რუსეთის ბანკმა აღმოაჩინა არაფორმალური საბანკო ჯგუფი, რომელიც დეპოზიტორთა სახსრებს იღებდა, ნათქვამია მარეგულირებლის პრესსამსახურში. Antalbank, Lada-Credit, Doris Bank, Greenfieldbank, Commonwealth Bank, მეჟრეგიონბანკი, RBS (რეგიონული შემნახველი ბანკი), NST-Bank და Maximum Bank, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ფორმალურად არ არიან საბანკო ჯგუფიმოქმედებდა იმავე ჯგუფის პირთა ინტერესებიდან. ამას, მარეგულირებლის თქმით, მოწმობს ის ფაქტი, რომ ჯგუფის ზოგიერთ ბანკს ჰყავდა საერთო მფლობელები და მენეჯმენტი და ასევე ვალდებული იყო ფინანსური ოპერაციები. ბანკებმა (მაქსიმუმის გარდა) საკორესპონდენტო ანგარიშებისა და ბანკთაშორისი სესხების საშუალებით მოზიდული თანხები ანტალბანკს გადასცეს, რაც, თავის მხრივ, კონტროლირებადი კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყვანა, ნათქვამია ანგარიშში.

ცენტრალურმა ბანკმა ყველა ამ ბანკს ლიცენზია 2015 წლის სექტემბერ-ნოემბერში გააუქმა. ჯგუფის მთლიანმა აქტივებმა 2015 წლის 1 ივლისისთვის 47 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა. ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, ჯგუფის ბანკების ვალდებულებების ჯამური მოცულობა მეანაბრეების მიმართ 40 მილიარდ რუბლს შეადგენს.

ჯგუფის ყველა ბანკი აქტიურად იზიდავდა ფულს მოქალაქეებისგან, სთავაზობდა მაღალს საპროცენტო განაკვეთები. ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ ზოგიერთმა ბანკმა, რომელიც ჯგუფში შედიოდა, აიღო დეპოზიტები არსებული აკრძალვებისა და შეზღუდვების დარღვევით. მაგალითად, NST-ბანკმა დეპოზიტებზე ოპერაციები ბუღალტრულ აღრიცხვაში რეტროაქტიულად აისახა, რათა აეცილებინა მარეგულირებლის მიერ გაცემული ბრძანება მოსახლეობისგან ფულის მიღების აკრძალვის შესახებ. ცენტრალურმა ბანკმა ბანკს ლიცენზია 2015 წლის 16 ნოემბერს გაუუქმა, ხოლო დეკემბერში გაკოტრების შესახებ სარჩელი შეიტანა. საკრედიტო დაწესებულება. იმ დროს ბანკის აქტივები სულ რაღაც 2 მილიარდ რუბლს შეადგენდა, ხოლო Banki.ru-ს ცნობით, ბანკში მოქალაქეების მიერ მოზიდული თანხების ოდენობა იყო 1,3 მილიარდი რუბლი.

როგორც ცენტრალური ბანკის შეტყობინებაშია აღნიშნული, ჯგუფის ზოგიერთ ბანკში დეპოზიტების მიღების აკრძალვის შემოღებამ სხვა ბანკების გააქტიურება გამოიწვია. მაგალითად, ნოემბერში მაქსიმუმ ბანკმა გაუქმებული ლიცენზიის მქონე ბანკების მეანაბრეებს შესთავაზა სახსრების განთავსება წელიწადში 14%-ით. იმ დროისთვის 10 უმსხვილეს საკრედიტო დაწესებულებაში მაქსიმალური საშუალო განაკვეთი იყო 9,9% წლიურად. როგორც გაზეთი „კომერსანტი“ წერდა, ასეთი შეთავაზებები მიიღეს დორის ბანკის კლიენტებმა, რომელსაც ლიცენზია ცენტრალურმა ბანკმა 23 ოქტომბერს გაუუქმა, NST-ბანკმა, რომელმაც ლიცენზია დაკარგა 16 ნოემბერს და ანტალბანკმა.

