연방법 "특정 범주의 사람들이 계좌 (예금)를 개설하고 보유하고 현금 및 귀중품을 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 보관하고 외국을 소유 및 (또는) 사용하는 것을 금지합니다.

02.08.2021

통화 가치- 다음을 포함하는 일부 외환 자산입니다.

외화로 표시된 증권. 이는 주식, 채권, 신용장, 수표, 환어음 및 기타 외화로 표시된 채무입니다.

외화 보유; 러시아에서는 예를 들어 달러, 유로입니다.

가공되지 않은 형태의 보석(에메랄드, 다이아몬드, 알렉산드라이트, 루비, 진주, 사파이어);

귀금속(금, 은, 백금);

백금족 금속(팔라듐, 이리듐, 루테늄, 로듐, 오스뮴), 나열된 금속의 보석 및 가정용품, 스크랩, 석재 제외.

통화 가치와 관련하여 국가는 일반적으로 제한된 대우 체제를 수립합니다.

통화 가치 및 회계 및

소득세 및 회계"통화 가치"라는 용어는 외화 환율의 변화와 관련하여 가치의 재계산을 제공하여 양수 또는 음수 환율 차이가 형성되기 때문에 중요합니다.

회계에서 양수 환율 차이는 계정 91 "기타 수입 및 비용", 하위 계정 "기타 수입", 음수 환율 차이는 계정 91 "기타 수입 및 비용", 하위 계정 "기타 비용"에 기록됩니다.

세무회계에서 외화차이는 플러스(+)의 영업외수익으로, 마이너스(-)의 환율은 영업외비용으로 계상됩니다.

현행법 및 통화 가치

러시아 연방에서 통화 가치의 개념은 여러 규제 법적 행위에 나타나는 규범입니다.

이러한 행위의 주요 내용은 다음과 같습니다.

러시아 연방 민법. 미술. 러시아 연방 민법 141은 일반적으로 이러한 통화 가치 개념을 설정합니다. 이것은 일종의 재산입니다. 그리고 이러한 유형의 재산이 무엇을 이해해야 하는지를 명확히 하기 위해 민법은 통화 거래에 대한 국가 규제에 대한 규제 법적 행위를 나타냅니다.

"통화 가치"의 개념에 포함된 것은 2003년 12월 10일 No. 173-FZ "통화 규제 및 통화 통제에 관한 법률"에 공식화되어 있습니다. 제 1 조 1 항 5 항은 이러한 방식으로 통화 가치 범주를 정의합니다. 이는 외화 및 외부 (비 러시아) 발행인의 증권입니다.

따라서, 2013년 12월 10일자 통화 규제 및 통제에 관한 현행법 No. 173-FZ에 따르면, 귀중품의 2가지 유형은 통화 가치로 분류됩니다: 외부 증권 및 외화.

동시에, 우리는 법률 No. 173-FZ 제 1 조 1 항 전체가 국제 지불 수단으로 허용되는 대상 목록이며 러시아 연방에서 국가 수준에서 규제되는 거래입니다.

따라서 통화 가치의 개념은 외화 및 유가 증권보다 더 넓은 범주라고 말할 수 있습니다.

통화 가치: 개념 및 구성

통화 규제 및 통제에 관한 법률의 첫 번째 조항은 법률에서 사용되는 개념적 장치를 제공합니다.

이 조항에 따르면 러시아 "통화"는 다음으로 구성됩니다.

러시아 은행의 현금 지폐 (동전, 지폐);

은행 계좌 및 예금에 있는 비현금 자금.

외화 "통화"에는 다음이 포함됩니다.

외국의 현금지폐(동전, 국고채, 은행권);

은행 계좌 및 예금에 있는 비현금 자금 화폐 단위외국뿐만 아니라 국제 결제 또는 화폐 단위.

초기 통화 가치에는 유가 증권과 통화뿐만 아니라 귀금속과 보석도 포함되었습니다.

그러나 현재 통화 규제 및 통제에 관한 법률에 따라 예를 들어 금, 다이아몬드, 은 등은 통화 가치에 속하지 않습니다.

따라서 통화 규제 영역에서 제거됩니다.

그러나 그들의 유통은 특별 법률에 의해 규제됩니다. 이들의 주요 내용은 1998년 3월 26일자 No. 41-FZ의 귀금속 및 석재에 관한 법률입니다.

현행법은 외화와 외부증권만 통화가치로 분류하고 있다.

통화 규제 및 통제에 관한 법률에 의해 규제되는 가치

Art의 단락 1에 따르면. 법률 No. 173-FZ의 1, 대외 무역 관계에서 국가 규제의 대상이 되는 거래 대상은 다음과 같습니다.

지폐, 재무부 지폐 및 동전 형태의 돈. 또한 다른 주와 러시아 연방에서 발행했습니다.

지폐가 구식이거나 훼손되어 유통되고 있는 것으로 교환할 수 있는 경우, 직접 지불에 적합하지 않은 이러한 지폐도 통화 가치임을 고려해야 합니다.

무현금 현금. 또한 외화와 러시아 루블로 모두.

액면가가 외화와 러시아 루블로 표시되는 문서 및 비 문서 형식의 증권.

따라서 외환 대상의 유통을 규제하는 러시아 연방 법률을 실제로 적용하는 경우 Art에 제시된 모든 것을 고려해야합니다. 법률 No. 173-FZ 및 위 범주의 1. 즉, 이 모든 것이 통화 가치입니다.

재료 통화 가치

화폐 대상의 유통을 규제하기 위해 그 중 일부는 추가로 분류되어 독립적 인 그룹으로 분리됩니다. 이는 물질적 형태의 통화 가치입니다.

이들은 지폐와 증권입니다. 이러한 개체를 물질 통화 가치라고 합니다.

증권 및 통화 가치

참고로 개념 귀중한 서류러시아 연방 민법 제 142 조에 정의되어 있습니다.

규정에 따르면 채권, 어음, 주식, 투자 주식, 모기지, 선하증권, 수표 및 기타 증권이 포함됩니다.

통화 규제를 위해 유가 증권은 내부 증권과 외부 증권으로 구분됩니다.

