마르쿠코바 갈리나 이바노브나-전 재무 이사, 2015 년 11 월 러시아 중앙 은행 면허 박탈. 2015년 12월 21일 러시아 연방 수사위원회(FSB)와 러시아 연방 수사위원회(Investigative Committee)는 노타뱅크(Nota-Bank)에서 횡령 혐의로 형사 소송을 제기했다. 2016년 7월, 은행의 재무 이사인 Galina Marchukova와 그녀의 여동생 Larisa는 3억 5천만 루블의 자금을 사기로 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 자매들은 구금되어 가택연금 상태에 놓였습니다. 조사에 따르면 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 부서의 전 차장은 Marchukova에게 사건에서 준비 중인 수색에 대해 경고했습니다. Zakharchenko 자신은 이 사건에서 그가 그녀에게 다가오는 수색에 대해 경고했다는 증거가 없다고 말했습니다. Marchukova는 특히 대규모 사기 혐의로 기소되어 최대 10년형을 받을 수 있습니다.

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Dmitry Zakharchenko는 자유, 수십억 및 대령 계급에 작별 인사를했습니다.

법원은 그와 그의 친척들에게서 85억 루블이 발견되어 널리 알려지게 된 내무부 대령인 Dmitry Zakharchenko 대령에게 13년 형과 1억 1700만 루블의 벌금을 선고했습니다. 경찰 대령 직도 박탈당했다.

억만장자 Dmitry Zakharchenko 대령, 수사 연기

자신의 아파트에서 1억 2,000만 달러 이상을 압수한 러시아 연방 내무부의 늑대인간은 레스토랑 경영자인 Mehdi Duss로부터 80만 달러를 갈취한 혐의의 본질을 파악할 수 없었습니다.

"항복한"Zakharchenko - 재판 전 구치소를 떠났습니다.

Nota-Bank의 전 최고경영자인 Galina Marchukova와 그녀의 여동생은 절도 공모에 대해 유죄를 인정하고 GUEBiPK 내무부의 전 직원에 대해서도 증언했습니다.

수십억 가치의 직원 : 내무부의 Zakharchenko 대령의 경우에 대해 알려진 것

Dmitry Zakharchenko 내무부 반부패 본부 조사관에게서 80억 루블이 발견되었습니다. 체포 당시 압수된 금액 중 가장 큰 액수였다. 법원은 Nota-Bank 사건에서 피고인에 대한 Zakharchenko의 도움에 대해 이야기했습니다.

지난주말 수사관들은 내무부 반부패과장인 Dmitry Zakharchenko를 구금했고, 여동생의 아파트에서 80억 루블이라는 어마어마한 화폐를 발견했습니다. Medialeaks는 이 사건의 복잡한 계획을 이해하고 그의 도움으로 그의 체포에 분명히 기여한 대령의 삶에서 두 여성의 역할에 주의를 기울였습니다.

현재 Zakharchenko는 최소한 뇌물을 받고 직무를 남용하고 예비 조사 수행을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 9월 9일 700만 루블(17만 달러와 5천 유로가 그의 사무실에서 발견됨)을 받았습니다. 그러나 Michurinsky Prospekt에 있는 Zakharchenko의 자매 아파트에서 훨씬 더 많은 금액이 수사관들을 기다리고 있었습니다. 그곳에서 FSB 경찰관들은 1억 2천만 달러 이상과 수억 루블을 발견했습니다. 피고인은 예상대로 모든 것을 부인하고 이 아파트에 가본 적이 없다고 말합니다.

체포되고 법정에서 첫 증언을 한 지 3일 후, Zakharchenko의 사건은 점점 더 궁금해집니다.

조사관이 Zakharchenko가 연루된 것으로 간주하는 가장 큰 사건 중 하나는 2015년 12월 중순에 발생한 실제 갱단 사건이었습니다. 일부 보도에 따르면 전·현직 보안당국 관계자들이 가담했고, 당시 충돌 원인은 식당 주인으로부터 인테리어에 종사하는 여성에게 빚을 갚지 않은 혐의(약 800만 루블)를 놓고 다툼으로 불렸다. 설계. 그녀의 이름은 파티마 미시코바, 그리고 흥미로운 우연의 일치로 그녀는 "Dmitry Zakharchenko와 오랫동안 친구였습니다."