ჯგუფის უმსხვილესი საკრედიტო ინსტიტუტი იყო Antalbank, რომლის აქტივები ლიცენზიის გაუქმების დროს (24 სექტემბერი) 17,5 მილიარდ რუბლს აღემატებოდა. DIA-მ Antalbank-ის მეანაბრეების სადაზღვევო გადახდების მოცულობა 9,3 მილიარდ რუბლს შეაფასა. ცენტრალური ბანკის შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ აქტივების არადამაკმაყოფილებელი ხარისხის გამო, ანტალბანკმა არაადეკვატურად შეაფასა. სესხის პორტფელიდა მასთან დაკავშირებული რისკები. „სათანადო შეფასება საკრედიტო რისკიმიმდინარე წელს გამოიწვია ბანკის მხრიდან გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) თავიდან აცილების მიზნით განხორციელებული საფუძვლების განმეორებითი გაჩენა. ამასთან, საკრედიტო დაწესებულებამ არ შეასრულა მისი საქმიანობის შეზღუდვისკენ მიმართული სამეთვალყურეო ორგანოს მითითებების მოთხოვნები“, - ნათქვამია განცხადებაში.

მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბანკების სია გამოაქვეყნა. მოლდოვის სქემაში შედის ე.წ, რომლის დახმარებით რუსული საკრედიტო დაწესებულებები იღებენ თანხებს დეპოზიტორებისგან. ამ ბანკებს შორის იყო ანტალბანკი.

ვერ ვიტყვი, - უპასუხა ახმედოვმა.

ის ვერ გეტყვით! - მოსამართლე ადგა ახმედოვს, როცა ხეიფსს სურდა წინააღმდეგობა.

მოწმის დაკითხვისას გაირკვა, რომ გამომძიებელი იუდინი, რომელიც ხეიფეტის, ტრუსოვასა და ვოლკოვის წინააღმდეგ საქმეს ხელმძღვანელობდა, უკვე იცნობდა ახმედოვს, თუმცა მან ეს უარყო მიმდინარე შეხვედრაზე. წაიკითხეს ახმედოვის ადრინდელი ჩვენება სასამართლოში, რომელშიც აღნიშნული იყო ეს გამომძიებელი ზელენოგრადში ახმედოვის დაკავებასთან დაკავშირებით - იმ დროს, როცა სესხის საკითხი წყდებოდა. გაირკვა, რომ იუდინმა ასევე ჩაატარა საქმე Nosta-Bank-ის ყოფილი მსხვილი აქციონერების - კუინჟის წინააღმდეგ. (სავარაუდოდ, ჩვენ ვსაუბრობთ ივან კუემჟიზე - IA "რუსპრეს") და სერეჟკინი.

დიახ, აქ ყველაფერი ნაკადშია! - თქვა ხეიფეტსმა, რომელსაც სჯერა - და ეს არაერთხელ უთქვამს, რომ იუდინი ახმედოვთან შეთქმულებაშია.

ბრალდებულმა ვოლკოვმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი (მან მანამდეც მისცა ჩვენება ამის შესახებ)რომ ახმედოვთან და ხეიფეცთან ერთად EastLine-ზე სესხის გაცემის ვარიანტი განიხილებოდა 10 და 13 ოქტომბერს.

ხეიფესმა შესთავაზა სასამართლო სხდომაზე მშვიდობიანი შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ ახმედოვმა გააპროტესტა, რომ ივანოვი არ იყო. უფრო მეტიც, ახმედოვმა შესთავაზა, რომ ის ვარიანტი, რომელიც ხეიფეტსმა ადრე შესთავაზა, ძნელად უხდება დიაკტას - ჯერ 5 მილიონი რუბლის დაბრუნება, დანარჩენი კი 2015 წელს.

ბოლოს ხეიფეცმა შეიტანა შუამდგომლობა, რომ შეხვედრა 8-ში არ დაინიშნოს, რადგან მისი დაბადების დღეა და „არ ვისურვებდი გალიაში გავატარო“.

შემდეგი შეხვედრა 8 თებერვალს, პარასკევს, 12 საათზეა. მოემზადეთ დებატებისთვის. შეხვედრაზე ჩვენ მოგილოცავთ! - გამოაცხადა მოსამართლემ.

