განაცხადების წარდგენის პირობები: ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებმაც დროულად შეიტანეს განაცხადები და გადაიხადეს ქ. ფიქსირებული დროდადგენილი ნუსხის შესაბამისად შესატანი და სათანადოდ შესრულებული დოკუმენტაციის წარდგენა. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად დაშვებული აპლიკანტები აღიარებულნი არიან პრეტენდენტებად. აუქციონში მონაწილეობის განაცხადი უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს ფედერალური კანონი„გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) შესახებ“ 2002 წლის 26 ოქტომბრის No127-FZ სამინისტროს ბრძანებით. ეკონომიკური განვითარება რუსეთის ფედერაცია 2015 წლის 23 ივლისის No495 და მითითებულია ტენდერის შესახებ განცხადებაში. აუქციონში მონაწილეობის განაცხადი უნდა შეიცავდეს: მონაწილის ვალდებულებას ღია ტენდერიშეასრულოს ღია ტენდერის შესახებ განცხადებაში მითითებული მოთხოვნები; კომპანიის სახელი (სახელწოდება), ინფორმაცია ორგანიზაციული და იურიდიული ფორმის შესახებ, მდებარეობა, საფოსტო მისამართი (იურიდიული პირისთვის), გვარი, სახელი, პატრონიმი, პასპორტის მონაცემები, ინფორმაცია საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (ფიზიკური პირისთვის), საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. , მისამართი ელფოსტა, საიდენტიფიკაციო ნომერიგადასახადის გადამხდელი; ინფორმაცია განმცხადებლის ინტერესის არსებობის ან არარსებობის შესახებ მოვალესთან, კრედიტორებთან, საარბიტრაჟო მენეჯერთან და ამ ინტერესის ბუნებასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია საარბიტრაჟო მენეჯერის განმცხადებლის კაპიტალში მონაწილეობის შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ. , საარბიტრაჟო მენეჯერების თვითრეგულირებადი ორგანიზაცია, რომლის წევრი ან ლიდერია საარბიტრაჟო მენეჯერი. განცხადებას თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტები: ამონაწერის ასლი ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული პირებიმოქმედი აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის დღეს (იურიდიული პირისთვის), ინდმეწარმეთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის ამონაწერის ასლი, რომელიც მოქმედებს აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის დღეს. ამისთვის ინდივიდუალური მეწარმე), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ფიზიკური პირისთვის), დოკუმენტების რუსულ ენაზე სათანადოდ დამოწმებული თარგმანი სახელმწიფო რეგისტრაციაიურიდიული პირი ან ფიზიკური პირის სახელმწიფო რეგისტრაცია, როგორც ინდივიდუალური მეწარმე, შესაბამისი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად ( უცხო პირი), გადაწყვეტილების ასლი ძირითადი გარიგების დამტკიცების ან განხორციელების შესახებ, თუ ასეთი გადაწყვეტილების საჭიროების მოთხოვნა მსხვილი გარიგების განსახორციელებლად დადგენილია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით და (ან) შემადგენელი დოკუმენტებით. იურიდიული პირი და თუ ღია აუქციონში მონაწილისთვის საკუთრების (საწარმოს) შეძენა ან შენატანი. ფულიროგორც ანაბარი არიან დიდი გარიგება; განმცხადებლის სახელით ქმედებების განხორციელების პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; მენეჯერის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (იურიდიული პირებისთვის); განაცხადის თანდართული დოკუმენტები წარმოდგენილია ფორმაში ელექტრონული დოკუმენტები, ხელმოწერილი განმცხადებლის ელექტრონული ციფრული ხელმოწერით.

მოსკოვის დეპუტატი და სავაჭრო ცენტრის „ფილის“ მფლობელი დაუსწრებლად დააკავეს კომპანიის განზრახ გაკოტრების გამო, მისგან ალფა ბანკის სესხების ამოღების შემდეგ.

