로텐베르그 돈

가장 큰 절도 사건은 Rotenberg 가족이 관리하는 가장 큰 도로 계약업체인 Mostotrest 회사와 관련이 있습니다(2015년 Igor Rotenberg는 회사의 지분을 매각했으며 2018년 2월 Arkady Rotenberg의 대표는 한 블록의 주식을 매입했습니다. Mostotrest에서, 4월에 거래). 사기로 인한 피해(형법 159조)는 15억 루블이 넘습니다.

2015 년 Dmitry Erokhin은 Mostotrest의 자회사 중 하나의 경영진이 하바롭스크시의 공항 재건을위한 국가 계약을 체결하는 데 필요한 Nota-Bank에서 25 억 루블에 대한 은행 보증을 발행 할 계획임을 알게되었습니다. . Erokhin은 Mostotrest 대표에게 회사가 Nota-Bank에 15억 루블을 예치하면 가능하다고 말했습니다. 조사에 따르면 Erokhin은 Nota-Bank의 능력에 대해 채권자들을 오도했다고 생각합니다. 당시 은행의 입장은 이미 개탄스러웠고 의무를 이행할 수 없었습니다. Mostotrest는 이를 몰랐습니다. 은행 경영진은 Mostotrest의 예금에서 단순히 돈을 훔친 것으로 조사는 확신합니다.

2015년 가을, 은행에 임시 관리가 도입되었습니다. Mostotrest가 15억 루블을 요구했을 때 기관은 더 이상 채권자의 요구 사항을 충족할 수 없었습니다. 이에 대해 모라토리엄이 도입되었습니다. 몇 달 후 법원은 Nota-Bank 파산을 선언했습니다.

자신의 채권자

사건의 또 다른 에피소드는 Dmitry Erokhin이 고의로 취소할 수 없는 문서를 발행한 것과 관련이 있습니다. 소비자 신용 3억 2100만 루블. 자신의 형제 Vadim; 이 범죄는 횡령 및 횡령에 해당합니다(형법 제160조). 2015년 10월 Vadim Erokhin은 Nota-Bank에 해당 신청서를 제출했습니다. 은행 신용 위원회의 7명 중 6명이 그에게 자금을 제공하는 것에 반대표를 던졌습니다. 그럼에도 불구하고 Dmitry Erokhin은 수술을 승인했습니다.

대출에 대한 보안 조치로 Erokhin Jr.는 Nota-Bank에 대한 320만 주 이상의 지분을 약속했습니다. 계약서에는 그들의 가치가 대출 규모(3억 2,100만 루블)에 해당한다고 명시되어 있지만 실제로는 해당 기관이 파산에 가까웠고 그 지분은 가치가 없었으며 이는 두 형제에게 잘 알려져 있었습니다.

점쟁이의 지시

3화에서는 드미트리 에로킨도 3억5000만 루블을 횡령한 혐의를 받고 점쟁이 미하이가 선동해 이를 도왔다. Mihai는 Nota Bank와 개인적으로 아무 관련이 없었지만 Larisa Marchukova와 잘 알고 있었고 그의 여동생 Galina는 차례로 기관에서 재무 이사로 일했습니다. Mihai는 자매들을 "이용하여" 절도하도록 설득했습니다. 이기적인 동기에서 나온 사람들이 동의했습니다. Galina Marchukova는 차례로 상사를 범죄 계획에 연루시켰습니다.

은행가는 대출이 필요한 실제 운영 법인을 발견했습니다. 회사는 "Pharmster"가되었으며 경영진을 설득하여 "기술적"일일 회사 "Elite-project"와 의료 장비 공급 계약을 체결했습니다. 은행가에 의해 통제됩니다. 은행가들은 Farmster의 이사 Ivan Tarlykov에게 이 계약은 대출을 받기 위한 필요 조건이었다고 말했습니다. 회사는 원데이 적당한 양장비에 대해 받았지만 물품을 받지 못했습니다. Nota-Bank의 경영진이 돈을 훔쳤습니다.

이 계획의 저자는 학교의 여러 클래스를 졸업한 Mihai였으며 조사에 따르면 Marchukovs와의 우정 덕분에 그녀는 범죄 의도 실행의 모든 ​​단계에서 은행가에게 조언과 지시를 내렸으며 " 그들의 모든 범죄 행위에 대한 정보”라고 주 검사는 말했다.

Zakharchenko 대령과의 우정

마르추코프 자매는 가택연금 상태이며 아직 재판에 회부되지 않았습니다. 내무부 부패방지부 대령인 Dmitry Zakharchenko는 자매들에게 법 집행 기관이 Nota-Bank의 상황에 관심이 있다고 경고했다고 조사가 밝혔습니다. 경찰관은 별도의 세간의 이목을 끄는 사건에서 체포되었으며, 그의 집, 자동차 및 친척을 수색하는 동안 기록적인 금액인 90억 루블에 달하는 루블과 통화를 발견했습니다. 이 금액에 대한 그의 가족과 친구들의 재산.

Zakharchenko는 여러 뇌물 외에도 권력 남용 및 조사 방해 혐의로 기소되었습니다. 마지막 두 작곡은 TFR에 따르면 그가 Marchukovs에게 "조언"했다는 사실과 정확히 연결되어 있습니다. 한 버전에 따르면 그에게서 발견된 현금은 Nota-Bank 예금자의 자금으로, 향후 수색 중에 마르추코프에서 발견되지 않도록 보관을 위해 가져갔습니다.

