"Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, chet el banklariga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida" Federal qonuni

02.08.2021

valyuta qiymatlari- bular ba'zi valyuta aktivlari, jumladan:

xorijiy valyutadagi qimmatli qog'ozlar. Bular chet el valyutasida ifodalangan aksiyalar, obligatsiyalar, akkreditivlar, cheklar, veksellar va boshqa qarz majburiyatlari;

chet el valyutasi; Rossiyada, masalan, dollar, evro.

xom va qayta ishlangan shakldagi qimmatbaho toshlar (zumradlar, olmoslar, aleksandritlar, yoqutlar, marvaridlar, sapfirlar);

qimmatbaho metallar (oltin, kumush, platina);

platina guruhi metallari (palladiy, iridiy, ruteniy, rodiy, osmiy), sanab o'tilgan metallardan zargarlik buyumlari va maishiy buyumlar, ularning parchalari, toshlar bundan mustasno.

Valyuta qiymatlariga nisbatan davlat odatda cheklangan muomala rejimini o'rnatadi.

Valyuta qiymatlari va buxgalteriya hisobi va

Daromad solig'i uchun va buxgalteriya hisobi"valyuta qiymatlari" atamasi muhim ahamiyatga ega, chunki ular xorijiy valyuta kursining o'zgarishi munosabati bilan qiymatni qayta hisoblashni ta'minlaydi, natijada ijobiy yoki salbiy kurs farqlari paydo bo'ladi.

Buxgalteriya hisobida ijobiy kurs farqlari 91 «Boshqa daromadlar va xarajatlar» schyotida, «Boshqa daromadlar» subschyotida, salbiy kurs farqlari 91 «Boshqa daromadlar va xarajatlar» schyotida, «Boshqa xarajatlar» subschyotida hisobga olinadi.

Soliq hisobi yuritishda ijobiy kurs farqlari asosiy faoliyatdan tashqari daromad sifatida, salbiy kurs farqlari esa faoliyatdan tashqari xarajatlar sifatida qayd etiladi.

Amaldagi qonunchilik va valyuta qiymatlari

Rossiya Federatsiyasida valyuta qiymatlari tushunchasi bir nechta me'yoriy-huquqiy hujjatlarda paydo bo'lgan norma hisoblanadi.

Ushbu harakatlarning asosiylari quyidagilardan iborat:

Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksi. Art. Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 141-moddasi odatda valyuta qiymatlarining bunday kontseptsiyasini belgilaydi - bu mulkning bir turi. Va bu turdagi mulk deganda nimani tushunish kerakligini tushuntirish uchun Fuqarolik Kodeksi valyuta bilan operatsiyalarni davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarga murojaat qiladi.

"Valyuta qiymatlari" kontseptsiyasiga kiritilgan narsa 2003 yil 10 dekabrdagi 173-FZ-sonli "Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati to'g'risida" gi Qonunda shakllantirilgan. 1-moddaning 1-bandining 5-kichik bandi valyuta qiymatlarining toifalarini shu tarzda belgilaydi - bu chet el valyutasi va tashqi (rus bo'lmagan) emitentlarning qimmatli qog'ozlari.

Shunday qilib, valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risidagi 2013 yil 10 dekabrdagi 173-FZ-sonli amaldagi qonunga muvofiq, 2 turdagi qimmatbaho narsalar valyuta qiymatlari sifatida tasniflanadi: tashqi qimmatli qog'ozlar va chet el valyutasi.

Shu bilan birga, biz shuni ta'kidlaymizki, 173-FZ-sonli Qonunning 1-moddasi 1-bandi Rossiya Federatsiyasida davlat darajasida tartibga solinadigan xalqaro to'lov vositalari sifatida qabul qilingan ob'ektlarning ro'yxatidir.

Shunday qilib, valyuta qiymatlari tushunchasi nafaqat chet el valyutasi va qimmatli qog'ozlarga qaraganda kengroq toifadir, deb aytishimiz mumkin.

Valyuta qiymatlari: tushunchasi va tarkibi

Valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risidagi qonunning birinchi moddasi qonunda qo'llaniladigan kontseptual apparatni nazarda tutadi.

Ushbu qoidalarga ko'ra, rus "valyutasi" quyidagilardan iborat:

rossiya bankining naqd pul belgilari (tangalar, banknotalar);

bank hisobvaraqlari va depozitlaridagi naqd pulsiz mablag'lar.

Xorijiy valyutaga quyidagilar kiradi:

xorijiy davlatlarning naqd pul belgilari (tangalar, xazina belgilari, banknotalar);

denominatsiyalangan bank hisobvaraqlari va depozitlaridagi naqd pulsiz mablag'lar pul birliklari xorijiy davlatlar, shuningdek, xalqaro hisob-kitob yoki pul birliklari.

Shuni ta'kidlash kerakki, ilgari valyuta qiymatlari nafaqat qimmatli qog'ozlar va valyutalarni, balki qimmatbaho metallar va toshlarni ham o'z ichiga olgan.

Biroq, hozirgi vaqtda "Valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risida"gi qonunga ko'ra, masalan, oltin, olmos, kumush va boshqalar valyuta qadriyatlariga tegishli emas.

Shunga ko'ra, ular valyutani tartibga solish sohasidan chiqariladi.

Biroq ularning aylanishi maxsus qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ular uchun asosiysi 1998 yil 26 martdagi 41-FZ-sonli qimmatbaho metallar va toshlar to'g'risidagi qonun.

Amaldagi qonunchilikda valyuta qiymati sifatida faqat chet el valyutasi va tashqi qimmatli qog'ozlar tasniflanadi.

Qanday qiymatlar valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi

San'atning 1-bandiga binoan. 173-FZ-sonli Qonunning 1-moddasi, tashqi savdo munosabatlarida davlat tomonidan tartibga solinadigan bitimlar quyidagilardir:

Banknotalar, g'azna qog'ozlari va tangalar ko'rinishidagi pullar. Bundan tashqari, boshqa davlatlar va Rossiya Federatsiyasi tomonidan chiqarilgan.

E'tibor bering, agar banknotalar eskirgan yoki shikastlangan bo'lsa-da, lekin muomaladagilariga almashtirilishi mumkin bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri to'lovlar uchun mos bo'lmagan bunday banknotalar ham valyuta qiymati ekanligini hisobga olish kerak.

Naqd pulsiz pul mablag'lari. Bundan tashqari, chet el valyutasida ham, rus rublida ham.

Hujjatli va hujjatsiz shakldagi qimmatli qog'ozlar, ularning nominal qiymati xorijiy valyutada ham, rus rublida ham ko'rsatilgan.

Shunday qilib, agar biz Rossiya Federatsiyasining valyuta ob'ektlari muomalasini tartibga soluvchi qonunlarini amalda qo'llasak, unda biz San'atda keltirilgan barcha narsalarni hisobga olishimiz kerak. 173-FZ-sonli Qonunning 1-moddasi va yuqoridagi toifalar. Ya'ni, bularning barchasi valyuta qiymatlari.

Moddiy valyuta qiymatlari

Valyuta ob'ektlari muomalasini tartibga solish uchun ularning ba'zilari qo'shimcha ravishda tasniflanadi va mustaqil guruhga ajratiladi - bu moddiy shaklga ega bo'lgan valyuta qiymatlari.

Bu banknotalar va hujjatli qimmatli qog'ozlardir. Bunday ob'ektlar moddiy valyuta qiymatlari deb ataladi.

