როტენბერგის ფული

ქურდობის ყველაზე დიდი ეპიზოდი უკავშირდება უდიდეს საგზაო კონტრაქტორს, კომპანია Mostotrest-ს, რომელსაც აკონტროლებს როტენბერგის ოჯახი (2015 წელს იგორ როტენბერგმა გაყიდა თავისი წილი კომპანიაში, ხოლო 2018 წლის თებერვალში არკადი როტენბერგის წარმომადგენელმა იყიდა აქციების ბლოკი. მოტოტრესტში; აპრილში, ტრანზაქცია ). თაღლითობის (სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლი) ზარალი 1,5 მილიარდ რუბლს აღემატება, განაცხადა სახელმწიფო პროკურორმა შეხვედრაზე.

2015 წელს დიმიტრი ეროხინმა შეიტყო, რომ Mostotrest-ის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიის მენეჯმენტი აპირებს გასცეს საბანკო გარანტია 2,5 მილიარდ რუბლზე ნოტა-ბანკში, რაც აუცილებელია ქალაქ ხაბაროვსკში აეროპორტის რეკონსტრუქციის სახელმწიფო ხელშეკრულების გასაფორმებლად. . ეროხინმა Mostotrest-ის წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ ეს შესაძლებელია, თუ კომპანია ნოტა-ბანკში დეპოზიტზე 1,5 მილიარდ რუბლს დადებს. ეროხინმა შეცდომაში შეიყვანა კრედიტორები ნოტა-ბანკის შესაძლებლობების შესახებ, გამოძიება თვლის: იმ დროს ბანკის მდგომარეობა უკვე სავალალო იყო და ის ვერ ასრულებდა თავის ვალდებულებებს, რის შესახებაც მოტოტრესტმა არ იცოდა. ბანკის ხელმძღვანელობამ უბრალოდ მოიპარა ფული Mostotrest-ის დეპოზიტიდან, გამოძიება დარწმუნებულია.

2015 წლის შემოდგომაზე ბანკში დროებითი ადმინისტრაცია შემოიღეს. როდესაც Mostotrest-მა მოითხოვა თავისი 1,5 მილიარდი რუბლი, ინსტიტუტმა ვეღარ შეასრულა კრედიტორების მოთხოვნები - ამაზე მორატორიუმი შემოიღეს. რამდენიმე თვის შემდეგ სასამართლომ ნოტა ბანკი გაკოტრდა.

საკუთარი კრედიტორები

საქმის კიდევ ერთი ეპიზოდი უკავშირდება დიმიტრი ეროხინის მიერ შეგნებულად შეუქცევადის გამოცემას. სამომხმარებლო კრედიტი 321 მილიონ რუბლში. საკუთარი ძმა ვადიმ; ეს დანაშაული კვალიფიცირებულია, როგორც მითვისება და მითვისება (სსკ-ის 160-ე მუხლი). 2015 წლის ოქტომბერში ვადიმ ეროხინმა უბრალოდ წარუდგინა შესაბამისი განცხადება ნოტა-ბანკში. ბანკის საკრედიტო კომიტეტის შვიდი წევრიდან ექვსმა ხმა მისცა მას თანხების გაცემას; მიუხედავად ამისა, დიმიტრი ეროხინმა დაამტკიცა ოპერაცია.

სესხის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით ეროხინ უმცროსმა ნოტა-ბანკში თავისი წილი - 3,2 მილიონზე მეტი აქცია დაჰპირდა. კონტრაქტში ნათქვამია, რომ მათი ღირებულება შეესაბამებოდა სესხის ზომას - 321 მილიონი რუბლი, თუმცა სინამდვილეში დაწესებულება გაკოტრებასთან ახლოს იყო და მისი აქციები არ ღირდა, რაც კარგად იცოდა ორივე ძმისთვის.

ბედის ინსტრუქციები

მესამე ეპიზოდის ფარგლებში, დიმიტრი ეროხინს ასევე ბრალად ედება 350 მილიონი რუბლის მითვისება ან გაფლანგვაში, ამაში კი მკითხავი მიჰაი წაქეზებულია და ეხმარება. მიჰაის პირადად ნოტა ბანკთან არაფერი ჰქონდა საერთო, მაგრამ კარგად იცნობდა ლარისა მარჩუკოვას, რომლის და, გალინა, თავის მხრივ, დაწესებულებაში ფინანსურ დირექტორად მუშაობდა. მიჰაიმ „ისარგებლა“ დებით და დაარწმუნა ისინი ქურდობაში; ეგოისტური მოტივით დაეთანხმნენ. გალინა მარჩუკოვამ, თავის მხრივ, თავისი ბოსი ჩართო კრიმინალურ სქემაში.

ბანკირებმა იპოვეს რეალური მოქმედი იურიდიული პირი, რომელსაც სესხი ესაჭიროება - ის გახდა კომპანია "ფარმსტერი" - და დაარწმუნეს მისი ხელმძღვანელობა, დაედო ხელშეკრულება სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდებაზე "ტექნიკურ" ერთდღიან ფირმა "Elite-project"-თან. აკონტროლებენ ბანკირებს. ეს ხელშეკრულება აუცილებელი პირობა იყო სესხის გაცემისთვის, განუცხადეს ბანკირებმა Farmster-ის დირექტორ ივან ტარლიკოვს. კომპანიამ ჩამოთვალა ერთდღიანი სწორი თანხააღჭურვილობისთვის, მაგრამ არასოდეს მიუღია საქონელი: თანხა ნოტა ბანკის ხელმძღვანელობამ მოიპარა.

სქემის ავტორი იყო მიჰაი, რომელმაც დაამთავრა სკოლის რამდენიმე კლასი, გამოძიება თვლის: მარჩუკოვებთან მეგობრობის წყალობით, იგი აძლევდა რჩევებს და მითითებებს ბანკირებს დანაშაულებრივი განზრახვის განხორციელების ყველა ეტაპზე და „ჰქონდა. ინფორმაცია მათი ყველა დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ“, - განაცხადა სახელმწიფო პროკურორმა.

მეგობრობა პოლკოვნიკ ზახარჩენკოსთან

დები მარჩუკოვი შინაპატიმრობაში იმყოფებიან და სასამართლოზე ჯერ არ არიან წარდგენილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული დეპარტამენტის პოლკოვნიკმა დიმიტრი ზახარჩენკომ გააფრთხილა დები, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესებულნი იყვნენ ნოტა ბანკში არსებული ვითარებით, გამოძიება მიიჩნევს. ოფიცერი დააკავეს ცალკე გახმაურებულ საქმეზე, მის სახლში, მანქანაში და მის ახლობლებში ჩხრეკის დროს, მათ აღმოაჩინეს რუბლი და ვალუტა რეკორდული ოდენობით, 9 მილიარდ რუბლზე მეტი. ამ თანხაზე მისი ოჯახისა და მეგობრების ქონება.

ზახარჩენკოს, რამდენიმე ქრთამის გარდა, ბრალად ედება უფლებამოსილების გადამეტებასა და გამოძიების ხელის შეშლას; ბოლო ორი კომპოზიცია დაკავშირებულია ზუსტად იმასთან, რომ TFR-ის თანახმად, მან „ურჩია“ მარჩუკოვებს. ერთ-ერთი ვერსიით, მასზე აღმოჩენილი ნაღდი ფული იყო ნოტა-ბანკის მეანაბრეების სახსრები, რომელიც მან შესანახად წაიღო, რათა სამომავლო ჩხრეკისას მარჩუკოვებში არ აღმოჩენილიყო.