Rochdelskaya의 카페와 첫 번째 팜므파탈

파티마 미시코바

그들은 몇 년 전에 만났고 그 이후로 관계를 유지하고 있습니다. 특히 Zakharchenko는 비즈니스와 관련된 Misikova의 특정 문제를 해결하는 데 도움을 주었습니다. -

총격전 이후의 사건들은 마치 탐정 시리즈의 줄거리처럼 전개되기 시작했다. 조사는 Misikova에 관심을 갖게 되었고 Zakharchenko는 사건의 진행 상황에 대한 정보를 전달하면서 조사관들로부터 그녀를 숨기도록 돕기 시작했습니다. 그는 또한 여성에게 임박한 체포에 대해 경고했습니다. 그런 다음 Misikova는 친척의 도움으로 스스로 죽음을 준비하고 프랑스로 떠났습니다. Rosbalt는 여성이 동시에 두 성의 문서를 사용했기 때문에 그녀의 출발을 추적하는 것이 불가능했다고 보고했습니다.

마침내 2016년 7월 요원들은 Misikova가 살아 있고 건강하다는 것을 알게 되었고 법원은 부재중 체포 결정을 내렸습니다. 여하튼 수사관은 그 여성을 찾았고 그녀는 증언했습니다. 그녀는 Zakharchenko의 도움과 총격 사건과의 연관성에 대해 말했습니다.

그러나 대령은 Misikova의 유일한 영향력 있는 지인이 아니었습니다. Rodchelskaya에서 총격전이 벌어지기 직전에 그녀는 친구이자 도둑인 Shakro Molodoy로 알려진 Zakhary Kalashov에게 주인이 8백만 루블을 빚지고 있다고 불평했습니다.

샤크로 영

Kalashov는 수십 명의 무장 세력과 함께 식당에 도착한 "권위"Andrei Kochuykov (이탈리아 사람)의 문제를 해결하기 위해 보냈고 전체 건물을 제 3 자에게 다시 쓸 것을 요구하기 시작했습니다. Kim(레스토랑 소유주 - 약 Medialeaks)은 변호사 Eduard Budantsev와 그의 직원들에 의해 변호되었고, 이 모든 것이 2명이 사망하는 대학살로 이어졌습니다. -

Kochuykov는 결국 체포되었지만 Shakro는 그의 동료를 떠날 수 없었고 Rosbalt에 따르면 그는 Kochuykov가 "소프트" 혐의를 받고 감옥에서 나갈 수 있도록 중개자를 통해 조사 위원회 직원들에게 큰 뇌물을 전달했습니다. 재판 전 구치소. 그리고 러시아 연방 수사위원회 주임 수사국장 데니스 니칸드로프와 러시아연방 수사위원회 국장 미하일 막시멘코를 체포했다. 체포는 100만 달러의 뇌물을 받는 동안 발생했습니다. 그러나 Kochuikov는 2016년 6월 재판 전 구치소를 나와 "훌리건"(조사 위원회 덕분에)으로 수감되었지만 진압 경찰과 FSB에 구금되었을 때 차에 오르지 못했습니다. . Shakro는 2016년 7월에 체포되었습니다.

여기서 Zakharchenko가 다시 나타납니다. 인테르팍스의 한 소식통은 대령이 수사위원회 간부들에게 자신에 대한 첩보원 조사에 대해 경고했다고 밝혔지만, TASS 소식통은 자하르첸코 사건이 수사위원회 수사관들의 사건과 관련이 없다고 주장하고 있다.

재판에서 Zakharchenko는 여동생의 아파트에서 발견된 돈에 대한 연루를 부인했지만 그가 수십억 달러를 어디서 받았는지(뇌물을 받기에는 너무 많은 금액임)는 여전히 불분명했습니다. 여기에 은행, 역외 회사 및 다른 여성이 비즈니스에 나타납니다.