Qimmatli qog'ozlar va valyuta qiymatlari

Kontseptsiyaga e'tibor bering qimmatli qog'ozlar Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 142-moddasida belgilangan.

Uning qoidalariga ko'ra, ular obligatsiyalar, veksellar, aktsiyalar, investitsiya aksiyalari, ipoteka, konnosamentlar, cheklar va boshqa qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga oladi.

Valyutani tartibga solish maqsadida qimmatli qog'ozlar ichki qimmatli qog'ozlarga va tashqi qimmatli qog'ozlarga bo'linadi.

Tashqi qimmatli qog‘ozlar tushunchasiga qonun hujjatlarida ichki qimmatli qog‘ozlarga aloqador bo‘lmagan qimmatli qog‘ozlar tushuniladi.

Shu bilan birga, bu erda hujjatsiz deb ataladigan qimmatli qog'ozlar ham kiritilganligiga alohida e'tibor beriladi (bu klassik qog'oz shakliga ega bo'lmagan hisobvaraqdagi yozuv ko'rinishidagi qimmatli qog'ozlarning nomi).

Valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risidagi qonunning qoidalariga ko'ra, milliy qimmatli qog'ozlarga quyidagilar kiradi:

Rossiya valyutasida joylashtirilgan, chiqarilishi Rossiyada ro'yxatdan o'tgan qimmatli qog'ozlarni chiqarish;

Rossiyada joylashtirilgan va rus valyutasini olish huquqini beruvchi boshqa qimmatli qog'ozlar.

Milliy qimmatli qog'ozlar bilan valyuta operatsiyalari ularni amalga oshirishda norezident ishtirok etgan taqdirda, valyutani tartibga solish va nazorat qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini tartibga solish doirasiga kiradi.

Va rezidentlar o'rtasidagi bunday operatsiyalar valyutani tartibga solish qoidalariga bo'ysunmaydi.

Valyuta qiymatlariga kelsak, qonun quyidagi qoidalarni belgilaydi:

Rossiya Federatsiyasi hududiga valyuta qiymatlarini olib kirish va Rossiya Federatsiyasi hududidan valyuta qiymatlarini olib chiqish;

hisobvaraqdan hisob raqamiga, shuningdek hisobvaraqlar ochmasdan o‘tkazish;

chet el valyutasini sotib olish va sotish va chet el valyutasida cheklar.

Shu bilan birga, ba'zi operatsiyalar cheklangan yoki butunlay taqiqlangan bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, hozirgi kunga qadar rezidentlar bo'lgan jismoniy shaxslar o'rtasidagi xorijiy valyutadagi o'tkazmalarning summalari ushbu hisobvaraqlar bilan cheklangan. xorijiy banklar; rezidentlar o'rtasida valyuta qiymatlari bilan operatsiyalarni amalga oshirish, ayrim istisnolardan tashqari, taqiqlanadi.

Natijalar

Rossiyaning normativ-huquqiy hujjatlarida valyuta qiymatlarining bunday ta'rifi xorijiy valyuta va qimmatli qog'ozlar sifatida shakllantirilgan.

Biroq, Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining qoidalarini hisobga olgan holda va amaliy foydalanish davlat tomonidan tartibga solish valyuta operatsiyalari Rossiya Federatsiyasida, San'atning 1-bandida ko'rsatilgan barcha narsalar. 1 FZ No 173-FZ.

Hali ham buxgalteriya hisobi va soliqlar bo'yicha savollaringiz bormi? Buxgalteriya forumida ulardan so'rang.

Valyuta qiymatlari: buxgalter uchun ma'lumotlar

Kriptovalyutaning huquqiy holati
Rezidentning valyuta qiymatlaridan qonuniy asoslarda foydasi, shuningdek, valyuta qiymatlaridan qonuniy asoslar sifatida foydalanish, shuningdek, valyuta qiymatlaridan, Rossiya Federatsiyasi valyutasidan va milliy qimmatli qog'ozlardan foydalanish . .. norezident tomonidan norezidentning valyuta qiymatlari, Rossiya Federatsiyasi valyutasi va milliy boyliklarni begonalashtirishi yoki valyuta qiymatlaridan foydalangan holda kriptovalyutalarni sotish (xorijiy valyuta va tashqi qiymatlar ... Shunday qilib, virtual valyuta valyuta qiymati emas (xorijiy valyuta va tashqi qimmatli ...
Konstitutsiyaviy sud va Oliy sudning 2017 yil 4-choragi uchun soliqqa tortish masalalari bo'yicha muhim huquqiy pozitsiyalari
Metall hisob valyuta qiymatlariga taalluqli emas, shuning uchun ularni qayta baholash paytida u ... emas va valyuta nazorati ”, unga ko'ra xorijiy valyuta va tashqi ... buxgalteriya hisobi valyuta qiymatlari sifatida tan olinadi, qayta baholash ularga nisbatan amalga oshiriladi. valyuta qiymatlariga va da'volarga (majburiyatlarga), ularning qiymati ... metall hisob, valyuta qiymatlariga taalluqli emas va shart emas (majburiyat ...
Rossiya Federatsiyasi Oliy sudining 2017 yil noyabr oyi uchun soliq nizolari bo'yicha amaliyoti
Buxgalteriya hisobini qayta baholash valyuta qiymatlari va da'volar (majburiyatlar) bo'yicha amalga oshiriladi, ularning qiymati ... valyutani tartibga solish va valyuta nazorati "xorijiy valyuta va tashqi ... metall hisobi valyuta qiymatlari deb e'tirof etiladi. valyuta qiymatlariga taalluqli va shart emas (majburiyat.. .

BLAGOVESCHENSKY QISHLOQ ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI

BOLSHESELSKY janob YAROSLAV VILOYATI

REzolyutsiya
20.01.2015 yildagi 4-son
d. Borisovskoe

"Taqiqlash haqida muayyan toifalar ochiq yuzlar
va hisob raqamlariga (depozitlarga) ega bo'ling, naqd pulni saqlang
vositalari va qadriyatlari xorijiy banklar,
hududidan tashqarida joylashgan
Rossiya Federatsiyasi egalik qilish va/yoki foydalanish
xorijiy moliyaviy vositalar».

07.05.2013 yildagi 79-FZ-sonli Federal qonuniga muvofiq "Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish yoki ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashni taqiqlash to'g'risida, egalik qilish va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalardan foydalanish."

HALIM:
. 1. "Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida"gi Nizom tasdiqlansin. Ilova).
2. Blagoveshchensk qishloq aholi punkti ma'muriyatining veb-saytida joylashtirish qarori.
3. Qaror imzolangan paytdan e’tiboran kuchga kiradi.

Boshqaruv boshlig'i
Blagoveshchensk qishloq aholi punkti A.V.Berezin

Ilova
ma'muriyat qaroriga ko'ra
Blagoveshchensk qishloq aholi punkti
20.01.2015 yildagi 4-son

Ayrim toifadagi shaxslarning Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochishi va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashi, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilishi va (yoki) ulardan foydalanishini taqiqlash to'g'risidagi nizom.

1. Rossiya Federatsiyasining milliy xavfsizligini ta'minlash, lobbichilik faoliyatini tartibga solish, milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni kengaytirish va korruptsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida ushbu qoida davlatning suvereniteti va milliy manfaatlariga daxldor bo'lgan vazifalarni bajarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni taqiqlaydi. Rossiya Federatsiyasining Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochishi va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashi, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilishi va (yoki) ulardan foydalanishi, ushbu taqiqlangan shaxslar toifalari. belgilanadi, ushbu shaxslar tomonidan ushbu taqiqqa rioya etilishini tekshirish tartibi belgilanadi va uni buzganlik uchun jarimalar belgilanadi.

2. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish taqiqlanadi:
o'rnini bosuvchi (ishg'ol qilgan) shaxslar:
Blagoveshchensk qishloq aholi punkti boshlig'ining lavozimlari;
turmush o'rtoqlar va voyaga etmagan bolalar, Blagoveshchensk qishloq aholi punkti ma'muriyatining munitsipal lavozimini egallagan shaxslar.

3. Ushbu qoidaning 2-bandida ko'rsatilgan shaxslar ushbu qoida kuchga kirgan kundan boshlab uch oy ichida Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlarni (depozitlarni) yopishlari, naqd pul va boyliklarni saqlashni to'xtatishlari shart. Federatsiya va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirishni amalga oshiradi. Bunday majburiyat bajarilmagan taqdirda, ushbu qoidaning 2-bandida ko'rsatilgan shaxslar o'z vakolatlarini muddatidan oldin tugatishi, egallab turgan (ishlab turgan) lavozimini bo'shatishi yoki iste'foga chiqishi shart.
Ushbu Nizomning 2-bandida ko'rsatilgan shaxslar hibsga olinganligi munosabati bilan 1-bandda nazarda tutilgan talablarni bajara olmasa, ushbu qoidaga muvofiq xorijiy davlatning vakolatli organlari tomonidan ushbu qoida kuchga kirgan kundan oldin qo'yilgan buyruqlarni taqiqlash. Hududida hisobvaraqlari (depozitlari) joylashgan, naqd pul va boyliklar xorijiy bankda saqlanayotgan va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalar mavjud bo‘lgan ushbu xorijiy davlatning qonunchiligiga muvofiq, bunday talablar belgilangan kundan boshlab uch oy ichida bajarilishi kerak. hibsga olishni tugatish, ushbu qismda ko'rsatilgan buyruqni taqiqlash.
Ishonch boshqaruvi chet el moliyaviy vositalariga investitsiya kiritishni nazarda tutuvchi mol-mulk va boshqaruv asoschisi ushbu qoidaga muvofiq O‘zbekiston hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochishi va yuritishi, naqd pul va boyliklarni saqlashi taqiqlangan shaxs hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasida xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish ushbu qoida kuchga kirgan kundan boshlab uch oy ichida tugatiladi.
4. Ushbu qoidaning 2-moddasida ko'rsatilgan shaxslar federal konstitutsiyaviy qonunlarga muvofiq taqdim etilganda, 2008 yil 25 dekabrdagi 273-FZ-sonli "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuni (bundan buyon matnda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuni deb yuritiladi) "), boshqalar federal qonunlar, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining farmonlari va Rossiya Federatsiyasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari, daromadlar, mol-mulk va mulkiy xarakterdagi majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ularga, ularning turmush o'rtoqlariga va voyaga etmagan bolalariga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. Rossiya Federatsiyasi, ushbu mol-mulk o'z mablag'lari hisobidan sotib olingan mablag'lar manbalari to'g'risida, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida ularning mulkiy xarakterdagi majburiyatlari to'g'risida, shuningdek ularning turmush o'rtoqlarining (turmush o'rtoqlarining) bunday majburiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar va voyaga etmagan bolalar.
Federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" Federal qonuni, boshqa federal qonunlar, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining farmonlari va Rossiya Federatsiyasi Prezidentining farmonlariga muvofiq ma'lumot taqdim etganda, ushbu moddaning 2-bandida ko'rsatilgan lavozimlarni egallash (ishg'ol qilish) uchun ariza bergan fuqarolar. 4-bandda nazarda tutilgan ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, Rossiya Federatsiyasining daromadlari, mol-mulki va mulkiy xarakterdagi majburiyatlari to'g'risidagi boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ularning Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi hisobvaraqlari (depozitlari), naqd pullari va boyliklari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Rossiya Federatsiyasi va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalar, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi bunday hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul va qadriyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar va (yoki) ularning turmush o'rtoqlarining (turmush o'rtoqlarining) xorijiy moliyaviy vositalari. va voyaga etmagan bolalar.
Fuqaro, uning xotini (eri) va voyaga etmagan bolalari ushbu moddaning 2-bandida ko‘rsatilgan lavozimni egallagan (ishlagan) kundan e’tiboran uch oy muddatda hisobvaraqlarini (depozitlarini) yopishlari, chet elda naqd pul va boyliklarni saqlashni to‘xtatishlari shart. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklar va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish.
5. Ushbu qoidaga muvofiq, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash taqiqlangan shaxs tomonidan muvofiqlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos. Xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qiluvchi va (yoki) foydalanadigan federatsiya ushbu taqiq (keyingi o'rinlarda tekshirish deb yuritiladi) ko'rsatilgan shaxs ushbu taqiqni bajarmasligi to'g'risida etarli ma'lumotdir.
1-bandda ko'rsatilgan ma'lumotlar belgilangan tartibda yozma ravishda taqdim etilishi mumkin:
1) huquqni muhofaza qilish, boshqa davlat organlari; markaziy bank Rossiya Federatsiyasi, kredit tashkilotlari, Rossiyaning boshqa tashkilotlari, mahalliy hokimiyat organlari, korruptsiya va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish bo'linmalarining xodimlari (xodimlari) va davlat organlarining mansabdor shaxslari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, shuningdek xorijiy banklar va xalqaro tashkilotlar;
2) siyosiy partiyalar va siyosiy partiyalar bo'lmagan qonunga muvofiq ro'yxatdan o'tgan boshqa umumrossiya jamoat birlashmalarining doimiy boshqaruv organlari;
3) Rossiya Federatsiyasi Jamoatchilik palatasi;
4) butun Rossiya ommaviy axborot vositalari.
5) Anonim ma'lumotlar audit o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6. Audit o'tkazish to'g'risidagi qaror shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" gi Federal qonuni va boshqa federal qonunlar bilan belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish to'g'risida qaror qabul qilishga vakolatli mansabdor shaxs tomonidan qabul qilinadi.
Audit o'tkazish to'g'risidagi qaror shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlarda, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Federal qonunda va boshqa federal qonunlarda belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish to'g'risida qaror qabul qilish uchun belgilangan tartibda qabul qilinadi.
Tekshirish shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Federal qonun va boshqa federal qonunlarda belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish uchun nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda amalga oshiriladi.
7. Tekshiruv shaxs tomonidan federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" gi Federal qonun va boshqa federal qonunlar bilan belgilangan taqiqlar va cheklovlarga rioya etilishini tekshirishga vakolatli organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.
Tekshiruvni o'tkazishda 1-bandda ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslar quyidagi huquqlarga ega:
1) ushbu Nizomning 2-bandida ko'rsatilgan shaxs bilan o'z tashabbusi bilan suhbat o'tkazish;
2) ushbu Nizomning 2-bandida ko'rsatilgan shaxsdan yoki boshqa shaxslardan olingan qo'shimcha materiallarni o'rganish;
3) ushbu Nizomning 2-bandida ko'rsatilgan shaxsdan u taqdim etgan ma'lumotlar va materiallar bo'yicha tushuntirishlar olish;
4) belgilangan tartibda Rossiya Federatsiyasi prokuratura organlariga, boshqa federal davlat organlariga, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat organlariga, federal ijroiya organlarining hududiy organlariga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga, jamoat birlashmalariga so'rovlar yuborish. va boshqalar Rossiya tashkilotlari, xorijiy davlatlarning banklari va boshqa tashkilotlariga ushbu qoidaga muvofiq xorijiy davlatlarning hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va boyliklarni saqlash taqiqlangan shaxslar mavjudligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar to‘g‘risida rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi xorijiy moliyaviy vositalarga, hisobvaraqlarga (depozitlarga), naqd pul va qimmatbaho narsalarga va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qiladi va (yoki) foydalanadi. 1-bandda ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslarning vakolatlari
5) so'rov o'tkazish shaxslar va ulardan ularning roziligi bilan tekshirish masalalari bo‘yicha axborot olish.
3. 4-bandda nazarda tutilgan so'rovni olgan Blagoveshchenskoye qishloq hududida joylashgan tashkilotlarning rahbarlari federal qonunlar va Rossiya Federatsiyasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiq uning bajarilishini tashkil etishlari va so'ralgan ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. belgilangan tartibda.

