მარჩუკოვა გალინა ივანოვნა- ყოფილ ფინანსურ დირექტორს, რომელსაც ჩამოერთვა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის ლიცენზია 2015 წლის ნოემბერში. 2015 წლის 21 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის FSB-მ და რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე ნოტა-ბანკში გაფლანგვის ფაქტზე. 2016 წლის ივლისში ბანკის ფინანსურ დირექტორს გალინა მარჩუკოვას და მის დას ლარისას ბრალი წაუყენეს 350 მილიონი რუბლის ოდენობით თანხების თაღლითური გაფლანგვისთვის. დები დააკავეს, შემდეგ კი შინაპატიმრობა მოათავსეს. გამოძიების თანახმად, რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს GUEBiPK დეპარტამენტის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ გააფრთხილა მარჩუკოვა საქმეზე მომზადებული ჩხრეკის შესახებ. თავად ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ საქმეში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ იგი ადასტურებს, რომ მან გააფრთხილა იგი მომავალი ჩხრეკის შესახებ. მარჩუკოვას განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის თაღლითობაში ედება ბრალი - მას ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

Დაკავშირებული სტატიები

დიმიტრი ზახარჩენკო თავისუფლებას, მილიარდებს და პოლკოვნიკის წოდებას დაემშვიდობა

სასამართლომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 117 მილიონი რუბლის ჯარიმა მიუსაჯა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლკოვნიკ დიმიტრი ზახარჩენკოს, რომელიც ფართოდ ცნობილი გახდა მისგან და მისი ახლობლებისგან აღმოჩენილი 8,5 მილიარდი რუბლის გამო. მას ასევე ჩამოართვეს პოლიციის პოლკოვნიკის წოდება.

პოლკოვნიკ-მილიარდერი დიმიტრი ზახარჩენკო გამოძიებას აჭიანურებს

რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაქციამ, რომელსაც ბინიდან 120 მილიონ დოლარზე მეტი ჩამოართვეს, ვერ გაერკვია რესტავრატორი მეჰდი დუსისთვის 800 000 დოლარის გამოძალვის ბრალდების არსში.

"ჩაბარებულმა" ზახარჩენკომ დატოვა წინასწარი დაკავება

Nota-Bank-ის ყოფილმა ტოპ მენეჯერმა, გალინა მარჩუკოვამ და მისმა დამ აღიარეს დანაშაული ქურდობაში თანამონაწილეობაში და ასევე მისცეს ჩვენება GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ.

მილიარდიანი თანამშრომელი: რა არის ცნობილი შსს-ს პოლკოვნიკ ზახარჩენკოს საქმეზე

აღმოაჩინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სათაო ოფისის გამომძიებლის დიმიტრი ზახარჩენკოს თანხა 8 მილიარდი რუბლი. დაკავებისას ამოღებული ყველაზე დიდი თანხა გახდა. სასამართლომ ზახარჩენკოს მიერ ნოტა ბანკის საქმეზე ბრალდებულების დახმარებაზე ისაუბრა.

გასული კვირის ბოლოს გამომძიებლებმა დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დიმიტრი ზახარჩენკო და მისი დის ბინაში წარმოუდგენელი 8 მილიარდი რუბლის ღირებულების ვალუტა აღმოაჩინეს. Medialeaks-მა გააცნობიერა ამ საქმის რთული სქემები და ყურადღება გაამახვილა ორი ფატალური ქალის როლზე პოლკოვნიკის ცხოვრებაში, რომელთა დახმარებამ აშკარად შეუწყო ხელი მის დაკავებას.

ამ დროისთვის ზახარჩენკოს ბრალად ედება სულ მცირე ქრთამის აღება, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და წინასწარი გამოძიების ჩატარებაში ხელის შეშლა. 9 სექტემბერს 7 მილიონი რუბლის მიღებისთვის (მის ოფისში აღმოჩნდა 170 ათასი დოლარი და 5 ათასი ევრო). მაგრამ გაცილებით დიდი თანხები ელოდნენ გამომძიებლებს მიჩურინსკის პროსპექტზე ზახარჩენკოს დის ბინაში. იქ FSB-ის ოფიცრებმა იპოვეს 120 მილიონ დოლარზე მეტი და რამდენიმე ასეული მილიონი რუბლი. ბრალდებული წინასწარმეტყველურად უარყოფს ყველაფერს და ამბობს, რომ ამ ბინაში არასოდეს ყოფილა.

