러시아 은행은 예금자의 자금을 인출하는 비공식 은행 그룹을 발견했다고 규제 기관의 언론 서비스가 전했다. Antalbank, Lada-Credit, Doris Bank, Greenfieldbank, Commonwealth Bank, 메즈지역은행, RBS(지역저축은행), NST-Bank 및 Maximum Bank는 공식적으로는 아니지만 은행 그룹같은 그룹의 사람들의 이익을 위해 행동했습니다. 규제당국에 따르면 이는 그룹 내 일부 은행이 공동 소유주와 경영진을 갖고 있으며 서로 금융거래도 했다는 사실이 이를 뒷받침한다. 은행(Maximum 제외)은 거래 계좌와 은행 간 대출을 통해 예금자로부터 조달된 자금을 Antalbank로 이체했으며, Antalbank는 해당 자금을 통제 대상 회사에 유리하게 인출했습니다.

중앙 은행은 2015년 9월-11월에 이러한 모든 은행의 라이선스를 취소했습니다. 2015년 7월 1일 현재 그룹의 총 자산은 470억 루블을 초과했습니다. 중앙 은행에 따르면 그룹 은행의 예금자 부채 총액은 400억 루블입니다.

그룹의 모든 은행은 시민들로부터 적극적으로 자금을 유치하여 높은 가치를 제공했습니다. 금리. 중앙 은행은 그룹에 속한 일부 은행이 기존 금지 및 제한 사항을 위반하여 예금을 수락했음을 주목합니다. 예를 들어 NST-Bank는 규제 기관이 인구로부터 돈을 받는 것을 금지하는 명령을 피하기 위해 예금 거래를 소급하여 회계에 반영했습니다. 중앙은행은 2015년 11월 16일 은행으로부터 인가를 취소하고 12월 파산신청을 하였다. 신용 기관. 당시 은행 자산은 20억 루블을 조금 넘었지만 Banki.ru에 따르면 은행에서 시민들이 모은 자금은 13억 루블이었습니다.

중앙 은행의 메시지에서 언급했듯이 그룹의 일부 은행에서 예금 수락 금지가 도입되면서 다른 은행이 활성화되었습니다. 예를 들어, 11월에 Maximum Bank는 면허가 취소된 은행의 예금자들에게 연간 14%로 자금을 예치할 것을 제안했습니다. 당시 10대 신용기관의 최고 평균 이율은 연 9.9%였다. Kommersant 신문에 따르면 이러한 제안은 10월 23일 중앙 은행에 의해 면허가 취소된 Doris Bank, 11월 16일에 면허를 잃은 NST-Bank 및 Antalbank의 고객이 받았습니다.

그룹에서 가장 큰 신용 기관은 Antalbank로 면허 취소 당시(9월 24일) 자산이 175억 루블을 초과했습니다. DIA는 Antalbank의 예금자들에게 지불한 보험금 규모를 93억 루블로 추정했습니다. 중앙 은행의 메시지는 자산의 불만족스러운 품질로 Antalbank가 부적절하게 평가했다고 말했습니다. 대출 포트폴리오및 관련 위험. "적절한 평가 신용 위험올해 들어 은행이 지급불능(도산) 방지 조치를 취해야 할 사유가 반복적으로 발생했다. 동시에 신용 기관은 활동 제한을 목적으로 한 감독 기관의 지시 요구 사항을 준수하지 않았습니다.”라고 성명서는 말했습니다.

앞서 내무부가 은행 명단을 공개한 것으로 알려졌다. 소위 몰도바 계획에 포함, 러시아 신용 기관의 도움으로 예금자로부터 자금을 인출합니다. Antalbank는 이러한 은행 중 하나였습니다.

나는 말할 수 없습니다. - Akhmedov가 대답했습니다.

그는 말할 수 없습니다! - 판사는 Kheifets가 반대하기를 원할 때 Akhmedov를 옹호했습니다.