ნოტა-ბანკის საქმის სასამართლომდე მისვლამდე ცოტა ხნით ადრე, ნონა მიხაის ადვოკატი აბუბაქარ მანაევი დაკავებული იყო. გამომძიებლების თქმით, ის თავის კლიენტს 10 მილიონ რუბლს დაჰპირდა. „შეათანხმე“ სასამართლოს პირობითი სასჯელი. მოსკოვის ხამოვნიკის სასამართლომ ის თაღლითობის ბრალდებით დააკავა.

ნოტა-ბანკში ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი შემთხვევა მიმდინარეობს.

როგორც „კომერსანტისთვის“ გახდა ცნობილი, სამი წლის წინ ჩამონგრეული „ნოტა ბანკიდან“ ფართომასშტაბიანი ქურდობის მცდელობის შესახებ მორიგი სისხლის სამართლის საქმეს იძიებს მეტროპოლიტენი. გამომძიებლების თქმით, საკრედიტო დაწესებულებაში დროებითი ადმინისტრაციის შემოღებამდე, მისგან 800 მილიონ რუბლზე მეტი ამოიღეს, შემდეგ კი ამ თანხის მოპარვა სცადეს. გაკოტრების ქონებაბანკი შენიღბული სადაზღვევო კომპენსაცია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების მასალებში ბრალდებულები არ არიან, ამავდროულად, ნოტა-ბანკში ეს უკვე მეექვსე ბოროტად გამოყენების შემთხვევაა და ერთ-ერთი მათგანი საკრედიტო დაწესებულების ყოფილი ხელმძღვანელების, ძმები დიმიტრი და ვადიმ ეროხინის წინააღმდეგ უკვე მიმდინარეობს. სასამართლოში მოსმენილი. ბანკის ყოფილი თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ ახალ საქმეში საუბარია ჩვეულებრივ საარბიტრაჟო განხილვაზე, მაგრამ არა სისხლის სამართლის დანაშაულზე.

კომერსანტის ცნობით, მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს სააპელაციო ინსტანციამ ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა დედაქალაქის ბაბუშკინსკის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ადრე დააყადაღა ნოტა-ბანკში ხუთი პირის კუთვნილი რამდენიმე ანგარიში, საერთო ჯამში თითქმის 820 მილიონი რუბლი. კომერსანტის წყაროების თანახმად, მოსკოვის პოლიციის შტაბის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ადმინისტრაციული ოლქის შინაგან საქმეთა სამმართველოს გამომძიებლებმა შეიტანეს სარჩელი შესაბამისი შუამდგომლობით, ასევე მოითხოვეს გაკოტრებული ბანკის გაკოტრების ქონებიდან თანხის გადახდის აკრძალვა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს. მათ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისში აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 30-ე მუხლი და 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). "უცნობ პირებთან" დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს "მოტყუებით ქურდობის მცდელობის ფაქტზე". ფულიგაკოტრების ქონებისგან“ ნოტა-ბანკი. გამომძიებლების თქმით, „დანაშაულებრივი ხელყოფის საგანი“ იყო სადაზღვევო კომპენსაციის ოდენობა საბანკო დეპოზიტებიხუთი პირები- ოთხი კაცი და ერთი ქალი. საგამოძიებო მასალები მოიცავს საერთო თანხას თითქმის 820 მილიონი რუბლი. მისი ძირითადი ნაწილია ცნობილი ბიზნესმენის სახსრები, ყოფილი მფლობელი Sotsinvestbank Sergey Tabolin - ის 517 მილიონ რუბლზე მეტია.

როგორც გამომძიებლებმა დაადგინეს, 2015 წლის 13 ოქტომბერს ნოტა-ბანკში დროებითი ადმინისტრაციის შემოღებამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე, რუსეთის ცენტრალური ბანკის, დროებითი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, ამ ხუთმა მოქალაქემ გააფორმა სესხის ხელშეკრულება ერთ-ერთთან. მოსკოვის მახლობლად მდებარე ვიდნოიეში რეგისტრირებული საკრედიტო დაწესებულების მოვალეები - შპს პუგოვიჩინო-5. ღია მონაცემებით, ეს ფირმა ეწეოდა ყიდვა-გაყიდვას მიწის ნაკვეთები, თუმცა კიდევ რამდენიმე ათეული აქტივობა იყო ჩამოთვლილი, როგორც დამატებითი, ხილისა და ფეხსაცმლის საბითუმო და საცალო გაყიდვებამდე. სესხის ხელშეკრულების დადებიდან რამდენიმე საათში, პუგოვიჩინო-5-მა ბანკის წინაშე ვალი დაფარა. გირაო უძრავი ქონებატვირთი მოიხსნა და თავად ქონება, გამოძიების თანახმად, „გაიყიდა და თანხები დაუბრუნდა მსესხებლებს“ - იგივე ბატონ ტაბოლინს და სხვებს. „მიუხედავად ამ გარემოებებისა, აღნიშნულმა პირებმა განაცხადეს დეპოზიტების თანხებში მათი მოთხოვნების ჩართვამდე 2015 წლის 12 ოქტომბრამდე სესხის სახით ბანკის პირველი ეტაპის კრედიტორთა რეესტრში ხელახლა გადაცემის მიზნით. „ნოტა-ბანკის“ გაკოტრების ქონებიდან თანხების მიღება“, - ნათქვამია გამოძიების მასალებში. თუმცა, საქმეზე ბრალდებული ჯერ არ არის. სავარაუდო დამნაშავეები „უცნობი პირები“ არიან.

Pugovichino-5-ის ერთ-ერთი კრედიტორის ადვოკატმა ალექსანდრე სამოდაიკინმა განუცხადა კომერსანტს, რომ იგი ვალდებულია ადვოკატ-კლიენტის საიდუმლოება და არ იყო უფლებამოსილი კომენტარი გაეკეთებინა კლიენტების ნებართვის გარეშე და აღნიშნა მხოლოდ, რომ, მისი აზრით, „ისინი არიან. ცდილობს ჩვეულებრივი სამოქალაქო სამართლის დავის კრიმინალურ თვითმფრინავში გადატანას“.

აღსანიშნავია, რომ ნოტა-ბანკში დროებითი ადმინისტრაციის შემოღებისა და მისი შემდგომი გაკოტრების შემდეგ, 2016 წლის აპრილის ბოლოს, დანგრეული საკრედიტო დაწესებულების გაკოტრების რწმუნებულმა მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოს განცხადებით მიმართა გადახდის ტრანზაქციის ბათილად ცნობის შესახებ. პუგოვიჩინო-5-ის დავალიანება ნოტა-ბანკზე. არბიტრაჟში ხანგრძლივი პროცესის დროს, გადახდა მაინც ფიქტიურად იქნა აღიარებული და ნოტა-ბანკის მიმართ დავალიანება აღდგა 705,5 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით. საინტერესოა ისიც, რომ საარბიტრაჟო სასამართლოებმა ასევე განიხილეს სხვა გარიგების საქმე, რომელიც ასევე ეხებოდა 2015 წლის ოქტომბრის დასაწყისს. შემდეგ ზოგი ცდილობდა 506 მილიონიდან 740 მილიონ რუბლამდე თანხების გადარიცხვას ერთი ანგარიშიდან მეორეზე. მომავალში ვალების დაფარვისას მიაღწიონ მათ მესამე პრიორიტეტის კრედიტორებიდან პირველზე გადაცემას. თუმცა, გაკოტრების მმართველის პრეტენზია ამ დრომდე უარყოფილია. გარდა ამისა, მონაცემების მიხედვით საარბიტრაჟო სასამართლომოსკოვში დადგინდა, რომ 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან ნოტა-ბანკში ყველა შიდასაბანკო ტრანზაქცია „ფორმალური ხასიათისა იყო“, იყო „ექსკლუზიურად ტექნიკური ჩანაწერები კლიენტების ანგარიშებზე“ მისი „გადახდისუუნარობის“ პირობებში. ამრიგად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ყველა მათგანი არ იყო ” რეალური მოძრაობაფული“.