외부 증권의 개념은 법률에 의해 내부 증권과 관련이 없는 증권으로 정의됩니다.

동시에, 여기에는 소위 비서류 증권(이것은 고전적인 종이 형식이 없는 계정 항목 형식의 증권 이름)이 포함된다는 사실이 특히 강조됩니다.

통화 규제 및 통제에 관한 법률 조항에 따르면 국내 증권에는 다음이 포함됩니다.

러시아에 등록된 러시아 통화로 발행된 발행 증권;

러시아에 배치되고 러시아 통화를 받을 권리를 부여하는 기타 증권.

국내 유가증권과의 외환거래는 비거주자가 수수료에 참여하는 경우 외환규제 및 통제에 관한 법률의 규정 범위에 해당합니다.

그리고 이러한 거주자 간의 거래는 통화 규제 규칙의 적용을 받지 않습니다.

통화 가치와 관련하여 법률은 다음과 같은 규칙을 설정합니다.

러시아 연방 영토로 통화 가치 수입 및 러시아 연방 영토에서 통화 가치 수출;

계좌를 개설하지 않고 계좌에서 계좌로 이체

외화 매매 및 외화 수표.

동시에 일부 작업이 제한되거나 완전히 금지될 수 있습니다.

따라서 현재까지 거주자 개인 간의 외화 이체 금액은 다음 계좌로 제한됩니다. 외국 은행; 일부 예외를 제외하고 거주자 간의 통화 가치 거래는 금지됩니다.

결과

러시아 규제 법률에서 통화 가치의 이러한 정의는 외화 및 유가 증권으로 공식화됩니다.

그러나 러시아 연방 민법 조항을 고려하고 실용국가 규제 통화 거래러시아 연방에서 Art의 단락 1에 나열된 모든 것. 1 FZ 번호 173-FZ.

회계 및 세금에 대해 여전히 질문이 있습니까? 회계 포럼에서 질문하십시오.

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2017 년 11 월 세금 분쟁에 관한 러시아 연방 대법원의 관행
회계 재평가는 통화 가치 및 청구 (의무)와 관련하여 수행되며, 그 가치는 ... 통화 규제 및 통화 통제 "외화 및 외부 ... 금속 계정은 통화 가치로 인식되며, 통화 가치와 관련되며 요구 사항이 아닙니다(의무...

BLAGOVESCHENSKY 농촌 정착 관리

볼셰셀스키 MR 야로슬라브 지역

해결
2015년 1월 20일자 4호
d. 보리소프스코에

"금지에 대해 특정 카테고리열린 얼굴
계좌(예금)가 있고 현금을 보관하십시오.
의 수단과 가치 외국 은행,
영토 밖에 위치
러시아 연방소유 및/또는 사용
외국의 금융 상품».

2013년 7월 5일의 연방법 79-FZ에 따라 "특정 범주의 사람이 계좌(예금)를 개설하거나 보유하는 것을 금지하고 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 소유하고 (또는) 외국 금융 상품을 사용합니다."

해결하다:
. ( 부록).
2. Blagoveshchensk 농촌 정착지 관리 웹 사이트에 게시하기로 한 결정.
3. 결의는 서명한 때부터 효력이 발생한다.

행정실장
Blagoveshchensk 농촌 정착지 A.V. Berezin

부록
행정부의 결정에
블라고베셴스크 농촌 정착
2015년 1월 20일자 4호

특정 범주의 사람들이 계좌(예금)를 개설하고 보유하고, 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고, 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하는 것을 금지하는 규정

1. 러시아 연방의 국가 안보를 보장하고, 로비 활동을 간소화하고, 국가 경제에 대한 투자를 확대하고, 부패 퇴치의 효율성을 향상시키기 위해, 이 조항은 주권 및 국가 문제에 영향을 미치는 직무 결정을 내리는 사람을 금지합니다. 러시아 연방의 보안 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품을 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 보관, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용, 이 금지 대상인 범주의 사람 이 금지 사항을 준수하는지 확인하는 절차가 설정되고 위반에 대한 처벌이 결정됩니다.

2. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품 보관, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용은 금지됩니다.
교체(점유)하는 사람:
Blagoveshchensk 농촌 정착지 책임자의 위치;
배우자 및 미성년 자녀, Blagoveshchensk 농촌 정착지 관리의 시립 직위를 가진 사람.

