Deutsche Bank는 460억 달러를 인출한 "Moldovan Scheme"에 연루되어 있습니다. 조사에 따르면 Deutsche Bank의 "미러 거래"는 고객과 소규모 Promsberbank 소유주가 참여한 것으로 의심됩니다.

프롬스베르방크의 피해자

법 집행 기관이 Promsberbank에서 자산 인출을 조사하고 고객 및 소유자의 행동을 Deutsche Bank AG의 러시아 자회사의 거래와 연결하고 있다는 사실이 Deutsche Bank에 가까운 소식통에 의해 RBC에 전해졌습니다. 이 정보는 Deutsche Bank의 거래 상대방 중 하나의 대리인에 의해 확인되었습니다. 그는 "프롬스베르방크의 불법 자금 인출 계획에 도이체방크가 관련됐다는 정보가 있다"고 말했다. 도이체방크 측의 한 소식통은 수사에서 프롬스베르방크 거래 배후와 도이체방크의 '미러 딜' 배후에 동일한 인물이 있다는 의혹이 있다고 전했다. 중앙 은행에 가까운 RBC의 소식통은 또한 Promsberbank 형사 사건과 Deutsche Bank 거래의 연관성을 지적합니다.

러시아에 있는 Deutsche Bank의 공식 대표는 이 정보에 대해 논평을 거부했습니다. RBC는 내무부의 답변을 기다리고 있습니다.

12월 14일 월요일 Bloomberg는 소식통을 인용하여 러시아 은행이 Deutsche Bank AG에 30만 루블의 벌금을 부과했다고 보도했습니다. 벌금은 러시아 사무실에 대한 내부 통제 규칙 위반과 관련이 있다고 블룸버그는 전했다. 규제 당국은 은행이 이미 기술 위반과 관련하여 조치를 취하고 관련 직원을 처벌하여 큰 벌금을 면할 수 있음을 발견했습니다. 문제의 위반 사항이 정확히 무엇인지에 대해 기관의 출처는보고하지 않았습니다.

시리얼 뱅커

중앙은행은 올해 4월 프롬스베르방크로부터 허가를 취소했다. 포돌스크에서 운영하는 작은 지방은행이었다. 면허가 취소된 후 은행은 파산 선고를 받았고 중앙 은행의 임시 행정부는 면허가 취소되기 직전에 매입한 Oranta 보험 회사를 통해 자산을 인출하려는 계획을 발견했습니다.

프롬스베르방크는 2012년 주주가 알렉산드르 그리고리예프였고, 이고르 푸틴 러시아 대통령의 사촌이 이사회에 있었던 것으로 알려졌다. Kommersant 신문에 따르면, 11월에 경찰은 Grigoriev를 구금했습니다. 조사는 은행가가 500명 이상의 사람들과 약 60개의 러시아 은행이 참여한 범죄 그룹이 러시아에서 460억 달러를 인출한 "몰도바 계획"을 조직한 것으로 의심합니다.

Grigoriev는 2012년 Promsberbank의 지분 4.16%를 샀지만 실제로 이 은행을 통제했다고 Promsberbank의 최고 경영자 중 한 명이 RBC에 말했습니다. 그에 따르면 Promsberbank는 Grigoriev가 구입 ​​한 첫 번째 은행이었습니다. 비슷한 시기에 그는 Elena Baturina의 전 은행인 Russian Land Bank의 지분 16.35%를 매입했습니다. 2013 년 Grigoriev는이 은행의 수도에서 철수하고 Zapadny Bank의 거의 20 %를 구입했으며 Rostov 은행 Doninvest도 통제했습니다. 이 모든 은행은 러시아 은행에서 라이센스를 잃었습니다.