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ცნობით, კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე უცნობი პირების წინააღმდეგ ნოტა-ბანკიდან თანხების მოპარვის მცდელობის შესახებ მეექვსე გახდა. მთავარ გამოძიებას აწარმოებს რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი საკრედიტო დაწესებულებიდან სახსრების სავარაუდო ქურდობის რიგ ეპიზოდებზე განსაკუთრებით დიდი თაღლითობისა და განსაკუთრებით მსხვილი გაფლანგვის მუხლით (ნაწილი. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 160-ე მუხლის 4). ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმე, როგორც კომერსანტმა განაცხადა, მიმდინარე წლის მაისიდან არსებითად განიხილება დედაქალაქის ოსტანკინსკის რაიონულ სასამართლოში. მის ქვეშ მოპასუხეები არიან ნოტა-ბანკის ყოფილი დირექტორები და თანამფლობელები დიმიტრი და ვადიმ ეროხინი. მათ და მათ სავარაუდო თანამზრახველს, ბედი ნონა მიჰაის, ბრალად ედებათ 2,1 მილიარდ რუბლზე მეტი გაფლანგვაში. ნოტა-ბანკიდან და მისი ერთ-ერთი კლიენტისგან, PJSC Mostotrest-ისგან. პატიმრობაში მყოფი ძმები ბანკირი კატეგორიულად უარყოფენ ბრალს, ხოლო მკითხაობა, რომელიც მათ და ბანკის კლიენტებს ურჩია, ყველაფერი აღიარეს და განაჩენს შინაპატიმრობაში ელოდება.

აღსანიშნავია, რომ ბანკში სავარაუდო გაფლანგვის ფაქტზე გამოძიებას თან ახლდა არაერთი სკანდალი, რამაც გამოიწვია ახალი სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა. ასე რომ, გამოძიების ქვეშ ჩავარდა ბედის ადვოკატი მიჰაი, რომელიც, სამართალდამცავების თქმით, მისი სისხლისსამართლებრივი დევნის სანაცვლოდ ცდილობდა „ამ საკითხის მოგვარებას“. გარდა ამისა, ცალ-ცალკე იძიებს ნოტა-ბანკის ყოფილი ფინანსური დირექტორის გალინა მარჩუკოვას და მისი დის ლარისას საქმეც. ისინი, სხვა საკითხებთან ერთად, როგორც გაირკვა, თანამშრომლობდნენ GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს მილიარდერ პოლკოვნიკთან დიმიტრი ზახარჩენკოსთან, რომელმაც შეატყობინა მათ საკრედიტო ინსტიტუტის წინააღმდეგ მომავალი საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ.

ნოტა-ბანკის ფინანსურმა დირექტორმა გალინა მარჩუკოვამ ისაუბრა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს GUEBiPK დეპარტამენტის "T" მოქმედი ხელმძღვანელის დიმიტრი ზახარჩენკოს როლზე ბანკის თანხების გაფლანგვის საქმეში. . აგვისტოს შუა რიცხვებიდან ის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია და ახლა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე დათანხმდა. სანაცვლოდ მას აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა დაჰპირდა - წერილობითი ვალდებულება არ წასვლის ან შინაპატიმრობის შესახებ. წინასწარი დაკავების იზოლატორში მყოფ მარჩუკოვას ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა და საკანში ყოფნა უჭირს.

როგორც გაირკვა, მარჩუკოვა და ზახარჩენკო დიდი ხანია იცნობენ ერთმანეთს. ოპერატიული მუშაობის დროს გაირკვა, რომ ზახარჩენკომ გააფრთხილა მის მიმართ საგამოძიებო ღონისძიებების შესახებ. ასევე, როგორც მან გააფრთხილა როგორც ფატიმა მისიკოვა, ასევე VimpelCom-ის ხელმძღვანელი მიხაილ სლობოდინი. მართალია, დანამდვილებით ცნობილია, რომ პოლკოვნიკი მარჩუკოვა დაჰპირდა საქმის მოგვარებას გამომძიებლებთან 35 მილიონი რუბლით. ყველა ეს საუბარი ოპერატიულებმა ჩაწერეს. ამიტომ ფულის მიღებისას 8 სექტემბერს ზახარჩენკო დააკავეს.

ზახარჩენკოს დაცვის მხარე თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არაფერი აქვს საერთო ნოტა ბანკის საქმესთან. ადვოკატ იური ნოვიკოვის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იცნობდა მარჩუკოვს, „მაგრამ მან არ გააფრთხილა ჩხრეკის შესახებ და არ გამოიძია საქმე“.

თუმცა, განვითარებაში ის ჯერ კიდევ 2015 წლის დეკემბერში შევიდა, როდესაც 7 მილიონი რუბლის ქრთამის სანაცვლოდ თავის მფარველობაში მყოფი ერთ-ერთი ბიზნესმენი აიღო. ზახარჩენკომ უარყო ბრალდებები 7 მილიონი რუბლის ქრთამის შესახებ.

მილიარდერები ზახარჩენკო

ზახარჩენკოს მამის, 65 წლის ვიქტორის საბანკო ანგარიშებზე, შვეიცარიის ბანკებინაპოვნია ასობით მილიონი დოლარი. გამოძიება თვლის, რომ მამა შვილს, პოლკოვნიკს, რუსეთიდან თანხის გადარიცხვაში დაეხმარა.

ზახარჩენკო უფროსი ბანკირებს შორის ცნობილი იყო, როგორც სხვადასხვა ფინანსური სქემების ავტორი, რომელსაც იყენებდნენ პრობლემური ბანკების მფლობელები და ტოპ მენეჯერები.

შვილთან ერთად, რომელსაც ჰქონდა წვდომა ფინანსური დანაშაულების შესახებ საიდუმლო ინფორმაციაზე, ეხმარებოდა ბანკირებს ფინანსური ზარალის მინიმიზაციაში, სანამ ცენტრალური ბანკისგან ლიცენზიას გაუუქმებდნენ.

ამ ვერსიით, ნოტა-ბანკი მხოლოდ ერთ-ერთი იყო ზახარჩენკოს ოჯახის არალეგალური ბიზნესის მრავალი კლიენტიდან. სავარაუდოდ, ბანკირების თხოვნით ოჯახი დაეხმარა მათ თანხის ნაწილის საზღვარგარეთ გატანაში, ხოლო დანარჩენის გატანაში. თუმცა, ნოტა-ბანკის ტოპ-მენეჯერების დაკავების შემდეგ, ეს ფული გამოუთხოვებელი დარჩა და FSB-მ იპოვა.