3. 이 조항의 2항에 명시된 사람은 이 조항의 발효일로부터 3개월 이내에 러시아 영토 밖에 위치한 외국 은행에 계좌(예금)를 폐쇄하고 현금 및 귀중품 보관을 중단해야 합니다. 연방 및 (또는 ) 외국 금융 상품의 양도를 수행합니다. 그러한 의무를 이행하지 않을 경우, 이 조항의 2항에 명시된 사람은 예정보다 일찍 권한을 종료하거나 (점유한) 직위를 비우거나 사임해야 합니다.
이 조항의 2항에 명시된 사람이 체포, 금지와 관련하여 1항에 제공된 요건을 충족할 수 없는 경우, 이 조항이 발효되기 전에 외국의 권한 있는 당국에 의해 부과된 명령의 금지 이 외국의 법률에 따라 계좌(예금)가 있는 영역에서 현금 및 귀중품이 외국 은행에 보관되고(또는) 외국 금융 상품이 있는 경우 해당 요구 사항은 날짜로부터 3개월 이내에 충족되어야 합니다. 체포 종료, 이 부분에 명시된 명령 금지.
신뢰 관리외국 금융 상품에 대한 투자를 제공하는 자산 및 이 조항에 따라 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품 보관이 금지된 사람인 관리 설립자 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하는 러시아 연방은 이 조항의 발효일로부터 3개월 이내에 종료될 수 있습니다.
4. 연방법률 2008년 12월 25일자 연방법 제273-FZ호 "부패방지법"(이하 "부패방지법"이라 함)에 따라 이 조항의 2조에 명시된 자 "), 기타 연방법, 러시아 연방 대통령령 및 러시아 연방의 기타 규제 법적 행위, 소득, 재산 및 재산 의무에 대한 정보는 소유 부동산, 배우자 및 미성년 자녀가 소유한 부동산에 대한 정보를 나타냅니다. 러시아 연방, 해당 재산을 취득한 대가로 자금 출처, 러시아 연방 영역 밖의 재산 성격에 대한 의무 및 배우자(배우자)의 의무에 대한 정보 및 미성년자.
연방 헌법, "부패 퇴치에 관한" 연방법, 기타 연방법, 러시아 연방 대통령령 및 재산 성격의 소득, 재산 및 부채에 대한 러시아 연방의 기타 규제 법적 행위는 단락 4에 제공된 정보 외에도 영토 외부에 위치한 외국 은행의 계좌 (예금), 현금 및 귀중품에 대한 정보를 나타냅니다. 러시아 연방, 그리고 (또는) 외국 금융 상품, 그리고 그러한 계좌(예금), 러시아 연방 영토 밖에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품, 그리고 (또는) 배우자(배우자)의 외국 금융 상품에 대한 정보 그리고 미성년 아이들.
시민, 그의 배우자(남편) 및 미성년 자녀는 시민이 이 조항의 2항에 명시된 직위를 채운(점유) 날로부터 3개월 이내에 계정을 폐쇄(예금)하고 현금 및 귀중품을 외국에 보관하는 것을 중지해야 합니다. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 은행 및 (또는) 외국 금융 상품을 소외시킵니다.
5. 이 조항에 따라 계좌 개설 및 유지(예금), 현금 및 귀중품 보관이 금지된 사람이 러시아 영토 밖에 위치한 외국 은행에서 준수 확인을 수행하기로 결정한 근거 연합, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용, 이 금지(이하 검증이라고 함)는 지정된 사람이 이 금지를 준수하지 않는다는 충분한 정보입니다.
1항에 명시된 정보는 다음과 같은 방법으로 서면으로 제출할 수 있습니다.
1) 법 집행 기관, 기타 국가 기관, 중앙 은행러시아 연방, 신용 기관, 기타 러시아 조직, 지방 정부, 부패 및 기타 범죄 방지 부서의 직원(직원) 및 국가 기관, 지방 정부, 러시아 중앙 은행, 외국 은행 및 국제 조직의 공무원
2) 정당이 아닌 법률에 따라 등록된 정당 및 기타 전 러시아 공공 협회의 상임 관리 기구
3) 러시아 연방 공의회;
4) 전 러시아 대중 매체.
5) 익명 정보는 감사 수행 결정의 근거가 될 수 없습니다.

6. 감사 수행 결정은 연방법, "부패 방지에 관한" 연방법 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항에 대한 감사 결정을 내릴 권한이 있는 공무원에 의해 이루어집니다.
감사 수행 결정은 연방법, "부패 퇴치에 관한" 연방법 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항에 대한 감사 결정을 내리기 위해 규정된 방식으로 이루어집니다.
검증은 연방 헌법, "부패 퇴치에 관한" 연방법 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항을 개인이 준수하는지 검증하기 위해 제공된 방식과 시간 제한 내에서 수행됩니다.
7. 검증은 연방 헌법, "부패 퇴치에 관한" 연방법 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항을 개인이 준수하는지 확인할 권한이 있는 기관, 부서 및 공무원에 의해 수행됩니다.
검사를 수행할 때 1항에 언급된 기관, 부서 및 공무원은 다음을 수행할 권리가 있습니다.
1) 자발적으로 이 조항의 2항에 명시된 사람과 대화를 진행합니다.
2) 이 조항의 2항에 명시된 사람 또는 다른 사람으로부터 받은 추가 자료를 연구합니다.
3) 이 조항의 2항에 명시된 사람으로부터 그가 제출한 정보 및 자료에 대한 설명을 수신합니다.
4) 확립된 절차에 따라 러시아 연방 검찰 기관, 기타 연방 국가 기관, 러시아 연방 구성 기관의 주 기관, 연방 집행 기관의 영토 기관, 지방 정부 기관, 공공 협회에 요청을 보냅니다. 및 기타 러시아 조직,이 조항에 따라 계좌 개설 및 유지 (예금), 현금 및 귀중품 보관이 금지 된 사람의 존재에 대해 외국의 은행 및 기타 조직에 러시아 연방은 외국 금융 상품, 계좌(예금), 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품 및(또는) 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다. 1항에 명시된 기관, 부서 및 공무원의 권한
5) 문의하기 개인그리고 그들의 동의하에 검증 문제에 대한 정보를 받습니다.
3. 4항에 규정된 요청을 받은 Blagoveshchenskoye 농촌 지역에 위치한 조직의 장은 연방법 및 러시아 연방의 기타 규제 법률 행위에 따라 실행을 조직하고 요청된 정보를 다음에서 제공할 의무가 있습니다. 규정된 방식.

8. 본 조항의 2항에 명시된 사람, 그의 배우자(남편) 및 (또는) 계좌 개설 및 보유가 금지된 미성년 자녀의 준수 확인과 관련하여 현금 및 귀중품 보관 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행, 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용할 권리:
1) 감사와 관련된 문제에 대해 서면을 포함하여 설명을 제공합니다.
2) 추가 자료 제출 및 서면 설명
3) 이 조항의 7항 1부에 명시된 기관, 부서 또는 공무원에게 청원을 신청하여 감사 이행과 관련된 문제에 대해 대화를 진행합니다. 요청은 의무적 만족의 대상입니다.

9. 이 조항의 2항에 명시된 사람은 자신, 배우자(남편) 및(또는) 미성년 자녀의 준수 여부를 확인하는 기간 동안 계좌(예금) 개설 및 보유 금지, 현금 및 귀중품 보관 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행이 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하기 위해 설정된 절차에 따라 대체(점유) 위치에서 제외될 수 있습니다. 감사를 실시하기로 결정. 검사를 실시하기로 결정한 사람은 지정된 기간을 최대 90일까지 연장할 수 있습니다. 대체(점유) 위치에서 제거되는 기간 동안 대체(점유) 위치에 대한 금전적 수당이 유지됩니다.
10 이 조항의 2항에 명시된 사람, 그의 아내(남편) 및 (또는) 미성년 자녀가 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것이 금지되어 있으며, 외국에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하지 않음 러시아 연방이 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하는 것은 법적 지위를 결정하는 연방법 및 연방법에 따라 권한의 조기 종료, 교체된(점유된) 직위에서 해고 또는 신뢰 상실로 인한 해고를 수반합니다. 관계자.