Grigoriev의 은행은 내무부가 몰도바 계획의 참가자로 간주하는 은행 목록에 포함되었습니다. 그 본질은 외국 기업이 대출 계약을 체결했다는 것인데, 이에 따르면 러시아 기업은 수억 달러(1억 달러에서 8억7500만 달러) 상당의 대출을 받거나 보증인 역할을 했다고 합니다. 이 부채에 대한 의무는 이행되지 않았고 채권자는 몰도바 법원에 신청했습니다. 이것은이 나라 시민들이 대출 보증인으로 활동했기 때문에 가능했습니다. 나중에 밝혀진 바와 같이 이 보증인은 사회적으로 취약한 그룹에 속했으며 사건에 대한 참여에 대해 알지 못했습니다. 서명이 위조되었습니다.

제재 목록에 있는 고객

도이체방크가 모스크바 사무소에 대한 내부 조사에 착수했다는 보도가 올 봄 언론에 나왔다. 독일판 매니저 매거진(Manager Magazin)에 따르면 도이체방크 직원들은 런던에서 장외파생상품 거래를 한 러시아 고객의 돈 출처를 제대로 확인하지 못했다. 2011-2015년에 약 60억 달러를 인출하는 것에 대해 이야기할 수 있습니다.
Deutsche Bank는 서방 규제 기관에 위반 사항에 대해 알렸고 런던과 뉴욕의 전문가를 불러 조사를 요청했습니다. 조사에는 독일, 영국 및 미국 규제 기관이 포함됩니다.

이 스캔들로 인해 도이체방크는 러시아 사무소의 무역상인 팀 위스웰과 다른 직원들을 해고했다. 현재 Wiswell은 은행을 상대로 소송을 제기하여 복직과 도덕적 손해배상을 요구하고 있습니다. 법정에서 금융업자의 이익을 대변하는 Wiswell의 변호사 Ekaterina Dukhina는 RBC에 미국 및 EU 제재 목록에 있는 고객과의 협력이 Wiswell의 해고 사유가 될 수 있다고 말했습니다. 이후 다른 직원들이 부당해고 소송을 제기했다.

블룸버그가 10월 중순에 보도한 바와 같이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 가까운 사람들은 도이체방크의 무역 거래로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 에이전시 소식통은 그들의 정보에 따르면 의심스러운 거래에 등장한 계좌의 자금이 대통령 측근의 것인 경우가 많았다고 밝혔습니다. 우리는 그의 이름이 불리지 않은 친척과 미국 제재를 받고 있는 Arkady와 Boris Rotenberg에 대해 이야기하고 있습니다. 기업인 대표는 "거울"거래에 대한 참여를 부인했습니다.

도이체방크는 10월 자체 검토에서 내부 규칙 위반과 거래에 대한 불충분한 통제를 발견했다고 밝혔다. 이것은 금융 기관의 분기 보고서에 명시되어 있습니다. 독일 은행은 러시아 사무소의 활동으로 인한 지불 가능성과 관련하여 법적 비용에 대한 충당금을 12억 1000만 유로 늘렸습니다. 도이치방크는 3분기에 60억 유로의 손실을 기록했다.

타티아나 알레스키나

러시아 은행은 2014년과 2016년 사이에 이른바 미러 거래를 통해 러시아에서 얼마나 많은 돈이 불법적으로 인출되었는지에 대해 블룸버그에 말했습니다. 동시에 규제 기관은 다른 여러 국제 은행이 이러한 불법 계획에 연루되어 있지만 최근에는 통제 강화로 인해 국가에서 인출된 자금의 양이 크게 감소했다고 지적했습니다.

2015년 5월, Deutsche Bank의 러시아 "딸"은 부유한 고객들이 준법률적인 방식으로 러시아에서 돈을 인출할 수 있도록 하는 "미러 거래"에 연루된 것으로 간주되었습니다. 이에 따라 해당 은행에 대한 조사에 착수했고, 몇 년 후 미국, 영국, 러시아에서 총 6억3000만 달러의 벌금을 물게 됐다. 금융 사기. 이것은 러시아 은행에 의해 블룸버그에 보고되었습니다. 그러나 규제 기관은 그들의 이름을 밝히기를 거부했습니다.

