიპორუკი "ფინანსთა მინისტრის ალექსეი კუდრინის პროტეჟე" და მისი დიდი ხნის თანამოაზრე.
ჰამლეტ ჰაკობიანის ჩვენების საფუძველზე 2005 წ. სისხლის სამართლის საქმე გაფლანგვის მუხლით აღიძრა. გამოძიების თანახმად, ვოზროჟდენიე ბანკში განზრახ წამგებიანი ანაბრის განთავსების წყალობით, ALROSA-მ დაკარგა 153 მილიონი რუბლი. იმავე წელს პროკურატურამ საქმე დახურა „დანაშაულის არარსებობის გამო“. „კომერსანტთან“ ინტერვიუში ჰამლეტ აკოფიანმა აღნიშნა, რომ მას არ გაუკვირდა ეს პროცედურული გადაწყვეტილება: „როგორც კი მიხვდნენ, რომ ამ საქმეში ბრალდებული თავად კუდრინი უნდა ყოფილიყო, ყველა შევარდა. ამის შემდეგ გამომძიებელი გამოიცვალეს...“
მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ KIT Finance-ის გაკოტრება არ მომხდარიყო, როდესაც ბანკმა ვერ შეძლო მისი შესრულება. ფინანსური ვალდებულებებიპარტნიორების წინაშე. მთელი რიგი ქმედებების შედეგად, 2008 წლის 8 ოქტომბერს, ინვესტორთა კონსორციუმმა, რომელიც შედგებოდა ALROSA Investment Group-ისა და რუსეთის რკინიგზის OJSC-ისგან, შეიძინა KIT Finance-ის აქციების 45%. რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს სთხოვეს ჩარევა - KIT Finance-ის რეაბილიტაცია სახელმწიფო ხარჯებით მოხდა. შემდგომში IG ALROSA გავიდა ბანკის კაპიტალიდან, რომლის ერთადერთი აქციონერები იყვნენ სს რუსეთის რკინიგზასთან დაახლოებული სტრუქტურები.
კერძო ბანკის KIT Finance-ის რეორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებულია ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინთან, რომელიც ვალი ჰქონდა კონტრაგენტებს, სახელმწიფოს უპრეცედენტო თანხა დაუჯდა 130 მილიარდი რუბლი. - 4,3 მილიარდ დოლარზე მეტი.

ოჯახი: პირველი ცოლი, ვერონიკა ოლეგოვნა შაროვა, ბიზნესმენი. ის ჩამოთვლილია სანქტ-პეტერბურგში სასტუმრო Brothers Karamazov-ის დირექტორად და თანამფლობელად. ამავე სასტუმროში წილს ფლობს მისი ყოფილი მეუღლე ანა ასტანინა ყოფილი პირველივითიბი ბანკის პრეზიდენტის მოადგილე ვადიმ ლევინი. 2008 წელს, ოჯახური კონფლიქტის შედეგად (განქორწინების შემდეგ, მეუღლეები ედავებოდნენ შვილების აღზრდის უფლებას), იგი უკანონოდ მოათავსეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. როგორც მედია წერს, ეს მონაწილეობით მოხდა ყოფილი მეუღლე, რომელსაც ამ გზით შეეძლო ასტანინას შვილების წაყვანა.
ვერონიკა შაროვა არის შპს „ლიდერის“ დამფუძნებელი, სანქტ-პეტერბურგის სოციალურ-პოლიტიკური გაზეთ „დელოს“ მფლობელი. პუბლიკაცია გამოიცა 1995-2009 წლებში. და დაიხურა დაფინანსების შეწყვეტის გამო. გაზეთის თანადამფუძნებლები იყვნენ ასევე მიხაილ მანევიჩი, ყოფილი ხელმძღვანელი Svyazinvest ვალერი იაშინი, სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ბანკის ამჟამინდელი მფლობელი და ფედერაციის საბჭოს წევრი სერგეი ბაჟანოვი, ფედერაციის საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ვიაჩესლავ შვერიკასი და სხვა პირები.
მეორე ცოლი, ირინა იგორევნა ტინტიაკოვა, ქველმოქმედი. ალექსეი კუდრინთან ქორწინებამდე მუშაობდა ანდრეი ტრაპეზნიკოვის ასისტენტად, რუსეთის RAO EES-ის გამგეობის წევრს, რომლის მიღებაშიც გაიცნო მომავალი ქმარი. ტინტიანკოვა არის ჩრდილოეთ გვირგვინის საქველმოქმედო ფონდის პრეზიდენტი. ფონდს აქვს ფილიალები ლონდონსა და ნიუ-იორკში. SPARK-Interfax-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციის დამფუძნებლები, ფინანსთა მინისტრის მეუღლის გარდა, ელენა ვოიცეხოვიჩი და მარია მარგევიჩი არიან. პირველი მათგანი ადრე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი იყო, მისი ქმარი კონსტანტინე ვოიცეხოვიჩი იყო ვიცე-პრემიერი ალექსანდრე ჟუკოვის თანაშემწე და პრესმდივანი, შემდეგ კი შპს Medialogia-ს დირექტორი.
ფონდი თავის ვებგვერდზე არ აქვეყნებს ანგარიშებს შეგროვებული თანხების ხარჯვის შესახებ. ფონდების შეგროვება, რომელსაც ახორციელებს Northern Crown, ძირითადად ხდება წვეულებებზე და VIP ღონისძიებებზე.