დაკავებიდან და სასამართლოში პირველი ჩვენებიდან სამი დღის შემდეგ ზახარჩენკოს საქმე სულ უფრო კურიოზული ხდება.

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, რომელშიც გამომძიებლები ზახარჩენკოს მონაწილედ მიიჩნევენ, იყო ნამდვილი განგსტერის საქმე 2015 წლის დეკემბრის შუა რიცხვებში. ზოგიერთი ცნობით, მასში მონაწილეობა მიიღეს უშიშროების ყოფილმა და ამჟამინდელმა მაღალჩინოსნებმა და შეტაკების მიზეზად დასახელდა კამათი რესტორნის მეპატრონისგან, რომელიც ეწეოდა ინტერიერში დაკავებულ ქალს, სავარაუდოდ გადაუხდელი ვალების შესახებ (დაახლოებით 8 მილიონი რუბლი). დიზაინი. Მისი სახელია ფატიმა მისიკოვადა საინტერესო დამთხვევით, იგი "დიდი ხანია მეგობრობს დიმიტრი ზახარჩენკოსთან".

კაფე როჩდელსკაიაზე და პირველი ფატალური ქალი

ფატიმა მისიკოვა

ისინი მრავალი წლის წინ გაიცნეს და მას შემდეგ ურთიერთობა აქვთ. კერძოდ, ზახარჩენკო დაეხმარა მისიკოვას ბიზნესთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მოგვარებაში. -

სროლის შემდეგ მოვლენებმა ისე დაიწყო განვითარება, თითქოს დეტექტიური სერიის შეთქმულების მიხედვით. გამოძიება მისიკოვით დაინტერესდა და ზახარჩენკომ დაიწყო მისი დახმარება გამომძიებლებისგან დამალვაში, საქმის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემით. მან ასევე გააფრთხილა ქალი მოსალოდნელი დაკავების შესახებ. შემდეგ მისიკოვამ ახლობლების დახმარებით მოაწყო საკუთარი სიკვდილი და გაემგზავრა საფრანგეთში. მისი წასვლის თვალყურის დევნება შეუძლებელი გახდა, რადგან ქალი ერთდროულად იყენებდა დოკუმენტებს ორი გვარისთვის, იტყობინება Rosbalt.

საბოლოოდ, 2016 წლის ივლისში, ოპერატიულებმა გაიგეს, რომ მისიკოვა ცოცხალი და ჯანმრთელი იყო და სასამართლომ დაუსწრებლად დაკავების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. რატომღაც გამომძიებლებმა იპოვეს ქალი და მან ჩვენება მისცა: ზახარჩენკოს დახმარებაზე და სროლის საქმესთან მის კავშირზე უამბო.

თუმცა, პოლკოვნიკი მისიკოვას ერთადერთი გავლენიანი ნაცნობი არ იყო. როდჩელსკაიაზე სროლამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის მეგობარს, კანონიერ ქურდს ზახარი კალაშოვს, ცნობილ შაქრო მოლოდოის სახელით უჩივლა, რომ მფლობელს 8 მილიონი რუბლი ემართა.