ეკატერინა სელეზნევა

"კავშირები / პარტნიორები"

"ახალი ამბები"

ტყვიები ბანკირისთვის

ღია წყაროების თანახმად, მიხაილ იანჩუკმა, Antalbank-ის ყოფილმა თანამფლობელმა და დირექტორთა საბჭოს წევრმა, მოახერხა გაქცევა კორდონის გავლით და ინტერპოლის მეშვეობით საერთაშორისო ძებნაში ჩასვეს, რათა დაეპატიმრებინათ და ექსტრადიცია მოეხდინათ ჩადენის ბრალდებით. დანაშაულის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაცია. ანტალბანკის ყოფილი პრეზიდენტი მაგომედ მუხიევი დააკავეს, როგორც გაფლანგვის ერთ-ერთი სავარაუდო ორგანიზატორი. სკანდალური საქმის ზოგიერთი სხვა მონაწილეც ბორბალზე დაეცა

დაღესტანში სასამართლოს წინაშე ბანკ „კრედო ფინანსის“ ყოფილი ხელმძღვანელი წარდგება

ინგუშეთში ანტალბანკის ექს-პრეზიდენტი მაგომედ მუხიევი სასამართლოს წინაშე წარსადგენად ემზადება. სამართალდამცავების თქმით, მან 30 მილიარდი რუბლი მოიპარა. ბიზნესმენის წინააღმდეგ სამი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა: კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზება (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი), განსაკუთრებით მსხვილმასშტაბიანი თაღლითობა (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) და მითვისება (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 160-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). გამოძიება დასრულებულია, სამართალდამცველებმა საკმარისი მტკიცებულებები შეაგროვეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ანტალბანკის ყოფილი ხელმძღვანელობის მიმართ განსაკუთრებით მასშტაბური თაღლითობის საქმის საგამოძიებო კომიტეტში გადაცემის შესახებ განაცხადა. თუმცა საგამოძიებო კომიტეტს წინასწარი გამოძიების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს.

შემთხვევას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ.

„ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ ხელოვნების მე-4 ნაწილით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 არ არის გათვალისწინებული, რადგან სისხლის სამართლის საქმის შემდგომი გამოძიება დაევალა რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტს.

Antalbank-ის ყოფილი თანამფლობელი მიხაილ იანჩუკი საერთაშორისო ძებნაში შევიდა

Antalbank-ის ყოფილი თანამფლობელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი, მიხაილ იანჩუკი ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო ძებნაშია გამოცხადებული, განუცხადეს RNS რუსეთის გენერალურ პროკურატურას.

„გაცნობებთ, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერპოლის 2017 წლის 15 თებერვლის ინფორმაციის (ეროვნული ბიურო. - RNS) თანახმად, იანჩუკ მ.ნ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 (თაღლითობა), დაკავებისა და ექსტრადიციის მიზნით საერთაშორისო ძებნილთა სიაშია მოთავსებული, რათა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენისთვის“, - ნათქვამია დეპარტამენტის პასუხში. , რომელსაც ხელს აწერს ოფიციალური წარმომადგენელი ალექსანდრე კურენნოი.

მომგებიანი დეპოზიტები ბანკების ჯაჭვში გაქრა

ICR-ის მთავარმა საგამოძიებო კომიტეტმა მოსკოვში დაასრულა Antalbank-ის თანამფლობელის მაგომედ მუხიევის სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება. გამომძიებლების თქმით, მაგომედ მუხიევმა და საკრედიტო ინსტიტუტის კიდევ ერთმა თანამფლობელმა, მიხაილ იანჩუკმა, რომელიც ძებნილთა სიაშია, მოაწყვეს კრიმინალური საზოგადოება, რომელმაც კონტროლირებადი ბანკების ჯაჭვის გამოყენებით, მოიპარა 30 მილიარდი რუბლი. ამავდროულად, ანტალბანკი, სამართალდამცავების თქმით, ასევე იყო საზღვარგარეთ თანხების გატანის ეგრეთ წოდებული მოლდოვის სქემის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი.