8. Mazkur Nizomning 2-bandida ko‘rsatilgan shaxs o‘zi, turmush o‘rtog‘i (eri) va (yoki) voyaga etmagan bolalari tomonidan hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo‘lish, naqd pul va qimmatliklarni saqlash taqiqlanishiga rioya etilishini tekshirish munosabati bilan. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklar, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish huquqiga ega:
1) audit bilan bog'liq masalalar bo'yicha tushuntirishlar, shu jumladan yozma ravishda;
2) qo'shimcha materiallar taqdim etish va ular bo'yicha yozma tushuntirishlar berish;
3) ushbu Nizomning 7-bandining 1-qismida ko‘rsatilgan organga, bo‘linmaga yoki mansabdor shaxsga tekshirishni o‘tkazish bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha u bilan suhbat o‘tkazish uchun ariza bilan murojaat qilish. So'rov majburiy ravishda qanoatlantirilishi kerak.

9. Mazkur Nizomning 2-bandida ko‘rsatilgan shaxsga o‘ziga, turmush o‘rtog‘iga (eriga) va (yoki) voyaga etmagan bolalariga muvofiqligini tekshirish davrida hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo‘lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash taqiqlanadi. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish uchun xorijiy banklar belgilangan tartibda almashtirilgan (egallab olingan) lavozimidan chetlatilgan kundan boshlab oltmish kundan ortiq bo'lmagan muddatga chetlatilishi mumkin. audit o'tkazish to'g'risidagi qaror. Ko'rsatilgan muddat tekshirish o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan shaxs tomonidan to'qson kungacha uzaytirilishi mumkin. O'rinbosar (ishg'ol qilingan) lavozimidan bo'shatish davri uchun almashtirilgan (ishg'ol qilingan) lavozim uchun pul to'lovi saqlanib qoladi.
10 Ushbu qoidaning 2-bandida ko‘rsatilgan shaxs, uning xotini (eri) va (yoki) voyaga etmagan bolalari tomonidan Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo‘lish, naqd pul va boyliklarni saqlashni taqiqlash talablarini bajarmaslik. Rossiya Federatsiyasining xorijiy moliyaviy vositalariga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish vakolatlarini muddatidan oldin tugatishga, almashtirilgan (ishg'ol qilingan) lavozimdan bo'shatishga yoki federal konstitutsiyaviy qonunlarga va huquqiy maqomini belgilaydigan federal qonunlarga muvofiq ishonchni yo'qotganligi sababli ishdan bo'shatishga olib keladi. tegishli shaxs.

Hujjat nomi:
Hujjat raqami:	79-FZ
Hujjat turi:	federal qonun
Xost organi:	Davlat dumasi
Holat:	joriy
Nashr etilgan:
Qabul qilingan sana:	2013 yil 07-may
Kuchli boshlanish sanasi:	2013 yil 19 may
Tekshirish sanasi:	01 may 2019 yil

Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, egalik qilish va (yoki) foydalanishni taqiqlash to'g'risida ... (1-10-moddalar).

ROSSIYA FEDERATSIYASI

FEDERAL QONUN

Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochishi va bo'lishi, naqd pul va boyliklarni saqlashi, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida.

Hujjatga o'zgartirishlar kiritilgan:
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 2014 yil 23 dekabr, N 0001201412230012) (2015 yil 1 yanvardan kuchga kirgan);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 2015 yil 28 noyabr, N 0001201511280028);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 2016 yil 29 dekabr, N 0001201612290093);
(Huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, N 0001201902060015);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 05/01/2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

1-modda

1. Rossiya Federatsiyasining milliy xavfsizligini ta'minlash, lobbichilik faoliyatini tartibga solish, milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni kengaytirish va korruptsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida ushbu Federal qonun davlatning suvereniteti va qonunchiligiga taalluqli bo'lgan vazifalarni bajarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni taqiqlaydi. Rossiya Federatsiyasining milliy xavfsizligi va (yoki) bunday qarorlarni tayyorlashda ishtirok etish, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, egalik qilish va (yoki) ) xorijiy moliyaviy vositalardan foydalanish, ularga nisbatan ushbu taqiq qo'yilgan shaxslar toifalari, ko'rsatilgan shaxslar tomonidan ushbu taqiqqa rioya etilishini tekshirish tartibi va uni buzganlik uchun javobgarlik choralari ko'riladi.

2. Ushbu Federal qonun maqsadlari uchun xorijiy moliyaviy vositalar quyidagilarni anglatadi:

1) norezidentlarning va (yoki) ta'limga ega bo'lmagan xorijiy tuzilmalarning qimmatli qog'ozlari va tegishli moliyaviy vositalari yuridik shaxs“Qimmatli qog‘ozlar – Qimmatli qog‘ozlarni identifikatsiya qilishning xalqaro tizimi (Qimmatli qog‘ozlarning xalqaro identifikatsiya kodlari (ISIN))” xalqaro standartiga muvofiq tasdiqlangan. xalqaro tashkilot standartlashtirishga ko'ra, xavfsizlikning xalqaro identifikatsiya kodi berilgan. Ushbu Federal qonunda "yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma" tushunchasi Rossiya Federatsiyasining soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan ma'noda, "norezident" tushunchasi ushbu qismning 7-bandida belgilangan ma'noda qo'llaniladi. 2003 yil 10 dekabrdagi 173-sonli Federal qonunining 1-moddasi 1- "Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati to'g'risida" Federal qonuni;

2) ro'yxatdan o'tgan yoki joylashgan joyi xorijiy davlat bo'lgan tashkilotlarning ustav (ulush) kapitalidagi, shuningdek yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilmalarning mol-mulkidagi ishtirok ulushlari, moddaga muvofiq belgilanmagan ulushlar. ushbu qismning 1-bandi qimmatli qog'ozlar va ularga tasniflangan moliyaviy vositalar sifatida;

3) hosilaviy moliyaviy vositalar bo'lgan va "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi 1996 yil 22 apreldagi 39-FZ-sonli Federal qonunining yigirma to'qqizinchi moddasi 2-qismida belgilangan shartnomalar, agar bunday bitim taraflaridan kamida bittasi bo'lsa. norezident va (yoki) yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma;

4) ta'sischisi va (yoki) foyda oluvchisi ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxs bo'lgan xorijiy davlat qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan mol-mulkni ishonchli boshqarish;

5) kredit shartnomalari, agar bunday shartnoma taraflaridan kamida bittasi norezident va (yoki) yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma bo'lsa;

6) Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklar yoki boshqa xorijiy kredit tashkilotlari bilan tuzilgan kredit shartnomalari.