Nota-Bank 사건이 법정으로 넘어가기 직전, Nona Mikhai의 변호사인 Abubakar Manaev가 체포되었습니다. 조사관에 따르면 그는 고객에게 천만 루블을 약속했습니다. 집행 유예에 대해 법원과 "동의"합니다. 모스크바의 Khamovniki 법원은 사기 혐의로 그를 구금했습니다.

Nota-bank의 또 다른 학대 사례가 조사되고 있습니다.

Kommersant에게 알려지면서 수도권 경찰은 3년 전 무너진 Nota Bank의 대규모 절도 미수 사건에 대한 또 다른 형사 사건을 조사하고 있습니다. 수사관에 따르면 신용 기관에 임시 행정부가 도입되기 직전에 8 억 루블 이상이 인출 된 다음이 금액을 훔치려고했습니다. 파산 재산변장한 은행 보험 보상. 수사 자료에는 피고인이 없지만, 한편 노타뱅크에서 발생한 학대는 벌써 6번째이며, 그 중 하나는 전 신용기관장인 드미트리와 바딤 에로킨 형제를 상대로 한 사건이다. 법정에서 들었다. 은행의 전 직원은 새로운 사건에서 우리가 일반적인 중재 절차에 대해 이야기하고 있지만 형사 범죄는 아니라고 믿습니다.

Kommersant에 따르면 모스크바 시 법원의 항소 사례는 최근에 이전에 5명의 개인이 소유한 Nota-Bank의 여러 계좌를 압수하여 총 8억 2천만 루블에 달하는 수도의 Babushkinsky 법원의 결정을 지지했습니다. Kommersant의 소식통에 따르면 모스크바 경찰 본부 북동부 행정 구역의 내무국 수사관은 해당 청원과 함께 파산 은행의 파산 유산에서 돈 지불을 금지하라는 요구 사항과 함께 소송을 제기했습니다. 예금보험공사에 이들은 올해 5월 특히 대규모 사기 미수 혐의(러시아 형법 제159조 제30조 및 제4항)에 대해 형사소송을 제기했다. '기만에 의한 절도 미수 사실'에 대해 '신원 확인되지 않은 사람'에 대해 조사 중 돈파산 부동산에서” Nota-Bank. 수사관에 따르면 '범죄침해 대상'은 보험금 지급액이었다. 은행 예금다섯 개인- 4명의 남자와 1명의 여자. 조사 자료에는 총 8억 2천만 루블이 포함됩니다. 그 주요 부분은 잘 알려진 사업가의 자금으로 구성되어 있습니다. 전 소유자 Sotsinvestbank Sergey Tabolin - 5억 1700만 루블 이상을 차지합니다.

수사관들이 확인한 바에 따르면, 2015년 10월 13일 노타은행에 임시행정이 도입되기 불과 ​​몇 시간 전, 임시행정기관인 러시아 중앙은행의 결정으로 이 5명의 시민들은 다음 중 한 곳과 대출 계약을 체결했다. 신용 기관의 채무자 - Pugovichino-5 LLC, 모스크바 근처 Vidnoye에 등록됨. 공개 데이터에 따르면이 회사는 판매 및 구매에 종사했습니다. 토지 플롯, 수십 개의 더 많은 활동이 추가로 나열되었지만 과일과 신발의 도매 및 소매 판매까지. 대출 계약이 체결되고 몇 시간 후 Pugovichino-5는 은행에 부채를 상환했습니다. 담보 부동산방해가 제거되었고 조사에 따르면 재산 자체가 "판매되었고 자금은 차용인에게 반환되었습니다"- 같은 Tabolin 씨와 다른 사람들에게. “이러한 사정에도 불구하고 이 사람들은 2015년 10월 12일 1단계 은행의 채권자등록부에 대출금으로 이체될 때까지 예금금액에 자신의 청구권 포함을 신청했습니다. -Nota-Bank의 파산 유산에서 자금을 수령하십시오.”, — 조사 자료에 명시되어 있습니다. 그러나 아직 이 사건에 대해 피고인은 없다. 용의자는 "확인되지 않은 사람"입니다.

Pugovichino-5의 대출 기관 중 하나인 Alexander Samodaykin의 변호사는 Kommersant에 자신은 변호사-고객의 비밀에 묶여 있으며 고객의 허락 없이는 논평할 권한이 없다고 말했습니다. 일반 민법 분쟁을 형사기로 이관하려 한다"

Nota-Bank에 임시 관리가 도입된 후 2016년 4월 말 파산한 신용 기관의 파산 관재인은 지불 거래를 무효화한다는 진술로 모스크바 중재 법원에 신청했습니다. Nota-Bank에 대한 Pugovichino-5의 부채 . 긴 중재 절차가 진행되는 동안 상환액은 가상의 것으로 인식되었으며 Nota-Bank에 대한 부채는 7억 550만 루블이 넘는 금액으로 복구되었습니다. 중재 법원이 2015년 10월 초와 관련된 또 다른 거래의 경우도 고려했다는 점도 흥미롭습니다. 그런 다음 일부 사람들은 한 계정에서 다른 계정으로 5억 6백만에서 7억 4천만 루블을 이체하려고 했습니다. 미래에 달성하기 위해 부채를 상환 할 때 세 번째 우선 순위의 채권자에서 첫 번째 채권자에게 양도합니다. 그러나 파산관재인에 대한 청구는 지금까지 기각됐다. 또한 데이터에 따르면 중재 법원모스크바에서는 2015년 10월 5일부터 Nota-Bank의 모든 은행 내 거래가 "공식적인 성격을 띠고" "파산" 조건에서 이루어진 "고객 계정에 대한 독점적 기술 입력"인 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 법원은 그들 모두가 " 실제 움직임돈".