თუმცა, არსებობს ზახარჩენკოს მილიარდების წარმოშობის ალტერნატიული ვერსია. საუბარია პოლკოვნიკ ზახარჩენკოსა და მისი კოლეგების კონტროლის ქვეშ მყოფ ჯგუფზე, რომელიც ეწევა უკანონო განაღდებას და თანხების გატანას საზღვარგარეთ.

გამოძიების ამ ვერსიაში, პოლკოვნიკის დის ბინა ასევე მოქმედებს როგორც ფულადი საცავი, მხოლოდ არა საოჯახო, არამედ კორპორატიული.

პოლკოვნიკის დის ბინაში 9 მილიარდი მანეთი აღმოაჩინეს. ასევე არსებობს მათი წარმოშობის მრავალი ვერსია. ერთი მათგანი, სხვათა შორის, სასამართლოში თავად ზახარჩენკომ გაახმოვანა. მისი თქმით, ზახარჩენკოს ფული არ ეკუთვნის. „ეს ფული ჩემი დის ბინაში იპოვეს, იქ არც კი ვყოფილვარ“, - თქვა ზახარჩენკომ.

9 მილიარდი რუბლი უცხოური ვალუტით არის ნოტა-ბანკიდან მოპარული 26 მილიარდი რუბლის ნაწილი, რომელმაც ლიცენზია დაკარგა 2015 წლის ნოემბერში. ბანკი დიდი ხნის განმავლობაში ემსახურებოდა სამხედრო ინდუსტრიის ბიზნეს სტრუქტურებს და მისი კლიენტები იყვნენ წარმატებული კომპანიები.

თუმცა, 2015 წლის ზაფხულში, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე „თაღლითობის“ მუხლით ნოტა-ბანკთან ასოცირებული უცნობი პირების მიმართ, მეწარმის ბიზნესთან დაკავშირებული PJSC Mostotrest-ის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ვლასოვის მოთხოვნით. არკადი როტენბერგი - იგორ.

ნოტა ბანკის მეანაბრეების თანხების ქურდობის ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში, ამ საკრედიტო დაწესებულების თანამფლობელები დააკავეს. ყოფილი ხელმძღვანელიგამგეობა დიმიტრი ეროხინი და მისი ძმა ვადიმ.

Mostotrest-მა 2015 წლის აგვისტოში ბანკში 1,5 მილიარდი რუბლის დეპოზიტი შეიტანა მის მისაღებად ბანკის გარანტია 2,2 მილიარდი რუბლის ოდენობით. თანხა გამიზნული იყო ხაბაროვსკის აეროპორტის კომპლექსის "ახლის" რეკონსტრუქციისთვის. ოქტომბერში შეიტყო, რომ ბანკში დროებითი ადმინისტრაცია შემოიღეს, კომპანიამ სცადა ანაბარიდან თანხის დაბრუნება, მაგრამ უკვე გვიანი იყო.

რუსეთის რკინიგზის ფული

იმავდროულად, ყველაფერი ასე მარტივი არ არის. პოლკოვნიკის ინტერესები ძალიან ფართო იყო. The CrimeRussia-ის წყაროს ცნობით, მთავარი საქმე, რომელზეც ზახარჩენკო გამოიძიეს, იყო მისი მონაწილეობა რუსეთის რკინიგზის სახსრების ქურდობაში და მისი მონაწილეობა სხვა დანაშაულებებში უკვე გამოვლინდა.

კერძოდ, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებმაც ფართო გახმაურება მიიღო, მან უზრუნველყო უსაფრთხოება სტრუქტურების სამართალდამცავი ორგანოებისგან: მარკელოვ-უშეროვიჩი (რუსეთის რკინიგზის სახსრების ქურდობა) და ივან სტანკევიჩი, მოლარე.

შეგახსენებთ, რომ ანდრეი კრაპივინი, ვლადიმირ იაკუნინის მეგობარი, რომელიც 2007 წელს მივიდა რკინიგზის კომპანიაში, სწრაფად გახდა რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელის მრჩეველი და დაურთო თავისი ხალხი, ბორის უშეროვიჩი და ვალერი მარკელოვი, რომლებიც მჭიდროდ არიან დაკავშირებული "თბილ ადგილებთან". , „თბილ ადგილებამდე“. მოეწყო ფართო კრიმინალური სქემა ერთდღიანი ფირმებისგან, რომლებიც შევიდნენ რეალურ კონტრაქტორთა სიაში, რომლებმაც თავისი საქმიანობის წლების განმავლობაში მოიპარეს მილიარდობით რუბლი სახელმწიფო გადამზიდველისგან.

ზახარჩენკოს წინააღმდეგ ოპერატიულების მიერ შეგროვებული მასალა საკმარისი იქნებოდა მის დასაკავებლად რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ გამოძიებამ გადაწყვიტა გადაემოწმებინა იგი სხვა დანაშაულებში მონაწილეობისთვის, რის შედეგადაც შედეგებმა გადააჭარბა ყველაზე ველურ მოლოდინს, აღნიშნავს წყარო.

გარდა ამისა, The CrimeRussia-ის წყაროს თანახმად, პოლკოვნიკი დიმიტრი ზახარჩენკო ცნობილი იყო არაკეთილსინდისიერ მეწარმეებს შორის, როგორც გავლენიანი "შემკეთებელი", რომელსაც შეუძლია კანონით თითქმის ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრა მისი ძვირადღირებული მომსახურებისთვის ადეკვატური ანაზღაურებისთვის. უფრო მეტიც, საკუთარ განყოფილებაში ფართო კავშირების გარდა, წყაროს აზრით, ზახარჩენკომ მშვენივრად იცოდა რა ხდებოდა FSB-ის ხელმძღვანელობაში, რომლის თანამშრომლებმა „განვითარეს VimpelCom-ის ხელმძღვანელი მიხაილ სლობოდინი.

მოსკოვის საქალაქო სასამართლო 22 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე განიხილავს საჩივარს რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული მთავარი სამმართველოს პოლკოვნიკის დიმიტრი ზახარჩენკოს დაკავების წინააღმდეგ, რომლის ბინა 8,5 მილიარდი რუბლის გამო ჩხრეკა. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ალექსანდრე ლებედევიჩმა განაცხადა.

„ჩვენი საჩივარი ზახარჩენკოს დაკავების წინააღმდეგ, რომელშიც ვითხოვთ, გათავისუფლდეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან 70 მილიონი რუბლის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ ან შინაპატიმრობაში მოთავსდეს, განიხილება მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში 22 სექტემბერს. თქვა მცველმა.

FLB: შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლკოვნიკი დიმიტრი ზახარჩენკო დაეხმარა ნოტა-ბანკის მფლობელებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მეგობრების კუთვნილი სახელმწიფო კორპორაციებისა და კომპანიების გაძარცვაში.

RIA Novosti-ს, TASS-ისა და Interfax-ის წყაროების ცნობით, შსს-ს პოლკოვნიკ დიმიტრი ზახარჩენკოს ბინაში ნაპოვნი 8,5 მილიარდი რუბლი უკანონოდ იქნა ამოღებული ნოტა-ბანკის აქტივებიდან. პოლკოვნიკის წინააღმდეგ ჩვენება ნოტა ბანკის ერთ-ერთმა ყოფილმა ტოპ-მენეჯერმა მისცა, რომლის ვინაობაც არ სახელდება.