"Nota-bank"와 두 번째 팜파탈

주요 러시아 통신사 소식통에 따르면 압수된 돈은 2015년 11월에 면허가 취소된 PJSC Nota-Bank의 자산에서 불법적으로 인출되었습니다. 현재 Nota-Bank에 속한 260억 루블의 절도로 형사 사건이 조사되고 있습니다. 여름에는 두 명의 은행장인 에로킨 형제가 구금되었고, 그 후 재무 이사는 갈리나 마르쿠코바. 자하르첸코 사건의 두 번째 여성 마르쿠코바는 이렇게 등장한다.

그는 Marchukova(그들은 동포임)를 잘 알고 있었기 때문에 진행중인 수색 활동과 곧 체포될 것에 대해 그녀에게 경고하고 은행에서 훔친 돈의 일부를 임시 저장을 위해 가져갔습니다.- 법 집행 기관

"Nota-Bank"의 경우에 관련된 것은 Zakharchenko의 사무실에서 "Banknote"라는 글자가 새겨진 디스크에서 발견된 것으로도 입증됩니다. 그러나 대령의 변호사는 이것을 신뢰할 만한 증거로 간주하지 않습니다.

그것은 케이스 재료가 들어있는 것으로 추정되는 탁자 뒤 어딘가에서 발견되었습니다. 그러나 이 수준의 리더가 베이스보드 아래에 무언가를 보관했다고 상상해 보십시오.- 유리 노비코프, 변호사 자하르첸코

그러나 Novikov는 그의 고객이 은행장을 정말로 알고 있음을 확인했습니다. 그러나 변호사에 따르면 Zakharchenko는 누군가를 책임에서 구하려 한 것이 아니라 은행 경영진에 대해 운영 조치를 취했습니다.

마지막으로 돈을 훔친 은행 고객들의 모습이 궁금하다. 예를 들어 Rostec의 구조, Almaz-Antey 방공 문제 및 Vladimir Vlasov의 건설 회사 Mostotrest(은행에 대한 조사는 경찰에 지원한 직후 시작됨) 및 ARKS가 있습니다. Mostorrest는 이전에 Igor Rotenberg와 연결되었고 ARKS는 사업가 Gennady Timchenko와 연결되었습니다.

면허가 취소된 또 다른 은행인 Svyaznoy도 Zakharchenko 사건에 관여했습니다. 그는 8 억 1200 만 루블의 자산 부족으로 면허를 박탈당했습니다. Maxim Nogotkov가 은행 소유주였던 기간 동안 주요 어려움이 발생했습니다. 여기에 Zakharchenko가 다시 나타납니다. 검색하는 동안 수혜자는 Nogotkov인 역외 회사 Kamestra Enterprises Ltd와 관련된 문서를 찾았습니다. 사실, 그는 "문서의 진위와 작성 날짜가 아직 확인되지 않았다"고 말했다.

Slobodin의 탈출을 준비했습니다.

마지막으로, Zakharchenko 사건의 마지막 중요한 부분은 VimpelCom의 전 책임자인 Mikhail Slobodin에 대한 조사에서 그가 도주했을 가능성이었습니다.

Zakharchenko는 Slobodin에게 Komi 공화국의 부패 사건에 대해 작전 조사가 진행되고 있음을 알렸습니다. 그 후, Slobodin은 러시아 연방 영토를 급히 떠났습니다. -

Slobodin은 2007-2014 년 IES CJSC의 뇌물 사건에서 Komi Republic의 고위 관리가 열과 전기에 가장 유리한 관세를 설정하기 위해 돈 (2 억 루블 이상) 및 기타 재산을 받았을 때 수배되었습니다. Komi 영토에서 다른 혜택을 제공합니다.

Dozhd에게 알려지면서 모스크바의 점쟁이인 Nona Mihai는 Nota-Bank에서 자산을 인출한 혐의로 형사 사건에서 체포되었습니다. 수사관에 따르면 이 여성은 이 사건의 또 다른 피고인 Larisa Marchukova를 위해 점과 점을 치고 있었다. 수사관은 또한 전문 점쟁이를 범죄의 공범으로 간주합니다. 점쟁이의 변호사는 나에게 그녀를 위해 가택 연금을 선택하라고 요청했습니다.