일부 보고서에 따르면 Nota-Bank에서 자금을 훔치려는 시도에 대해 신원이 확인되지 않은 사람에 대한 또 다른 형사 사건이 6건이 되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 주요 조사는 특히 대규모 사기 및 특히 대규모 횡령(일부 러시아 형법 제 160 조 4). Kommersant가 말했듯이 형사 사건 중 하나는 올해 5월부터 수도의 Ostankinsky 지방 법원에서 본안에 대해 고려되었습니다. 피고는 Nota-bank Dmitry와 Vadim Erokhin의 전 이사이자 공동 소유자입니다. 그들과 그들의 공범으로 추정되는 점쟁이 노나 미하이는 21억 루블 이상을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. Nota-Bank와 그 고객 중 하나인 Mostotrest PJSC. 구금된 은행가 형제는 자신의 죄를 단호히 부인하고, 그들에게 조언을 한 점쟁이와 은행 고객들은 모든 사실을 자백하고 가택연금 상태에서 판결을 기다리고 있다.

은행의 횡령 혐의에 대한 조사에는 새로운 형사 사건이 시작된 많은 스캔들이 수반되었다는 점에 유의해야합니다. 따라서 점쟁이 Mihai의 변호사는 수사를 받았으며 법 집행관에 따르면 수수료를 받고 형사 기소를 통해 "문제를 해결"하려고했습니다. 또 노타은행 갈리나 마르쿠코바 전 재무이사와 여동생 라리사 사건도 별도로 수사 중이다. 무엇보다도 그들은 GUEBiPK 내무부 Dmitry Zakharchenko의 억만 장자 대령과 협력하여 신용 기관에 대한 다가오는 조사 조치에 대해 알렸습니다.

Nota-Bank의 재무 이사인 Galina Marchukova는 은행 자금 횡령의 경우 러시아 내무부 GUEBiPK의 "T" 부서장 대리인 Dmitry Zakharchenko가 수행한 역할에 대해 말했습니다. . A씨는 8월 중순부터 재판 전 구치소에 수감돼 현재 수사에 협조하기로 했다. 그 대가로 그녀는 제지 조치를 변경하겠다고 약속했습니다. 그녀는 떠나거나 가택연금을 하지 않겠다는 서면 약속을 받았습니다. 재판 전 구치소에 수감된 마르쿠코바는 이미 수술을 받았고, 감방에 가두기가 어렵다.

결과적으로, Marchukova와 Zakharchenko는 오랫동안 서로를 알고 있었습니다. 운영 작업 중에 Zakharchenko는 그녀에 대한 조사 조치에 대해 경고했습니다. 그러나 그는 Fatima Misikova와 VimpelCom의 수장인 Mikhail Slobodin에게 경고했습니다. 사실, Marchukova 대령은 3,500 만 루블에 수사관과 사건을 해결하기로 약속했습니다. 이 모든 대화는 요원에 의해 녹음되었습니다. 따라서 돈을받을 때 9 월 8 일 Zakharchenko는 구금되었습니다.

Zakharchenko의 변호인은 그가 Nota-bank 사건과 아무 관련이 없다고 주장합니다. 변호사 Yury Novikov에 따르면 그의 의뢰인은 Marchukov를 알고 있었지만 "수색에 대해 경고하지 않았고 사건을 조사하지도 않았습니다."

그러나 그는 2015년 12월에 7백만 루블의 뇌물로 그의 보호 아래 있는 사업가 중 한 명을 데려갔을 때 개발에 착수했습니다. Zakharchenko는 7백만 루블의 뇌물 혐의를 부인했습니다.

억만장자 자하르첸코

Zakharchenko의 아버지인 65세 Viktor의 은행 계좌에는 스위스 은행수억 달러가 발견되었습니다. 수사에 따르면 아버지는 아들인 대령이 러시아에서 돈을 송금하는 것을 도왔다고 한다.

Zakharchenko Sr.는 은행가들 사이에서 문제가 있는 은행의 소유주와 최고 관리자가 사용하는 다양한 금융 계획의 저자로 알려져 있습니다.

금융 범죄에 대한 기밀 정보에 접근할 수 있었던 그의 아들과 함께 그는 은행가들이 중앙 은행에서 면허를 취소하기 전에 재정적 손실을 최소화하도록 도왔습니다.

이 버전에 따르면 Nota-Bank는 Zakharchenko 가족의 불법 비즈니스 고객 중 하나일 뿐입니다. 은행가의 요청에 따라 가족은 해외 자금의 일부를 인출하고 나머지는 현금화하는 것을 도왔습니다. 그러나 Nota-Bank의 최고 관리자가 체포된 후 이 돈은 청구되지 않고 FSB에 의해 발견되었습니다.