შაქრო იანგი

კალაშოვმა გაგზავნა "ავტორიტეტის" პრობლემის გადასაჭრელად ანდრეი კოჩუიკოვი (იტალიელი), რომელიც მივიდა რესტორანში რამდენიმე ათეული მებრძოლის თანხლებით და დაიწყო მთელი შენობის მესამე პირებისთვის გადაწერის მოთხოვნა. კიმს (რესტორნის მფლობელი - დაახლ. Medialeaks) იცავდა ადვოკატი ედუარდ ბუდანცევი და მისი რამდენიმე თანამშრომელი, ამ ყველაფერს მოჰყვა ხოცვა-ჟლეტა, რომელშიც ორი ადამიანი დაიღუპა. -

კოჩუიკოვი საბოლოოდ დააკავეს, მაგრამ შაქრომ ვერ მიატოვა თანამებრძოლი და, როსბალტის ცნობით, მან საგამოძიებო კომიტეტის თანამშრომლებს შუამავლის მეშვეობით დიდი ქრთამი გადასცა, რათა კოჩუიკოვს „რბილი“ ბრალდება წაუყენონ და ის გასულიყო. წინასწარი დაკავების ცენტრი. და დააკავეს მოსკოვში რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარი საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე დენის ნიკანდროვი და რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის დეპარტამენტის უფროსი მიხაილ მაქსიმენკო. დაკავება 1 მილიონი დოლარის ქრთამის აღებისას მოხდა. თუმცა, კოჩუიკოვმა წინასწარი დაკავების ადგილი დატოვა 2016 წლის ივნისში, სადაც ის დააპატიმრეს "ხულიგნობისთვის" (საგამოძიებო კომიტეტის წყალობით), მაგრამ ვერ მოახერხა მანქანამდე მისვლა, როდესაც ის სპეცრაზმმა და FSB-მ დააკავეს. . შაქრო 2016 წლის ივლისში დააკავეს.

აქ ისევ ჩნდება ზახარჩენკო. ინტერფაქსის წყარო ამბობს, რომ პოლკოვნიკმა გააფრთხილა საგამოძიებო კომიტეტის თანამშრომლები მათ წინააღმდეგ ოპერატიულების გამოძიების შესახებ, მაგრამ TASS-ის წყარო ირწმუნება, რომ ზახარჩენკოს საქმე არ არის დაკავშირებული საგამოძიებო კომიტეტის გამომძიებლების საქმესთან.

სასამართლო პროცესზე ზახარჩენკომ უარყო მონაწილეობა მისი დის ბინაში აღმოჩენილ ფულში, მაგრამ ჯერ კიდევ გაურკვეველი დარჩა საიდან მიიღო მას ეს მრავალმილიარდიანი თანხა (ქრთამისთვის ეს ძალიან ბევრი იქნებოდა). აქ ბანკები, ოფშორული კომპანიები და კიდევ ერთი ქალი ჩნდება ბიზნესში.

"ნოტა-ბანკი" და მეორე femme fatale

მთავარი რუსული საინფორმაციო სააგენტოების წყაროები იუწყებიან, რომ ამოღებული თანხა უკანონოდ იქნა ამოღებული PJSC Nota-Bank-ის აქტივებიდან, რომელსაც ლიცენზია ჯერ კიდევ 2015 წლის ნოემბერში გაუუქმდა. ახლა სისხლის სამართლის საქმეს იძიებენ ნოტა-ბანკის კუთვნილი 26 მილიარდი რუბლის ქურდობაზე. ზაფხულში დააკავეს ბანკის ორი ხელმძღვანელი, ძმები ეროხინი, შემდეგ კი ფინანსური დირექტორი. გალინა მარჩუკოვა. ასე გამოჩნდა მეორე ქალი მარჩუკოვა ზახარჩენკოს საქმეში.

კარგად იცნობდა მარჩუკოვას (ისინი თანამემამულეები არიან), გააფრთხილა იგი მიმდინარე ოპერატიული სამძებრო სამუშაოების და მოახლოებული დაკავების შესახებ და ასევე წაართვა მას ბანკიდან მოპარული ფულის ნაწილი დროებით შესანახად.- სამართალდამცავი წყარო

„ნოტა-ბანკის“ საქმეში ჩართვას მოწმობს ზახარჩენკოს კაბინეტში, სავარაუდოდ, ნაპოვნი დისკი წარწერით „ბანკნოტი“. პოლკოვნიკის ადვოკატი კი ამას სანდო მტკიცებულებად არ მიიჩნევს.