미국과 영국 규제 기관은 Deutsche Bank LLC(독일 은행의 러시아 "딸")가 "거울 거래"와 직접 관련이 있다고 설정했음을 상기하십시오. 그 자체로 "거울 거래"는 법적 거래입니다. 그들의 본질은 현지 통화로 은행의 현지 지점에서 증권을 구매하고 통화 및 유가 증권 시세의 변동에 따라 벌기 위해 외국 통화로 동일한 은행 지점에서 이러한 증권을 판매하는 것입니다. 그러나 "거울 거래"는 종종 자산을 해외로 이전하는 데 사용됩니다. 중앙 은행은 러시아에서 자금을 인출하기 위한 가장 큰 계획 중 하나를 "거울 거래"라고 불렀습니다.

모스크바에 있는 은행 사무실을 통해 행동하는 도이체방크의 경우 모스크바 지점의 고객이었던 일부 회사가 러시아 블루칩 구매를 명령하고 거래 대금을 루블로 지불했습니다. 뉴욕주 금융서비스청(DFS)은 "언젠가, 때로는 같은 날 은행 관련 당사자가 런던 도이체방크 지점을 통해 같은 주식을 파운드와 달러에 팔았다"고 밝혔다. 진술.조사 결과에 따라. 조사에 따르면 2011년부터 2015년까지 도이체방크의 러시아 부서를 통한 "거울 거래"의 도움으로 러시아에서 약 100억 달러가 인출된 것으로 나타났습니다. 러시아 중앙 은행은 오늘 2014년에서 2016년 사이에만, 7500억 루블 (이 기간의 가중 평균 환율로 135억 달러). 기관 자체에 따르면 지난 20년 동안 수천억 달러가 불법적으로 이 나라에서 인출되었습니다. 도이체방크는 올해 초 미국 당국에 4억2500만 달러의 벌금을 부과했고, 미국 내 독일 은행에 대한 조사는 아직 진행 중이다. 영국에서는 은행이 현지 규제 기관에 2억 400만 달러를 지불해야 했으며 러시아에서는 30만 루블의 벌금을 부과했습니다. ($4,200) 모스크바 사무실에서 저지른 내부 통제 규칙 위반.

동시에 러시아 은행은 전체 은행 부문과 특히 "미러 거래"에 대한 통제 강화로 인해 그 수와 거래량이 급격히 감소했다고 지적합니다. 따라서 중앙 은행에 따르면 2014 년 거래량은 2015 년에 이미 170 억 루블 인 6000 억 루블이었고 올해 1 분기에는 그러한 거래량이 8 억 루블을 초과하지 않았습니다. 동시에 규제 당국은 최근 '미러 거래' 불법 행위에 연루된 100명 이상의 현지 중개인에 대한 면허를 취소했다. 러시아 은행도 그들의 이름을 지정하지 않았습니다.

규모 면에서 "거울 거래"는 자본을 인출하는 새로운 방식으로 자리를 내주었습니다. 따라서 2월에 Kommersant는 러시아에서 "법에 의해 모든 면에서 보호되는" 자금 세탁 계획의 출현에 대해 보고했으며, 그 핵심 요소는 연방 집행관 서비스입니다. 이것은 법원 결정의 도움으로 이미 잘 알려진 몰도바 세탁 계획을 자체적으로 수정한 것입니다. 이 계획은 2010-2013 년에 사용되었으며 몰도바의 부패 방지 부서에 따르면 230 억 달러 이상의 러시아 원산지가 공화국의 상업 은행을 통해 세탁되었습니다.

키릴 사르칸얀츠, 크세니아 데멘티에바

"3월 10일, 하원 금융 서비스 위원회의 민주당 최고 위원인 Maxine Waters 의원은 다른 4명의 민주당원과 함께 위원회 위원장인 공화당 하원 의원에게 편지를 썼습니다. 이 편지의 내용은 믿을 수 없을 정도로 여겨졌을 것입니다." - 미국 잡지 New Yorker의 기자 Ed Cesar는 다음과 같이 말합니다.

저자에 따르면 서한에서 민주당 의원들은 금융 서비스 위원회에 "도이체방크를 통한 러시아 자금 세탁 계획에 대한 [미국 법무부] 조사에 대한 공식 평가를 실시해 달라"고 요청했습니다. 또한 그들은 위원회가 "미국법 위반"이 있었는지 여부를 결정하기 위해 계획에 대한 자체 조사를 시작할 것을 촉구했습니다.