증인을 심문하는 동안 Kheifets, Trusova 및 Volkov에 대한 사건을 담당했던 수사관 Yudin은 현재 회의에서 이것을 부인했지만 Akhmedov와 이미 친숙한 것으로 나타났습니다. 법원에 대한 Akhmedov의 초기 증언이 낭독되었으며, 이 조사에서 대출 문제가 결정되는 당시 Zelenograd에 Akhmedov가 구금된 것과 관련하여 이 조사관이 언급되었습니다. Yudin은 Nosta-Bank-Kuinzhi의 전 대주주를 상대로 소송을 제기 한 것으로 나타났습니다. (아마도 우리는 Ivan Kuemzhi에 대해 이야기하고 있습니다- IA "러스프레스") 그리고 세레즈킨.

예, 모든 것이 여기에서 스트리밍됩니다! - Yudin이 Akhmedov와 공모하고 있다고 믿고 있는 Kheifets가 말했습니다.

피고인 Volkov는 다시 한번 강조 (그는 이전에 이것에 대해 증언했습니다) Akhmedov 및 Kheyfets와 함께 EastLine에 대한 대출 옵션이 10월 10일과 13일에 논의되었습니다.

Kheifets는 법정에서 평화적인 합의에 도달할 것을 제안했지만 Akhmedov는 Ivanov가 참석하지 않았다고 반대했습니다. 또한 Akhmedov는 Kheifets가 이전에 제안한 옵션이 Diakta에 거의 적합하지 않을 것이라고 제안했습니다. 먼저 5백만 루블을 반환하고 나머지는 2015년에 반환하는 것입니다.

결국 카이페츠는 자신의 생일인 8일 회의를 하지 말아야 한다며 “우리에 가둬놓고 싶지 않다”고 주장했다.

다음 모임은 2월 8일 금요일 낮 12시입니다. 토론을 준비하세요. 회의에서 우리는 당신을 축하합니다! 판사가 발표했다.

예카테리나 셀레즈네바

"연결/파트너"

"소식"

은행가를 위한 총알

오픈 소스에 따르면 Antalbank의 전 공동 소유주이자 이사회 멤버인 Mikhail Yanchuk은 가까스로 경계를 넘어 탈출했고 범죄를 기소하기 위해 체포 및 인도될 목적으로 인터폴을 통해 국제 수배 명단에 올랐다. 의 영역에서 저지른 러시아 연방. Antalbank의 전 사장인 Magomed Mukhiev는 횡령 조직 혐의로 체포되었습니다. 스캔들 사건의 다른 참가자들도 침대에 떨어졌습니다.

Dagestan에서 은행 "Credo Finance"의 전 대표가 법원에 출두합니다.

Ingushetia에서는 Antalbank의 전 사장인 Magomed Mukhiev가 법정에 출두할 준비를 하고 있습니다. 법 집행관에 따르면 그는 300억 루블을 훔쳤습니다. 사업가에 대한 세 가지 형사 사건이 시작되었습니다. 범죄 커뮤니티 조직 (러시아 연방 형법 제 210 조 1 부), 특히 대규모 사기 (러시아 연방 형법 제 159 조 4 부) 및 횡령(러시아 연방 형법 160조 4항). 조사가 완료되고 법 집행관이 충분한 증거를 수집했습니다.

내무부는 Antalbank의 전 경영진에 대한 특히 대규모 사기 사건을 수사위원회로 이관한다고 발표했습니다. 하지만 수사위원회는 예비조사에 대한 정보가 없다.

이 사건은 내무부에서 확인되었습니다.

“제4조 형사사건 수사의 진행 상황과 결과에 대해 요청하신 정보입니다. 러시아 연방 형법 159조는 범죄 사건에 대한 추가 조사가 러시아 연방 조사 위원회에 위임되어 있기 때문에 제공할 수 없습니다.

Antalbank Mikhail Yanchuk의 전 공동 소유주, 국제 지명 수배 명단에 올라

Antalbank의 전 공동 소유주이자 이사회 이사인 Mikhail Yanchuk은 Interpol을 통해 국제 수배 명단에 이름을 올렸다고 러시아 검찰총장이 RNS에 말했습니다.

"2017년 2월 15일자 러시아 내무부 Interpol의 정보(국가 국 - RNS)에 따르면 Yanchuk M.N.은 Art of Part 4에 따라 3건의 범죄를 저질렀습니다. 러시아 연방 형법 159조(사기)가 러시아 연방 영토에서 범죄 행위를 저지른 것에 대한 형사 책임을 묻는 체포 및 인도 목적으로 국제 수배 명단에 올랐다”고 기관의 답변에 서명했다. 공식 대리인 Alexander Kurennoy는 말합니다.