그러나 Zakharchenko의 수십억 원의 대체 버전이 있습니다. 그것은 불법 현금화 및 해외 자금 인출에 종사하는 Zakharchenko 대령과 그의 동료가 통제하는 그룹을 나타냅니다.

이 버전의 조사에서 대령의 여동생 아파트는 가족이 아니라 기업의 현금 금고 역할도 합니다.

대령의 여동생 아파트에서 90억 루블이 발견되었습니다. 그들의 기원에도 많은 버전이 있습니다. 그건 그렇고, 그들 중 하나는 Zakharchenko 자신이 법정에서 목소리를 냈습니다. 그녀에 따르면 Zakharchenko의 돈은 속하지 않습니다. Zakharchenko는“이 돈은 내 여동생의 아파트에서 발견되었습니다. 나는 거기에 가본 적도 없습니다.”라고 말했습니다.

외화로 90억 루블은 2015년 11월에 면허를 잃은 Nota-Bank에서 도난당한 260억 루블의 일부입니다. 오랫동안 은행은 군사 산업의 비즈니스 구조를 제공했으며 고객은 성공적인 회사였습니다.

그러나 2015년 여름 러시아 내무부는 기업가 사업과 관련된 PJSC Mostotrest의 책임자인 Vladimir Vlasov의 요청에 따라 Nota-Bank와 관련된 신원이 확인되지 않은 사람에 대한 "사기"라는 조항에 따라 형사 사건을 개시했습니다. 아르카디 로텐베르크 - 이고르

Nota-Bank 예금자로부터 자금 절도에 대한 조사의 일환으로 이 신용 기관의 공동 소유자가 체포되었습니다. 전 머리 Dmitry Erokhin과 그의 형제 Vadim에 탑승하십시오.

Mostotrest는 2015년 8월에 은행에 15억 루블을 예치했습니다. 은행 보증 22억 루블. 이 돈은 하바롭스크 공항 복합 단지 "New"의 재건을 위한 것이었습니다. 회사는 지난 10월 은행에 임시행정이 도입됐다는 소식을 듣고 보증금에서 돈을 돌려주려 했지만 이미 늦었다.

러시아 철도 돈

한편 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 대령의 이해관계는 매우 광범위했다. CrimeRussia의 소식통에 따르면 Zakharchenko가 조사에 투입된 주요 사건은 러시아 철도 자금 절도에 가담한 것으로, 다른 범죄에 가담한 사실이 이미 그 과정에서 드러났습니다.

특히 그는 널리 알려진 사례 외에도 Markelov-Usherovich (러시아 철도 자금 도난) 및 출납원 Ivan Stankevich와 같은 구조의 법 집행 기관으로부터 보안을 보장했습니다.

2007 년에 철도 회사에 다시 온 Vladimir Yakunin의 친구 인 Andrey Krapivin은 빠르게 러시아 철도 책임자의 고문이되어 "따뜻한 곳"과 밀접하게 관련된 그의 사람들 인 Boris Usherovich와 Valery Markelov를 붙였습니다. , "따뜻한 장소"로. 광범위한 범죄 계획이 실제 계약자 목록에 들어간 하루 회사에서 조직되었으며 수년 동안 활동하면서 국영 항공사에서 수십억 루블을 훔쳤습니다.

요원들이 자하르첸코를 상대로 수집한 자료는 몇 달 전만 해도 그를 구금하기에 충분했지만, 수사 결과 그가 다른 범죄에 연루되었는지 확인하기로 결정했고 그 결과 결과가 예상을 뛰어넘었다고 소식통은 전했다.

또한 CrimeRussia의 소식통에 따르면 Dmitry Zakharchenko 대령은 부정직한 기업가들 사이에서 값비싼 서비스에 대한 적절한 보상으로 거의 모든 문제를 법률로 해결할 수 있는 영향력 있는 "해결사"로 알려져 있습니다. 또한, 소스는 자신의 부서에서의 광범위한 연결 외에도 Zakharchenko가 FSB의 리더십에서 무슨 일이 일어나고 있는지 완벽하게 알고 있다고 믿습니다.

모스크바 시 법원은 9월 22일 회의에서 러시아 연방 내무부 반부패 본부 대령인 Dmitry Zakharchenko 대령의 아파트에서 85억 루블을 수색한 것에 대한 고소장을 검토할 예정입니다. 이것은 그의 변호사 Alexander Lebedevich가 발표했습니다.

"자하르첸코의 체포에 대한 우리의 항소는 7000만 루블의 보석금을 내거나 가택 연금을 받고 재판 전 구치소에서 석방될 것을 요청하는 것이며, 9월 22일 모스크바 시 법원에서 심리될 것입니다." 수비수가 말했다.

FLB: Dmitry Zakharchenko 내무부 대령은 Nota-Bank 소유주가 러시아 연방 대통령의 친구가 소유한 기업과 국영 기업을 털도록 도왔습니다.

RIA Novosti, TASS 및 Interfax 소식통에 따르면 Dmitry Zakharchenko 내무부 대령의 아파트에서 발견된 85억 루블이 Nota-Bank 자산에서 불법적으로 인출되었습니다. 대령에 대한 증언은 이름이 공개되지 않은 Nota Bank의 전 최고 경영자 중 한 명이 했습니다.