문서 이름:
문서 번호:	79-FZ
문서 유형:	연방법
호스트 본체:	국가 두마
상태:	현재의
게시됨:
수락 날짜:	2013년 5월 7일
유효 시작 날짜:	2013년 5월 19일
개정 날짜:	2019년 5월 1일

특정 범주의 사람이 계좌(예금)를 개설하고 소유하는 것을 금지하고 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 소유 및(또는) 사용합니다 ... (1-10조)

러시아 연방

연방법

특정 범주의 사람들이 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고, 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고, 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다.

다음에 의해 수정된 문서:
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 2014년 12월 23일, N 0001201412230012) (2015년 1월 1일 발효);
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 2015년 11월 28일, N 0001201511280028);
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 2016년 12월 29일, N 0001201612290093);
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, N 0001201902060015);
(법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 05/01/2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

제1조

1. 러시아 연방의 국가 안보를 보장하고 로비 활동을 간소화하며 국가 경제에 대한 투자를 확대하고 부패 퇴치의 효율성을 향상시키기 위해 이 연방법은 주권 문제에 영향을 미치는 직무 결정을 내리는 사람을 금지합니다. 러시아 연방의 국가 안보, 그리고 (또는 ) 그러한 결정의 준비에 참여하고, 계좌(예금)를 개설하고 보유하고, 러시아 연방 영역 밖에 위치한 외국 은행에 현금과 귀중품을 보관하고, 소유 및(또는 ) 외국 금융 상품을 사용하는 경우, 이 금지와 관련하여 사람의 범주가 결정되고, 해당 사람이 이 금지를 준수하는지 확인하는 절차 및 위반에 대한 책임 조치가 결정됩니다.

2. 이 연방법에서 외국 금융 상품은 다음을 의미합니다.

1) 비거주자 및 (또는) 교육을 받지 않은 외국 구조의 증권 및 관련 금융 상품 법인, 국제 표준 "증권 - 국제 증권 식별 시스템(국제 증권 식별 코드(ISIN)")에 따라 승인되었습니다. 국제기구표준화에 따라 증권의 국제식별코드를 부여하였다. 이 연방법에서 "법인을 형성하지 않는 외국 구조"라는 개념은 세금 및 수수료에 관한 러시아 연방 법률에서 정의한 의미로 사용되며 "비거주자"라는 개념은 파트 7에서 정의한 의미로 사용됩니다. 2003년 12월 10일자 연방법 1조 1 N 173- "통화 규제 및 통화 통제에 관한" 연방법;

2) 참여 주식, 등록 장소 또는 위치가 외국인 조직의 승인된 (주) 자본에 대한 주식 및 법인을 형성하지 않는 외국 구조의 재산에 대한 주식, 조항에 따라 정의되지 않음 이 부분의 1은 증권으로 분류되며 금융 상품으로 분류됩니다.

3) 파생 금융 상품이며 1996년 4월 22일 "증권 시장" 연방법 39-FZ의 29조 2항에 의해 정의된 계약(해당 계약의 당사자 중 적어도 하나가 다음과 같은 경우) 비거주자 및 (또는) 법인이 형성되지 않은 외국 구조;

4) 외국의 법률에 따라 설립된 재산의 신탁 관리, 그 설립자 및(또는) 수익자는 이 연방법 제2조 제1항에 명시된 사람입니다.

5) 대출 계약, 그러한 계약의 당사자 중 적어도 하나가 비거주자 및 (또는) 법인을 형성하지 않는 외국 구조인 경우;

6) 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행 또는 기타 외국 신용 기관과 체결한 대출 계약.

3. 이 연방법에서 외국 금융 상품의 소유 및 사용 금지는 그러한 금융 상품의 직간접적(제3자를 통해) 소유 및(또는) 사용에 대한 금지를 의미합니다.
(2016년 12월 28일자 연방법 N 505-FZ에 의해 2017년 6월 28일에 시행된 개정된 조항.

제2조

1. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품 보관, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용은 금지됩니다.

1) 교체(점유)하는 사람:

a) 러시아 연방의 공직;

b) 러시아 연방 검찰 총장의 첫 번째 대리인 및 대리인의 직위;

c) 러시아 중앙 은행 이사회 구성원의 직위

d) 러시아 연방 주제의 공적 직위

e) 러시아 연방 대통령, 러시아 연방 정부 또는 러시아 연방 검찰총장이 수행하는 연방 공무원의 직위, 임명 및 해임

f) 연방 집행 기관의 차장의 직위

g) 러시아 연방 대통령 또는 러시아 연방 정부가 임명 및 해임하는 연방법에 따라 러시아 연방이 설립한 국영 기업(회사), 재단 및 기타 조직에서의 직위

h) 지방 자치 단체의 장, 지방 자치 단체의 장의 권한을 행사하는 도시 구역의 장, 지방 자치 단체의 장, 다른 지방 자치 단체의 장의 직위
(2015년 11월 3일자 연방법 N 303-FZ에 의해 2015년 11월 4일부터 시행되는 개정된 항.

i) 연방 공무원의 직위, 러시아 연방 구성 기관의 국가 공무원 직위, 러시아 연방 중앙 은행의 직위, 국영 기업 (회사), 기금 및 러시아 연방이 설립 한 기타 조직 연방법에 기초하여, 기초에 기초한 특정 직위 고용 계약연방 국가 기관에 할당 된 작업을 수행하기 위해 만들어진 조직에서 러시아 연방의 주권 및 국가 안보 문제에 영향을 미치는 결정 준비에 참여를 제공하고 규제 기관에서 설정 한 목록에 포함 된 권한 행사 연방 국가 기관, 러시아 연방 구성 기관, 러시아 중앙 은행 규정, 국영 기업 (회사), 연방법에 따라 러시아 연방이 설립 한 기금 및 기타 조직의 법적 행위;
(2014년 12월 22일자 연방법 N 431-FZ에 의해 2015년 1월 1일부터 하위 항목이 추가로 포함됨)