SK-მ საქმე აღძრა Antalbank-ის კიდევ ერთი ყოფილი თანამფლობელის წინააღმდეგ

DIA-ს ცნობით, Antalbank-ის გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარის, მიხაილ იანჩუკის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. მას ბრალად ედება სესხის გაცემის საფარქვეშ ბანკის ფულის ქურდობა.

რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარის და Antalbank-ის ერთ-ერთი მფლობელის, მიხაილ იანჩუკის წინააღმდეგ. ამის შესახებ RNS დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოზე (DIA) მითითებით იტყობინება.

მისი თანამფლობელი ანტალბანკის საქმეზე იქნა გადაყვანილი

სისხლის სამართლის საქმე მძიმე თაღლითობის ფაქტზე (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) ანტალბანკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა გასული წლის 10 დეკემბერს აღძრა. პირველი მონაწილე მასში გამოჩნდა ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც GUEBiPK-ის ოფიცრებმა დააკავეს მაგომედ მუხიევი, რომელიც მოსკოვიდან საზღვარგარეთ გაფრენას აპირებდა დაქირავებული საქმიანი საავიაციო თვითმფრინავით. გამოძიების მოთხოვნით, ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ ბ-ნი მუხიევი დააკავა. მისმა დაცვამ შესთავაზა ბრალდებულის გირაოს გათავისუფლება 10 მილიონი რუბლის ოდენობით, რაც გასაჩივრებისას 80 მილიონამდე გაიზარდა.

„კომერსანტის“ ცნობით, ამ საქმეში ანტალბანკის ყოფილი თანამფლობელისა და დირექტორთა საბჭოს წევრის, მიხაილ იანჩუკის როლიც თავიდანვე აშკარა იყო: გამოძიება მას, ბ-ნ მუხიევთან ერთად, მთავარ ორგანიზატორად მიიჩნევს. ქურდობა. თუმცა, ბანკირის დაკავება ვერ მოხერხდა - მან საზღვარგარეთ წასვლა მოახერხა. შედეგად, ბ-ნი იანჩუკი ფედერალურ ძებნილ სიაში შეიყვანეს, ახლახან კი ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად შეურჩია აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის სახით. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ, რომელშიც ბანკირის დაცვამ გაასაჩივრა მისი დაკავება, ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამრიგად, უახლოეს მომავალში ბრალდებული იანჩუკი ინტერპოლის სამძებრო ბაზაში მოხვდება.

DIA-მ ანტალბანკის ყოფილი თავმჯდომარის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა

რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა, DIA-ს მოთხოვნით, აღძრა სისხლის სამართლის საქმე Antalbank-ის გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარის წინააღმდეგ ხელოვნების მე-4 ნაწილით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 160 (მითვისება ან გაფლანგვა ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ან განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით), განუცხადა DIA-მ RNS-ს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საგამოძიებო კომიტეტი უკვე აწარმოებს რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეს Antalbank-ისა და მასთან დაკავშირებული ბანკების თანხების გაფლანგვის ფაქტებზე. შესაძლებელია კიდევ ერთი საქმის აღძვრა - DIA-მ ბოლო განცხადება დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე წლის იანვარში გაგზავნა.

„2016 წლის 17 აგვისტოს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარი საგამოძიებო დეპარტამენტის სამხრეთ-დასავლეთ ადმინისტრაციული ოლქის საგამოძიებო დეპარტამენტმა ქალაქ მოსკოვში აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ბანკების ჯგუფის მფლობელისა და თავმჯდომარის წინააღმდეგ. ბანკის გამგეობის (მიხაილ იანჩუკი იყო Antalbank-ის გამგეობის თავმჯდომარე. - RNS) ხელოვნების მე-4 ნაწილით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 160 ქურდობის ფაქტზე ფულიკრედიტებად გადაცმული ბანკები იურიდიული პირები“ - განუცხადეს DIA-ში კიდევ ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ანტალბანკში თაღლითობის საქმე დიდ ბრიტანეთში გადაიტანა, დიდ ბრიტანეთში საქმე არ არის