Waters와 그녀의 동료들은 "이 범죄 수사의 무결성에 대해 우려를 표명했습니다.<...>도이치방크와 대통령의 기존 이해 충돌을 감안할 때"(저자가 설명하는 것처럼 "트럼프의 기업은 도이치 방크에 수억 달러의 빚을 지고 있다"), "트럼프 대통령의 내부 서클과 러시아 정부 사이의 의심스러운 관계<...>[DOJ]가 Deutsche Bank와 관련된 거래 계획의 혜택을 받는 사람들을 끌어들이지 않을 것이라는 우려를 제기합니다."

"이 100억 달러 규모의 러시아 자금 세탁 계획 - 소위 도이체 방크를 통한 "거울 거래" -는 이전에 Cesar의 조사에서 설명되었습니다. 저자는 Waters의 편지가 이 계획에 대한 법무부의 조사가 "지연"되었음을 암시한다고 믿습니다.

"미러 거래"가 "미국법 위반"인지 여부에 대한 법무부의 궁극적인 결론이 무엇이든 간에, 조사가 Deutsche Bank의 러시아 지점 중 한 명인 미국 시민인 Tim Wiswell, " Cesar는 "2011년과 2015년 사이에 그는 의심스러운 거래가 이루어진 모스크바에서 거래 데스크를 운영했습니다."라고 말했습니다. 저자는 기자가 모스크바에서 이야기한 돈세탁 전문가의 정보와 Wiswell을 언급하는 것으로 보이는 뉴욕주 금융서비스부의 보고서에 따르면 계획." Cesar는 "최신 정보는 Wiswell이 가족과 함께 인도네시아에 있고 발리에서 러시아가 운영하는 서핑 학교 활동에 참여할 수 있다는 것"이라고 덧붙였습니다. 우연이든 아니든 인도네시아는 미국과 범죄인 인도 조약을 맺지 않았습니다.

"그러나 다른 금융 사건의 최근 발전은 Waters 편지나 금융 감시 보고서에 언급되지 않은 두 가지 별개의 조사 라인이 있음을 시사하며, "미러 거래"의 경우 법무부가 조사해야 합니다. "라고 Cesar는 씁니다.

기사에서는 "첫 번째 스레드는 규모의 문제입니다."라고 말합니다. 저자는 지난주 국제 저널리즘 컨소시엄 "부패 및 조직범죄 연구"(OCCRP)가 "Novaya Gazeta" 및 영국 신문을 포함한 32개국의 미디어 파트너와 함께 정보 문서를 발표했다고 회상합니다. 여기에는 Russian Laundromat, Global Laundromat 및 Moldovan Scheme과 같은 이름으로 알려진 자금 세탁 및 횡령 작업에 대한 자세한 증거를 제공하는 은행 문서가 포함됩니다.

"그러나 훌륭한 OCCRP 자료는 '몰도바 계획'과 Deutsche Bank의 '미러 거래' 사례 사이의 연관성을 언급하지 않습니다."라고 Cesar는 말합니다. — OCCRP에 따르면 "그림자 은행가"인 Alexander Grigoriev는 " FSB와 연결되어 있습니다."<...>그리고 몰도바 계획의 배후에 있던 사람은 모스크바 외곽의 포돌스크에 있는 잘 알려지지 않은 프롬스베르방크 은행의 주주였습니다. - Promsberbank는 Deutsche Bank의 "미러 거래"도 사용했습니다. 게다가 그 주주 중 한 명인 Financial Bridge라는 회사가 이 계획의 필수적인 부분이었습니다."