გამომძიებლების თქმით, ზახარჩენკომ, მამასთან ერთად, დაეხმარა ბანკების ზარალის მინიმუმამდე შემცირებას, რომელთა ლიცენზიის ჩამორთმევასაც რუსეთის ბანკი აპირებდა, წერს RBC. სავარაუდოდ, სწორედ ნოტა-ბანკის მენეჯერებმა სთხოვეს ზახარჩენკოს ოჯახს თანხის ნაწილის საზღვარგარეთ გატანა, დანარჩენის გატანა. ბანკირების დაკავების შემდეგ ფული გამოუთხოვებელი დარჩა.

FLB-მ ჩაატარა გამოძიება ნოტა ბანკისთვის „საკრედიტო“ ისტორიის შედგენის მიზნით.ასე რომ, ელექტრონული საცნობარო წიგნის „კონტურის“ მიხედვით. ფოკუსი“, საჯარო სააქციო საზოგადოება (სს) „ნოტა-ბანკი“ დაარსდა 1994 წლის 22 ივნისს, იურიდიული მისამართი მოსკოვი, ობრაზცოვას ქ., 31/3. საწესდებო კაპიტალი 3 - მილიარდი 670 მილიონი რუბლი. დამფუძნებლები, 2004 წლის 17 დეკემბრის მდგომარეობით, არიან Sia International LTD CJSC (45 მილიონი რუბლი, გრიგორი ვილენოვიჩ ბრაუდი (5 მილიონი რუბლი), გალინა ალბერტოვნა გორკუნენკო (5 მილიონი რუბლი), ვადიმ ვლადიმროვიჩ ეროხინი (5 მილიონი რუბლი). ).
ნოტა-ბანკის ძირითადი აქციონერი იყო ერთ-ერთი უმსხვილესი რუსული ფარმაცევტული დისტრიბუტორის SIA International-ის მთავარი მფლობელი, იგორ რუდინსკი, რომელიც გარდაიცვალა 2014 წლის შემოდგომაზე, წერს „ვედომოსტი“. ახლა რუდინსკის ნათესავები ფლობენ ბანკს: ელენა რუდინსკაიას ფლობს 5,17%, მისი ქალიშვილი ირინა ფროლოვა-რუდინსკაია ფლობს 1,29%, იგივე თანხა ეკუთვნის მის დას იულია რუდინსკაიას - 1,29%. ფანიდა კომაროვა და ძმები ვადიმ ეროხინი და დიმიტრი ეროხინი ფლობენ ბანკის აქციების 78,66%-ს CJSC SIA-Finance-ის მეშვეობით - ისინი ფლობენ 13,57%-ს.
2015 წლამდე ნოტა-ბანკი 76-ე ადგილზე იყო Interfax-CEA-ს რეიტინგის აქტივებში, სპეციალიზირებული იყო სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის კომპანიებთან მუშაობაში. ფონდის ვებგვერდზე "აკადემიკოს ვ.ფ. უტკინის საინჟინრო მემკვიდრეობა" განყოფილებაში "2012 წლის ლაურეატები" აღნიშნავს ნოტა ბანკის დირექტორთა საბჭო და თანამფლობელი დიმიტრი ეროხინი. „მისი ინიციატივით 2006 წელს ბანკში განყოფილება შეიქმნა დარგობრივი განვითარება, რომლის პრიორიტეტია სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის საწარმოებთან მუშაობა. Როგორც შედეგი<...>ბანკის კლიენტი გახდა სარაკეტო და კოსმოსური, რადიოელექტრონული, საავიაციო, გემთმშენებლობის და სხვა თავდაცვის ინდუსტრიის 150-ზე მეტი მსხვილი საწარმო. ნოტა-ბანკი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ასი უმსხვილესი რუსული ბანკიდან, სპეციალიზირებული იყო სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის საწარმოების მომსახურებაში. მის კლიენტებს შორის იყო Rostec-ის სტრუქტურები და საჰაერო თავდაცვის კონცერნი Almaz-Antey.
2015 წლის ოქტომბერში ბანკმა დაიწყო მომხმარებლის გადახდების შეფერხება და ერთი კვირის შემდეგ გათიშული იქნა რუსეთის ბანკის ელექტრონული გადახდის სისტემიდან. ბანკის განცხადებებიდან ჩანს, რომ მას შეექმნა კლიენტის სახსრების სერიოზული გადინება: 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ნოტა-ბანკს ჰქონდა 30,16 მილიარდი რუბლი. სასწრაფო სახსრებიიურიდიული პირები, სექტემბრისთვის მათ ნახევარზე ცოტა მეტი დარჩა - 16,36 მილიარდი რუბლი.
თანხა კოსმოსისა და თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიებმა წაიღეს. მისი თქმით, თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიებს ბანკში დიდი ხანია ემსახურებიან. როგორც Forbes-მა შეძლო გაარკვია, გარდა ლიკვიდურობის პრობლემებისა, ნოტა-ბანკმა გამოავლინა ყალბი საბანკო გარანტიების მასიური გაცემა საკრედიტო ინსტიტუტის სახელით. 2015 წლის 13 ოქტომბერს ნოტა-ბანკში დაინერგა ცენტრალური ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია ექვსი თვის ვადით. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო „კრედიტორთა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა ფულადი ვალდებულებები". ბანკის ლიკვიდობას სერიოზული დარტყმა მიაყენა ბანკის ობლიგაციების გამოშვების შეთავაზებით გადახდამ, ასევე ძმებთან არკადი და ბორის როტენბერგებთან დაკავშირებულმა საწარმოებმა თანხების გატანამ - Mostotrest და Transstroymekhanizatsiya. ასევე, თანხების ნაწილი ამოიღო FSUE ATEKS-მა, რომელიც სტრუქტურების ნაწილია ფედერალური სამსახურიდაცვა (FSO). ”ათეულმა კლიენტმა შეადგინა დაახლოებით 50 მილიარდი რუბლის ვალდებულება, 20 მილიარდი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამოიღეს მსხვილმა კლიენტებმა,” - თქვა ბანკთან დაახლოებულმა წყარომ.