შსს-ს საგამოძიებო დეპარტამენტმა 2015 წლის 10 დეკემბერს ანტალბანკში თაღლითობის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. როგორც გაზეთი კომერსანტი წერდა, ზარალის ჯამური ოდენობა 30 მილიარდ რუბლს შეადგენს. მისი პირველი ბრალდებული იყო Antalbank-ის ყოფილი პრეზიდენტი და ცნობილი ინგუშ ბიზნესმენი მაგომედ მუხიევი, რომელიც საგამოძიებო ორგანოებმა აეროპორტში დააკავეს, როცა რუსეთის ტერიტორიის დატოვება ცდილობდა. ის ტვერსკოის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით დააკავეს. 2016 წლის აპრილში კომერსანტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქმეში მეორე ბრალდებული გამოჩნდა - ბანკის ყოფილი თანამფლობელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი, მიხაილ იანჩუკი, რომელიც იმ დროისთვის უკვე დატოვა რუსეთი. იანჩუკი ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ დააკავა ფედერალურ ძებნილთა სიაში და დაუსწრებლად დააკავა. როგორც RNS-ს სასამართლოში განუცხადეს, იანჩუკის დაცვამ გაასაჩივრა დაკავება, მაგრამ საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.

ანტალბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ბანკების ჯგუფის მეშვეობით მეანაბრეების თანხების გაფლანგვის საქმეზე დააკავეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს რუსეთის ბანკის განცხადებებს ცხრა ბანკისგან შემდგარი ჯგუფის იდენტიფიცირების შესახებ, რომლებიც აქტიურად იღებდნენ დეპოზიტორთა სახსრებს. კომერსანტის ინფორმაციით, ამ საქმეზე ქურდობის ორგანიზატორი, ანტალბანკის ექს-პრეზიდენტი მაგომედ მუხიევი დააკავეს და დააკავეს. მას ბრალი მძიმე ქურდობაში ედება.

„ვედომოსტის“ საბანკო გარემოში წყაროებმა დეკემბერში განაცხადეს, რომ ცენტრალურმა ბანკმა გამოავლინა ე.წ. „ანტალბანკის ჯგუფი“, რომელიც ყიდულობს ბანკებს დუმილის საშუალებით, იწყებს აქტიურად დეპოზიტების მოზიდვას და აქტივების ამოღებას და ბანკის ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ, ეძებს შემდეგი მსხვერპლი. ჯგუფში შედიოდნენ Antalbank, Lada-Credit, Doris-Bank, Greenfieldbank, Sodruzhestvo, MRB, RBS, NST-Bank, Maximum – ყველა მათგანს გაუქმდა ლიცენზია 24 სექტემბრიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით. დეკემბერში ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ ისინი ფორმალურად არ შეესაბამება საბანკო ჯგუფის განმარტებას, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო ისინი ემსახურებიან იმავე პირების ინტერესებს.

წლის დასაწყისიდან რუსეთის ფედერაციაში გაკოტრებული ბანკების მენეჯერებისა და თანამშრომლების წინააღმდეგ 108 საქმეა აღძრული.

„როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც აღიძრა დროს გასულ წელსშეიძლება გამოვყოთ სისხლის სამართლის საქმეები შპს CB Vneshprombank-ის ხელმძღვანელების, მფლობელებისა და საკრედიტო დაწესებულებების ხელმძღვანელების წინააღმდეგ, რომლებიც შედიოდნენ შპს CB Antalbank ჯგუფის შემადგენლობაში“, - დასძინა DIA-მ.