저자는 "법적 기록에 따르면 두 가지 계획이 겹쳤음을 알 수 있습니다. "미러 거래"의 상대방 중 하나는 사무실 3층에 등록된 사무실이 있는 영국 프론트 회사 Chadborg Trade, LLP였습니다. 영국 Hertfordshire의 카운티에 있는 런던 교외의 눈에 띄지 않는 침실인 Potters Bar에 있습니다. OCCRP가 이번 주 몰도바 기사에서 언급한 회사 중 하나인 Tronlux Ventures, LLP는 우편 주소가 Chadborg와 동일하다고 저널리스트는 덧붙입니다. Kenmark, Inc 및 Ostberg, Ltd와 같은 두 개의 동일한 회사를 이사로 나열합니다. 이 두 회사는 모두 도미니카 연방에 등록되어 있습니다.

따라서 이러한 관찰에서 영감을 얻은 첫 번째 새로운 조사 스레드는 다음과 같아야 합니다. 도이치 방크의 "미러 딜" 계획이 러시아 정보 기관과 가까운 사람들이 시작한 것으로 보이는 대규모 자금 세탁 작업과 연결되었습니까? " - 저자를 요약합니다.

"첫 번째 질문과 관련된 두 번째 질문은 이것입니다. 도이체방크가 마그니츠키 수사에서 돈을 세탁했습니까?" 세자르는 계속합니다. 저자는 그가 의미하는 바를 추가로 설명합니다.

영국에서는 "2012년 11월 영국 서리 카운티에 있는 집 근처에서 조깅을 하던 중 쓰러진 러시아 시민 Alexander Perepilichny의 죽음에 대해 오랫동안 미뤄온 검시관의 조사가 시작되기를 여전히 기다리고 있다. 초기 정보에 따르면 페레필리크니는 자연사했지만 순환계에서 이른바 "심장 파열 허브"인 젤세뮴이 발견되었다는 보고가 있었습니다. 저자는 대중적인 믿음에 따르면 젤세뮴이 러시아와 중국 암살자들의 치명적인 물질"

"페레필리치니는 러시아에서 힘든 직업 생활을 했습니다."라고 기사는 말합니다. 특히 2010년 인터폴은 러시아인이 "사기, 돈세탁, 권력 남용" 혐의를 받고 있다고 영국 중대조직범죄수사국에 서한을 보냈다. Cesar는 "2012년에 그는 정보원이 되어 미국 Bill Browder의 재단인 Hermitage를 조사하는 개인들에게 정보와 문서를 제공했습니다. 그가 2억 3천만 달러의 대규모 세금 사기 계획과 세탁을 적발한 후 사망했습니다. Browder에 따르면 Perepilichny는 Magnitsky가 폭로한 계획에서 도난당한 자금 세탁을 도왔습니다. 이것이 그가 동료를 배신한 후 그러한 권위자와 이야기한 이유입니다."

저자의 의견으로는 Waters의원과 법무부 수사관 모두 "Alexander Perepilichny의 이름이 Deutsche Bank의 주요 러시아어 중 하나였던 중개 회사 Financial Bridge의 공식 러시아 문서에 주요 주주로 등재되어 있다는 사실에 관심을 가져야 합니다. "거울 거래." Cesar는 다음과 같이 씁니다. 그러나 우리는 Perepilichny가 한 일, 그가 이사한 돈, Magnitsky 사건과의 연관성에 대해 충분히 알고 있습니다. 서류에 있는 그의 이름을 보는 것만으로도 팔에 난 머리카락이 곤두섰다. 법무부 수사관들에게도 같은 영향을 미칠지 궁금합니다. 덜 혼란스럽고 분주한 정치적 분위기에서 그런 디테일은 믿을 수 없을 정도로 여겨질 것입니다."

우리 대부분은 돈을 빌리거나 빌려야 합니다. 월급날 전에 구매를 위해 - 여러 가지 이유가 있습니다. 일반적으로 우리는 이자 의무 없이, 심지어 영수증 없이도 우호적이거나 관련된 방식으로 신뢰하여 이를 수행합니다. 이건 괜찮아. 법인이 자금이 필요한 경우도 있습니다. 그들은 은행뿐만 아니라 서로에게서도 "빌릴" 수 있습니다. 가석방 시 거액이 주어지지 않는다는 것은 분명합니다. 부채 금액, 상환 조건,이자 및 기타 거래 조건은 계약 조건에 의해 확인됩니다. 빌리는 한 가지 방법은 자신의 채권을 발행하는 것입니다. 이것들은 실제로 유가 증권입니다. 국가 통제 위원회의 분석가들은 회전율에서 놀라운 사실을 밝혔습니다. 이른바 은행 간 미러 거래입니다.