​ 사진: 모스크바 에이전시

10월 1일 집시인 세습 점쟁이 노나 미하이(54)가 구금됐다. 변호사 Maxim Burdin은 Tverskoy 법원에서 체포에 도전했지만 실패했습니다. 10월 24일 월요일 모스크바 시 법원은 하급 법원의 결정을 지지했습니다.

조사 결과 Mihai는 Nota-Bank에서 자산을 인출한 경우 공범이라고 합니다. 그녀는 러시아 형법 제 159 조 4 항에 따라 기소되었습니다 (특히 대규모 사기).

신용기관은 지난해 11월 인가를 받았다. 현재 은행의 공동 소유주인 Erokhin 형제, 재무 이사 Galina Marchukova 및 그녀의 여동생 Larisa Marchukova는 형사 사건에서 조사를 받고 있습니다. Nona Mihai가 다섯 번째 피고가 되었습니다.

월요일 법정 공판에서 발표된 정보에 따르면 노나 미하이는 종종 라리사 마르쿠코바와 대화를 나누며 점, 카드 운세, 고서, 커피 찌꺼기를 기반으로 조언을 했다. 또한 Mihai는 고객의 사업 성공을 위해 기도를 낭송했습니다.

Burdin의 변호사에 따르면 피고인은 종합학교 4학년을 졸업했고 경제와 금융을 이해하지 못해 은행가들에게 전문적인 조언을 할 수 없었다. “그녀는 공모 형태의 사기꾼의 경우 운세, 운세, 운명의 아스트랄 동반 및 기타 말도 안되는 혐의로 기소되었습니다. 사기꾼의 운명에 대한 예측자-범죄의 공범자는 무엇입니까?”라고 변호사는 재판 중에 물었다.

Mihai 자신은 Larisa Marchukova와 이야기한 내용을 잘 기억하지 못한다고 말했습니다. 그녀는 많은 고객 중 한 명에 불과했기 때문입니다. 집시는 Frunzenskaya 제방에 있는 11개의 방이 있는 아파트에서 리셉션을 주최했습니다. Mihai의 친척에 따르면 방문자의 대기열이 그녀에게 여러 층의 계단을 줄 지어있었습니다.

Nota-Bank 사건의 다른 피고들은 올해 여름에 구금되었습니다. 260억 루블의 은행 대차 대조표의 "구멍".

Larisa Marchukova는 또 다른 유명 형사 사건에도 등장합니다. 조사관에 따르면 2016년 1월 Dmitry Zakharchenko 내무부 대령은 한 여성에게 Nota-Bank 사건에 대한 향후 수색에 대해 말했습니다. 나중에 경찰관의 이복 누이 아파트에는 85 억 루블 이상이있었습니다.

나탈리아 텔레지나

시라누쉬 샤로얀

Slon Magazine에 알려지면서 이 사건의 "노타 은행", 80 억 루블의 기원과 관련된, Zakharchenko 대령에서 발견, 10 월 초에 "유전 점쟁이"Nonna Mihai라는 새로운 사람이 나타났습니다. 그녀는 10월 1일에 체포되었고 10월 24일 월요일에 모스크바 시 법원은 Mihai를 구금했습니다.

Nota-Bank 사건의 나머지 피고들과 마찬가지로 Nonna Mihai도 사기 혐의로 기소되었습니다. 조사 자료에 따르면 점쟁이는 CFO 갈리나 마르쿠코바(Galina Marchukova)의 여동생 라리사(Larisa)에게 "점과 점을 근거로" 조언해 은행 주주들의 자금 인출을 도왔다. 학교의 4 학년을 졸업 한 여성이 전문 금융가에게 조언 할 수 있었던 것과 이러한 팁이 Nota-Bank에서 자금을 인출하는 데 어떤 역할을했는지 조사에서는 설명하지 않았지만 변호사 Mihai Maxim Burdin은 법정에서 분개했습니다.

Mihai의 죄책감에 대한 증거로, 조사는 Larisa Marchukova의 심문 프로토콜을 제시했는데, 그녀는 Mihai를 몇 년 동안 알고 있었고 그녀가 "사람들을 대하고, 수도원으로 여행하고, 승려들과 소통한다"는 것을 알고 있다고 말했습니다. “우리는 건강, 치료에 관한 다양한 주제에 대해 Mihai와 이야기를 나눴고 그녀와 몇 가지 업무 문제에 대해서도 논의했습니다. 그녀는 몇 년 전 친구들이 나를 치료할 수 있다는 조언을 받았고 의사 소통이 발전했습니다.”라고 변호사는 Marchukova의 증언을 인용했습니다.