3. Ushbu Federal qonunda xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) bunday moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanishni taqiqlashni anglatadi.
(Maqola o'zgartirilgan, 2017 yil 28 iyunda 2016 yil 28 dekabrdagi 505-FZ-sonli Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

2-modda

1. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish taqiqlanadi:

1) o'rnini bosuvchi (ishg'ol qiluvchi):

a) Rossiya Federatsiyasining davlat lavozimlari;

b) Rossiya Federatsiyasi Bosh prokurorining birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlarining lavozimlari;

c) Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Direktorlar kengashi a'zolarining lavozimlari;

d) Rossiya Federatsiyasi sub'ektlarining davlat lavozimlari;

e) tayinlash va ishdan bo'shatish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti, Rossiya Federatsiyasi hukumati yoki Rossiya Federatsiyasi Bosh prokurori tomonidan amalga oshiriladigan federal davlat xizmatining lavozimlari;

f) federal ijroiya organlari rahbarlarining o'rinbosarlari lavozimlari;

g) federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan davlat korporatsiyalari (kompaniyalari), jamg'armalari va boshqa tashkilotlaridagi lavozimlar, ularni tayinlash va lavozimidan ozod etish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshiriladi;

z) mahalliy ma'muriyat rahbarlari, mahalliy ma'muriyatlar rahbarlarining vakolatlarini amalga oshiradigan shahar tumanlari rahbarlari, munitsipal tumanlar rahbarlari, boshqa shahar hokimliklari rahbarlarining lavozimlari;
(O'zgartirilgan kichik band, 2015 yil 4 noyabrda 2015 yil 3 noyabrdagi N 303-FZ Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

i) federal davlat xizmatining lavozimlari, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat davlat xizmatining lavozimlari, Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidagi, davlat korporatsiyalari (kompaniyalari), jamg'armalari va Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan boshqa tashkilotlardagi lavozimlar. federal qonunlar asosida, ma'lum pozitsiyalar asosida mehnat shartnomasi vakolatlarini amalga oshirish Rossiya Federatsiyasining suvereniteti va milliy xavfsizligi masalalariga taalluqli qarorlar tayyorlashda ishtirok etishni nazarda tutuvchi federal davlat organlariga yuklangan vazifalarni bajarish uchun tashkil etilgan va normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan ro'yxatlarga kiritilgan tashkilotlarda. federal davlat organlarining, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining huquqiy hujjatlari, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan davlat korporatsiyalari (kompaniyalari), jamg'armalari va boshqa tashkilotlarining normativ hujjatlari;
(Kichik band 2015 yil 1 yanvardan 2014 yil 22 dekabrdagi N 431-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

1.1) munitsipal tumanlar va shahar tumanlari vakillik organlarining o'z vakolatlarini doimiy asosda amalga oshiradigan deputatlari, shahar tumanlari va shahar tumanlari vakillik organlarida lavozimlarni egallagan deputatlar;
(Xatboshi 2015 yil 4 noyabrdan 2015 yil 3 noyabrdagi N 303-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

2) ushbu qismning 1-bandi va 1_1-bandining "a" - "h" kichik bandlarida ko'rsatilgan shaxslarning turmush o'rtoqlari va voyaga etmagan bolalari;
(2014 yil 22 dekabrdagi 431-FZ-sonli Federal qonuni tahriridagi band; 2015 yil 3 noyabrdagi 303-FZ-son Federal qonuni bilan tahrirlangan).

3) federal qonunlarda nazarda tutilgan hollarda boshqa shaxslarga.

2. Ushbu moddaning 1-qismining 3-bandida nazarda tutilgan federal qonunlarda Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) yopilishi, naqd pul va boyliklarni saqlash to'xtatilishi kerak bo'lgan muddatlar nazarda tutilishi mumkin; va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish amalga oshirilgan bo'lsa, tegishli tekshiruvlarni o'tkazish asoslari va tartibi, shuningdek ushbu Federal qonun bilan belgilangan taqiqqa rioya qilmaslikning huquqiy oqibatlari.

3. Ushbu moddada belgilangan Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va ularga ega bo'lishni taqiqlash ushbu moddaning 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan davlat lavozimlarini almashtiruvchi (ishlab chiqaruvchi) shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan Rossiya Federatsiyasining rasmiy vakolatxonalaridagi federal davlat xizmatining lavozimlari, federal ijroiya organlarining rasmiy vakolatxonalari, davlat korporatsiyalari (kompaniyalari) va tashkilotlarning vakolatxonalaridagi lavozimlari. federal davlat organlarining faoliyati, shuningdek, ushbu shaxslarning turmush o'rtoqlari (turmush o'rtoqlari) va voyaga etmagan bolalari uchun.
2014 yil 22 dekabrdagi N 431-FZ Federal qonuni.

3-modda

1. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1 va 2-bandlarida ko'rsatilgan shaxslar ushbu Federal qonun kuchga kirgan kundan boshlab uch oy ichida hisobvaraqlarni (depozitlarni) yopishlari, naqd pul va qimmatbaho narsalarni chet elda saqlashni to'xtatishlari shart. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklar va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish. Bunday majburiyatni bajarmagan taqdirda, ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan shaxslar o'z vakolatlarini muddatidan oldin tugatishlari, (ishg'ol qilingan) lavozimlarini bo'shatishlari yoki iste'foga chiqishlari shart.

2. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxslar hibsga olinishi, taqiqlanishi munosabati bilan ushbu Federal qonunning 1-qismida va ushbu Federal qonunning 4-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan talablarni bajara olmagan taqdirda. Hududida hisobvaraqlari (depozitlari) joylashgan, naqd pul va boyliklar xorijiy bankda saqlanayotgan va (yoki) xorijiy moliya mavjud bo‘lgan xorijiy davlatning qonun hujjatlariga muvofiq xorijiy davlatning vakolatli organlari tomonidan belgilangan tartibda tasarruf etish. asboblar yoki ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarning nazorati ostida bo'lmagan boshqa holatlar bilan bog'liq holda, bunday talablar hibsga olish to'xtatilgan kundan boshlab uch oy ichida bajarilishi kerak, ushbu hujjatda ko'rsatilgan buyruq taqiqlangan. boshqa holatlarning bir qismi yoki bekor qilinishi.
(2014 yil 22 dekabrdagi N 431-FZ Federal qonuni bilan 2015 yil 1 yanvardan kuchga kirgan tahrirdagi qismi, 2015 yil 28 noyabrdagi N 354-FZ Federal qonuni).

2_1. Ushbu moddaning 1-qismida va (yoki) ushbu Federal qonunning 4-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan talablarga rioya qilmaslik to'g'risidagi har bir holat belgilangan tartibda talablarga rioya qilish bo'yicha tegishli komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilishi kerak. rasmiy xatti-harakatlar va manfaatlar to'qnashuvini hal qilish uchun (daromadlar, mulk va mulkiy xarakterdagi majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini nazorat qilish komissiyasi).
(Qism 2015 yil 9 dekabrdagi 2015 yil 28 noyabrdagi N 354-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

3. Xorijiy moliyaviy vositalarga investitsiya kiritishni nazarda tutuvchi mol-mulkni ishonchli boshqarish va boshqaruv asoschisi ushbu Federal qonunga muvofiq hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash taqiqlangan shaxs hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qiluvchi va (yoki) foydalanadigan xorijiy banklar ushbu Federal qonun kuchga kirgan kundan boshlab uch oy ichida tugatilishi kerak.