ირინა ტინტიაკოვას თქმით, როგორც ვედომოსტი ციტირებს, წლიური ბიუჯეტი 150-250 ათასი დოლარია, თანხის 80% ბავშვთა სახლების დასახმარებლად, 20% კი ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მიდის. ცნობილია, რომ 2003 წელს ამ ორგანიზაციას ნაციონალმა თანხა გადაურიცხა სარეზერვო ბანკი» ალექსანდრე ლებედევმა, ხოლო 2006 წელს ფილიპ მორისმა 52 ათასი დოლარი შესწირა.

Northern Crown ფლობს შპს ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრს.

2001 წელს ტინიაკოვამ მურთაზალი რაბადანოვთან ერთად დააარსა კომპანია Ambi XXII LLC (ამჟამად გამორიცხულია რეესტრიდან) ხელოვნური საფირონების წარმოებისთვის. რაბადანოვი შემდეგ ხელმძღვანელობდა რენტგენის დიფრაქციული ანალიზის ლაბორატორიას რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის კრისტალოგრაფიის ინსტიტუტში. ახლა ის დაღესტნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორია.
2002 წლიდან დღემდე, SPARK-Interfax-ის მიხედვით, ირინა ტინტიაკოვა რეგისტრირებულია ვალენტინ იუდაშკინის ჯგუფის თანადამფუძნებლად (13,5% აქციები), რომლის ძირითადი საქმიანობაა ინვესტიციები ქ. ფასიანი ქაღალდები. ტინტიაკოვა აღნიშნავს იუდაშკინთან მრავალწლიან პირად მეგობრობას - მისი თქმით, მათ გადაწყვიტეს შეექმნათ ერთობლივი კომპანია ყოველდღიური ტანსაცმლის წარმოებისთვის, მაგრამ ბიზნესი წარუმატებელი აღმოჩნდა. Valentin Yudashkin Group-ს აქვს ორი შვილობილი კომპანია: Valentin Yudashkin Trade House და Yudashkin Fashion House.

2010 წელს ირინა ტინტიაკოვა შეუერთდა რუსული ლიტერატურული ჯილდოს "ეროვნული ბესტსელერის" მცირე ჟიურის.
2010 წელს ფინანსთა მინისტრის მეუღლემ 222 ათასი რუბლის შემოსავალი გამოაცხადა. ის ფლობს ორს მიწის ნაკვეთები, ორი საცხოვრებელი კორპუსები(ერთი არ იყო 2009 წლის დეკლარაციაში) და ორი ბინა, რომელთაგან ერთი 327,9 კვ.მ. მ კუდრინის მეუღლეს აქვს Audi A5 Coupe მანქანა და MV Augusta მოტოციკლი.

ქალიშვილი, პოლინა ალექსეევნა კუდრინა, ბიზნესმენი. 2009 წლის ოქტომბერში მან მეგობრებთან ერთად დააარსა შპს Art Center Grand Prix, რომელიც გთავაზობთ ვოკალურ ტრენინგს, სამსახიობო და მუსიკის თეორიის სწავლებას. 2010 წლის აპრილში იგი მოხვდა გახმაურებულ ავარიაში სანქტ-პეტერბურგში: მისმა ნაცნობმა, ბიზნესმენმა მიხაილ მატვიენკომ დაკარგა კონტროლი თავის Range Rover-ის მანქანაზე და ნევსკის პროსპექტზე თეთრეულის მაღაზიის ვიტრინაში შევიდა. მიხეილ მატვიენკო არ არის პეტერბურგის გუბერნატორის ვალენტინა მატვიენკოს ნათესავი, ის არის ვადიმ ნოვინსკის, მსხვილი რუსი-უკრაინელი ბიზნესმენის, Smart Holding Group Companies-ის პრეზიდენტის შვილობილი, რომლის ქონება 2011 წელს Forbes-მა 2,7 დოლარად შეაფასა. მილიარდი.