ამ მასალის ორიგინალი
© "კომერსანტი", 19.07.2018, ფილიოვსკის დეპუტატმა საკუთარ თავს სესხი გასცა საბანკო ანგარიშიდან, ფოტო: filipark.ru

ვლადისლავ ტრიფონოვი

არტურ ოგანოვი

როგორც კომერსანტმა შეიტყო, მოსკოვის ბაბუშკინსკის სასამართლომ დაუსწრებლად დააკავა ცოტა ხნის წინ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნამოადგილე მუნიციპალური რაიონიარტურ ოგანოვის ფილევსკის პარკი. ის არის ბრალდებული დეპუტატის კუთვნილი შპს „აკვარელის“ განზრახ გაკოტრების საქმეზე, რომელიც ოფიციალურად ფლობდა სავაჭრო ცენტრებს „ფილის“ და „ფილევსკის“. 2012 წელს ყოფილმა მოადგილემ ალფა ბანკიდან 40 მილიონი დოლარი აიღო, სავარაუდოდ, შესავსებად. საბრუნავი კაპიტალიმის კომპანიას, მაგრამ სესხი არ დაფარა და სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა საკუთარ თავს, როგორც ფიზიკურ პირს გადასცა, რის შემდეგაც გაუჩინარდა.

შინაგან საქმეთა სამმართველოს საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლები ჩრდილო-აღმოსავლეთის რაიონიმოსკოვმა, რომელიც იძიებს ალფა ბანკის სესხის ქურდობის გარემოებებს, ახლახან არტურ ოგანოვს დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი ხელოვნების მიხედვით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 196 (განზრახ გაკოტრება, რომელიც იწვევს დიდ ზიანს). ვინაიდან გამოძიებამ ვერ დაადგინა მუნიციპალური დეპუტატის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა, ბრალდებული ძებნის სიაში შეიყვანეს, შემდეგ კი დედაქალაქის ბაბუშკინსკის სასამართლომ ის დაუსწრებლად დააკავა.

როგორც გამოძიების დროს გაირკვა, ბრალდებული იყო შპს „აკვარელის“ ბენეფიციარი, რომლის მთავარი აქტივი იყო ორი სავაჭრო ცენტრი მოსკოვის დასავლეთით: სავაჭრო ცენტრი „ფილი“ 2,8 ათასი კვადრატული მეტრი ფართობით. მ, რომელიც მდებარეობს ბარკლეის ქუჩაზე, 10, ასევე ფილევსკის სავაჭრო ცენტრი 3,9 ათასი კვ.მ. მ (ბოლშაია ფილევსკაია, 3). გარდა ამისა, 2010 წლის 1 დეკემბრიდან ბ-ნი ოგანოვი იყო შპს „აკვარელის“ მფლობელი და „ერთადერთი. აღმასრულებელი ორგანო» კომპანია, რომლის ძირითადი საქმიანობა იყო აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრებში ფართების იჯარით გაცემა. 56 წლის ერევანელის ბიზნესი აყვავდა, უფრო მეტიც, რამდენიმე წლის წინ, ხმების 55% მოიპოვა, ბიზნესმენი გახდა ფილევსკის პარკის მუნიციპალური ოლქის დეპუტატთა საბჭოს წევრი.

როგორც გამოძიების მასალებშია აღნიშნული, 2012 წლის 11 დეკემბერს ალფა ბანკმა და აკვარელმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას კომპანიისთვის 33 მილიონი აშშ დოლარის საკრედიტო ხაზის გახსნაზე, დათვლილი 2019 წლის 4 დეკემბრამდე. ითვლებოდა, რომ მსესხებელი გამოიყენებდა ფულს სხვა ბანკებიდან ადრე აღებული სესხების რეფინანსირებისთვის, ასევე კომპანიის საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად. თუმცა, ერთი კვირის შემდეგ ბანკმა და „აკვარელმა“ ერთი დამატებითი ხელშეკრულება გააფორმეს, 2013 წლის 2 სექტემბერს კი მეორე. მათივე ინფორმაციით, საკრედიტო ხაზი გაიზარდა 40 მილიონ დოლარამდე, რომელიც ჩაირიცხა მსესხებლის სავალუტო ანგარიშზე ალფა ბანკში გახსნილ. ხელმოწერილი დოკუმენტების მიხედვით, ამ თანხიდან 15,1 მილიონი დოლარი უნდა მოხმარებულიყო საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად, დანარჩენი თანხა კი კომპანიის სავალო ვალდებულებების დახურვას.