არკადი როტენბერგი

თანხის ამოღება ყალბი გარანტიით
ნოტა-ბანკთან დაახლოებული ერთ-ერთი წყარო ირწმუნებოდა, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საეჭვო საბანკო გარანტიები შევიდა სახელმწიფო შესყიდვების რეესტრში ბანკის ელექტრონული ხელმოწერით, სავარაუდოდ, ნოტა-ბანკის თანამშრომლის ანტონ იურიევიჩ კონოვალოვის სახელით და. მიღებული. ნოტა ბანკში ასეთი თანამშრომელი რომ არ არის საკრედიტო დაწესებულების ქოლ-ცენტრში დაფიქსირდა და ამას ადასტურებს ნოტა ბანკის თანამშრომელი ანდრეი შატალოვიც, რომელიც საბანკო გარანტიებს ეწევა (ის ბანკში მუშაობდა მეტი 10 წელზე მეტი). გარდა ამისა, ნოტა-ბანკის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორის მოადგილის ელენა მატიუნინას ხელმოწერები ასეთ გარანტიებში განსხვავდება სანდო დოკუმენტებთან შედარებით. მიუხედავად ამისა, კონოვალოვის მონაწილეობით სახელმწიფო შესყიდვების პორტალზე ათობით მილიარდი რუბლის ღირებულების საბანკო გარანტიები გაიცა და მათგან უკანასკნელი შევიდა სისტემებში.
ტერტიჩნის სამართლის პარტნიორმა ივან ტერტიჩნიმ თქვა, რომ თუ დადასტურდება, რომ ხელმოწერა ყალბია, მაშინ ბანკს, ერთი შეხედვით, გარანტიით არანაირი ვალდებულება არ ეკისრება. „მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არსებობდეს ნიუანსი, თუ, მაგალითად, ეს სქემა ყალბი გარანტიებით გაკეთდა ბანკის არსებული თანამშრომლების მიერ და კლიენტი გადაიხადა გარანტიის გაცემაში არა შუამავალზე (რაც ყველაზე ხშირად გვხვდება ასეთ სქემებში), არამედ პირდაპირ. ბანკი“, - ამბობს ივან ტერტიჩნი.
ამასთან, იურიდიული პირები - ნოტა ბანკის კლიენტები ვერ ახერხებდნენ საკრედიტო დაწესებულების საკორესპონდენტო ანგარიშიდან თანხის მიღებას და გატანას. როგორც Forbes-ს ბანკის წყარომ განუცხადა, თუ საკორესპონდენტო ანგარიშზე 250 მილიონი რუბლი იყო, თანხის ამოღება დაახლოებით 2,5 მილიარდი იყო. პრობლემები შეეხო ფიზიკურ პირებსაც, მათთვის დაწესდა ლიმიტი 10 000 რუბლიდან ნაღდი ფულის გასატანად. ბანკომატები და საბანკო ოფისები. ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება ლიცენზიის არა გაუქმების, არამედ დროებითი ადმინისტრაციის შემოღების შესახებ, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებული იყო იმით, რომ ბანკის ვალდებულებები ჩამოყალიბდა თავდაცვის, კოსმოსური და ატომური სექტორის არაერთი სახელმწიფო საწარმოს მიერ.

როტენბერგის შავი ნიშანი
ოფიციალურად, ნოტა-ბანკის მიმართ პრეტენზიები წარმოიშვა კომპანიისგან, რომელიც ადრე აკონტროლებდა იგორ როტენბერგის სტრუქტურებს.წერს Forbes. შეიტანა განცხადება საქმის აღძვრაზე აღმასრულებელი დირექტორიკომპანია Mostotrest ვლადიმერ ვლასოვი. "Mostotrest", რომლის მთავარი აქციონერი NPF "Prosperity"-ს სტრუქტურაა, მანამდე არკადი როტენბერგის ვაჟის, იგორ როტენბერგის მარკ ო'პოლო ინვესტმენტსს ეკუთვნოდა. დოკუმენტის მიხედვით, 2015 წლის 5 აგვისტოს, Mostotrest-მა შეიტანა დეპოზიტი 1,5 მილიარდი რუბლის ოდენობით, რაც ნოტა-ბანკის პირობა იყო ტრანსსტროიმეხანაციასთვის 2,4 მილიარდი რუბლის ოდენობით საბანკო გარანტიის გაცემისათვის, რეკონსტრუქციისთვის. ხაბაროვსკის აეროპორტის კომპლექსი ნოვი. გარანტიას ხელი მოაწერა ნოტა-ბანკის გამგეობის თავმჯდომარემ დიმიტრი ეროხინმა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ გარანტიის გაცემის მომენტში ბანკს ფინანსური პრობლემები ჰქონდა და საბანკო გარანტიით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ცხადია შეუძლებელი იყო. ბანკში დეპოზიტი 700 მილიონ რუბლზე ჰქონდა სამშენებლო ბაზრის კიდევ ერთ მთავარ მოთამაშეს - კომპანია ARKS. SPARK-ის ცნობით, სინგაპურის ARKS ჯგუფის ჰოლდინგი მისი თანამფლობელია. ზაფხულის შუა რიცხვებში მილიარდერ გენადი ტიმჩენკოს ვოლგა ჯგუფმა მიყიდა ARKS-ის 25% კომპანიის მთავარ მფლობელებს. ARKS-მა მიიღო შეკვეთა მშენებლობის, მოვლის, შეკეთების და კაპიტალური რემონტიცენტრალური ბეჭედი გზატკეცილი(TsKAD) მოსკოვის ოლქის 42 მილიარდი რუბლი. მანამდე, როგორც Forbes-მა იტყობინება, ნოტა-ბანკს ასევე შეეძლო ათობით მილიარდი რუბლის ღირებულების ყალბი საბანკო გარანტიების გაცემა.

გენადი ტიმჩენკო

რუსეთის ბანკმა ნოტა-ბანკს ლიცენზია 2015 წლის 24 ნოემბერს გაუუქმა. ბანკიდან ლიცენზიის გაუქმების დასაბუთებით, ცენტრალურმა ბანკმა მოიხსენია დროებითი ადმინისტრაციის მიერ ფინანსური სტრუქტურის ბალანსზე არსებული ხვრელის აღმოჩენა 26 მილიარდ რუბლზე მეტი ოდენობით.
როგორც კომერსანტისთვის გახდა ცნობილი, 1,5 მილიარდი რუბლის ქურდობის გამოძიების ფარგლებში. 2016 წლის აგვისტოში ამ საკრედიტო ორგანიზაციის თანამფლობელები ნოტა-ბანკის მეანაბრეებიდან დააკავეს. მათ განსაკუთრებით მსხვილ თაღლითობაში ედავებიან. საქმეში ზარალის ოდენობამ შეიძლება ორ ათეულ მილიარდამდე მიაღწიოს – სწორედ ასეთი ხვრელი აღმოაჩინეს ბანკის ბალანსზე ცენტრალური ბანკის ინსპექტორებმა. საინტერესოა, რომ ბანკის ხელმძღვანელი დიმიტრი ეროხინი გარკვეული პერიოდი ლონდონში ცხოვრობდა, მაგრამ რაღაცამ აიძულა სამშობლოში დაბრუნებულიყო.
„ნოტა-ბანკის“ მეანაბრეების თანხების ქურდობის გარემოებათა გამოძიება თავდაპირველად მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ოლქის შინაგან საქმეთა სამმართველოს საგამოძიებო განყოფილებამ აწარმოა. თუმცა, საქმის განსაკუთრებული სირთულის გამო, მისი მასალები შსს-ს საგამოძიებო დეპარტამენტს გადაეცა. ამის შემდეგ საგამოძიებო მოქმედებები მკვეთრად გააქტიურდა: პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაატარეს ათობით ჩხრეკა, ასევე დააკავეს ნოტა-ბანკის გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე და მისი თანამფლობელი (ის წილის 13,57%-ს ფლობს) დიმიტრი ეროხინი, მისი. უმცროსი ძმა ვადიმ ეროხინი, რომელიც ასევე იყო ნოტა ბანკის გამგეობაში და იყო მისი თანამფლობელი (3,15% აქციები), ასევე ბანკის ყოფილი ფინანსური დირექტორი გალინა მარჩუკოვა. გამოძიებამ სამივეს ბრალი მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში წაუყენა. სსკ-ის 159-ე (განსაკუთრებით მასშტაბური თაღლითობა).