4. Agar Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga yoki chet davlat qonunchiligiga muvofiq merosni qabul qilish natijasida ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan, hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul mablag'lari. va Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi, to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish, shuningdek ta'sischi va (yoki) benefitsiar maqomiga ega bo'lgan qiymatlar. Chet davlat qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan meros mol-mulkini ishonchli boshqarish (meros fondi, ishonchli) merosga qabul qilingan yoki chet el moliyaviy vositalari muassisga va (yoki) o‘tkazilgan sanadan e’tiboran olti oy ichida majburiydir. meros mol-mulkini (meros fondi, ishonchli) ishonchli boshqaruvchi, hisobvaraqlarni (depozitlarni) yopish, naqd pulni saqlashni to'xtatish va Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi qimmatli qog'ozlar va (yoki) olingan xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) boshqa yo'l bilan foydalanishni to'xtatish.
(Qism 2019 yil 1 maydagi 73-FZ-sonli Federal qonuniga qo'shimcha ravishda kiritilgan)

4-modda

1. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1, 1_1-bandlarida ko'rsatilgan shaxslar federal konstitutsiyaviy qonunlarga, 2008 yil 25 dekabrdagi 273-FZ-sonli "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq taqdim etilganda (keyingi o'rinlarda - "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuni), boshqa federal qonunlar, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining farmonlari va Rossiya Federatsiyasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari, daromadlar, mol-mulk va mulkiy xarakterdagi majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarga tegishli ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. ular, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan ularning turmush o'rtoqlari va voyaga etmagan bolalari, ko'rsatilgan mol-mulk sotib olingan mablag'lar manbalari to'g'risida, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida ularning mulkiy xarakterdagi majburiyatlari to'g'risida, shuningdek bunday ma'lumotlar. ularning turmush o'rtog'i (turmush o'rtog'i) va voyaga etmagan bolalarining majburiyatlari.
(Qismi tahrirlangan, 2015 yil 4 noyabrda 2015 yil 3 noyabrdagi N 303-FZ Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

2. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan lavozimlarni egallash (ishg'ol qilish) uchun ariza bergan fuqarolar federal konstitutsiyaviy qonunlar, boshqa federal qonunlar, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining farmonlari va boshqa federal qonunlarga muvofiq ma'lumotlarni taqdim etishda. Rossiya Federatsiyasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida ushbu moddaning 1-bandida nazarda tutilgan ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda daromadlar, mol-mulk va mulkiy xarakterdagi majburiyatlar, ularning chet el banklarida joylashgan hisobvaraqlari (depozitlari), naqd pullari va boyliklari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Rossiya Federatsiyasi hududi va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalar, shuningdek Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi bunday hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul va boyliklar to'g'risidagi ma'lumotlar va (yoki) ularning xorijiy moliyaviy vositalari. turmush o'rtoqlar (turmush o'rtoqlar) va voyaga etmagan bolalar.

3. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxslar fuqaro tomonidan ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan lavozimni egallagan (ishg'ol qilgan) kundan boshlab uch oy ichida; Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlarni (depozitlarni) yopish, naqd pul mablag'lari va boyliklarni saqlashni to'xtatish va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish, shuningdek xorijiy investitsiyalarni nazarda tutuvchi mulkni ishonchli boshqarishni to'xtatish. moliyaviy vositalar va ushbu shaxslar joylashgan boshqaruv ta'sischilari.
(2014-yil 22-dekabrdagi 431-FZ-sonli Federal qonuni tahriridagi qismi; 2015-yil 28-noyabrdagi 354-FZ-son Federal qonuni bilan tahrirlangan).

5-modda

1. Ushbu Federal qonunga muvofiq, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash taqiqlangan shaxs tomonidan muvofiqlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos. Rossiya Federatsiyasi, xorijiy moliyaviy vositalarga ega bo'lgan va (yoki) ulardan foydalanish uchun ushbu taqiq (keyingi o'rinlarda tekshirish deb yuritiladi) ko'rsatilgan shaxs ushbu taqiqni bajarmasligi haqida etarli ma'lumotdir.

2. Ushbu moddaning 1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar belgilangan tartibda yozma ravishda taqdim etilishi mumkin:

1) huquqni muhofaza qilish organlari, boshqa davlat organlari, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, kredit tashkilotlari, Rossiyaning boshqa tashkilotlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, korruptsiya va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish bo'limlari xodimlari (xodimlari) va davlat organlarining mansabdor shaxslari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari; rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, shuningdek xorijiy banklar va xalqaro tashkilotlar;

2) siyosiy partiyalar va siyosiy partiyalar bo'lmagan qonunga muvofiq ro'yxatdan o'tgan boshqa umumrossiya jamoat birlashmalarining doimiy boshqaruv organlari;

3) Rossiya Federatsiyasi Jamoatchilik palatasi;

4) butun Rossiya ommaviy axborot vositalari.

3. Anonim ma'lumotlar audit o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6-modda

1. Audit o'tkazish to'g'risidagi qaror shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" Federal qonuni bilan belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish to'g'risida qaror qabul qilishga vakolatli mansabdor shaxs tomonidan qabul qilinadi.

2. Audit o'tkazish to'g'risidagi qaror shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlarda, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi Federal qonunida va boshqa qonunlarda belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish to'g'risida qaror qabul qilish uchun belgilangan tartibda qabul qilinadi. federal qonunlar.

3. Tekshiruv shaxsning federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Federal qonuni va boshqa federal qonunlar bilan belgilangan taqiqlar va cheklovlarga muvofiqligini tekshirish uchun nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda amalga oshiriladi.

7-modda

1. Tekshiruv shaxs tomonidan federal konstitutsiyaviy qonunlar, "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" gi Federal qonun va boshqa federal qonunlar bilan belgilangan taqiqlar va cheklovlarga rioya etilishini tekshirishga vakolatli organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

2. Mazkur moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan organlar, bo‘linmalar va mansabdor shaxslar tekshirish o‘tkazayotganda quyidagi huquqlarga ega:

1) o'z tashabbusi bilan ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1, 1_1-bandlarida ko'rsatilgan shaxs bilan suhbat o'tkazish;
2015 yil 3 noyabrdagi N 303-FZ Federal qonuni.

2) ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1, 1_1-bandlarida ko'rsatilgan shaxsdan yoki boshqa shaxslardan olingan qo'shimcha materiallarni o'rganish;
(O'zgartirish va tahrirdagi xatboshi, 2015 yil 4 noyabrda 2015 yil 3 noyabrdagi 303-FZ-sonli Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

3) ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1, 1_1-bandlarida ko'rsatilgan shaxsdan u taqdim etgan ma'lumotlar va materiallar bo'yicha tushuntirishlar olish;
(O'zgartirish va tahrirdagi xatboshi, 2015 yil 4 noyabrda 2015 yil 3 noyabrdagi 303-FZ-sonli Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

4) belgilangan tartibda Rossiya Federatsiyasi prokuratura organlariga, boshqa federal davlat organlariga, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat organlariga, federal ijroiya organlarining hududiy organlariga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga, jamoat birlashmalariga va qonun hujjatlariga muvofiq so'rovlar yuborish; Rossiya Federatsiyasining boshqa tashkilotlariga ushbu Federal qonunga muvofiq Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, egalik qilish va egalik qilish taqiqlangan shaxslar mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. (yoki) xorijiy moliyaviy vositalardan, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul va qimmatbaho narsalar va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalardan foydalangan holda. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslarning ushbu bandda nazarda tutilgan so'rovlarni yuborish bo'yicha vakolatlari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadi;
(O‘zgartirish va tahrirdagi xatboshi 2019-yil 6-fevraldagi 5-FZ-sonli Federal qonuni bilan 2019-yil 6-avgustdan kuchga kirdi.