1.1) 권한을 영구적으로 행사하는 지방 자치구 및 도시 지역 대표 기관의 대리인, 지방 자치 단체 및 도시 지역 대표 기관의 직위를 맡고 있는 대리인
(단락은 2015년 11월 3일 연방법 N 303-FZ에 의해 2015년 11월 4일부터 추가로 포함됨)

2) 단락 1의 단락 "a" - "h" 및 이 부분의 단락 1_1에 명시된 사람의 배우자 및 미성년 자녀;
(2014년 12월 22일 연방법 431-FZ에 의해 수정된 조항; 2015년 11월 3일에 연방법 303-FZ에 의해 수정되었습니다.

3) 연방법이 정하는 경우에는 타인에게.

2. 이 조 1부의 3항에 언급된 연방법은 계좌(예금)가 폐쇄되어야 하는 기간, 러시아 연방 영역 밖에 위치한 외국 은행에 대한 현금 및 귀중품의 보관이 종료되어야 하는 기간을 규정할 수 있습니다. 및 (또는 ) 외국 금융 상품의 양도, 관련 점검의 근거 및 절차, 그리고 이 연방법에 의해 설정된 금지 사항을 준수하지 않을 경우 법적 결과가 발생했습니다.

3. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 이 조에 의해 설정된 금지는 공직을 대체(보유)하는 이 조 1부의 1항에 명시된 사람에게는 적용되지 않습니다. 러시아 연방, 러시아 연방 영토 외부에 위치한 러시아 연방 공식 대표 사무소의 연방 국가 서비스 직위, 연방 집행 기관의 공식 대표 사무소, 국영 기업(회사)의 대표 사무소 및 다음을 보장하기 위해 설립된 조직의 직위 연방 국가 기관의 활동과 이러한 사람의 배우자(배우자) 및 미성년 자녀에 대한 활동.
2014년 12월 22일 연방법 N 431-FZ.

제3조

1. 이 연방법 제2조 제1편 제1항 및 제2항에 규정된 자는 이 연방법 시행일로부터 3개월 이내에 계좌를 폐쇄(예금)하고 현금 및 귀중품을 외국에 보관하는 것을 중지해야 합니다. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 은행 및 (또는) 외국 금융 상품을 소외시킵니다. 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 이 연방법 제2조 제1항 제1항에 명시된 사람은 예정보다 일찍 권한을 종료하거나 (점유한) 직위를 비우거나 사임해야 합니다.

2. 이 연방법 제2조 제1항에 규정된 자가 이 조 제1부 및 본 연방법 제4조 제3부에 규정된 요건을 충족할 수 없는 경우, 체포, 금지 계좌(예금)가 위치한 영역에서 해당 외국의 법령에 따라 외국의 권한 있는 당국이 부과하는 처분, 현금 및 귀중품이 외국 은행에 보관되고(또는) 외국 금융 기관이 있는 경우 문서 또는 이 연방법 제2조 1항에 명시된 사람의 통제를 벗어난 기타 상황과 관련하여 이러한 요건은 체포, 이 명령에 명시된 명령의 금지가 종료된 날로부터 3개월 이내에 충족되어야 합니다. 일부 또는 기타 상황의 종료.
(일부 수정, 2014년 12월 22일 연방법에 의해 2015년 1월 1일 발효됨 N 431-FZ 2015년 11월 28일 연방법 N 354-FZ.

2_1. 이 조의 1부 및 (또는) 이 연방법 제 4조의 3부에 규정된 요구 사항을 준수하지 않는 각 경우는 요구 사항 준수를 위한 관련 위원회 회의에서 규정된 방식으로 고려됩니다. 공식적인 행동 및 이해 상충 해결을 위해(소득, 재산 및 재산 성격의 의무에 대한 정보의 신뢰성 모니터링 위원회).
(2015년 11월 28일자 연방법 N 354-FZ에 의해 2015년 12월 9일부터 부품이 추가로 포함됨)

3. 외국 금융 상품에 대한 투자를 제공하는 자산의 신탁 관리 및 이 연방법에 따라 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품 보관이 금지된 관리 설립자 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하기 위해 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행은 이 연방법 발효일로부터 3개월 이내에 종료될 수 있습니다.

4. 러시아 연방 법률 또는 외국 법률에 따라 상속을 수락한 결과, 이 연방법 제2조 제1항에 명시된 자에 의해 계좌(예금), 현금 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 귀중품, 직간접적으로(제3자를 통해) 외국 금융 상품의 소유 및(또는) 사용, 설립자 및(또는) 수혜자의 지위 획득 외국 법률에 따라 설립된 상속재산(상속기금, 신탁)의 신탁관리의무가 외국 금융상품의 상속 또는 양도를 받은 날부터 6개월 이내에 설립자에게 그리고 (또는) 상속재산 신탁관리 수혜자(상속자금, 신탁), 계좌폐기(예금), 현금보관중단 및 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 귀중품 및 (또는) 수령한 외국 금융 상품을 양도하고, 다른 방식으로 외국 금융 상품의 소유 및 (또는) 사용을 종료합니다.
(2019년 5월 1일자 연방법 N 73-FZ에 추가로 포함된 부분)

제4조

1. 2008년 12월 25일자 연방법률 N 273-FZ "부패방지법"(이하 - 연방법 "부패 퇴치"), 기타 연방법, 러시아 연방 대통령령 및 기타 러시아 연방 규제 법률 행위, 소득, 재산 및 재산 의무에 대한 정보는 소유 부동산에 대한 정보를 나타냅니다. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 그들의 배우자 및 미성년 자녀, 해당 자산을 취득한 비용으로 자금을 수령한 출처, 러시아 연방 영역 외부의 자산 성격에 대한 의무, 배우자(배우자) 및 미성년 자녀의 의무에 대한 정보.
(일부 수정, 2015년 11월 3일자 연방법에 의해 2015년 11월 4일 발효됨 N 303-FZ.