ცენტრალურმა ბანკმა გამოავლინა ბანკების არაფორმალური ჯგუფი, რომლებიც თანხებს იღებენ

რუსეთის ბანკმა აღმოაჩინა არაფორმალური საბანკო ჯგუფი, რომელიც დეპოზიტორთა სახსრებს იღებდა, ნათქვამია მარეგულირებლის პრესსამსახურში. Antalbank, Lada-Credit, Doris-Bank, Greenfieldbank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, RBS (რეგიონული შემნახველი ბანკი), NST-Bank და Maximum Bank, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ფორმალურად არ არიან საბანკო ჯგუფი, მოქმედებდნენ იმავე ინტერესებიდან. ადამიანთა ჯგუფი. ამას, მარეგულირებლის განცხადებით, მოწმობს ისიც, რომ ჯგუფის ზოგიერთ ბანკს ჰყავდა საერთო მფლობელები და მენეჯმენტი, ასევე ახორციელებდნენ ფინანსურ ოპერაციებს ერთმანეთთან. ბანკებმა (მაქსიმუმის გარდა) საკორესპონდენტო ანგარიშებისა და ბანკთაშორისი სესხების საშუალებით მოზიდული თანხები ანტალბანკს გადასცეს, რაც, თავის მხრივ, კონტროლირებადი კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყვანა, ნათქვამია ანგარიშში.

მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად დააკავა ანტალბანკის ყოფილი თანამფლობელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი მიხაილ იანჩუკი. ცნობილ ინგუშ ბიზნესმენთან და ანტალბანკის ყოფილ პრეზიდენტთან, მაგომედ მუხიევთან ერთად, რომელიც პატიმრობაშია, მას ბრალად ედება ამ საკრედიტო დაწესებულებიდან 30 მილიარდ რუბლზე მეტი გაფლანგვაში.

სისხლის სამართლის საქმე მძიმე თაღლითობის ფაქტზე (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) ანტალბანკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა გასული წლის 10 დეკემბერს აღძრა. პირველი მონაწილე მასში გამოჩნდა ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც GUEBiPK-ის ოფიცრებმა დააკავეს მაგომედ მუხიევი, რომელიც მოსკოვიდან საზღვარგარეთ გაფრენას აპირებდა დაქირავებული საქმიანი საავიაციო თვითმფრინავით. გამოძიების მოთხოვნით, ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ ბ-ნი მუხიევი დააკავა. მისმა დაცვამ შესთავაზა ბრალდებულის გირაოს გათავისუფლება 10 მილიონი რუბლის ოდენობით, რაც გასაჩივრებისას 80 მილიონამდე გაიზარდა.

„კომერსანტის“ ინფორმაციით, ამ საქმეში ანტალბანკის ყოფილი თანამფლობელისა და დირექტორთა საბჭოს წევრის, მიხაილ იანჩუკის როლიც თავიდანვე აშკარა იყო: გამოძიება მას ბ-ნ მუხიევთან ერთად მთავარ ორგანიზატორად მიიჩნევს. ქურდობის. თუმცა, ბანკირის დაკავება ვერ მოხერხდა - მან საზღვარგარეთ წასვლა მოახერხა. შედეგად, ბ-ნი იანჩუკი ფედერალურ ძებნილ სიაში შეიყვანეს, ახლახან კი ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად შეურჩია აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის სახით. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ, რომელშიც ბანკირის დაცვამ გაასაჩივრა მისი დაკავება, ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამრიგად, უახლოეს მომავალში ბრალდებული იანჩუკი ინტერპოლის სამძებრო ბაზაში მოხვდება.