თუმცა, გამომძიებლების აზრით, „კრედიტორების ინტერესების საზიანოდ“ და „მოპოვების მიზნით“ მატერიალური სარგებელი„Aquarelle-ის მფლობელმა თავისი ოფიციალური უფლებამოსილების გამოყენებით შეიმუშავა და წამოიწყო თაღლითური სქემა. 2012 წლის 11 დეკემბრიდან „სანდო ფლობს ინფორმაციას ფინანსური მდგომარეობამისი კომპანიის ბატონმა ოგანოვმა დაიწყო გაყვანა საკრედიტო სახსრებიმისგან ფიქტიური სასესხო ხელშეკრულებების გამოყენებით. ისინი გაფორმდა „აკვარელს“ და მის მფლობელს შორის ინდივიდი. პირველი მათგანის მიხედვით, შპს-მ ბენეფიციარს გადაურიცხა 124 მილიონი რუბლი. 6.5% წელიწადში 11 თვის განმავლობაში. 2013 წლის 23 იანვრიდან აკვარელმა ეს თანხა რამდენიმე ტრანშით გადაირიცხა დეპუტატის პირად ანგარიშზე, რის შემდეგაც არტურ ოგანოვმა, როგორც აკვარელის გენერალურმა დირექტორმა, ხელი მოაწერა დამატებით ხელშეკრულებას კონტრაქტის ვადის გაგრძელების შესახებ.

ამას მოჰყვა კიდევ რამდენიმე მსგავსი კონტრაქტი - 18 მილიონი რუბლი, 20 მილიონი რუბლი. და ა.შ. საერთო ჯამში, ამ გზით, გამოძიების მასალების მიხედვით, ბიზნესმენის პირად ანგარიშზე გადაირიცხა 276,7 მილიონი რუბლი. პარალელურად „აკვარელმა“ დაიწყო შპს „არტ-სტაილისთვის“ თანხების გადარიცხვა, რასაც გამოძიება ერთდღიან ოპერაციად მიიჩნევს. ამ კომპანიას 229 მილიონ რუბლზე მეტი გადაეცა კონტრაქტებით, რომლებსაც გამოძიება ფიქტიურად თვლის.

2017 წელს აკვარელის გაკოტრების საქმის წარმოება დაიწყო, ხოლო 18 დეკემბერს საარბიტრაჟო სასამართლომოსკოვმა იგი გაკოტრებულად გამოაცხადა.

იმავდროულად, „ალფა ბანკის“ წარმომადგენლებმა განცხადება შეიტანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ თანხების დაბრუნებას აპირებდნენ. შედეგი იყო დაუსწრებლად დაპატიმრება და ფილოს მოადგილის ძებნა. „კმაყოფილი ვართ იმით, რომ არტურ ოგანოვის ქმედებებმა სათანადო შეფასება მიიღო საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან და ასევე ვიმედოვნებთ, რომ მის ძებნას და ექსტრადიციას მცირე დრო დასჭირდება, რის შემდეგაც ის გამოცხადდება. რუსეთის სასამართლოდა დამსახურებული სასჯელი დაისჯება“, - განუცხადა კომერსანტს ალფა ბანკის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსმა ანდრეი კურბატოვმა.

[„ვედომოსტი“, 15.01.2016, „ფილის სავაჭრო ცენტრის მფლობელმა შესაძლოა უძრავი ქონება დაკარგოს“: ალფა ბანკის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ „აკვარელმა“ სესხის მომსახურება ჯერ კიდევ 2014 წელს შეწყვიტა. „უფრო მეტიც, ბანკის ინფორმაციით, ნაწილი სესხი გამოიყენებოდა არა დანიშნულებისამებრ, კერძოდ, სამშენებლოდ აგარაკიახალ რიგაში, დაახლოებით 4000 კვ. მ, ასევე პრემიუმ ავტომობილის შესაძენად და ა.შ. ამ საკითხზე ბანკი სამართალდამცავ ორგანოებს დაუკავშირდა, საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე“, - ამბობს ის. [...]
ფასი გირაოს ქონებადღეს არ ფარავს სესხის თანხას, აღიარებს ალფა ბანკის წარმომადგენელი. როგორც სარჩელიდან ჩანს უძრავი ქონების საწყისი გასაყიდი ფასი და იჯარის უფლებები მიწის ნაკვეთები(0,4 ჰექტარი ბოლშაია ფილევსკაიაზე და 0,007 ჰა ბარკლეის ქუჩაზე) შეადგენს 830 მილიონ რუბლს. დაახლოებით 3,5 მილიარდი რუბლის ვალით. ბლექვუდის მმართველი პარტნიორი კონსტანტინე კოვალევი ამბობს, რომ ქონების გასაყიდად სასამართლოს მიერ დამტკიცებული ფასი ბაზართან ახლოსაა.
მას შემდეგ, რაც ოგანოვი ასრულებდა სესხების თავდებს, ბანკი გეგმავს „კანონმდებლობით გათვალისწინებული მექანიზმების გამოყენებას მისგან და აკვარელისგან დავალიანების მთლიანი ოდენობის ამოსაღებად“, - ამბობს ალფა ბანკის წარმომადგენელი. - ჩადეთ K.ru]