은행 체인에서 수익성있는 예금이 사라졌습니다.

모스크바에 있는 ICR의 주요 조사 위원회는 Antalbank Magomed Mukhiev의 공동 소유자의 형사 사건에 대한 조사를 완료했습니다. 수사관에 따르면, Magomed Mukhiev와 다른 신용 기관의 공동 소유주인 Mikhail Yanchuk은 수배 명단에 올라 있으며 통제된 은행 체인을 사용하여 300억 루블을 훔친 범죄 커뮤니티를 조직했습니다. 동시에, 법 집행관에 따르면 Antalbank는 해외 자금 인출을 위한 소위 몰도바 계획의 핵심 연결고리 중 하나였습니다.

SK, Antalbank의 다른 전 공동 소유주에 대한 소송 제기

DIA에 따르면 Mikhail Yanchuk 전 Antalbank 이사회 의장에 대한 형사 소송이 시작되었습니다. 그는 대출을 제공한다는 명목으로 은행 자금을 훔친 혐의를 받고 있다.

러시아 조사위원회는 전 이사회 의장이자 Antalbank의 소유주 중 한 명인 Mikhail Yanchuk에 대한 형사 사건을 시작했습니다. 예금보험청(DIA)을 참조하여 RNS에서 보고합니다.

그 공동 소유주는 Antalbank 사건에 연루되었습니다.

Antalbank의 주요 사기 사건(러시아 연방 형법 159조 4항)은 지난해 12월 10일 내무부 수사부에 의해 시작됐다. 관련된 첫 번째 사람은 일주일 후 GUEBiPK 장교가 임대 비즈니스 항공기로 모스크바에서 해외로 날아가려는 Magomed Mukhiev를 구금했을 때 나타났습니다. 조사 요청에 따라 Tverskoy 지방 법원은 Mukhiev를 구금했습니다. 그의 변호인은 1천만 루블의 보석금으로 피고인을 석방하겠다고 제안했으며 항소 기간 동안 8천만 루블까지 증가했습니다.

Kommersant에 따르면 이 경우 Antalbank Mikhail Yanchuk의 전 공동 소유자이자 이사회 구성원의 역할도 처음부터 명확하게 나타났습니다. 조사는 그를 주요 조직자인 Mukhiev와 함께 고려합니다. 도난. 그러나 은행가를 구금하는 것은 불가능했습니다. 그는 해외로 나갈 수 있었습니다. 그 결과 Yanchuk 씨는 연방 수배 명단에 이름을 올렸고 최근에는 부재 중 Tverskoy 지방 법원이 그를 체포하는 형태로 구속 조치를 취했습니다. 은행가의 변호인이 그의 체포에 항소한 모스크바 시 법원은 1심 법원의 결정을 지지했습니다. 따라서 가까운 장래에 피고인 Yanchuk은 Interpol 수색 기지에 떨어질 것입니다.

DIA, 안탈뱅크 전 회장 형사소송 성공

러시아 조사위원회는 DIA의 요청에 따라 Art의 Part 4에 따라 Antalbank 이사회의 전 회장에 대한 형사 사건을 시작했습니다. 러시아 연방 형법 160조(조직된 그룹 또는 특히 대규모의 횡령 또는 횡령)에 대해 DIA는 RNS에 말했습니다. 내무부와 수사위원회는 이미 안탈은행 및 관련 은행의 자금 횡령 사실에 대해 여러 형사 사건을 처리하고 있다. 또 다른 사건이 시작될 가능성이 있습니다. DIA는 올해 1월에 마지막 성명서를 영국에 보냈습니다.

"2016 년 8 월 17 일 모스크바시 러시아 조사위원회 주요 조사국의 남서 행정 구역 조사국에서 은행 그룹 소유주와 의장을 상대로 형사 사건이 시작되었습니다. Art의 Part 4에 따라 은행 이사회 (Mikhail Yanchuk은 Antalbank 이사회 의장 - RNS). 도난 사실에 관한 러시아 연방 형법 160 돈대출로 위장한 은행 법인", - DIA의 다른 형사 사건에 대해 이야기했습니다.