ის იპოვეს სადღაც ღამის გასასვლელის მიღმა, რომელიც სავარაუდოდ შეიცავდა საქმის მასალებს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ამ დონის ლიდერი რაღაცას ინახავდა დაფის ქვეშ.- იური ნოვიკოვი, ადვოკატი ზახარჩენკო

თუმცა ნოვიკოვმა დაადასტურა, რომ მისი კლიენტი ნამდვილად იცნობდა ბანკის ხელმძღვანელს. მაგრამ ადვოკატის თქმით, ზახარჩენკო არ ცდილობდა ვინმეს პასუხისმგებლობისგან გადარჩენას, არამედ ოპერატიულ ქმედებებს ახორციელებდა ბანკის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ.

და ბოლოს, საინტერესოა გადავხედოთ ბანკის კლიენტებს, რომელთა ფულიც მოიპარეს. მაგალითად, მათ შორის იყო Rostec-ის სტრუქტურები, Almaz-Antey საჰაერო თავდაცვის კონცერნი და სამშენებლო კომპანიები Mostotrest of Vladimir Vlasov (გამოძიება ბანკის წინააღმდეგ დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მან მიმართა პოლიციას) და ARKS. Mostorrest ადრე ასოცირდებოდა იგორ როტენბერგთან, ხოლო ARKS ბიზნესმენ გენადი ტიმჩენკოსთან.

ზახარჩენკოს საქმეში ჩაერთო კიდევ ერთი ბანკი, რომელსაც გაუქმებული ლიცენზია აქვს, სვიაზნოი. მას ჩამოერთვა ლიცენზია 812 მილიონი რუბლის აქტივების ნაკლებობის გამო. ძირითადი სირთულეები წარმოიშვა იმ პერიოდში, როდესაც ბანკის მფლობელი მაქსიმ ნოგოტკოვი იყო. აქ ისევ ჩნდება ზახარჩენკო: ჩხრეკისას მათ აღმოაჩინეს დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია ოფშორულ კომპანია Kamestra Enterprises Ltd-თან, რომლის ბენეფიციარია ნოგოტკოვი. მართალია, მან თქვა, რომ "დოკუმენტების ავთენტურობა და მათი შექმნის თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის".

მოაწყო სლობოდინისთვის გაქცევა

დაბოლოს, ზახარჩენკოს საქმის ბოლო მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო მისი შესაძლო ჩართვა VimpelCom-ის ყოფილი ხელმძღვანელის, მიხაილ სლობოდინის გამოძიებიდან.

დადგინდა, რომ ზახარჩენკომ აცნობა სლობოდინს, რომ კომის რესპუბლიკაში კორუფციის საქმეზე მის წინააღმდეგ ოპერატიული გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შემდეგ სლობოდინმა სასწრაფოდ დატოვა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია. -

სლობოდინი იძებნება 2007-2014 წლებში IES CJSC-სგან ქრთამის აღების საქმეზე, როდესაც კომის რესპუბლიკის მაღალჩინოსნებს გადაეცათ ფული (200 მილიონ რუბლზე მეტი) და სხვა ქონება სითბოს და ელექტროენერგიის ყველაზე ხელსაყრელი ტარიფების დაწესებისთვის, ასევე. კომის ტერიტორიაზე სხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა.

როგორც დოჟდისთვის გახდა ცნობილი, მეხუთე ბრალდებული, მოსკოვის ბედი ნონა მიჰაი, ნოტა-ბანკიდან აქტივების გატანის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეზე დააკავეს. გამომძიებლების თქმით, ქალი საქმის კიდევ ერთი ბრალდებულის, ლარისა მარჩუკოვას მკითხაობითა და მკითხაობით იყო დაკავებული. გამომძიებლები დანაშაულის თანამონაწილედ პროფესიონალ მკითხასაც მიიჩნევენ. მაგისტრის ადვოკატმა მთხოვა მისთვის შინაპატიმრობა აერჩია.