언뜻보기에이 계획은 절대적으로 의미가 없어 보입니다. A 은행은 B 은행에서 145억 루블을 빌립니다. 또는 더 정확하게 말하면 자신이 발행한 채권을 145억에 매각합니다. 동시에 은행 B는 은행 A로부터 정확히 같은 금액을 빌립니다. 같은 조건에서. 같은 기간 동안. 그러면 채권자와 차용자 모두 상대방에게 채권을 판매하고 실제로는 교환만 합니다. 의무가 이행되었습니다. 거래가 마감되었습니다. 그러나 그 의미는 무엇이었습니까? 이것은 한 주머니에서 다른 주머니로 돈을 옮기는 것과 같습니다! 결국, 각 파트너는 실제로 대출이 필요하지 않은 것으로 나타났습니다.

트릭은 이러한 작업 과정에서 18억 루블이 예산을 초과하여 떠돌아다녔다는 것입니다. 세금 형태로 제공되어야 했습니다.

거래의 의미는 설명 된 계획의 예를 사용하여 KGC의 은행 활동 모니터링 부서장 인 Vladimir Volchek이 SB 특파원에게 설명했습니다. 그것은 그 안에 나타나는 액수와 같이 실제입니다. 145억 루블 상당의 채권이 2월에 매각되어 같은 해 9월에 상환되었습니다. 그러나 가격은 이미 달랐습니다. 194 억 루블 : 반년 동안이자가 발생했습니다.

소득세를 계산할 때 은행은 채권 운용에 특별히 제공되는 혜택을 이용했습니다. 결과적으로, 그들 각각은 상당히 법적 근거에 따라 각각 49억 루블을 "선호"했습니다. 그것의 이익. 즉, 그녀는 세금이 면제되었습니다. 결과적으로 예산 손실은 거의 18억 루블에 달했습니다.

공식적으로는 법을 위반하지 않습니다. 혜택은 정확히 몇 년 전에 해당 국가의 증권 시장 발전에 자극을 주기 위한 목적으로 도입되었습니다. 그 효과는 인상적이었고, 이는 시장의 역동성을 확인시켜줍니다. 2006년에는 회사채가 유통되지 않았습니다. 첫 번째 회사채는 2007년에 등록되었습니다. 2013년까지 발행 건수는 6배, 발행량 또는 총 비용은 54배 증가했습니다! 2014년 1월 1일까지 64조 루블의 회사채가 유통되었습니다. 루블! 이는 시장 기준으로 볼 때 좋은 지표인 GDP의 거의 10%입니다. 이 채권 비용의 절반 - 32.2조. 루블 - 은행 계좌.

그 혜택은 재정 자원에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 주로 경제의 실제 부문에 집중되었습니다. 상대적으로 말하자면 MAZ는 MTZ에서 차용하여 생산을 개발할 수 있습니다. 혹은 그 반대로도. 그리고 그것은 그들 모두에게 유익할 것입니다.

경제의 실제 부문은 새로운 금융 상품을 활용했습니다. 그러나 넓습니다 - 허용 할 수 없을 정도로 넓습니다! - 은행 부문에서 사용되었습니다. 그 결과 일부 은행이 받는 이익의 70~80%가 우대 대상으로 드러났다. 우리는 반복합니다. 두 은행에서만 "연체금"이 18억에 달했습니다!

"거울" 거래에 대한 열정 국가 통제는 명백한 평가를 받았습니다. 그들의 목표는 대출을 받는 것이 아니며 이익에 대한 세금을 최소화하려는 욕구입니다. 국세청은 이러한 거래에 특별한 주의를 기울여야 할 국립 은행과 조세 및 관세부에 제안서를 보냈습니다. 또 법인의 회사채 특혜 종료 가능성도 검토 중이다.