2. 연방 헌법, 기타 연방법, 러시아 연방 대통령령에 따라 정보를 제출할 때 이 연방법 2조 1항 1항에 명시된 직위의 충원(직위)을 신청하는 시민 및 이 기사의 단락 1에 제공된 정보 외에도 재산 성격의 소득, 재산 및 부채에 대한 러시아 연방의 기타 규제 법적 행위는 외부에 위치한 외국 은행의 계좌 (예금), 현금 및 귀중품에 대한 정보를 나타냅니다. 러시아 연방 영토 및 (또는) 외국 금융 상품 및 그러한 계좌(예금), 러시아 연방 영토 외부에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품 및(또는) 외국 금융 상품에 대한 정보 배우자(배우자) 및 미성년 자녀.

3. 이 연방법 2조 1항에 명시된 사람은 시민이 이 연방법 2조 1항 1항에 명시된 직위를 채운 날로부터 3개월 이내에 의무가 있습니다. 계좌 폐쇄(예금), 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 자금 및 귀중품 저장 중지 및 (또는) 외국 금융 상품 소외, 외국 투자를 제공하는 자산의 신탁 관리 종료 금융 상품 및 이러한 사람들이 속한 경영진의 설립자.
(2014년 12월 22일 연방법 431-FZ에 의해 수정된 부분; 2015년 11월 28일에 연방법 354-FZ에 의해 수정됨.

제5조

1. 이 연방법에 따라 계좌 개설 및 유지(예금)가 금지된 사람이 준수 확인을 수행하기로 한 결정의 근거, 러시아 영토 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품 보관 연합, 소유 및(또는) 외국 금융 상품을 사용하기 위해 이 금지(이하 검증이라고 함)는 지정된 사람이 이 금지를 준수하지 않는다는 충분한 정보입니다.

2. 이 조의 1항에 명시된 정보는 규정된 방식으로 서면으로 제출할 수 있습니다.

1) 법 집행 기관, 기타 국가 기관, 러시아 중앙 은행, 신용 기관, 기타 러시아 기관, 지방 정부, 부패 및 기타 범죄 예방 부서 직원(직원) 및 국가 기관, 지방 정부 공무원, 러시아 연방 중앙 은행, 외국 은행 및 국제기구;

2) 정당이 아닌 법률에 따라 등록된 정당 및 기타 전 러시아 공공 협회의 상임 관리 기구

3) 러시아 연방 공의회;

4) 전 러시아 대중 매체.

3. 익명 정보는 감사 수행 결정의 근거가 될 수 없습니다.

제6조

1. 감사 수행 결정은 연방법 "부패 방지에 관한 연방법"에 의해 설정된 금지 및 제한 사항에 대한 감사 결정을 내릴 권한이 있는 공무원에 의해 이루어집니다.

2. 감사 수행 결정은 개인이 연방법률, "부패 방지에 관한 연방법"에 의해 설정된 금지 및 제한 사항을 준수하는지 여부에 대한 감사 수행 결정을 내리기 위해 규정된 방식으로 이루어집니다. 연방법.

3. 검증은 연방 헌법, "부패 방지에 관한 연방법" 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항을 개인이 준수하는지 검증하기 위해 제공된 방식 및 시간 제한 내에서 수행됩니다.

제7조

1. 검증은 연방 헌법, "부패 방지에 관한" 연방법 및 기타 연방법에 의해 설정된 금지 및 제한 사항을 준수하는지 확인할 권한이 있는 기관, 부서 및 공무원에 의해 수행됩니다.

2. 검사를 수행할 때 이 조의 1부에 명시된 기관, 부서 및 공무원은 다음을 수행할 권리가 있습니다.

1) 이 연방법 2조 1부의 1, 1_1항에 명시된 사람과 자발적으로 대화를 진행합니다.
2015년 11월 3일 연방법 N 303-FZ.

2) 이 연방법 2조 1항 1절 1_1절에 명시된 사람 또는 다른 사람으로부터 받은 추가 자료를 연구합니다.
(개정된 단락, 2015년 11월 3일자 연방법에 의해 2015년 11월 4일 발효됨 N 303-FZ.

3) 이 연방법 2조 1항 1항, 1_1항에 명시된 사람으로부터 제출한 정보 및 자료에 대한 설명을 받습니다.
(개정된 단락, 2015년 11월 3일자 연방법에 의해 2015년 11월 4일 발효됨 N 303-FZ.

4) 확립된 절차에 따라 러시아 연방 검찰 기관, 기타 연방 국가 기관, 러시아 연방 구성 기관의 주 기관, 연방 집행 기관의 영토 기관, 지방 정부, 공공 협회 및 이 연방법에 따라 계좌 개설 및 보유 (예금), 현금 및 귀중품 보관, 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품 보관, 소유 및 (또는) 외국 금융 상품, 계좌(예금), 현금 현금 및 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 귀중품 및 (또는) 외국 금융 상품 사용. 이 항에 규정된 요청을 보내는 것과 관련하여 이 조의 1부에 명시된 기관, 부서 및 공무원의 권한은 러시아 연방 대통령이 결정합니다.
(개정 단락, 2019년 2월 6일 연방법에 의해 2019년 8월 6일 시행 N 5-FZ.

5) 개인에게 문의하고 동의 하에 검증 문제에 대한 정보를 받습니다.

3. 이 조 2부 4항에 규정된 요청을 받은 러시아연방 영토에 위치한 기관 및 조직의 장은 연방법 및 기타 규제 법률 행위에 따라 그 집행을 조직할 의무가 있습니다. 러시아 연방과 규정된 방식으로 요청된 정보를 제공합니다.