​ ფოტო: მოსკოვის სააგენტო

ნონა მიჰაი, 54 წლის ბოშა, მემკვიდრეობითი მკითხავი, 1 ოქტომბერს დააკავეს. ადვოკატმა მაქსიმ ბურდინმა წარუმატებლად სცადა დაკავების გასაჩივრება ტვერსკოის სასამართლოში. ორშაბათს, 24 ოქტომბერს, მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა ქვედა სასამართლოს გადაწყვეტილება.

გამოძიება მიჰაის უწოდებს თანამონაწილეს ნოტა-ბანკიდან აქტივების გატანის საქმეში. მას ბრალი ედება რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილით (განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის თაღლითობა).

საკრედიტო დაწესებულება გასული წლის ნოემბერში ლიცენზირებული იყო. ახლა ბანკის თანამფლობელები, ძმები ეროხინი, ფინანსური დირექტორი გალინა მარჩუკოვა და მისი და ლარისა მარჩუკოვა იძიებენ სისხლის სამართლის საქმეს. მეხუთე ბრალდებული ნონა მიჰაი გახდა.

როგორც ორშაბათს სასამართლო სხდომაზე გაჟღერებული ინფორმაციადან ირკვევა, ნონა მიჰაი ხშირად ესაუბრებოდა ლარისა მარჩუკოვას და რჩევებს აძლევდა მკითხაობას, ბარათებზე ბედისწერას, ძველ წიგნებსა და ყავის ნალექებს. გარდა ამისა, მიჰაიმ წაიკითხა ლოცვები მისი კლიენტის ბიზნესში წარმატებისთვის.

ბურდინის ადვოკატის თქმით, ბრალდებულმა დაამთავრა ყოვლისმომცველი სკოლის ოთხი კლასი, არ ესმის ეკონომიკა და ფინანსები და ამიტომ ვერ აძლევდა პროფესიონალურ რჩევებს ბანკირებისთვის. „გამოდის, რომ მას ბრალად ედება მკითხაობა, ბედისწერა, ბედის ასტრალურ თანხლება და სხვა სისულელეები თაღლითების საქმეში თანამონაწილეობის სახით. თაღლითების ბედის წინასწარმეტყველი - რა არის დანაშაულის თანამონაწილე?“, - იკითხა ადვოკატმა სასამართლო პროცესზე.

თავად მიჰაიმ თქვა, რომ კარგად არ ახსოვს, რას ესაუბრებოდა ლარისა მარჩუკოვა, რადგან ის იყო მხოლოდ ერთ-ერთი კლიენტიდან. ბოშა უმასპინძლა მიღებას თავის 11-ოთახიან ბინაში ფრუნზენსკაიას სანაპიროზე. მიჰაის ახლობლების თქმით, ვიზიტორთა რიგები მისკენ რამდენიმე კიბეზე დგას.

ნოტა ბანკის საქმეზე სხვა ბრალდებულები მიმდინარე წლის ზაფხულში დააკავეს. "ხვრელი" ბანკის ბალანსში 26 მილიარდი რუბლი.

ლარისა მარჩუკოვა ასევე ფიგურირებს სხვა გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეში. გამომძიებლების თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლკოვნიკმა დიმიტრი ზახარჩენკომ 2016 წლის იანვარში უთხრა ქალს ნოტა-ბანკის საქმეში მომავალი ჩხრეკის შესახებ. მოგვიანებით, პოლიციელის ნახევარ დის ბინაში 8,5 მილიარდ რუბლზე მეტი იყო.

ნატალია ტელეგინა

სირანუშ შაროიანი

როგორც ჟურნალ Slon-ისთვის გახდა ცნობილი, საქმეზე "ნოტა ბანკი", რომელთანაც დაკავშირებულია 8 მილიარდი რუბლის წარმოშობა, ნაპოვნია პოლკოვნიკ ზახარჩენკოსთანოქტომბრის დასაწყისში გამოჩნდა ახალი ადამიანი - "მემკვიდრეობითი მკითხავი" ნონა მიჰაი. ის 1 ოქტომბერს დააკავეს, ორშაბათს, 24 ოქტომბერს კი მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ მიხაი პატიმრობაში დატოვა.