조사는 Mihai의 변호사가 법정에서 낭독한 Mihai와 Marchukova 간의 전화 대화 녹음을 중요한 증거로 간주합니다.

마르추코프: 13만원?

미하이:그래, 하자. 그리고 루블이나 유로로 무엇입니까?

마르추코프:아니요, 루블입니다.

미하이:글쎄, 그것은 팔려야 할 것입니다. 나중에 사야합니까? 그들 중 몇 가지가 있습니까? 그리고 무엇을 유로로 취할 수 없습니까?

마르추코프:안 돼, 논나, 너 뭐야, 매표소에서 못 줍고, 지금 누군가에게 보내야 하고, 조금 쫓겨나야 한다.

미하이:네, 이해할 수 있습니다.

마르추코프:글쎄, 1300 만이 나왔고 그들은 약간의 수수료를 받았습니까? 나는 모든 것을 직접적으로 말했다.

미하이:그가 검색하게 하면 그는 모든 것을 찾을 것입니다. 나는 모든 것이 있을 것이라고 책에서 보았습니다.

Burdin 변호사는 이러한 주장이 "터무니없고 코믹하다"고 말했습니다. Burdin은 "그 남자는 범죄에 가담한 것으로 가장한 미숙한 사기꾼에 대한 점술, 점쟁이 및 기타 말도 안되는 혐의를 근거로 체포되었습니다."라고 말했습니다. 사람이 무지로 인해 오인되어 기도, 음모, 운세를 범죄의 수단으로 삼는다면 이것만으로는 형사처벌을 받을 수 없다”고 말했다. Burdin은 운세 조언을 한 사람이 기소된 것은 이번이 처음이라고 확신합니다.

[TK Dozhd, 2016년 10월 24일, "Nota-Bank의 경우 점쟁이가 체포되었습니다.": Mihai 자신이 Larisa Marchukova와 이야기한 내용이 잘 기억나지 않는다고 말했습니다. 많은 클라이언트. 집시는 Frunzenskaya 제방에 있는 11개의 방이 있는 아파트에서 리셉션을 주최했습니다. Mihai의 친척에 따르면 방문자의 대기열이 그녀에게 여러 층의 계단을 줄 지어있었습니다. - 인셋 크루]

판사는 피고인의 건강 문제와 친척이 최대 3백만 루블의 현금 보증금과 재산 보증금을 모두 제공할 의사가 있음에도 불구하고 가택 연금에 대한 Mihai의 예방 조치를 변경하는 것을 거부하면서 변호사와 동의하지 않았습니다. Novy Arbat에 있는 한 아파트의 가격은 $500,000로 추산됩니다. 법정에 있던 Mihai의 친척은 청문회에서 판사, 검사, 수사관에게 피해를 주기로 약속했습니다.

Paragon Advice Group의 파트너인 Alexander Zakharov는 점쟁이를 재판에 회부하는 것이 일반적인 관행이라고 할 수 없다고 말합니다. 그는 그러한 경우를 단 한 번도 기억하지 못합니다. 아마도 Marchukova는 그녀의 죄책감을 줄이기 위해 노력하고 있으며 그녀가 제 3자의 영향을 받고 있음을 나타냅니다. 변호사는 인정합니다. 그러나 결정적인 요소는 범죄를 준비하는 단계에서 공범의 죄의 정도여야 하며, 이 상황에서 점쟁이가 Marchukova에 직접적인 영향을 미쳤다는 증거는 없다고 Zakharov는 믿습니다.

Nota-Bank 사건의 주요 피고인 - 전 은행 이사회 의장 Dmitry Erokhin, 그의 남동생 Vadim (또한 이사회 구성원), 재무 이사 Galina Marchukova 및 그녀의 여동생 Larisa는 7 월 초에 체포되었습니다. 그들은 은행 예금자로부터 15억 루블을 훔친 혐의를 받고 있습니다. Kommersant에 따르면, 이 경우의 피해 금액은 최대 200억에 달할 수 있습니다. 은행 대차 대조표의 구멍이 중앙 은행 수표에 의해 발견된 것과 같습니다.