조사관에 따르면 Zakharchenko는 아버지와 함께 러시아 은행이 면허를 박탈하려는 은행의 손실을 최소화하는 데 도움을 주었다고 RBC는 기록합니다. Zakharchenko 가족에게 해외 자금의 일부를 인출하고 나머지는 현금화하도록 요청한 것은 Nota-Bank 관리자였습니다. 은행가들이 체포된 후에도 돈은 청구되지 않았다.

FLB는 Nota Bank에 대한 "신용" 기록을 수집하기 위해 조사를 수행했습니다.따라서 전자 참고서 "Contour. Focus", PJSC(Public Joint Stock Company) "Nota-Bank"는 1994년 6월 22일에 설립되었으며 법적 주소는 Moscow, Obraztsova st., 31/3입니다. 수권자본 30억 6억 7000만 루블. 2004년 12월 17일 현재 설립자는 Sia International LTD CJSC(4,500만 루블, Grigory Vilenovich Braude(500만 루블), Galina Albertovna Gorkunenko(500만 루블), Vadim Vladimirovich Erokhin(500만 루블)입니다. ).
Nota-Bank의 주요 주주는 2014년 가을에 사망한 러시아 최대 제약 유통업체 중 하나인 Igor Rudinsky의 주요 소유주였습니다. 이제 Rudinsky의 친척이 은행을 소유하고 있습니다. Elena Rudinskaya는 5.17%, 딸 Irina Frolova-Rudinskaya는 1.29%를 소유하고 있으며 같은 금액은 그녀의 여동생 Yulia Rudinskaya-1.29%입니다. Fanida Komarova와 형제 Vadim Erokhin 및 Dmitry Erokhin은 CJSC SIA-Finance를 통해 은행 지분의 78.66%를 소유하고 있으며 13.57%를 소유하고 있습니다.
2015년까지 Nota-Bank는 군산복합체 기업과의 협업을 전문으로 하는 Interfax-CEA 순위에서 자산 76위를 기록했습니다. 재단 웹 사이트 "2012년 수상자" 섹션의 "Academician V.F. Utkin의 엔지니어링 유산" Nota-bank Dmitry Erokhin의 이사회 및 공동 소유주를 언급합니다. “그의 주도로 2006년 은행에 부서가 생겼습니다. 부문별 개발, 그의 우선 순위는 군산 단지의 기업과 협력하는 것입니다. 결과적으로<...>로켓 및 우주, 무선 전자, 항공, 조선 및 기타 방위 산업의 150개 이상의 대기업이 은행의 고객이 되었습니다. 러시아에서 가장 큰 100대 은행 중 하나인 Nota-Bank는 군산 복합 기업 서비스를 전문으로 합니다. 그의 고객 중에는 Rostec의 구조물과 방공업체인 Almaz-Antey가 있었습니다.
2015년 10월 은행은 고객 지불을 연기하기 시작했고 일주일 후 러시아 은행의 전자 지불 시스템에서 연결이 끊어졌습니다. 은행의 진술에서 심각한 고객 자금 유출에 직면했음을 알 수 있습니다. 2015년 7월 1일 현재 Nota-Bank는 301억 6천만 루블을 보유하고 있습니다. 긴급 자금법인은 9 월까지 절반 이상이 163 억 6000 만 루블로 남아있었습니다.
그 돈은 우주 및 방위 산업 회사들이 가져갔습니다. 그에 따르면 방산업체들은 오랫동안 은행에서 근무해 왔다. Forbes가 알아낸 바에 따르면 유동성 문제 외에도 Nota-Bank는 신용 기관을 대신하여 대규모 가짜 은행 보증을 발행한 사실을 밝혔습니다. 2015년 10월 13일에 Nota-Bank에서 중앙 은행의 임시 관리가 6개월 동안 도입되었습니다. 이 결정의 이유는 "채권자의 청구를 충족시키지 못했습니다. 금전적 의무". 은행의 유동성에 대한 심각한 타격은 은행의 채권 발행 제안에 따른 지불과 Arkady 및 Boris Rotenberg - Mostotrest 및 Transstroymekhanizatsiya 형제와 관련된 기업의 자금 인출로 인해 발생했습니다. 또한 구조의 일부인 FSUE ATEKS에서 자금의 일부를 인출했습니다. 연방 서비스보호(FSO). 은행에 가까운 소식통은 "12명의 고객이 약 500억 루블의 부채를 냈고, 지난 몇 달 동안 200억 루블이 대규모 고객에 의해 인출됐다"고 말했다.