კარიერა "შენიშვნის" მიხედვით
შედეგად, ნოტა-ბანკის ეს სისხლის სამართლის საქმე 26 მილიარდი რუბლის ზარალის შესახებ დაეცა ხელში და. შესახებ. დეპარტამენტის უფროსი "T" GUEBiPK პოლკოვნიკი ზახარჩენკო. როსბალტმა გაარკვია, საიდან იღებდა ზახარჩენკოს თავისი მილიარდები. Აღმოჩნდა, ზახარჩენკო სამსახურში დაუმეგობრდა დიმიტრი ზაბედნოვს - ეს არის იმდროინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი "ჩრდილოვანი ბიზნესი".- თვლის ზახარჩენკოს ერთ-ერთი ყოფილი კოლეგა.
ზაბედნოვი სხვადასხვა დროს მუშაობდა SAO-ს შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის OBOP-ში, დენის სუგრობოვთან ერთად, რომელიც გახდა მისი ახლო მეგობარი, მოსკოვის RUBOP-ში, მოსკოვის მთავარი შინაგან საქმეთა სამმართველოს CSS-ში, შემდეგ DEB-ში. და GUEBiPK, სადაც ის ხელმძღვანელობდა დანაშაულთა გამოვლენის დეპარტამენტს საბანკო. ”სუგრობოვის გარდა, ზაბედნოვი მეგობრობდა სხვადასხვა დეპარტამენტის ათეულ გენერლთან, უმსხვილესი ბანკების მფლობელებთან და ტოპ მენეჯერებთან, Forbes-ის სიიდან მილიარდერებთან, სხვადასხვა ჩრდილოვან კომპანიებთან, პირადად იცნობდა უმსხვილესი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების ლიდერებს, კანონიერ ქურდებს. , მათ შორის იგივე ზახარი კალაშოვი. ზაბედნოვს შეეძლო ნებისმიერი საკითხის გადაჭრა, ის ჩართული იყო მილიარდობით რუბლის ღირებულების სხვადასხვა ფინანსურ სქემებში“, - გამოთქვა მოსაზრება სააგენტოს თანამოსაუბრემ.
თანდათანობით, ზაბედნოვმა დაიწყო ზახარჩენკოს გაცნობა თავის ნაცნობთა წრეში, ძალიან დიდი თანხებით სხვადასხვა „თემაზე“ „გაყვანა“. „STB ბანკის ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი მათთან მუდმივად იყო და ეს ბანკი მაშინ იყო გერმანელი გორბუნცოვის და მისი უმცროსი პარტნიორის პიოტრ ჩუვილინის იმპერიის ნაწილი. ჰერმანმა ზახარჩენკო „დააყენა“ ფიქსირებულ ხელფასზე – თვეში 150 000 დოლარი. ამ თანხისთვის დიმიტრიმ უნდა უზრუნველყოს დაფარვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით, რათა მოეგვარებინა სხვადასხვა საკითხები უშიშროების ძალებთან. ფაქტობრივად, ის გორბუნცოვის დაცვის თანამშრომლად მსახურობდა. და, ზაბედნოვის მეთვალყურეობის ქვეშ, მან საკმაოდ კარგად გაართვა თავი თავის მოვალეობებს.

გერმანელი გორბუნცოვი

აღსანიშნავია, რომ გორბუნცოვის საბანკო და ფინანსური ჯგუფი იმ წლებში ყველაზე მეტად ითვლებოდა მთავარი მოთამაშე„განაღების“ და ჩრდილოვანი სახსრების საზღვარგარეთ გადარიცხვის ბაზარზე, წერს „როსბალტი“. მან ასევე მუშაობდა დიდი მოცულობის ამოღებული ბიუჯეტის სახსრები. გორბუნცოვი სულ უფრო და უფრო გახდა საჯარო პიროვნება, ფლობდა სოკოლნიკის სპორტის სასახლეს, ჰოკეის კლუბ სპარტაკს.
ასე გაგრძელდა 2009-2010 წლებში, სანამ გორბუნცოვი სერიოზულ პრობლემებში მოხვდა. დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი გაქრა მისი იმპერიის ერთ-ერთი ბანკიდან, რომელიც ითვლებოდა რუსეთის რკინიგზის მაშინდელ ხელმძღვანელობასთან დაახლოებული პირების ჩრდილოვან ფონდებად. დაიწყო შოუდაუნების სერია, განხეთქილება მოხდა გორბუნცოვის გუნდშიც, კერძოდ, ის ეჩხუბა პიოტრ ჩუვილინს.
ეს ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ გორბუნცოვი იძულებული გახდა, თითქმის მთელი თავისი ფირმები გადაეცა სხვა ფირმებში რუსული აქტივები: სოკოლნიკის სპორტის სასახლე სს, STB Industrial Financial Group CJSC, ორი მიწის ნაკვეთი ოდინცოვოს რაიონში, 100 ათასი კვ.მ. მეტრი კომერციული ფართი, აქციები ექვს ბანკსა და ექვს ქარხანაში. გორბუნცოვის ოჯახმა მთლიანი ზარალი სულ რაღაც 1 მილიარდ დოლარად შეაფასა.ბანკირი საცხოვრებლად ლონდონში გადავიდა, სადაც რამდენიმე წლის წინ მის სიცოცხლეს სცადეს.

"რა თანხა დაზოგა მათ ზახარჩენკომ"
2013 წელს, რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარმა დირექტორატმა მოსკოვში აღადგინა გამოძიება ზახარი კალაშოვის (შაქრო მოლოდოი) მიერ 1990-იან წლებში დედაქალაქის უდიდესი კაზინოების - კრისტალისა და გოლდენ პალასის ამოღების შესახებ. დადგინდა, რომ ამ მოვლენებში აქტიური მონაწილეობა მიიღო დიმიტრი ზაბედნოვი, რომელიც მაშინ მოსკოვის RUBOP-ში მუშაობდა. გამოვლინდა მისი უშუალო კავშირები შაქროსთან. ზაბედნოვს დაკითხვაზე დაბარება გაუგზავნეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. 2012 წლის ოქტომბერში ზაბედნოვის ცხედარი ბუტირსკაიას ქუჩაზე მდებარე რესტორნის წინ გაჩერებული Porsche Cayenne-ის უკანა სავარძელზე იპოვეს. ორი დღით ადრე მამაკაცი მეგობრებთან ერთად დაწესებულებაში ისვენებდა და იქ ჩაეძინა. რესტორნის თანამშრომლები დაეხმარნენ მას მანქანის ასვლაში. ექსპერტებმა აღიარეს, რომ ზაბედნოვი მალე გარდაიცვალა გულის შეტევით, რომელიც გამოწვეული იყო ძლიერი ნივთიერებების მიღებით და მისი სხეული ორი დღის განმავლობაში იწვა უცხო მანქანაში.
სხვათა შორის, კაზინო შაქროს დაყადაღების შესახებ მასალები - რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარი საგამოძიებო სამმართველოს მოსკოვის უფროსის მოადგილის დენის ნიკანდროვის მონაწილეობით - გადაეცა ერთ-ერთ რაიონულ განყოფილებას, სადაც ისინი. საბოლოოდ "დაბინდული" იყვნენ.
„ადამიანთა ეს ჯგუფი აკონტროლებდა ასზე მეტ ფირმას და სხვადასხვა ბანკს. ფირმები მჭიდროდ იჯდნენ რუსეთის რკინიგზის ფულზე, სხვა საბიუჯეტო ფონდებზე, ბანკებზე - ფულად და კონვერტულ ნაკადებზე.