მოსკოვის ბაბუშკინსკის სასამართლომ დაუსწრებლად დააკავა ფილევსკის პარკის მუნიციპალური ოლქის დეპუტატი არტურ ოგანოვი, რომელიც ახლახანს საერთაშორისო ძებნაში იყო. ის არის ბრალდებული დეპუტატის კუთვნილი შპს „აკვარელის“ განზრახ გაკოტრების საქმეზე, რომელიც ოფიციალურად ფლობდა სავაჭრო ცენტრებს „ფილის“ და „ფილევსკის“. 2012 წელს ყოფილმა მოადგილემ ალფა ბანკიდან 40 მილიონი დოლარი აიღო, სავარაუდოდ, კომპანიის საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად, მაგრამ სესხი არ დაფარა და თანხა საკუთარ თავს, როგორც ფიზიკურ პირს, სესხის ხელშეკრულებებით მისცა, რის შემდეგაც გაუჩინარდა.

შინაგან საქმეთა სამმართველოს საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლები ჩრდილო-აღმოსავლეთის რაიონიმოსკოვმა, რომელიც იძიებს ალფა ბანკის სესხის ქურდობის გარემოებებს, ახლახან არტურ ოგანოვს დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი ხელოვნების მიხედვით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 196 (განზრახ გაკოტრება, რომელიც იწვევს დიდ ზიანს). ვინაიდან გამოძიებამ ვერ დაადგინა მუნიციპალური დეპუტატის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა, ბრალდებული ძებნის სიაში შეიყვანეს, შემდეგ კი დედაქალაქის ბაბუშკინსკის სასამართლომ ის დაუსწრებლად დააკავა.

როგორც გამოძიების დროს გაირკვა, ბრალდებული იყო შპს „აკვარელის“ ბენეფიციარი, რომლის მთავარი აქტივი იყო ორი სავაჭრო ცენტრი მოსკოვის დასავლეთით: სავაჭრო ცენტრი "ფილი"ფართობით 2,8 ათასი კვადრატული მეტრი. მ, რომელიც მდებარეობს ბარკლეის ქუჩაზე, 10, ასევე ფილევსკის სავაჭრო ცენტრი 3,9 ათასი კვადრატული მეტრი ფართობით. მ (ბოლშაია ფილევსკაია, 3). ამასთან, ბ-ნი ოგანოვი 2010 წლის 1 დეკემბრიდან იყო შპს „აკვარელის“ მფლობელი და კომპანიის „ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანო“, რომლის ძირითადი საქმიანობა იყო აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრებში ფართების იჯარით გაცემა. 56 წლის ერევანელის ბიზნესი აყვავდა, უფრო მეტიც, რამდენიმე წლის წინ, ხმების 55%-ის მოპოვების შემდეგ, ბიზნესმენი გახდა მუნიციპალური ოლქის დეპუტატთა საბჭოს წევრი; ფილევსკის პარკი .