4. 이에 따른 검사 수행과 관련된 요청을 제외하고 외국 은행 및 기타 외국 조직 및 외국의 공인 기관에 대한 요청은 근거에 따라 러시아 연방 검찰 당국에 의해 전송됩니다. 그리고 러시아 연방 검찰총장이 정한 방식으로.
2019년 2월 6일 연방법 No. 5-FZ)

5. "부패 퇴치에 관한" 연방법 13_4조 1항 3항에 따라 검사를 수행할 때 러시아 연방 검찰 총장에게 보낸 요청의 실행은 해당 요청에 설정된 시간 제한 내에 수행됩니다. .
(2019년 2월 6일 연방법 N 5-FZ에 의해 2019년 8월 6일부터 부품이 추가로 포함됨)

6. 필요한 경우 러시아 연방 검찰총장은 러시아 연방 중앙 은행에 요청을 보낼 권리가 있으며, 이는 러시아 연방 중앙 은행 및 (또는) 다른 국가의 감독 기관에 적용됩니다. 은행 감독 또는 외국 규제 기관 포함 금융 시장이 연방법에 따라 계좌 개설 및 유지 (예금)가 금지 된 사람이 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 있는지 여부에 대한 정보 제공 요청과 함께 ( 또는 ) 외국 금융 상품, 계좌(예금), 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품 및(또는) 외국 금융 상품을 사용합니다.
(2019년 2월 6일 연방법 N 5-FZ에 의해 2019년 8월 6일부터 부품이 추가로 포함됨)

7. 러시아 연방 검찰 총장실과 러시아 중앙 은행 간의 상호 작용 절차 및 조건은 합의에 의해 결정됩니다.
(2019년 2월 6일 연방법 N 5-FZ에 의해 2019년 8월 6일부터 부품이 추가로 포함됨)

8. 러시아 연방 검찰 총장은 러시아 연방 중앙 은행으로부터 받은 정보를 이 조 1부에 명시된 기관, 부서 및 공무원에게 제공합니다.
(2019년 2월 6일 연방법 N 5-FZ에 의해 2019년 8월 6일부터 부품이 추가로 포함됨)

9. 이 조의 1부에 언급된 기관, 하위 부서 및 공무원은 이 연방법에 따라 계좌(예금)의 개설 및 유지가 금지된 사람의 존재에 대한 정보를 제3자에게 공개할 자격이 없습니다. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품 보관, 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에서 외국 금융 상품, 계좌(예금), 현금 및 귀중품 소유 및(또는) 사용 ) 연방법에 의해 달리 규정된 경우를 제외하고 외국 금융 상품.
(2019년 2월 6일 연방법 N 5-FZ에 의해 2019년 8월 6일부터 부품이 추가로 포함됨)

제8조

본 연방법 2조 1항 1항 1_1항에 명시된 자, 본인, 배우자(남편) 및 (또는) 미성년 자녀의 계좌 개설 금지 및 계좌 보유(예금 ), 러시아 연방 영토 밖에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품 보관, 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용할 권리:
(개정된 단락, 2015년 11월 3일자 연방법에 의해 2015년 11월 4일 발효됨 N 303-FZ.

1) 감사와 관련된 문제에 대해 서면을 포함하여 설명을 제공합니다.

2) 추가 자료 제출 및 서면 설명

3) 감사 이행과 관련된 문제에 대해 그와 대화하기 위해 이 연방법 7조 1항에 명시된 기관, 부서 또는 공무원에게 청원서를 제출합니다. 요청은 의무적 만족의 대상입니다.

제9조

이 연방법 제 2 조 1 부 1 항에 명시된 사람, 그의 배우자 (남편) 및 (또는) 계좌 개설 및 보유가 금지 된 미성년 자녀의 준수 확인 기간 동안 (예금), 러시아 연방 영역 밖에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하기 위해 60일을 초과하지 않는 기간 동안 확립된 절차에 따라 대체(점유) 위치에서 제외될 수 있습니다. 감사를 실시하기로 결정한 날짜. 검사를 실시하기로 결정한 사람은 지정된 기간을 최대 90일까지 연장할 수 있습니다. 대체(점유) 위치에서 제거되는 기간 동안 대체(점유) 위치에 대한 금전적 수당이 유지됩니다.

제10조

이 연방법 제2조 제1항 제1항에 규정된 자, 그의 아내(남편) 및 (또는) 미성년 자녀가 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품을 외국에 보관하는 것이 금지된 경우 러시아 연방 영역 외부에 위치한 은행이 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용하려면 권한의 조기 종료, 대체(점유) 직위에서 해고 또는 연방 헌법 및 연방 헌법에 따른 신뢰 상실로 인한 해고를 수반합니다. 관련자의 법적 지위를 결정하는 법률.

대통령
러시아 연방
V. 푸틴

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JSC "코덱"

특정 범주의 사람들이 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다(5월 1일자로 개정됨, 2019) (2019년 8월 6일부터 발효되는 판)

문서 이름:	특정 범주의 사람들이 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다(5월 1일자로 개정됨, 2019) (2019년 8월 6일부터 발효되는 판)
문서 번호:	79-FZ
문서 유형:	연방법
호스트 본체:	국가 두마
상태:	현재의
게시됨:	법률 정보의 공식 인터넷 포털 www.pravo.gov.ru, 08.05.2013 러시아 신문, N 100, 2013년 5월 14일 러시아 연방 법률 수집, N 19, 2013년 5월 13일, 2306조
수락 날짜:	2013년 5월 7일
유효 시작 날짜:	2013년 5월 19일
개정 날짜:	2019년 5월 1일

2013년 5월 7일 연방법 No. 79-FZ(2019년 5월 1일 수정) "특정 범주의 개인이 계좌(예금)를 개설 및 유지하는 것을 금지하고, 영토 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하는 행위 러시아 연방, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용"(2019년 8월 6일부터 개정 및 보완됨)

스테이트 두마

연맹 평의회

사법 관행 및 법률 - 79-FZ 특정 범주의 개인이 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다.