როგორც კომერსანტმა უკვე განაცხადა, სამართალდამცავმა უწყებებმა ანტალბანკში მეანაბრეების ფულის მოპარვა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს. გამომძიებლების თქმით, სწორედ მიხაილ იანჩუკმა ააგო კრიმინალური სქემა, აიღო რვა ბანკი (Lada-Credit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, Regional Savings Bank, NST-Bank და Maximum Bank), მათ ხელმძღვანელობდა. მის ტოპ მენეჯერებს და კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას. უფრო მეტიც, როგორც სამართალდამცავი ორგანოები აღნიშნავენ, ბ-ნი იანჩუკი გაიქცა საზღვარგარეთ და თან წაიყვანა თითქმის ყველა თავისი პროტეჟე. თაღლითობის არსი იყო მეანაბრეებისგან თანხების მოზიდვა მაღალი ინტერესი. მაგალითად, Greenfieldbank-მა შესთავაზა Cornucopia-ს დეპოზიტი 13,8%-ით წლიურად, ხოლო მაქსიმუმ ბანკი 14%-ით. გაითვალისწინეთ, რომ იმ დროს მაქსიმალური საშუალო განაკვეთი რუსეთის უმსხვილესი ბანკების ათეულში არ აღემატებოდა წლიურ 9,9%-ს. ამასთან, როგორც მარეგულირებელმა აღნიშნა, „ჯგუფის ცალკეულმა ბანკებმა დეპოზიტები მიიღეს არსებული აკრძალვებისა და შეზღუდვების დარღვევით“. ამრიგად, NST-Bank-მა ასახა ბუღალტრული აღრიცხვაში მოსახლეობისგან თანხების მასობრივი მიღების მიზნით ასახული ოპერაციები. ასევე, ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, ყველა ეს ბანკი „ერთი და იგივე პირების ინტერესებს ემსახურებოდა“, ზოგიერთს კი საერთო მფლობელებიდა მენეჯმენტის პერსონალი. ჯგუფის შიგნით განხორციელებულმა ფინანსურმა ნაკადებმა შესაძლებელი გახადა „დახურვის შეფასება ეკონომიკური კავშირებიმათ შორის."

როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, დეპოზიტორებისგან შეგროვებული თანხა საკორესპონდენტო ანგარიშებითა და ბანკთაშორისი სესხებით ჯგუფის მთავარ ფინანსურ სტრუქტურაში, ანტალბანკში, გაფლანგვის მიზნით გადაირიცხა. იქიდან ფული ან პირდაპირ მიდიოდა მფლობელების მიერ კონტროლირებად კომპანიებში, ან ყიდვისას გამოიყენებოდა ძვირფასი ქაღალდები, "რომლის ღირებულება ხელოვნურად იყო გაბერილი." ქვეყნიდან თანხის გატანის კიდევ ერთი გზა იყო ე.წ მოლდოვური სქემა, რომლის ავტორიც ბევრს უწოდებს ბანკების „ვესტერნის“, „დონინვესტის“ და რუსული მიწის ბანკის თანამფლობელს ალექსანდრე გრიგორიევს, რომელიც ახლა ციხეშია თაღლითობისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანობაში, 30 მილიარდ რუბლზე მეტი ამოიღეს და შემდგომ მოიპარეს ანტალბანკიდან ბოროტმოქმედების მიერ.

როგორც „კომერსანტისთვის“ გახდა ცნობილი, მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად დააკავა Antalbank-ის ყოფილი თანამფლობელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი მიხაილ იანჩუკი. ცნობილ ინგუშ ბიზნესმენთან და ანტალბანკის ყოფილ პრეზიდენტთან, მაგომედ მუხიევთან ერთად, რომელიც პატიმრობაშია, მას ბრალად ედება ამ საკრედიტო დაწესებულებიდან 30 მილიარდ რუბლზე მეტი გაფლანგვაში.

სისხლის სამართლის საქმე მძიმე თაღლითობის ფაქტზე (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) ანტალბანკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა გასული წლის 10 დეკემბერს აღძრა. პირველი მონაწილე მასში გამოჩნდა ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც GUEBiPK-ის ოფიცრებმა დააკავეს მაგომედ მუხიევი, რომელიც მოსკოვიდან საზღვარგარეთ გაფრენას აპირებდა დაქირავებული საქმიანი საავიაციო თვითმფრინავით. გამოძიების მოთხოვნით, ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ ბ-ნი მუხიევი დააკავა. მისმა დაცვამ შესთავაზა ბრალდებულის გირაოს გათავისუფლება 10 მილიონი რუბლის ოდენობით, რაც გასაჩივრებისას 80 მილიონამდე გაიზარდა.