ვაჟი, არტემ ალექსეევიჩ კუდრინი, სკოლის მოსწავლე. დაიბადა 1998 წელს. მინისტრ კუდრინის 2009 წლის დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ არტემი არის 120 კვ.მ ფართობის ბინის ერთადერთი მფლობელი. მ, ხოლო 2010 წელს - ერთპიროვნული მფლობელი, სავარაუდოდ, კიდევ ერთი ბინა - 127,6 კვ.მ. მ.

მეგობრები: ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სერგეი სტორჩაკი ქურდობის მცდელობაშია ბრალდებული ფედერალური ბიუჯეტი Sodexim Bank-ის ზარალის დაფარვის საბაბით. ეს კონკრეტული საკრედიტო დაწესებულებაიყიდა აფრიკის რამდენიმე ქვეყნიდან ყოფილი სსრკ-ს წინაშე არსებული ვალები. გამომძიებლების თქმით, თანხა, რომლის გადახდასაც ბანკი ითხოვდა რუსეთის ბიუჯეტიკომპენსაციის სახით, გაბერილი 43,4 მილიონი დოლარით 2007 წელს სტორჩაკი დააპატიმრეს, მინისტრი ალექსეი კუდრინი აქტიურად უჭერდა მხარს მის ქვეშევრდომს და მომდევნო წელს გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. ამჟამად სტორჩაკი აგრძელებს შეგროვებული მტკიცებულებების ბაზის გაცნობას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, გამოძიებაში მონაწილე პირი შეგნებულად აჭიანურებს საქმეს იმ იმედით, რომ საარბიტრაჟო სასამართლოდააკმაყოფილებს Sodexim-ის მოთხოვნას ფინანსთა სამინისტროს მიმართ, სადავო 43,4 მილიონი დოლარის ჩათვლით. დეპუტატის კუდრინის მეუღლე არ ეთანხმება, რომ ჩხრეკისას მას 1 მილიონი დოლარი ამოიღეს და დიდხანს ინახებოდა.

კორპორაციის მეოცე ტრასტის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც გამოიძია 1999 წელს, ეხებოდა ალექსეი კუდრინის თანამშრომლებს, რომლებიც შემდგომში გადავიდნენ მოსკოვში და დასაქმდნენ ფინანსთა სამინისტროში. ამრიგად, კუდრინის სანკტ-პეტერბურგის მოადგილე დიმიტრი პანკინი (მან ხელი მოაწერა გადახდის ბრძანებებს, რომლებზეც თანხა გამოიყო) მუშაობს რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ. ახლა პანკინის კანდიდატურა განიხილება ფედერალური სამსახურის უფროსის პოსტზე ფინანსური ბაზრები(FSFM).

საქმეში ასევე მონაწილეობდა ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის მომავალი მოადგილე ნადეჟდა სავოლაინენი. შემდგომში ის იყო ჯანმრთელობისა და სოციალური განვითარების ფედერალური სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ახლა კი დეპარტამენტის დირექტორი სააღრიცხვო პოლიტიკადა ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლი.
სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე ბრალდებული ჟანეტა კროლი Vneshtorgbank-ის მენეჯერის მრჩეველი გახდა. მედია ვითიბი ბანკის პრეზიდენტის ყოფილ მოადგილეს ალექსეი კუდრინს უწოდებს, ვითიბი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პირად მეგობარს. ფინანსური ორგანიზაცია, პეტერბურგის მცხოვრები ვადიმ ლევინი. თავის მხრივ, ბიზნესმენი შოთა ბოთერაშვილი ლევინის ახლო ნაცნობი და კუდრინის სავარაუდო ნაცნობია პეტერბურგში, ისევე როგორც ოთარ მარღანია, ქალაქის „ებრაელთა“ საზოგადოების წარმომადგენელი. 1990-იან წლებში. ბოთერაშვილი, იურიდიულ პირთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის მიხედვით, იყო ქართველ ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის ხელმძღვანელის, საზოგადო მოღვაწისა და ქველმოქმედის, მიხეილ მირილაშვილის ბიზნესპარტნიორი. 2001-09 წლებში მირილაშვილი ციხეში იყო ნასამართლევი საქართველოდან ორი მოკლული იმიგრანტის გატაცებაში.
ბოთერაშვილების ოჯახის კომპანიები ფიგურირებდნენ იმ სქემებში, რომლითაც შაუმიანის ქარხნის აქტივების საკუთრება დარეგისტრირდა. ამ საწარმოზე კონტროლისთვის ქონებრივ კონფლიქტში, როგორც სანკტ-პეტერბურგის მედია იტყობინება, „მოხდა ერთი თვითმკვლელობა (გარდაცვლილმა თავი მოიკლა 2001 წლის 11 სექტემბერს, დაწერა თვითმკვლელობის ჩანაწერი, რომ ვერ გადაურჩა ამერიკაზე ტერაქტს) და რამდენიმე. მკვლელობები“, რომელსაც რეზონანსული ხასიათი ჰქონდა.