რუსეთის რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი ვლადიმერ იაკუნინი
ამ სიას შეგიძლიათ დაამატოთ ბანკები, რომლებმაც ჯგუფის არხებით გადაინაწილეს სახსრები, ასევე ბანკები, რომლებიც ზახარჩენკოსა და ზაბედნოვის მეურვეობის ქვეშ იმყოფებოდნენ. ისინი ასევე ხშირად მუშაობდნენ დიდი რაოდენობით საბიუჯეტო სახსრებით. ეს იყო დაახლოებით ათობით, თუ არა ასობით მილიარდი რუბლი. ზაბედნოვის გარდაცვალების შემდეგ კი ზახარჩენკომ თავისი წილის მიღება დაიწყო, - გამოთქვა მოსაზრება როსბალტის ერთ-ერთმა წყარომ. - აღსანიშნავია, რომ ზახარჩენკომ თავისი ინტერესი მაქსიმალურად გამოიმუშავა. როგორც კი ერთ-ერთმა სტრუქტურამ მიიღო მოთხოვნა ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის სხვადასხვა დეპარტამენტიდან, საგადასახადო ორგანოები, ზახარი (როგორც ზოგჯერ მისი მეგობრები ეძახდნენ) დაჯდა თავის ოფისში სპეციალურ კომპიუტერთან და სტრუქტურის სახელით დაიწყო პასუხის დაწერა. . იცოდა, როგორ გაეკეთებინა ისინი, რომ თავი დაეღწიათ. თუ ეს არ დაეხმარა, მე პირადად თვალყურს ვადევნებდი სიტუაციის განვითარებას. მას შეეძლო მოთხოვნის ინიციატორებთან, მათ ლიდერებთან მისვლა. დაბლოკა მათი შემდგომი ქმედებები. მისი წყალობით, ათობით სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულია და არხის წევრებს შეეძლოთ უსაფრთხოდ ჩაერთონ ჩრდილოვან საქმიანობაში. საშინელებაა იმის წარმოდგენა, თუ რამდენად გადაარჩინა ისინი ზახარჩენკომ.
ამრიგად, ირკვევა, რომ პოლკოვნიკი ზახარჩენკო თავისი გამორჩეული ძალისა და შესაძლებლობების ფარგლებში დაეხმარა ფულის მოპარვასა და დამალვას, რომელიც ეკუთვნოდა სახელმწიფო კორპორაციებსა და მსხვილ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტთან მეგობრული კავშირებით. და ასეთ შემთხვევებში უნაკლოდ მოქმედებს დანაშაულისთვის სასჯელის გარდაუვალობის მთავარი სამართლებრივი პრინციპი.

მოსკოვი, 30 ოქტომბერი. /TASS/. მოსკოვის ტვერსკოის სასამართლომ უარი თქვა ნოტა-ბანკის ერთ-ერთი თანამფლობელის, დიმიტრი იეროხინის ბინის უსაფრთხოების პატიმრობაზე, მეანაბრეების თანხების გაფლანგვის საქმეზე, დაახლოებით 26 მილიარდი რუბლის ოდენობით. ამის შესახებ TASS-ს სასამართლოს პრესმდივანმა ანასტასია ძიურკომ განუცხადა.

„17 ოქტომბერს ტვერსკოის სასამართლომ უარი თქვა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო განყოფილების მოთხოვნაზე, ეროხინის ქონების ჩამორთმევის შესახებ“, - განაცხადა მან და დააზუსტა, რომ ეს იყო ბრალდებულის ბინა.

პარალელურად, მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ორშაბათს დაადგინა ვადა ეროხინის სხვა ქონების დაკავებისთვის. როგორც TASS-ს განუცხადეს სასამართლოს პრესსამსახურში, სააპელაციო ინსტანციამ შეცვალა მოსკოვის ბასმანის სასამართლოს გადაწყვეტილება და დააწესა ეროხინის ქონების დაკავების ვადა. მიწის ნაკვეთიდა მასზე შენობები 18 ოქტომბრამდე.

საქმის მასალების მიხედვით, „ნოტა-ბანკის“ ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც „Mostotrest PJSC“-ის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ ვლასოვმა მიმართა პოლიციას, რომელმაც 2015 წლის 5 აგვისტოს ბანკში 1,5 მილიარდი რუბლის ოდენობის დეპოზიტი შეიტანა. მიიღოს საბანკო გარანტია 2,2 მილიარდი რუბლის ოდენობით. თუმცა, მოგვიანებით, როდესაც შეიტყო, რომ ნოტა-ბანკში დროებითი ადმინისტრაცია შემოიღეს, მოტოტრესტმა გადაწყვიტა უარი ეთქვა გარანტიაზე და დაებრუნებინა ფული, მაგრამ ეს უკვე შეუძლებელი გახდა.

ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, 2015 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ნოტა-ბანკი აქტივების მიხედვით 97-ე ადგილზეა. საბანკო სისტემა RF. 2015 წლის 25 ნოემბერს რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა განხორციელების ლიცენზია. საბანკო ოპერაციები. ბანკიდან ლიცენზიის გაუქმების დასაბუთებით, ცენტრალურმა ბანკმა მიუთითა დროებითი ადმინისტრაციის მიერ საკრედიტო დაწესებულების ბალანსზე ნახვრეტის აღმოჩენაზე 26 მილიარდ რუბლზე მეტი ოდენობით.

სამართალდამცავმა წყარომ ადრე განუცხადა TASS-ს, რომ სისხლის სამართლის საქმე რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლკოვნიკ დიმიტრი ზახარჩენკოს წინააღმდეგ 26 მილიარდი რუბლის ქურდობას უკავშირდება. ბანკნოტი. გამოძიების თანახმად, ზახარჩენკომ, რომელიც კარგად იცნობდა ნოტა-ბანკის ფინანსურ დირექტორს გალინა მარჩუკოვას, გააფრთხილა იგი მიმდინარე ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მოახლოებული დაკავების შესახებ, ასევე ბანკიდან მოპარული ფულის ნაწილი დროებით შესანახად წაიღო. წყაროს ცნობით, ზახარჩენკოს ჩამორთმეული 8,5 მილიარდი რუბლი ბანკიდან მოპარული თანხების ნაწილია.

მეანაბრეების თანხების გაფლანგვის საქმის ფარგლებში დააკავეს ბანკის თანამფლობელები დიმიტრი და ვადიმ იეროხინი, რომლებსაც ბრალად ედებათ გაფლანგვასა და თაღლითობაში (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 160-ე მუხლის მე-4 ნაწილი და 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). ფედერაცია). გარდა ამისა, როგორც ადრე TASS-ს განუცხადა გამოძიებასთან დაახლოებულმა წყარომ, ბედი ნონა მიჰაი, რომლის კლიენტი გალინა მარჩუკოვას და ლარისა იყო, ასევე მონაწილეობს ბანკის თანხების გაფლანგვაში და ბრალდებულია განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის თაღლითობაში თანამონაწილეობაში. მიჰაიმ დანაშაული აღიარა და საქციელი მოინანია.