내무부는 Antalbank의 사기 사건을 영국으로 이관, 영국에는 사례가 없습니다.

2015년 12월 10일 총무부 수사과에서 안탈뱅크의 대규모 사기에 대한 형사 사건이 시작되었습니다. Kommersant 신문이 썼듯이 총 피해 금액은 300억 루블로 추산됩니다. 그의 첫 번째 피고인은 Antalbank의 전 사장과 유명한 Ingush 사업가인 Magomed Mukhiev였습니다. 그는 러시아 영토를 떠나려다가 공항에서 수사 당국에 의해 구금되었습니다. 그는 Tverskoy 지방 법원의 결정으로 구금되었습니다. 2016년 4월, Kommersant는 두 번째 피고인이 사건에 등장했다고 보고했습니다. 그 당시 이미 러시아를 떠난 Mikhail Yanchuk 은행 이사회의 전 공동 소유주이자 이사였습니다. Yanchuk은 연방 수배 명단에 올라 트베르스코이 지방 법원에 의해 부재 중으로 체포되었습니다. RNS가 법정에서 말했듯이 Yanchuk의 변호인은 체포에 대해 항소했지만 고소는 기각되었습니다.

은행 집단을 통해 예금자 자금을 횡령한 혐의로 Antalbank 전 사장을 체포

내무부는 적극적으로 예금자 자금을 인출한 9개 은행 그룹의 신원에 대한 러시아 은행의 진술을 조사하고 있습니다. Kommersant에 따르면 절도 조직으로 의심되는 Antalbank Magomed Mukhiev의 전 사장이 이 사건에서 구금되어 체포되었습니다. 그는 대규모 절도 혐의를 받고 있습니다.

은행 환경에 있는 Vedomosti의 소식통은 12월에 중앙 은행이 지명자를 통해 은행을 사는 소위 "Antalbank 그룹"을 식별하여 예금을 적극적으로 유치하고 자산을 인출하기 시작하고 은행의 라이센스가 취소된 후 찾고 있다고 말했습니다. 다음 희생자. 이 그룹에는 Antalbank, Lada-Credit, Doris-Bank, Greenfieldbank, Sodruzhestvo, MRB, RBS, NST-Bank, Maximum이 포함되었으며 모두 9월 24일부터 11월 23일까지 면허가 취소되었습니다. 12월에 중앙 은행은 공식적으로는 은행 그룹의 정의에 맞지 않지만 여러 가지 이유로 동일한 사람들의 이익에 봉사한다고 밝혔습니다.

연초부터 러시아 연방에서 파산 은행의 관리자와 직원에 대한 108 건의 사건이 시작되었습니다.

“중대한 형사사건이 시작되면서 작년, LLC CB Vneshprombank의 수장, LLC CB Antalbank 그룹의 일부였던 신용 기관 소유주 및 수장에 대한 형사 사건을 선별할 수 있습니다."라고 DIA가 덧붙였습니다.

중앙 은행은 자금을 인출하는 비공식 은행 그룹을 공개했습니다.

러시아 은행은 예금자들의 자금을 인출하는 비공식 은행 그룹을 발견했다고 규제 기관의 언론 서비스가 전했다. Antalbank, Lada-Credit, Doris-Bank, Greenfieldbank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, RBS(지역 저축 은행), NST-Bank 및 Maximum Bank는 공식적으로 은행 그룹이 아님에도 불구하고 동일한 이익을 위해 행동했습니다. 사람들. 규제 기관에 따르면 이는 그룹의 일부 은행이 공통 소유자와 경영진을 보유하고 있으며 서로 금융 거래를 수행했다는 사실로 입증됩니다. 은행(Maximum 제외)은 거래 계좌와 은행 간 대출을 통해 예금자로부터 조달된 자금을 Antalbank로 이체했으며, Antalbank는 해당 자금을 통제 대상 회사에 유리하게 인출했습니다.