2013 년 5 월 7 일 연방법의 요구 사항을 준수 할 수 없다는 공무원의 진술 N 79-FZ "특정 범주의 사람들이 계좌 (예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고 현금 및 귀중품을 외국에 보관 러시아 연방 영역 밖에 위치한 은행은 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다."<4>(이하 - 연방법 "특정 범주의 사람들이 계좌 (예금)를 개설하고 보유하고 현금 및 귀중품을 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 보관하고 외국 금융 상품을 소유 및 (또는) 사용하는 것을 금지합니다." ) 체포와 관련하여 계정(예금)이 있는 외국의 법률에 따라 외국의 권한 있는 당국이 부과한 처분 금지, 현금 및 귀중품이 외국 은행에 보관되어 있고(또는) 외국 금융 상품이 있거나 그의 의지 또는 아내(배우자) 및 미성년 자녀의 의지에 의존하지 않는 기타 상황과 관련하여

러시아 연방 연방법

특정 범주의 사람들이 계좌(예금)를 개설하고 보유하는 것을 금지하고, 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하고, 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용합니다.

러시아 연방의 국가 안보를 보장하고 로비 활동을 간소화하며 국가 경제에 대한 투자를 확대하고 부패 퇴치의 효율성을 향상시키기 위해 이 연방법은 주권 및 국가 안보 문제에 영향을 미치는 직무 결정을 내리는 사람을 금지합니다. 러시아 연방의 계좌 개설 및 보유( 예금), 현금 및 귀중품을 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 보관, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용 이러한 금지 및 위반에 대한 처벌을 준수하는지 확인하는 절차가 수립됩니다.

제2조

1. 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 계좌 개설 및 보유(예금), 현금 및 귀중품 보관, 외국 금융 상품 소유 및(또는) 사용은 금지됩니다.

1) 교체(점유)하는 사람:

a) 러시아 연방의 공직;

b) 러시아 연방 검찰 총장의 첫 번째 대리인 및 대리인의 직위;

c) 러시아 중앙 은행 이사회 구성원의 직위

d) 러시아 연방 주제의 공적 직위

e) 러시아 연방 대통령, 러시아 연방 정부 또는 러시아 연방 검찰총장이 수행하는 연방 공무원의 직위, 임명 및 해임

f) 연방 집행 기관의 차장의 직위

h) 도시 지역의 장, 지방 자치 단체의 장,

2) 이 단락 1항에 명시된 사람의 배우자 및 미성년 자녀

3) 연방법이 정하는 경우에는 타인에게.

3. 이 연방법에 규정된 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 계좌(예금)를 개설하고 보유(예금)하는 것을 금지하는 것은 이 조 1부의 1항에 명시된 사람에게 적용되지 않습니다. 러시아 연방의 국가 직위 및 러시아 연방 영토 외부에 위치한 러시아 연방 공식 대표의 연방 공무원 직위, 연방 집행 기관의 공식 대표, 임명 및 해임은 러시아 연방 대통령이 수행합니다. , 러시아 연방 정부 또는 러시아 연방 검찰총장 및 이들의 배우자 및 미성년 자녀.

제3조

2. 이 연방법 제2조 제1항에 명시된 사람이 본 조의 시행일 이전에 부과된 체포, 금지 명령과 관련하여 본 조 제1부에 규정된 요건을 이행할 수 없는 경우 계좌(예금)가 소재하고, 현금 및 귀중품이 외국 은행에 보관되고(또는) 외국 금융 기관이 있는 영역에서 해당 외국의 법률에 따라 외국의 권한 있는 당국에 의한 연방법 이러한 요건은 체포, 금지 명령의 이 부분에 명시된 종료일로부터 3개월 이내에 충족되어야 합니다.

제4조

2. 연방 헌법, "부패 퇴치에 관한 연방법", 기타 연방법, 법령에 따라 제출된 경우 이 연방법 제2조 제1항 1항에 명시된 직위의 충원(직위)을 신청하는 시민 러시아 연방 대통령 및 러시아 연방의 기타 규제 법적 행위, 재산 성격의 소득, 재산 및 부채에 대한 정보는 이 기사의 1부에 제공된 정보 외에도 계정(예금)에 대한 정보를 나타냅니다. ), 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품 및 (또는) 외국 금융 상품 및 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행의 해당 계좌(예금), 현금 및 귀중품에 대한 정보 및 (또는) 배우자(배우자) 및 미성년 자녀의 외국 금융 상품.

3. 시민, 그의 배우자(남편) 및 미성년 자녀는 시민이 이 연방법 제2조 제1항 1항에 명시된 직위를 채운 날(점유)로부터 3개월 이내에 계정을 폐쇄해야 합니다(예금 ), 러시아 연방 영역 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품 보관을 중단하고 (또는) 외국 금융 상품을 소외시킵니다.

제5조

2. 이 조의 1항에 명시된 정보는 규정된 방식으로 서면으로 제출할 수 있습니다.

1) 법 집행 기관, 기타 국가 기관, 러시아 중앙 은행, 신용 기관, 기타 러시아 기관, 지방 정부, 부패 및 기타 범죄 예방 부서 직원(직원) 및 국가 기관, 지방 정부 공무원, 러시아 연방 중앙 은행, 외국 은행 및 국제 기구, 이 연방법의 "부패 퇴치에 관한" 연방법, 그들이 제출한 정보 및 자료에 대한 설명,

4) 확립된 절차에 따라 러시아 연방 검찰 기관, 기타 연방 국가 기관, 러시아 연방 구성 기관의 주 기관, 연방 집행 기관, 지방 정부, 공공 협회의 영토 기관 및 이 연방법에 따라 계좌 개설 및 유지(예금)가 금지되고 외부에 위치한 외국 은행에 현금 및 귀중품을 보관하는 것이 금지된 사람의 가용성에 대한 정보에 대해 다른 러시아 조직, 은행 및 기타 외국 조직에 러시아 연방 영토, 외국 금융 상품, 계좌(예금), 러시아 연방 영토 외부에 위치한 외국 은행의 현금 및 귀중품 및(또는) 외국 금융 상품을 소유 및(또는) 사용. 이 항에 규정된 요청을 보내는 것과 관련하여 이 조의 1부에 명시된 기관, 부서 및 공무원의 권한은 러시아 연방 대통령이 결정합니다.

5) 개인에게 문의하고 동의 하에 검증 문제에 대한 정보를 받습니다.

제8조

제10조

대통령
러시아 연방
V. 푸틴

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