아르카디 로텐베르크

거짓 보증으로 돈을 인출
Nota-Bank와 가까운 소식통 중 한 명은 Nota-Bank의 직원인 Anton Yuryevich Konovalov를 대신하여 의심스러운 은행 보증이 은행의 전자 서명으로 공공 조달 등록부에 입력되었다고 주장했습니다. 받아들였다. Nota Bank에 그런 직원이 없다는 사실은 신용 기관의 콜 센터에보고되었으며 이것은 은행 보증을 다루는 Nota Bank의 직원 Andrey Shatalov도 확인했습니다 (그는 은행에서 더 많이 일했습니다. 10년 이상). 또한 이러한 보증에서 Nota-bank 부서의 부국장 Elena Matyunina의 서명은 신뢰할 수있는 문서와 비교할 때 다릅니다. 그럼에도 불구하고 Konovalov의 참여로 공공 조달 포털에서 수백억 루블 상당의 은행 보증이 발행되었으며 그 중 마지막이 시스템에 입력되었습니다.
Tertychny Law의 파트너 Ivan Tertychny는 서명이 거짓으로 판명되면 은행은 언뜻보기에 보증에 따른 의무를 부담하지 않는다고 말했습니다. "뉘앙스가 있을 수 있지만, 예를 들어 거짓 보증이 포함된 이 계획이 기존 은행 직원에 의해 이루어졌고 고객이 중개자(이러한 계획에서 가장 자주 발견됨)가 아닌 보증 발행에 대한 비용을 지불한 경우 "라고 Ivan Tertychny는 말합니다.
동시에 Nota-Bank의 고객인 법인은 신용 기관의 해당 계좌에서 자금을 수령 및 인출할 수 없었습니다. 은행 소식통은 포브스에 "상환 계좌에 2억 5000만 루블이 있다면 출금에 대한 지불액은 약 25억 달러에 달한다. ATM 및 은행 사무실. 면허를 취소하지 않고 임시 행정부를 도입하기로 한 중앙 은행의 결정은 주로 은행의 부채가 방위, 우주 및 원자력 부문의 수많은 국영 기업에 의해 형성되었다는 사실에 기인합니다.

로텐베르크의 블랙 마크
공식적으로 Nota-Bank에 대한 청구는 이전에 Igor Rotenberg의 구조에 의해 통제되었던 회사에서 발생했습니다.포브스 씁니다. 사건 개시를 위한 신청서 제출 최고 경영자 Mostotrest 회사 Vladimir Vlasov. NPF "Prosperity"의 구조가 주요 주주인 "Mostotrest"는 이전에 Arkady Rotenberg의 아들인 Igor Rotenberg의 Marc O'Polo Investments가 소유했습니다. 문서에 따르면 2015년 8월 5일 Mostotrest는 15억 루블을 예금했는데, 이것은 Nota-Bank가 Transstroymekhanizatsiya에 24억 루블의 은행 보증을 발행하는 조건이었습니다. 하바롭스크 공항 단지 Novy ". 보증서에는 Nota-Bank 이사회 의장인 Dmitry Erokhin이 서명했습니다.
조사 결과 보증을 발행할 당시 은행은 재정적 문제를 겪고 있었고 은행 보증에 따른 의무를 이행하는 것이 분명히 불가능했습니다. 건설 시장의 또 다른 주요 업체 인 ARKS 회사가 7 억 루블의 은행 예금을 보유했습니다. SPARK에 따르면 싱가포르의 ARKS 그룹이 공동 소유주입니다. 한여름에 억만 장자 Gennady Timchenko의 Volga Group은 회사의 주요 소유자에게 ARKS의 25 %를 판매했습니다. ARKS는 건설, 유지 보수, 수리 및 분해 검사중앙 링 고속도로(TsKAD) 모스크바 지역의 420 억 루블. 앞서 Forbes가 보도한 바와 같이 Nota-Bank는 수백억 루블에 달하는 가짜 은행 보증을 발행할 수도 있습니다.

게나디 팀첸코

러시아 은행은 2015년 11월 24일 Nota-Bank로부터 라이센스를 취소했습니다. 은행의 라이센스 취소를 정당화하기 위해 중앙 은행은 260 억 루블 이상의 재무 구조 대차 대조표에 구멍이 있음을 임시 행정부가 발견했다고 언급했습니다.
Kommersant에게 알려지면서 15억 루블 도난에 대한 조사의 일환으로. 2016년 8월, 이 신용 기관의 공동 소유자는 Nota-Bank의 예금주로부터 체포되었습니다. 특히 대규모 사기 혐의를 받고 있다. 사건의 피해 금액은 최대 2000억에 달할 수 있습니다. 중앙 은행의 검사관이 은행 대차 대조표에서 그러한 구멍을 발견했습니다. 흥미롭게도 은행장인 Dmitry Erokhin은 한동안 런던에 살았지만 무언가로 인해 고국으로 돌아가야 했습니다.
Nota-Bank 예금자로부터 자금을 훔친 상황에 대한 조사는 처음에 모스크바 북동부 지역 내무국 조사 부서에서 수행되었습니다. 그러나 사건의 특수한 복잡성으로 인해 그의 자료는 내무부 수사과로 이관되었다. 그 후 조사 활동이 급격히 강화되었습니다. 경찰은 수십 건의 수색을 수행했으며 전 Nota-Bank 이사회 회장과 그 공동 소유자 (그는 주식의 13.57 %를 소유) Dmitry Erokhin, 그의 남동생 Vadim Erokhin은 Nota-bank의 이사이자 공동 소유자(주식의 3.15%)이자 은행의 전 재무 이사인 Galina Marchukova였습니다. 조사는 Art의 Part 4에 따라 범죄를 저지른 세 사람 모두를 기소했습니다. 형법 159조(특히 대규모 사기).