ნოტა-ბანკის საქმეზე დანარჩენ ბრალდებულთა მსგავსად, ნონა მიჰაის თაღლითობის ბრალდება წაუყენეს. გამოძიების მასალების მიხედვით, მკითხავი დაეხმარა ბანკის აქციონერებს თანხების ამოღებაში, რჩევის მიცემით CFO გალინა მარჩუკოვას დას, ლარისასთვის, "მკითხაობისა და მკითხაობის საფუძველზე". რა შეეძლო ურჩია ქალმა, რომელმაც დაამთავრა სკოლის მეოთხე კლასი, პროფესიონალ ფინანსისტებს და რა როლი ითამაშა ამ რჩევებმა ნოტა-ბანკიდან თანხების ამოღებაში, გამოძიებამ არ განმარტა, ადვოკატი მიჰაი მაქსიმ ბურდინი აღშფოთებული იყო სასამართლოში.

მიხაის ბრალეულობის დამადასტურებელ მტკიცებულებად გამოძიებამ წარმოადგინა ლარისა მარჩუკოვას დაკითხვის ოქმი, რომელშიც ის ამბობს, რომ მიჰაის რამდენიმე წელია იცნობს და იცის, რომ "ხალხს ეპყრობა, მოგზაურობს მონასტრებში, ურთიერთობს ბერებთან". „მიჰაის ვესაუბრეთ სხვადასხვა თემაზე, ჯანმრთელობაზე, მკურნალობაზე და მასთან სამუშაო საკითხებიც განვიხილეთ. რამდენიმე წლის წინ მას მეგობრებმა მირჩიეს, რომ მემკურნალა, შემდეგ განვითარდა კომუნიკაცია, ”- ციტირებს ადვოკატმა მარჩუკოვას ჩვენება.

გამოძიება მნიშვნელოვან მტკიცებულებად მიიჩნევს მიხაის და მარჩუკოვას სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, რომლის ნაწილი სასამართლოში წაიკითხა მიხაის ადვოკატმა:

მარჩუკოვი:ისე, 13 მილიონი?

მიჰაი:დიახ, დაე. და რა, რუბლებში თუ ევროში?

მარჩუკოვი:არა, რუბლებში.

მიჰაი:აბა, გაყიდვა მოუწევს, მოგვიანებით იყიდება? არის რამდენიმე მათგანი? და რა, ევროში არ შეიძლება?

მარჩუკოვი:არ შეიძლება, ნონა, რა ხარ, სალაროში ვერ აიღებს, ახლა ვიღაცას უნდა გაუგზავნო, ცოტა უნდა გაძვრეს.

მიჰაი:ჰო, გასაგებია.

მარჩუკოვი:აბა, 13 მილიონი გამოდის და რაღაც მცირე საკომისიოს იღებენ? პირდაპირ ვთქვი ყველაფერი.

მიჰაი:დაე, მოძებნოს, ყველაფერს იპოვის, წიგნში ვნახე, რომ ყველაფერი იქნება.

ადვოკატმა ბურდინმა ბრალდებებს "აბსურდული და კომიკური" უწოდა. ”კაცი დააკავეს დანაშაულში თანამონაწილეობის საფარქვეშ უკულტურო თაღლითების მკითხაობის, მკითხაობის და სხვა სისულელეების ბრალდებით,” - აღშფოთდა ბურდინი. თუ ადამიანი ცდება უცოდინრობის გამო და დანაშაულის ჩადენის საშუალებად ლოცვას, შეთქმულებას, მკითხაობას ირჩევს, ეს საკმარისი არ არის სისხლის სამართლის დანაშაულში დასადანაშაულებლად, განაგრძო მან. ბურდინი ირწმუნება, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა პირი მკითხაობის რჩევისთვის დევნიან.