Larisa Marchukova의 전화 대화를 도청하여 Dmitry Zakharchenko 내무부 대령도 체포했습니다. Zakharchenko 사건의 조사 대표가 법정에서 밝혔듯이, 대령은 Nota-Bank 사건의 두 피고인에게 다가오는 수색과 구금에 대해 경고했습니다. 법 집행 기관 소식통은 또한 Galina Marchukova가 Zakharchenko의 좋은 친구였으며 수색 중에 발견된 80억 루블 이상을 보관하기 위해 그를 남겨둔 사람이라고 Kommersant에 말했습니다.

Dmitry Zakharchenko 내무부 경제 안보 및 부패 방지 본부의 "T"국장을 구금하는 것은 Nota-Bank에서 260 억 루블을 도난당한 것과 관련이 있습니다. 조사에 가까운 출처를 참조하여 TASS에 의해 보고되었습니다.

소식통은 Dmitry Zakharchenko가 Nota-Bank의 전 재무 이사인 Galina Marchukova와 잘 알고 있다고 말했습니다. 8월에 그녀와 은행의 공동 소유주인 Dmitry와 Vadim Yerokhin은 특히 대규모 사기 혐의로 체포되었습니다.

기관의 대담에 따르면 Zakharchenko는 Marchukova에게 진행중인 작전 수색 활동과 다가오는 체포에 대해 경고했습니다. 이후 그는 은행에서 훔친 돈 중 일부를 임시 비축을 위해 가져갔다고 소식통은 전했다. 그에 따르면 Zakharchenko는 Nota-Bank에서 도난당한 80억 루블을 집에 보관했습니다.

Zakharchenko가 계획된 수색에 대해 Marchukova에게 경고한 정보는 모스크바의 Presnensky 법원 판사 Tatyana Vasyuchenko에 의해 확인되었습니다.

TASS 소식통은 정보원이 수색 중 많은 돈을 발견한 아파트는 Zakharchenko의 소유가 아니라고 덧붙였습니다. 누구에게 발급되었는지는 밝히지 않았습니다. 동시에 회의 중 Zakharchenko 자신은 아파트가 여동생의 것이라고 말했습니다.

Zakharchenko는 9월 9일 금요일에 구금되었습니다. 검색하는 동안 그는 외화로 환산한 80억 루블을 가지고 있습니다. 11월 8일까지 모스크바의 프레스넨스키 법원. Zakharchenko는 가택 연금 상태로 보내달라고 요청했습니다. 재판에서 그는 개인적으로 “수사 이상으로” 사건 수사에 관심을 가졌다고 말했다.

법 집행 기관의 Interfax 소스에 의해 명명 된 구금의 다른 버전 중에는 VimpelCom의 전 책임자 인 Mikhail Slobodin의 Zakharchenko와 그에 대한 형사 사건의 설립에 대한 동일한 경고가 있습니다. 법의 도둑 Shakro Molodoy(Zakharia Kalashova)의 행동과 관련하여 의심되는 조사 위원회의 직원.

2015년 11월, Nota-Bank의 은행 면허가 취소되었습니다. 8월에는 공동 소유주인 Dmitry와 Vadim Erokhin과 재무 이사 Galina Marchukova가 구금되었습니다. 그들은 특히 대규모 사기 혐의로 체포되었습니다.

Kommersant는 Mostotrest의 총책임자인 Vladimir Vlasov가 경찰에 연락한 후 조사가 시작되었다고 썼습니다. 은행은 15억 루블을 예치한 후 회사에 대한 지불 명령을 실행하지 않았습니다. Forbes에 따르면 Mostotrest는 이전에 Igor Rotenberg의 Marc O'Polo Investments(Arkady Rotenberg의 아들 - 약) 소유였습니다. 이 간행물은 회사가 라이센스를 취소하기 전에 Nota-Bank에서 돈을 인출할 시간이 없었다고 보고했습니다.

Nota-Bank는 자산 기준으로 전국 95위를 기록했습니다. 1월에는 파산선고를 받았다.