Vladimir Volchek은 채권이 대출 관계를 확인할뿐만 아니라 사실에 주목합니다. 경제에서 그 역할은 더 넓습니다. 특히 종이는 단기 자원을 구매할 때 국립 은행에 담보로 제공될 수 있으며 다른 많은 기능도 가지고 있습니다. 이것은 금융 시장의 미묘한 수단이며 조심스럽게 다루어야 합니다. 아기를 물로 버리지 않기 위해, 즉 그들이 의도 한 사람들의 이익을 박탈하지 않기 위해 - 경제의 실제 부문 기업.

FT는 Danske Bank의 러시아와의 "미러 거래"에 대해 € 8.5 billion에 대해 배웠습니다. ... 2013년 덴마크의 가장 큰 은행은 비거주 러시아인을 도왔습니다. 미러링 거래" € 6 ~ € 8.5 billion의 금액입니다. 은행은하지 않았습니다 ... Financial Time 신문은 은행이 1 년을 보냈다는 것을 발견했습니다 " 미러링 거래» €6 ~ €8.5에 달하는 러시아 고객 중 ... 조직이 1000만 유로를 벌어들인 해 « 거울 거래", 러시아 국채를 사용했습니다. 정확히 무엇 거래국채, 허용된 고객으로 만들어졌습니다 ... 언론은 "연결된 체첸"의 이익을 위해 Deutsche Bank의 거래에 대해 배웠습니다. ... 형제의 참여 거울 업무또는 독일 은행을 통한 러시아의 자본 철수. 계획을 조직하는 데 도움을 준 러시아 은행가 미러링 업무, 돈의 상당 부분이 통과한다고 보고했습니다. 미러링 거래, "연관이있는 체첸 사람들에게 속했습니다 ... 도이체방크, 러시아에서 100억 달러 실패로 의심스러운 거래 ... 100억 달러를 인출하기 위해 런던 은행 관리자는 의심스러운 신호를 무시했습니다. 거래, 의심스러운 거래... 고객 실사에 대한 내부 조사 중에 Bloomberg Deutsche Bank를 알게 되었습니다. 또한 모스크바 사무실에서 " 미러링» 거래, 모스크바의 작은 러시아 중개인과 등록 된 회사가 수행 한 ...

금융, 2016년 3월 14일, 15:45

러시아 도이체방크에서 "거울" 거래의 경우 피고인 체포 ... 파산한 Promsberbank의 전 소유주를 체포했습니다. 조사는 이 은행을 " 미러링» 업무모스크바 Deutsche Bank AG Tverskoy 지방 법원의 러시아 "딸"... 업무도이치방크에서. 수사에 의혹" 미러링» 업무 업무... 미국 제재하에. 기업인 대표는 "에 관여를 부인했다" 거울» 업무. Deutsche Bank는 확인된 위반 사항에 대해 서방 규제 기관에 알렸습니다.

금융, 2016년 3월 9일, 16:14

독일 규제 기관은 Deutsche Bank의 러시아 "딸"을 확인할 것입니다. ... 고객이 모호한 작업을 수행 한 모스크바 대표 사무소의 조사와 관련하여 거래, 수요일 9일 독일 금융 시장 규제 기관인 BaFin이 ... 모스크바 대표 사무소에 대한 조사를 통해 고객이 모호한 거래"라고 상황에 정통한 은행가는 말합니다. 확인을 시작하기 전에... 수사관들은 도이체방크의 "거울" 거래를 "몰도바 계획"에 연결했습니다. ... 계획"을 통해 460억 달러가 인출되었습니다. 조사는 " 미러링» 거래도이체방크는 고객과 소규모 프롬스베르방크 소유주들이 참석한 가운데 개최됐다… 조사에서 " 미러링» 업무 Deutsche Bank는 같은 사람들이었습니다. 업무프롬스베르방크에서 RBC 소스, ...에 가까운 " 거울» 업무. 10월에 도이체방크는 자체 검토에서 내부 규칙 위반과 통제가 불충분하다고 보고했습니다. 업무.​ 약...