5) jismoniy shaxslardan so'rovlar qilish va ulardan ularning roziligi bilan tekshirish masalalari bo'yicha ma'lumotlar olish.

3. Ushbu moddaning 2-qismining 4-bandida nazarda tutilgan so'rovni olgan Rossiya Federatsiyasi hududida joylashgan organlar va tashkilotlarning rahbarlari federal qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq uning bajarilishini tashkil etishlari shart. Rossiya Federatsiyasi va belgilangan tartibda so'ralgan ma'lumotlarni taqdim etish.

4. Chet el banklariga va boshqa xorijiy tashkilotlarga, shuningdek xorijiy davlatlarning vakolatli organlariga so'rovlar, tegishli ravishda tekshirishlar o'tkazish bilan bog'liq so'rovlar bundan mustasno, Rossiya Federatsiyasi prokuratura organlari tomonidan asoslar bo'yicha yuboriladi. va Rossiya Federatsiyasi Bosh prokurori tomonidan belgilangan tartibda.
2019 yil 6 fevraldagi 5-FZ-sonli Federal qonuni)

5. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonunining 13_4-moddasi 1-qismining 3-bandiga muvofiq tekshirishlarni o'tkazishda Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuroriga yuborilgan so'rovlarni bajarish bunday so'rovlarda belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. .
(Qism 2019 yil 6 avgustdan 2019 yil 6 fevraldagi N 5-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

6. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi, agar kerak bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga so'rov yuborish huquqiga ega bo'lib, u xorijiy davlatning markaziy bankiga va (yoki) boshqa nazorat organiga murojaat qiladi, uning funktsiyalari. bank nazorati yoki chet el regulyatoriga kiradi moliya bozori Ushbu Federal qonunga muvofiq Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va boyliklarni saqlash taqiqlangan shaxslarga tegishli ma'lumotlarni taqdim etish so'rovi bilan. yoki ) Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi xorijiy moliyaviy vositalardan, hisobvaraqlardan (depozitlardan), naqd pul va qimmatbaho narsalardan va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalardan foydalanish.
(Qism 2019 yil 6 avgustdan 2019 yil 6 fevraldagi N 5-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

7. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi va Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki o'rtasidagi o'zaro hamkorlik qilish tartibi va shartlari kelishuv bilan belgilanadi.
(Qism 2019 yil 6 avgustdan 2019 yil 6 fevraldagi N 5-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

8. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan olingan ma'lumotlarni ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslarga taqdim etadi.
(Qism 2019 yil 6 avgustdan 2019 yil 6 fevraldagi N 5-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

9. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslar ushbu Federal qonunga muvofiq hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish taqiqlangan shaxslarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilishga haqli emas. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda xorijiy moliyaviy vositalarga, hisobvaraqlarga (depozitlarga), naqd pul va qadriyatlarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish va (yoki) ) xorijiy moliyaviy vositalar, federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
(Qism 2019 yil 6 avgustdan 2019 yil 6 fevraldagi N 5-FZ Federal qonuni bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

8-modda

Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1, 1_1-bandlarida ko'rsatilgan shaxs, uning, uning turmush o'rtog'i (eri) va (yoki) voyaga etmagan bolalari tomonidan hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish taqiqlanishiga rioya etilishini tekshirish munosabati bilan. ), Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish huquqi:
(O'zgartirish va tahrirdagi xatboshi, 2015 yil 4 noyabrda 2015 yil 3 noyabrdagi 303-FZ-sonli Federal qonuni bilan kuchga kirdi.

1) audit bilan bog'liq masalalar bo'yicha tushuntirishlar, shu jumladan yozma ravishda;

2) qo'shimcha materiallar taqdim etish va ular bo'yicha yozma tushuntirishlar berish;

3) ushbu Federal qonunning 7-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan organ, bo'linma yoki mansabdor shaxsga audit o'tkazish bilan bog'liq masalalar bo'yicha u bilan suhbatlashish uchun ariza bilan murojaat qilish. So'rov majburiy ravishda qanoatlantirilishi kerak.

9-modda

Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan shaxs, uning, uning turmush o'rtog'i (eri) va (yoki) voyaga etmagan bolalari tomonidan hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish taqiqlanganligiga rioya etilishini tekshirish davrida; Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) foydalanish uchun oltmish kundan ortiq bo'lmagan muddatga belgilangan tartibda almashtirilgan (egallab olingan) lavozimidan chetlatilishi mumkin. audit o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilingan sana. Ko'rsatilgan muddat tekshirish o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan shaxs tomonidan to'qson kungacha uzaytirilishi mumkin. O'rinbosar (ishg'ol qilingan) lavozimidan bo'shatish davri uchun almashtirilgan (ishg'ol qilingan) lavozim uchun pul to'lovi saqlanib qoladi.

10-modda

Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan shaxs, uning xotini (eri) va (yoki) voyaga etmagan bolalari tomonidan chet elda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashni taqiqlash qoidalariga rioya qilmaslik. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklarning xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, almashtirilgan (ishg'ol qilingan) lavozimidan bo'shatish yoki federal konstitutsiyaviy qonunlar va federal qonunlarga muvofiq ishonchni yo'qotganligi sababli ishdan bo'shatishga olib keladi. manfaatdor shaxsning huquqiy maqomini belgilovchi qonunlar.

Prezident
Rossiya Federatsiyasi
V.Putin

Hujjatni hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqish
o‘zgartirish va qo‘shimchalar tayyorlandi
"Kodeks" OAJ

Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida (1-maydan boshlab kiritilgan o'zgartirishlar). 2019) (2019-yil 6-avgustdan kuchga kirgan nashr)

Hujjat nomi:	Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida (1-maydan boshlab kiritilgan o'zgartirishlar). 2019) (2019-yil 6-avgustdan kuchga kirgan nashr)
Hujjat raqami:	79-FZ
Hujjat turi:	federal qonun
Xost organi:	Davlat dumasi
Holat:	joriy
Nashr etilgan:	Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 08.05.2013 y. Rus gazetasi, N 100, 14.05.2013 Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, N 19, 05/13/2013, 2306-modda.
Qabul qilingan sana:	2013 yil 07-may
Kuchli boshlanish sanasi:	2013 yil 19 may
Tekshirish sanasi:	01 may 2019 yil

2013-yil 7-maydagi 79-FZ-sonli Federal qonuni (2019-yil 1-maydagi tahrirda) “Ayrim toifadagi shaxslarga hududdan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va boyliklarni saqlashni taqiqlash to‘g‘risida” "Rossiya Federatsiyasining xorijiy moliyaviy vositalariga egalik qilish va (yoki) foydalanish" (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan 06.08.2019 y.)

Davlat Dumasi

Federatsiya Kengashi

Sud amaliyoti va qonunchiligi - 79-FZ-sonli Federal qonuni - Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ega bo'lish, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida.