„კომერსანტის“ ინფორმაციით, ამ საქმეში ანტალბანკის ყოფილი თანამფლობელისა და დირექტორთა საბჭოს წევრის, მიხაილ იანჩუკის როლიც თავიდანვე აშკარა იყო: გამოძიება მას ბ-ნ მუხიევთან ერთად მთავარ ორგანიზატორად მიიჩნევს. ქურდობის. თუმცა, ბანკირის დაკავება ვერ მოხერხდა - მან საზღვარგარეთ წასვლა მოახერხა. შედეგად, ბ-ნი იანჩუკი ფედერალურ ძებნილ სიაში შეიყვანეს, ახლახან კი ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად შეურჩია აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის სახით. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ, რომელშიც ბანკირის დაცვამ გაასაჩივრა მისი დაკავება, ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამრიგად, უახლოეს მომავალში ბრალდებული იანჩუკი ინტერპოლის სამძებრო ბაზაში მოხვდება.

როგორც კომერსანტმა უკვე განაცხადა, სამართალდამცავმა უწყებებმა ანტალბანკში მეანაბრეების ფულის მოპარვა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს. გამომძიებლების თქმით, სწორედ მიხაილ იანჩუკმა ააგო კრიმინალური სქემა, აიღო რვა ბანკი (Lada-Credit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, Regional Savings Bank, NST-Bank და Maximum Bank), მათ ხელმძღვანელობდა. მის ტოპ მენეჯერებს და კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას. უფრო მეტიც, როგორც სამართალდამცავი ორგანოები აღნიშნავენ, ბ-ნი იანჩუკი გაიქცა საზღვარგარეთ და თან წაიყვანა თითქმის ყველა თავისი პროტეჟე. თაღლითობის არსი სწორედ ამ ბანკების მოზიდვა იყო (ყველას ლიცენზია გაუუქმდა 2015 წლის სექტემბერ-ნოემბერში.- "ბ") მეანაბრეების სახსრები მაღალი საპროცენტო განაკვეთით. მაგალითად, Greenfieldbank-მა შესთავაზა Cornucopia-ს დეპოზიტი 13,8%-ით წლიურად, ხოლო მაქსიმუმ ბანკი 14%-ით. გაითვალისწინეთ, რომ იმ დროს მაქსიმალური საშუალო განაკვეთი რუსეთის უმსხვილესი ბანკების ათეულში არ აღემატებოდა წლიურ 9,9%-ს. ამასთან, როგორც მარეგულირებელმა აღნიშნა, „ჯგუფის ცალკეულმა ბანკებმა დეპოზიტები მიიღეს არსებული აკრძალვებისა და შეზღუდვების დარღვევით“. ამრიგად, NST-Bank-მა ასახა ბუღალტრული აღრიცხვაში მოსახლეობისგან თანხების მასობრივი მიღების მიზნით ასახული ოპერაციები. ასევე, ცენტრალური ბანკის ცნობით, ყველა ეს ბანკი „ემსახურებოდა ერთი და იგივე პირების ინტერესებს“, ზოგიერთს ჰყავდა საერთო მფლობელები და მმართველი პერსონალი. ჯგუფის შიგნით განხორციელებულმა ფინანსურმა ნაკადებმა შესაძლებელი გახადა „მათ შორის მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების მსჯელობა“.

როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, დეპოზიტორებისგან შეგროვებული თანხა საკორესპონდენტო ანგარიშებითა და ბანკთაშორისი სესხებით ჯგუფის მთავარ ფინანსურ სტრუქტურაში, ანტალბანკში, გაფლანგვის მიზნით გადაირიცხა. იქიდან ფული ან პირდაპირ მიდიოდა მფლობელების მიერ კონტროლირებად კომპანიებში, ან ფასიანი ქაღალდების შესაძენად, „რომელთა ღირებულება ხელოვნურად იყო გაბერილი“. ქვეყნიდან ფულის გამოტანის კიდევ ერთი გზა იყო ეგრეთ წოდებული მოლდოვის სქემა, რომლის ავტორიც არის Western, Doninvest-ის და რუსული მიწის ბანკის თანამფლობელი ალექსანდრე გრიგორიევი, რომელიც ახლა ციხეშია თაღლითობისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანობაში, 30 მილიარდ რუბლზე მეტი ამოიღეს და შემდგომ მოიპარეს ანტალბანკიდან ბოროტმოქმედების მიერ.