როგორც გამოძიების მასალებშია აღნიშნული, 2012 წლის 11 დეკემბერს ალფა ბანკიდა აკვარელმა გააფორმეს ხელშეკრულება კომპანიისთვის საკრედიტო ხაზის გახსნაზე 2019 წლის 4 დეკემბრამდე 33 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. ითვლებოდა, რომ მსესხებელი გამოიყენებდა ფულს სხვა ბანკებიდან ადრე აღებული სესხების რეფინანსირებისთვის, ასევე კომპანიის საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად. თუმცა, ერთი კვირის შემდეგ, ბანკმა და „აკვარელმა“ ერთი დამატებითი ხელშეკრულება გააფორმეს, ხოლო 2013 წლის 2 სექტემბერს – მეორე. მათივე ინფორმაციით, საკრედიტო ხაზი გაიზარდა 40 მილიონ დოლარამდე, რომელიც ჩაირიცხა მსესხებლის სავალუტო ანგარიშზე ალფა ბანკში გახსნილ. ხელმოწერილი დოკუმენტების მიხედვით, ამ თანხიდან 15,1 მილიონი დოლარი უნდა მოხმარებულიყო საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად, დანარჩენი თანხა კი კომპანიის სავალო ვალდებულებების დახურვას.

თუმცა, გამომძიებლების თქმით, „კრედიტორების ინტერესების საზიანოდ“ და „მატერიალური სარგებლის მისაღებად“, Aquarelle-ის მფლობელმა, თავისი ოფიციალური უფლებამოსილების გამოყენებით, შეიმუშავა და წამოიწყო თაღლითური სქემა. 2012 წლის 11 დეკემბრიდან, „სანდო ფლობდა ინფორმაციას თავისი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ“, ბატონმა ოგანოვმა დაიწყო მისგან სასესხო სახსრების გამოტანა ფიქტიური სასესხო ხელშეკრულებების გამოყენებით. ისინი „აკვარელს“ და მის მფლობელს, როგორც ფიზიკურ პირს შორის გაფორმდა. პირველი მათგანის თანახმად, შპს-მ ბენეფიციარს გადაურიცხა 124 მილიონი რუბლი 11 თვის განმავლობაში 6,5% წელიწადში. 2013 წლის 23 იანვრიდან აკვარელმა ეს თანხა რამდენიმე ტრანშით გადაირიცხა დეპუტატის პირად ანგარიშზე, რის შემდეგაც არტურ ოგანოვმა, როგორც აკვარელის გენერალურმა დირექტორმა, ხელი მოაწერა დამატებით ხელშეკრულებას კონტრაქტის ვადის გაგრძელების შესახებ.

შემდეგ მოჰყვა კიდევ რამდენიმე მსგავსი ხელშეკრულება - 18 მილიონი რუბლი, 20 მილიონი რუბლი და ა.შ. გამოძიების თანახმად, ჯამში ბიზნესმენის პირად ანგარიშზე გადაირიცხა 276,7 მილიონი რუბლი. პარალელურად „აკვარელმა“ დაიწყო შპს „არტ-სტაილისთვის“ თანხების გადარიცხვა, რასაც გამოძიება ერთდღიან ოპერაციად მიიჩნევს. ამ კომპანიას 229 მილიონ რუბლზე მეტი გადაეცა კონტრაქტებით, რომლებსაც გამოძიება ფიქტიურად თვლის.

2017 წელს აკვარელის გაკოტრების საქმის წარმოება დაიწყო და 18 დეკემბერს მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ იგი გაკოტრებულად გამოაცხადა.

იმავდროულად, „ალფა ბანკის“ წარმომადგენლებმა განცხადება შეიტანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ თანხების დაბრუნებას აპირებდნენ. შედეგი იყო დაუსწრებლად დაპატიმრება და ფილოს მოადგილის ძებნა. „კმაყოფილი ვართ იმით, რომ არტურ ოგანოვის ქმედებებმა სათანადო შეფასება მიიღო საგამოძიებო უწყებისგან და ასევე ვიმედოვნებთ, რომ მის ძებნას და ექსტრადიციას მცირე დრო დასჭირდება, რის შემდეგაც იგი გამოცხადდება რუსეთის სასამართლოში და მიიღებს დამსახურებული სასჯელი“, - განაცხადა ალფა ბანკის დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელმა ანდრეი კურბატოვმა.

როგორც სააგენტო იტყობინება "რუსპრესი", მეორე დღეს სამმა მუნიციპალურმა დეპუტატმა მოსკოვის მერობის კანდიდატს მიხაილ ბალაკინს ხელმოწერა მოუხსნა, რის შემდეგაც ბალაქინი რეგისტრაციიდან მოხსნა და არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ შეძლებს.