모스크바 트베르스코이 지방법원은 안탈방크의 전 공동 소유주이자 이사회 이사였던 미하일 얀척을 부재 중으로 체포했다. 구금되어 있는 유명한 Ingush 사업가이자 Antalbank의 전 사장인 Magomed Mukhiev와 함께 그는 이 신용 기관에서 300억 루블 이상을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

Antalbank의 주요 사기 사건(러시아 연방 형법 159조 4항)은 지난해 12월 10일 내무부 수사부에 의해 시작됐다. 관련된 첫 번째 사람은 일주일 후 GUEBiPK 장교가 임대 비즈니스 항공기로 모스크바에서 해외로 날아가려는 Magomed Mukhiev를 구금했을 때 나타났습니다. 조사 요청에 따라 Tverskoy 지방 법원은 Mukhiev를 구금했습니다. 그의 변호인은 1천만 루블의 보석금으로 피고인을 석방하겠다고 제안했으며 항소 기간 동안 8천만 루블까지 증가했습니다.

Kommersant의 정보에 따르면 이 경우 Antalbank Mikhail Yanchuk의 전 공동 소유자이자 이사회 구성원의 역할도 처음부터 명확하게 나타났습니다. 도난의. 그러나 은행가를 구금하는 것은 불가능했습니다. 그는 해외로 나갈 수 있었습니다. 그 결과 Yanchuk 씨는 연방 수배 명단에 이름을 올렸고 최근에는 부재 중 Tverskoy 지방 법원이 그를 체포하는 형태로 구속 조치를 취했습니다. 은행가의 변호인이 그의 체포에 대해 항소한 모스크바 시 법원은 1심 법원의 결정을 지지했습니다. 따라서 가까운 장래에 피고인 Yanchuk은 Interpol 수색 기지에 떨어질 것입니다.

Kommersant가 이미 말했듯이 중앙 은행 대표가 내무부에 신청 한 후 법 집행 기관은 Antalbank의 예금자의 돈을 훔치기 시작했습니다. 수사관에 따르면 범죄 계획을 세운 Mikhail Yanchuk은 8 개의 은행 (Lada-Credit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, Regional Savings Bank, NST-Bank 및 Maximum Bank)을 선택하고 그의 최고 관리자와 그들의 활동을 조정했습니다. 더욱이 법 집행 기관에서 언급한 바와 같이 Yanchuk 씨는 거의 모든 제자를 데리고 해외로 도피했습니다. 사기의 본질은 아래의 예금자로부터 자금을 끌어들이는 것이었습니다. 고리. 예를 들어 Greenfieldbank는 연간 13.8%의 Cornucopia 예금과 14%의 Maximum Bank를 제공했습니다. 그 당시 러시아 상위 10대 은행의 최대 평균 이율은 연간 9.9%를 초과하지 않았습니다. 동시에 규제 당국은 "그룹의 개별 은행이 기존 금지 및 제한 사항을 위반하여 예금을 수락했다"고 언급했습니다. 따라서 NST-Bank는 회계에서 인구로부터 자금을 대량 수령하기 위한 소급 운영을 반영했습니다. 또한 중앙 은행에 따르면 이 모든 은행은 "동일한 사람들의 이익을 위해 봉사"했으며 일부는 일반 소유자그리고 관리 직원. 그룹 내에서 수행되는 재정적 흐름은 "그들 사이의 긴밀한 경제적 유대를 판단"하는 것을 가능하게 했습니다.

사건 기록에 따르면 예금자들로부터 수금한 돈은 횡령을 목적으로 거래처 계좌와 은행간 대출을 통해 그룹의 주요 재무구조인 안탈뱅크로 이체됐다. 거기에서 돈은 소유자가 통제하는 회사에 직접 전달되거나 구매하는 데 사용되었습니다. 귀중한 서류, "비용이 인위적으로 부풀려진 것"입니다. 국가에서 돈을 인출하는 또 다른 방법은 소위 몰도바 제도, 많은 사람들이 은행의 공동 소유자를 "Western", "Doninvest" 및 현재 사기 혐의로 감옥에 있는 러시아 토지 은행 Alexander Grigoriev라고 부르는 저자입니다.

총 300억 루블 이상이 Antalbank에서 인출된 후 악의적인 요인에 의해 도난당했습니다.