[TK Dozhd, 24.10.2016, "ნოტა-ბანკის საქმეზე მკითხავი დააკავეს": თავად მიჰაიმ თქვა, რომ კარგად არ ახსოვს რას ელაპარაკებოდა ლარისა მარჩუკოვასთან, რადგან ის მხოლოდ ერთ-ერთი იყო. ბევრი კლიენტი. ბოშა უმასპინძლა მიღებას თავის 11-ოთახიან ბინაში ფრუნზენსკაიას სანაპიროზე. მიჰაის ახლობლების თქმით, ვიზიტორთა რიგები მისკენ რამდენიმე კიბეზე დგას. - Inset K.ru]

მოსამართლე არ დაეთანხმა ადვოკატს და უარი თქვა მიხაის აღკვეთის ღონისძიების შინაპატიმრობაში შეცვლაზე, მიუხედავად ბრალდებულის ჯანმრთელობის პრობლემებისა და ნათესავების მზადყოფნისა, უზრუნველყონ ფულადი დეპოზიტი 3 მილიონ რუბლამდე და ქონების დეპოზიტი - ქ. ბინის ფორმა ნოვი არბატზე, რომლის ღირებულება 500 000 დოლარად არის შეფასებული, სასამართლო დარბაზში მყოფი მიხაის ახლობლები სხდომაზე მოსამართლის, პროკურორისა და გამომძიებლის დაზიანებას დაპირდნენ.

მკითხავის მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენა ძნელად შეიძლება ეწოდოს ჩვეულებრივ პრაქტიკას, ამბობს ალექსანდრე ზახაროვი, Paragon Advice Group-ის პარტნიორი: მას არც ერთი ასეთი შემთხვევა არ ახსოვს. შესაძლოა, მარჩუკოვა ცდილობს შეამციროს მისი დანაშაულის ხარისხი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ იგი მესამე მხარის გავლენის ქვეშ იყო, აღიარებს ადვოკატი. მაგრამ განმსაზღვრელი ფაქტორი უნდა იყოს თანამონაწილის დანაშაულის ხარისხი დანაშაულის მომზადების ეტაპზე და ამ სიტუაციაში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება მარჩუკოვაზე მკითხავის პირდაპირი გავლენის შესახებ, მიიჩნევს ზახაროვი.

ნოტა-ბანკის საქმეში მთავარი ბრალდებულები - ბანკის გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ეროხინი, მისი უმცროსი ძმა ვადიმ (ასევე საბჭოს წევრი), ფინანსური დირექტორი გალინა მარჩუკოვა და მისი და ლარისა დააკავეს ივლისის დასაწყისში. მათ ბრალად ედებათ ბანკის მეანაბრეებისგან 1,5 მილიარდი რუბლის მოპარვა. „კომერსანტის“ ინფორმაციით, საქმეში მიყენებული ზარალის ოდენობამ შეიძლება 20 მილიარდამდე მიაღწიოს – სწორედ ასეთი ხვრელი აღმოაჩინა ბანკის ბალანსზე ცენტრალური ბანკის ჩეკმა.

ლარისა მარჩუკოვას სატელეფონო საუბრების მოსმენამ გამოიწვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლკოვნიკ დიმიტრი ზახარჩენკოს დაპატიმრებაც. როგორც სასამართლოში ზახარჩენკოს საქმეზე გამოძიების წარმომადგენელმა განაცხადა, პოლკოვნიკმა ნოტა ბანკის საქმეზე ორი ბრალდებული მომავალი ჩხრეკისა და დაკავების შესახებ გააფრთხილა. სამართალდამცავმა წყარომ ასევე განუცხადა კომერსანტს, რომ გალინა მარჩუკოვა იყო ზახარჩენკოს კარგი მეგობარი და სწორედ მან დატოვა იგი ჩხრეკის დროს ნაპოვნი 8 მილიარდ რუბლზე მეტის შესანახად.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული მთავარი დირექტორატის „T“ განყოფილების უფროსის, დიმიტრი ზახარჩენკოს დაკავება ნოტა-ბანკიდან 26 მილიარდი რუბლის ქურდობას უკავშირდება. ამის შესახებ TASS გამოძიებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება.