მოგვიანებით კომერციული ოპერაციებიშოთა ბოთერაშვილი და მისი ახლობლები ვითიბი ბანკთან მჭიდრო კავშირში არიან. 2005 წელს მეწარმე, მისი სიტყვებით, როგორც ვშეშტორგბანკის გამგეობის თავმჯდომარის „მთავარი მრჩეველი“, გახდა ვითიბი კაპიტალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი (ე.წ. VTB Development) და ბანკის სრული პარტნიორი პროექტში. ვლადიმერ პუტინის მიერ დამტკიცებული " ევროპის სანაპირო" - მალაია ნევკას ტერიტორიის განვითარება. Embankment of Europe-ის თავდაპირველი ბენეფიციარი, ბიზნესმენი სერგეი ლვოვი, ცდილობს სასამართლოში დაამტკიცოს, რომ მისი ქონება, რომელიც VTB-ს ეკუთვნის, კრიმინალური გზით იქნა ჩამორთმეული.

ბოტერაშვილების ოჯახის სტრუქტურებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა აეროფლოტს მიაწოდეს ელექტრონული გადახდის სისტემა, სანქტ-პეტერბურგში - გათბობის მაგისტრალის დამონტაჟება ჩრდილო-დასავლეთ თბოელექტროსადგურიდან პრიმორსკაიას ქვაბის სახლამდე, საცხოვრებელი უძრავი ქონების მშენებლობა 139-ში. მოსკოვსკის პროსპექტმა მონაწილეობა მიიღო პროექტების დაკრედიტებაში.

შოთა ბოთერაშვილი რეგისტრირებული იყო ვითიბი სომხეთისა და გაერთიანებული ქართული ბანკის (ამჟამად ვითიბი საქართველო) დირექტორთა საბჭოს წევრად, ხოლო მეუღლესთან ვიქტორია შამლიკაშვილთან ერთად იყო Well Drilling Corporation-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი. 2009 წელს ვადიმ ლევინის დროს განხორციელებული ბოთერაშვილისა და ვითიბი ბანკის თანამშრომლობის ირგვლივ დიდი სკანდალი დატრიალდა. ინციდენტი დაკავშირებულია 2007 წელს VTB-Leasing-სა და Cypriot Clusseter Limited-ის მიერ დადებულ ხელშეკრულებასთან 30 ZJ50DBS საბურღი დანადგარის შესყიდვის შესახებ, თითო ერთეულის ფასში 15 მილიონი აშშ დოლარი (საბაჟო გადასახადის გარეშე). ხელშეკრულების თანახმად, დანადგარები იჯარით უნდა გადაეცა Well Drilling Corporation-ს. კონტრაქტი 456,9 მილიონ დოლარად შეფასდა საბაჟო მოსაკრებლებიხოლო გადასახადი – 650 მილიონი დოლარი.

აღმოჩნდა, რომ კვიპროსული კომპანია შუამავალია, საბურღი დანადგარები წარმოებულია ჩინური Sichuan Honghua Petroleum Equipment-ის მიერ, ხოლო მწარმოებლის წარმოების ერთეული დაახლოებით 10 მილიონი დოლარი ღირს. მიმართვის მიუხედავად, სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულია. 2010 წელს შპს Well Drilling Corporation გაკოტრდა. 2011 წლის მარტში, VTB-ის მინორიტარმა აქციონერმა ალექსეი ნავალნიმ შეიტანა სარჩელი მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოში VTB-Leasing-ის, კვიპროსის კომპანია Clusseter Limited-ისა და Well Drilling Corporation-ის წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობდნენ გააპროტესტონ გარიგება საბურღი დანადგარების შესყიდვის შესახებ.
ბოთერაშვილი, როგორც ნოვაია გაზეტა აღნიშნავს, სავარაუდოდ მონაწილეობდა ანა ასტანინასა და ვითიბი ბანკის პრეზიდენტის პირველ მოადგილეს ვადიმ ლევინს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების მცდელობაში, რაც დასრულდა ლევინის მეუღლის იძულებით ჰოსპიტალიზაციაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. „ვითიბი დეველოპმენტის“ გამგეობის თავმჯდომარეა პეტერბურგის გუბერნატორის ვაჟი სერგეი მატვიენკო.