Davlat xizmatchisining 2013 yil 7 maydagi 79-FZ-sonli "Ayrim toifadagi shaxslarga chet elda hisobvaraqlar (depozitlar) ochishi va bo'lishi, naqd pul va boyliklarni saqlashini taqiqlash to'g'risida" Federal qonuni talablariga rioya qilishning iloji yo'qligi to'g'risidagi bayonoti. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklar xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qiladilar va (yoki) foydalanadilar.<4>(keyingi o'rinlarda - "Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va ularga ega bo'lishni, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashni, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilishni va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida" Federal qonuni" ) hibsga olinganligi munosabati bilan chet davlatning vakolatli organlari tomonidan chet el bankida hisob raqamlari (depozitlari) joylashgan, naqd pul va boyliklar saqlanadigan xorijiy davlat qonunchiligiga muvofiq belgilangan tartibda tasarruf etishni taqiqlash va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalar mavjud bo'lsa yoki uning yoki xotini (turmush o'rtog'i) va voyaga etmagan bolalarining xohishiga bog'liq bo'lmagan boshqa holatlar bilan bog'liq;

Rossiya Federatsiyasi federal qonun

Ayrim toifadagi shaxslarga Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochishi va bo'lishi, naqd pul va boyliklarni saqlashi, xorijiy moliyaviy vositalarga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida.

Rossiya Federatsiyasining milliy xavfsizligini ta'minlash, lobbichilik faoliyatini tartibga solish, milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni kengaytirish va korruptsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida ushbu Federal qonun davlat suvereniteti va milliy xavfsizlik masalalariga daxldor bo'lgan vazifalarni bajarish bo'yicha qarorlar qabul qilishiga taqiq qo'yadi. Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va bo'lishi, naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlash, chet el moliyaviy vositalariga egalik qilish va (yoki) ulardan foydalanish, ushbu taqiqlangan shaxslar toifalari. ushbu shaxslar tomonidan ushbu taqiqqa rioya etilishini tekshirish tartibi va uni buzganlik uchun jarimalar belgilanadi.

2-modda

1) o'rnini bosuvchi (ishg'ol qiluvchi):

a) Rossiya Federatsiyasining davlat lavozimlari;

b) Rossiya Federatsiyasi Bosh prokurorining birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlarining lavozimlari;

c) Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Direktorlar kengashi a'zolarining lavozimlari;

d) Rossiya Federatsiyasi sub'ektlarining davlat lavozimlari;

f) federal ijroiya organlari rahbarlarining o'rinbosarlari lavozimlari;

z) shahar tumanlari rahbarlari, munitsipal tumanlar rahbarlarining lavozimlari;

2) ushbu bandning 1-bandida ko'rsatilgan shaxslarning turmush o'rtoqlari va voyaga etmagan bolalari;

3) federal qonunlarda nazarda tutilgan hollarda boshqa shaxslarga.

3. Ushbu Federal qonunda nazarda tutilgan Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda hisob raqamlari (depozitlari) ochish va ularga ega bo'lishni taqiqlash ushbu moddaning 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Rossiya Federatsiyasining davlat lavozimlari va Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan Rossiya Federatsiyasining rasmiy vakolatxonalaridagi federal davlat xizmatining lavozimlari, federal ijroiya organlarining rasmiy vakolatxonalari, ularni tayinlash va lavozimidan ozod etish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan amalga oshiriladi. , Rossiya Federatsiyasi hukumati yoki Rossiya Federatsiyasi Bosh prokurori, shuningdek, ushbu shaxslarning turmush o'rtog'i (lar)i va voyaga etmagan bolalari.

3-modda

2. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shaxslar hibsga olinganligi munosabati bilan ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan talablarni bajara olmagan taqdirda, ushbu qonun kuchga kirgan kundan oldin berilgan buyruqlarni taqiqlash. Hududida hisobvaraqlari (depozitlari) joylashgan, naqd pullar va boyliklar xorijiy bankda saqlanadigan va (yoki) xorijiy moliyaviy mavjud bo'lgan xorijiy davlatning qonunchiligiga muvofiq xorijiy davlatning vakolatli organlari tomonidan federal qonun. asboblar, bunday talablar hibsga olish, taqiqlash to'g'risidagi qarorning ushbu qismida ko'rsatilgan bekor qilingan kundan boshlab uch oy ichida bajarilishi kerak.

4-modda

2. Ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan lavozimlarni egallash (ishg'ol qilish) uchun murojaat qilgan fuqarolar, federal konstitutsiyaviy qonunlarga, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Federal qonunga, boshqa federal qonunlarga, farmonlarga muvofiq taqdim etilganda. Rossiya Federatsiyasi Prezidentining va Rossiya Federatsiyasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari, daromadlar, mol-mulk va mulkiy xarakterdagi majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, ularning hisobvaraqlari (depozitlari) to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. ), Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi naqd pul va qimmatbaho narsalar va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalar, shuningdek Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi bunday hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul va qimmatbaho narsalar to'g'risidagi ma'lumotlar. , va (yoki) ularning turmush o'rtog'i (turmush o'rtog'i) va voyaga etmagan bolalarining xorijiy moliyaviy vositalari.

3. Fuqaro, uning turmush o'rtog'i (eri) va voyaga etmagan bolalari ushbu Federal qonunning 2-moddasi 1-qismining 1-bandida ko'rsatilgan lavozimni egallagan (ishlagan) kundan boshlab uch oy ichida hisobvaraqlarni (depozitlarni) yopishga majburdirlar. ), Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklarda naqd pul va qimmatbaho narsalarni saqlashni to'xtatish va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarni begonalashtirish.

5-modda

2. Ushbu moddaning 1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar belgilangan tartibda yozma ravishda taqdim etilishi mumkin:

1) huquqni muhofaza qilish organlari, boshqa davlat organlari, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, kredit tashkilotlari, Rossiyaning boshqa tashkilotlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, korruptsiya va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish bo'limlari xodimlari (xodimlari) va davlat organlarining mansabdor shaxslari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari; Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, shuningdek xorijiy banklar va xalqaro tashkilotlar, ushbu Federal qonunning "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" Federal qonuni, ular tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar va materiallar bo'yicha tushuntirishlar;

4) belgilangan tartibda Rossiya Federatsiyasi prokuratura organlariga, boshqa federal davlat organlariga, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat organlariga, federal ijroiya organlarining hududiy organlariga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga, jamoat birlashmalariga va qonun hujjatlariga muvofiq so'rovlar yuborish; Rossiyaning boshqa tashkilotlari, xorijiy davlatlarning banklari va boshqa tashkilotlariga ushbu Federal qonunga muvofiq chet el banklarida hisobvaraqlar (depozitlar) ochish va yuritish, naqd pul va boyliklarni saqlash taqiqlangan shaxslarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'risida. Rossiya Federatsiyasi hududida xorijiy moliyaviy vositalarga, Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan xorijiy banklardagi hisobvaraqlar (depozitlar), naqd pul va qimmatbaho narsalarga va (yoki) xorijiy moliyaviy vositalarga ega bo'lgan va (yoki) ulardan foydalangan holda. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan organlar, bo'linmalar va mansabdor shaxslarning ushbu bandda nazarda tutilgan so'rovlarni yuborish bo'yicha vakolatlari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadi;

5) jismoniy shaxslardan so'rovlar qilish va ulardan ularning roziligi bilan tekshirish masalalari bo'yicha ma'lumotlar olish.