"메모"에 따른 경력
결과적으로 260 억 루블의 손실에 대한 Nota-Bank의 형사 사건은 and의 손에 넘어갔습니다. 에 대한. 부서 "T"GUEBiPK Zakharchenko 대령. Rosbalt는 Zakharchenko가 수십억 달러를 어디서 얻었는지 알아냈습니다. 드러내다, 직장에서 Zakharchenko는 Dmitry Zabednov와 친한 친구가되었습니다. 이것은 당시 내무부의 주요 "그림자 사업"입니다.- Zakharchenko의 전 동료 중 한 명이 믿습니다.
Zabednov는 여러 번 SAO 내무부의 OBOP에서 그의 친한 친구가 된 Denis Sugrobov와 함께 모스크바의 RUBOP, 모스크바 주요 내무부의 CSS, DEB에서 일했습니다. 그리고 GUEBiPK에서 범죄 탐지 부서를 이끌었습니다. 은행업. "Sugrobov 외에도 Zabednov는 다양한 부서의 수십 명의 장군, 가장 큰 은행의 소유자 및 최고 관리자, Forbes 목록의 억만 장자, 다양한 그림자 회사, 가장 큰 조직 범죄 그룹의 지도자, 법도를 개인적으로 알고있었습니다. , 같은 Zakhary Kalashov를 포함합니다. Zabednov는 모든 문제를 해결할 수 있었고 수십억 루블에 달하는 다양한 재무 계획에 참여했습니다.
점차적으로 Zabednov는 Zakharchenko를 지인의 서클에 소개하여 매우 큰 금액으로 다양한 "주제"를 "끌어올리기" 시작했습니다. “STB 은행의 부사장 중 한 명이 항상 그들과 어울리고 있었고 이 은행은 당시 독일 고르분초프와 그의 후배 파트너인 표트르 추빌린 제국의 일부였습니다. Herman은 Zakharchenko에게 월 $150,000의 고정 급여를 지급했습니다. 이 금액에 대해 Dmitry는 내무부를 통해 경비를 제공하여 보안군과의 다양한 문제를 해결해야 했습니다. 실제로 그는 Gorbuntsov의 경비원으로 일했습니다. 그리고 Zabednov의 감독하에 그는 자신의 의무에 잘 대처했습니다.

독일 고르분초프

그 당시 Gorbuntsov의 은행 및 금융 그룹이 가장 중요한 것으로 간주되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 주요 선수"현금화"하고 그림자 자금을 해외로 이전하는 시장에서 "Rosbalt"를 씁니다. 그녀는 또한 많은 양의 철회와 함께 일했습니다. 예산 자금. Gorbuntsov는 Spartak 하키 클럽 인 Sokolniki 스포츠 궁전을 소유 한 점점 더 많은 일반인이되었습니다.
이것은 Gorbuntsov가 심각한 문제에 직면한 2009-2010년까지 계속되었습니다. 그의 제국 은행 중 한 곳에서 약 10억 달러가 사라졌으며, 이 은행은 당시 러시아 철도의 지도부에 가까운 사람들의 그림자 자금으로 간주되었습니다. 일련의 대결이 시작되었고 Gorbuntsov의 팀에서도 분열이 발생했습니다. 특히 그는 Pyotr Chuvilin과 싸웠습니다.
그것은 Gorbuntsov가 그의 거의 모든 것을 다른 회사로 이전해야한다는 사실로 끝났습니다. 러시아 자산: Sokolniki 스포츠 팰리스 CJSC, STB 산업 금융 그룹 CJSC, Odintsovo 지구에 두 개의 토지 플롯, 100,000 평방 미터. 6미터의 상업 공간, 6개의 은행 및 6개의 공장 지분. Gorbuntsov 가족은 총 피해액을 10억 달러로 추산했으며 은행가는 몇 년 전 런던으로 이사를 갔고 그곳에서 그의 목숨을 노리는 시도가 있었습니다.

"Zakharchenko는 얼마나 많은 돈을 절약 했습니까?"
2013년 모스크바 러시아 연방 조사위원회 본부에서는 1990년대에 자카리 칼라쇼프(Shakro Molodoy)가 수도에서 가장 큰 카지노인 크리스탈과 골든 팰리스를 압수한 사건에 대한 조사를 재개했습니다. 당시 모스크바의 RUBOP에서 일하고 있던 Dmitry Zabednov가 이러한 행사에 적극적으로 참여했다는 사실이 밝혀졌습니다. Shakro와의 직접적인 관계가 공개되었습니다. Zabednov는 심문을 위해 소환장을 보냈지만 이상한 상황에서 사망 한 것으로 나타났습니다. 2012년 10월, 자베드노프의 시신은 부티르스카야 거리의 레스토랑 밖에 주차된 포르쉐 카이엔의 뒷좌석에서 발견되었습니다. 이틀 전, 남자는 기관에서 친구들과 휴식을 취하다가 그곳에서 잠이 들었다. 식당 직원이 그를 차까지 도왔습니다. 전문가들은 Zabednov가 유력한 물질 섭취로 인한 심장 마비로 곧 사망했으며 그의 시신은 이틀 동안 외국 차에 누워 있다고 인정했습니다.
그건 그렇고, Shakro 카지노 압수에 관한 자료는 모스크바 러시아 연방 조사위원회의 주요 조사 이사 인 Denis Nikandrov의 참여로 지역 부서 중 하나로 옮겨졌습니다. 결국 "흐리게" 되었습니다.
“이 그룹의 사람들은 100개 이상의 회사와 다양한 은행을 통제했습니다. 회사는 현금 및 봉투 흐름에 대해 러시아 철도의 돈, 다른 예산 기금, 은행에 단단히 앉았습니다.