Kommersant에게 알려지자 모스크바의 Tverskoy 지방 법원은 Antalbank의 전 공동 소유주이자 이사회 구성원이었던 Mikhail Yanchuk을 부재 중으로 체포했습니다. 구금되어 있는 유명한 Ingush 사업가이자 Antalbank의 전 사장인 Magomed Mukhiev와 함께 그는 이 신용 기관에서 300억 루블 이상을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

Antalbank의 주요 사기 사건(러시아 연방 형법 159조 4항)은 지난해 12월 10일 내무부 수사부에 의해 시작됐다. 관련된 첫 번째 사람은 일주일 후 GUEBiPK 장교가 임대 비즈니스 항공기로 모스크바에서 해외로 날아가려는 Magomed Mukhiev를 구금했을 때 나타났습니다. 조사 요청에 따라 Tverskoy 지방 법원은 Mukhiev를 구금했습니다. 그의 변호인은 1천만 루블의 보석금으로 피고인을 석방하겠다고 제안했으며 항소 기간 동안 8천만 루블까지 증가했습니다.

Kommersant의 정보에 따르면 이 경우 Antalbank Mikhail Yanchuk의 전 공동 소유자이자 이사회 구성원의 역할도 처음부터 명확하게 나타났습니다. 도난의. 그러나 은행가를 구금하는 것은 불가능했습니다. 그는 해외로 나갈 수 있었습니다. 그 결과 Yanchuk 씨는 연방 수배 명단에 이름을 올렸고 최근에는 부재 중 Tverskoy 지방 법원이 그를 체포하는 형태로 구속 조치를 취했습니다. 은행가의 변호인이 그의 체포에 항소한 모스크바 시 법원은 1심 법원의 결정을 지지했습니다. 따라서 가까운 장래에 피고인 Yanchuk은 Interpol 수색 기지에 떨어질 것입니다.

Kommersant가 이미 말했듯이 중앙 은행 대표가 내무부에 신청 한 후 법 집행 기관은 Antalbank의 예금자의 돈을 훔치기 시작했습니다. 수사관에 따르면 범죄 계획을 세운 Mikhail Yanchuk은 8 개의 은행 (Lada-Credit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodruzhestvo Bank, Mezhregionbank, Regional Savings Bank, NST-Bank 및 Maximum Bank)을 선택하고 그의 최고 관리자와 그들의 활동을 조정했습니다. 더욱이 법 집행 기관에서 언급한 바와 같이 Yanchuk 씨는 거의 모든 제자를 데리고 해외로 도피했습니다. 사기의 본질은 이러한 은행을 유인하는 것이었습니다(2015년 9월-11월에 모든 면허가 취소되었습니다.— "비") 고금리 예금자 자금. 예를 들어 Greenfieldbank는 연간 13.8%의 Cornucopia 예금과 14%의 Maximum Bank를 제공했습니다. 그 당시 러시아 상위 10대 은행의 최대 평균 이율은 연간 9.9%를 초과하지 않았습니다. 동시에 규제 당국은 "그룹의 개별 은행이 기존 금지 및 제한 사항을 위반하여 예금을 수락했다"고 언급했습니다. 따라서 NST-Bank는 회계에서 인구로부터 자금을 대량 수령하기 위한 소급 운영을 반영했습니다. 또한 중앙 은행에 따르면 이 모든 은행은 "동일한 사람의 이익을 위해 봉사"했으며 일부 은행에는 공통 소유자와 관리 직원이 있었습니다. 그룹 내에서 수행되는 재정적 흐름은 "그들 사이의 긴밀한 경제적 유대를 판단"하는 것을 가능하게 했습니다.

사건 파일에 따르면 예금자들로부터 수집된 돈은 횡령 목적으로 거래처 계좌와 은행 간 대출을 통해 그룹의 주요 재무 구조인 Antalbank로 이체되었습니다. 거기에서 돈은 소유자가 통제하는 회사에 직접 전달되거나 "가치가 인위적으로 부풀려진" 유가 증권을 구매하는 데 사용되었습니다. 나라에서 돈을 인출하는 또 다른 방법은 소위 몰도바 계획이었습니다. 그 저자는 은행 "Zapadny", "Doninvest"와 현재 사기로 감옥에 있는 러시아 토지 은행 Alexander Grigoriev의 공동 소유자입니다. .

총 300억 루블 이상이 Antalbank에서 인출된 후 악의적인 요인에 의해 도난당했습니다.