დიმიტრი ზახარჩენკო კარგად იცნობს ნოტა-ბანკის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს, გალინა მარჩუკოვას, განაცხადა წყარომ. აგვისტოში ის და ბანკის თანამფლობელები დიმიტრი და ვადიმ იეროხინები დააკავეს განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის თაღლითობის ბრალდებით.

სააგენტოს თანამოსაუბრის თქმით, ზახარჩენკომ გააფრთხილა მარჩუკოვა მიმდინარე ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მოახლოებული დაკავების შესახებ. ამის შემდეგ მან ბანკიდან მოპარული თანხის ნაწილი დროებით შესანახად წაიღო, თქვა წყარომ. მისი თქმით, ზახარჩენკომ საკუთარ სახლში ინახავდა 8 მილიარდი რუბლი, რომელიც ნოტა-ბანკიდან მოიპარეს.

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზახარჩენკომ გააფრთხილა მარჩუკოვა დაგეგმილი ჩხრეკის შესახებ, დაადასტურა მოსკოვის პრესნენსკის სასამართლოს მოსამართლემ ტატიანა ვასიუჩენკომ.

ბინა, სადაც დაზვერვის თანამშრომლებმა ჩხრეკისას დიდი ოდენობით თანხა აღმოაჩინეს, ზახარჩენკოს არ ეკუთვნის, დასძინა TASS-ის წყარომ. მან არ დააკონკრეტა ვისზე იყო გაცემული. ამასთან, შეხვედრისას თავად ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ ბინა მის დას ეკუთვნის.

ზახარჩენკო პარასკევს, 9 სექტემბერს დააკავეს. ჩხრეკის დროს მას აქვს რვა მილიარდი რუბლი უცხოური ვალუტის ეკვივალენტში. მოსკოვის პრესნენსკის სასამართლო 8 ნოემბრამდე. ზახარჩენკომ შინაპატიმრობაში გაგზავნა ითხოვა. სასამართლო სხდომაზე მან თქვა, რომ პირადად „გამოძიებაზე მეტადაც“ დაინტერესებულია საქმის გამოძიებით.

დაკავების სხვა ვერსიებს შორის, რომლებიც „ინტერფაქსის“ წყაროებმა დაასახელეს სამართალდამცავ უწყებებში, არის „ვიმპელკომის“ ყოფილი ხელმძღვანელის, მიხაილ სლობოდინის ზახარჩენკო, მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ, ისევე როგორც იგივე გაფრთხილება მაღალჩინოსნებისთვის. საგამოძიებო კომიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან კანონიერი ქურდის შაქრო მოლოდოის (ზახარია კალაშოვა) ქმედებებში.

2015 წლის ნოემბერში ნოტა-ბანკს საბანკო ლიცენზია გაუუქმდა. აგვისტოში დააკავეს მისი თანამფლობელები დიმიტრი და ვადიმ ეროხინები და ფინანსური დირექტორი გალინა მარჩუკოვა. ისინი განსაკუთრებით მსხვილი თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს.

კომერსანტი წერდა, რომ გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოტოტრესტის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ ვლასოვმა პოლიციას დაუკავშირდა. ბანკმა არ შეასრულა კომპანიისთვის გადახდის დავალება მას შემდეგ, რაც მან 1,5 მილიარდი რუბლის ოდენობის დეპოზიტი შეიტანა. Forbes-ის მიხედვით, Mostotrest ადრე ფლობდა იგორ როტენბერგის Marc O'Polo Investments-ს (არკადი როტენბერგის ვაჟი - დაახლ.). გამოცემა იტყობინება, რომ კომპანიას არ ჰქონდა დრო ლიცენზიის გაუქმებამდე ნოტა-ბანკიდან თანხის ამოღება.

ნოტა-ბანკმა აქტივების მიხედვით ქვეყანაში 95-ე ადგილი დაიკავა. იანვარში იგი გაკოტრებულად გამოცხადდა.