전 러시아 철도 사장 블라디미르 야쿠닌
이 목록에 그룹의 채널을 통해 자금을 조달한 은행과 Zakharchenko 및 Zabednov의 지도 하에 있던 은행을 추가할 수 있습니다. 그들은 또한 종종 많은 양의 예산 자금으로 일했습니다. 수십억 루블은 아니더라도 수십억 루블이었습니다. 그리고 Zabednov가 사망 한 후 Zakharchenko는 그의 몫을 받기 시작했습니다. Rosbalt의 출처 중 하나가 의견을 표명했습니다. - Zakharchenko가 자신의 관심을 최대한 발휘했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 구조 중 하나가 여러 부서에서 경제 범죄 퇴치를 위한 요청을 받자, 세무 당국에서 Zakhar(그의 친구들은 때때로 그를 불렀음)는 사무실의 특수 컴퓨터에 앉아 구조를 대신하여 응답을 작성하기 시작했습니다. . 그는 그것들을 없애는 방법을 알고 있었습니다. 이것이 도움이되지 않으면 개인적으로 상황의 전개를 따랐습니다. 그는 요청의 개시자, 그들의 지도자에게 올 수 있습니다. 그들의 추가 행동을 차단했습니다. 덕분에 수십 건의 형사 사건이 발생하지 않았고 채널 회원들은 안전하게 섀도우 활동을 할 수 있었습니다. Zakharchenko가 그들을 얼마나 구했는지 상상하는 것이 끔찍합니다.”
따라서 Zakharchenko 대령은 그의 뛰어난 힘과 능력의 범위에서 러시아 대통령과의 우호 관계로 연결된 국영 기업과 대기업의 돈을 훔치고 은폐하는 데 도움이 된 것으로 나타났습니다. 그리고 이러한 경우 범죄에 대한 형벌 필연의 주요 법적 원칙은 완벽하게 작동합니다.

모스크바, 10월 30일. /타스/. 모스크바의 Tverskoy 법원은 약 260억 루블의 예금자 자금을 횡령한 경우 Nota-Bank의 공동 소유주 중 한 명인 Dmitry Yerokhin의 아파트에 대한 보안 체포를 거부했습니다. 이것은 법원의 대변인 Anastasia Dzyurko가 TASS에게 보고했습니다.

그녀는 "10월 17일 트베르스코이 법원은 예로킨의 재산을 압수해 달라는 러시아 내무부 수사부의 요청을 받아들이기를 거부했다"고 말했다.

동시에 모스크바 시 법원은 월요일 Yerokhin의 다른 재산에 대한 체포 기한을 정했습니다. TASS가 법원의 언론 서비스에서 말했듯이, 항소심 재판부는 모스크바의 Basmanny 법원의 결정을 변경하여 Yerokhin의 재산에 대한 체포 기간을 다음 형식으로 설정했습니다. 토지 계획 10월 18일까지 그 위에 있는 건물.

사건 파일에 따르면, Nota-Bank의 경영진에 대한 조사는 Mostotrest PJSC의 총책임자인 Vladimir Vlasov가 2015년 8월 5일에 은행에 15억 루블의 금액을 입금한 경찰에 신청한 후 시작되었습니다. 22억 루블의 은행 보증을 받습니다. 그러나 나중에 Nota-Bank에 임시 관리가 도입되었다는 것을 알게 된 Mostotrest는 보증을 거부하고 돈을 반환하기로 결정했지만 더 이상 불가능했습니다.

재무제표에 따르면 2015년 11월 1일 현재 Nota-Bank는 자산 기준으로 97위를 기록했습니다. 은행 시스템 RF. 2015년 11월 25일, 러시아 중앙 은행은 면허를 취소했습니다. 은행 업무. 은행의 라이센스 취소를 정당화하기 위해 중앙 은행은 임시 행정부가 260 억 루블 이상의 신용 기관 대차 대조표에 구멍을 발견했다고 언급했습니다.

법 집행 소식통은 이전에 TASS에 러시아 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko에 대한 형사 사건이 260억 루블의 절도와 관련이 있다고 말했습니다. 은행권. 조사에 따르면 Nota-bank Galina Marchukova의 재무 이사와 친분이 있는 Zakharchenko는 그녀에게 진행중인 수색 조치와 곧 구금에 대해 경고하고 은행에서 훔친 돈 중 일부를 임시 보관용으로 가져갔습니다. 소식통에 따르면 Zakharchenko에서 압수한 85억 루블은 은행에서 도난당한 자금의 일부입니다.

예금자 자금 횡령 사건의 일환으로 은행의 공동 소유주인 Dmitry와 Vadim Yerokhin이 횡령 및 사기 혐의로 체포되었습니다(러시아 형법 160조 4항 및 159조 4항). 연합). 또한 수사에 가까운 소식통이 앞서 TASS에 밝혔듯이 고객이 Galina Marchukova의 여동생 Larisa인 점쟁이 노나 미하이(Nona Mihai)도 은행 자금 횡령에 연루되어 있으며 특히 대규모 사기 공모 혐의를 받고 있습니다. Mihai는 자신의 죄를 인정하고 자신의 행동을 회개했습니다.