Kommersant에게 알려지자 모스크바의 Basmanny 지방 법원은 해외에 거주하는 전직 은행가인 Anatoly Motylev의 러시아 재산과 자산을 체포했습니다. 이것은 ICR에서 수행하고 있는 특히 대규모 사기에 대한 형사 사건 조사의 일환으로 수행되었습니다. Motylev씨는 법원의 제재에 대해 개인적으로 항소했고 모스크바 시 법원의 항소심은 중간에 그를 만나 금융업자의 재산 중 일부에서 체포를 취소했습니다. 한편, Anatoly Motylev의 붕괴 된 은행 수도의 구멍은 750 억 루블을 초과합니다.

Rossiyskiy Kredit Bank Anatoly Motylev의 전 소유주가 소유한 아파트와 주택에 대한 수색 및 압수에 대한 제재는 2016년 2월과 3월에 모스크바 Basmanny 지방 법원에서 발표되었습니다. Kommersant에 따르면 이것은 "특히 대규모 사기"(러시아 연방 형법 제 159 조 4 부)에 대해 TFR이 작년 12 월에 시작한 형사 사건의 틀 내에서 발생했습니다. 무엇보다도 Motylev 씨도 피고였습니다. 러시아 수사위원회(TFR)는 그러한 조사의 사실 자체를 확인도 부인도 할 수 없었다. 그러나 수사에 가까운 Kommersant 소식통에 따르면 형사 사건은 12억 5천만 루블의 사기에 관한 것입니다. Anatoly Motylev - Mosstroyekonombank (M-bank)가 TFR에 따라 통제하는 재무 구조 중 하나에서. 수사관들은 이 자금이 M-Bank의 실제 회사 계좌에서 쉘 회사로 이체되어 현금화되고 도난당한 것으로 보고 있습니다. 조사에 따르면 사건 파일에 명시된 M-Bank 자산 인출은 '최종 소유자'와 TFR에 의해 확인되지 않은 일부 사람들의 이익을 위해 수행되었습니다.

전직 은행가가 해외로 이사한 지 오래였기 때문에 수사는 Anatoly Motylev를 심문할 기회가 없었습니다. 일부 보고서에 따르면 그는 런던에 정착했습니다.

한편 소식통은 Kommersant에 Anatoly Motylev의 모든 러시아 재산과 자산을 수색 한 후 가능한 피해를 보상하기 위해 Basmanny 지방 법원 모스크바 지역의 Odintsovo 지역에있는 여러 아파트와 토지 계획, 수사 의뢰로 압수. 월요일 모스크바 시 법원은 1심 법원의 결정에 대한 모틸레프 씨의 소장을 검토했습니다. 그녀는 부분적으로만 만족했습니다. 매우 인상적인 체포 목록에서 소수의 직위만 제외되었습니다.

공식적으로 Anatoly Motylev는 러시아 신용 은행(상위 50개에 포함)의 수혜자였지만 시장 뒤에서 그는 Tula Industrialist, AMB-bank 및 같은 엠뱅크. 작년 7월 이러한 신용 기관의 면허 취소는 당시 예금 보험 기관 역사상 가장 큰 보험 사건이었습니다. 이 은행의 예금 규모는 거의 800억 루블에 달했기 때문입니다. 임시 행정부에 따르면 자본의 구멍은 757 억 루블에 달했으며 이는 Mezhprombank (309 억 루블), SB-Bank (391 억 루블) 및 Investment Bank ( 302억 루블). 나중에 2015년 8월 중앙 은행은 Anatoly Motylev의 7개 연기금에 대한 라이센스를 취소했습니다. NPF “솔체. 삶. 연금", "써니 타임", "Adekta-Pension", "Uraloboronzavodsky", "미래 보호", "Sunny Beach 저축 기금" 및 "저축". 그들은 약 600억 루블을 관리했습니다. 국민연금. 기금의 총 자산은 500억 루블을 초과했으며 350억 루블을 초과했습니다. 비유동 자산에 대해 설명합니다. 이론상 이 정도 규모의 금융제국은 재정적 회복을 주장할 수 있었지만 아나톨리 모틸레프의 경우 이념적으로 불가능해졌다. 2008년에 주에서는 이미 구출 비용이 약 50억 달러에 달하는 이전 은행인 Globex를 소독해야 했습니다.

그러나 작년 8 월 중앙 은행이 처음으로 TFR과 내무부에 보낸 성명서는이 은행 경영진의 행동에 대한 존재와 그와 함께 저지른 범죄의 징후에 대해 Art의 Part 4에 따라 동일한 신용 기관 그룹에서. 러시아 연방 형법 159조 및 예술. 러시아 연방 형법 160조(도용 또는 횡령), Art. 러시아 연방 형법 201 (권한 남용) 및 Art. 러시아 연방 형법 196조(고의적 파산) 결과는 나오지 않았다. 2015년 11월 경찰은 사전 조사를 거쳐 형사고발을 하지 않기로 결정했다. 그러나 현재 밝혀진 바와 같이 TFR 지도부의 개입 이후 중앙 은행의 자료가 실행되었습니다. 월요일에 Anatoly Motylev와 Kommersant의 그의 대리인으로부터 의견을 받는 것은 불가능했습니다. 불만은 일반적으로 그러한 경우와 같이 전 은행가를 대신하여 제기되었으며 그의 변호인이 아닌 것으로 알려져 있습니다.

NPF Anatoly Motylev의 투자에 대한 평가는 무엇입니까?

2월에 발간된 예금보험청 평가 부록에서 알 수 있듯이 주요 자산인 Odintsovo 지구의 토지 매각 자금으로는 중앙은행 지급 비용의 5분의 1도 충당하기 어려울 것으로 보입니다. 피보험자에게

Anatoly Motylev가 유명한 이유는 무엇입니까?

Motylev Anatoly Leonidovich는 1973년부터 1986년까지 Gosstrakh를 이끌었던 금융가 Leonid Motylev의 가족으로 1966년 8월 11일 모스크바에서 태어났습니다. 그는 1987년부터 1990년까지 모스크바 금융 연구소를 졸업하고 이 대학에서 가르쳤습니다. 경제 과학 후보, 논문의 주제는 "영국의 보험 시장과 국가 규제 시스템"입니다.

1990년부터 1995년까지 그는 Gosstrakh와 Rosgosstrakh OJSC에서 근무했으며 그 자리를 대신하여 부회장 겸 부회장을 역임했습니다. 1992년에 그는 공동 설립자가 되었고 나중에는 Globex Bank의 주요 소유자가 되었으며 1996년까지 이사회 의장을, 1996년부터 2009년까지 사장을 역임했습니다. 1996년 Anatoly Motylev는 Globex의 계정에서 Rosgosstrakh 자금을 불법적으로 인출한 혐의로 구금되었지만 기소되지 않았습니다.

2008년 말, Vnesheconombank는 대규모 고객 유출과 은행 개편을 거쳐 Globex의 최대주주(98.94%)가 되었습니다. 제휴 구조를 통해 Globex는 Novinsky Passage 비즈니스 센터, Slava 시계 공장, 모스크바 지역의 2,000헥타르 부지, 모스크바 인근의 Family Club 마을, Novosibirsk의 쇼핑 및 엔터테인먼트 센터 및 기타 시설을 소유했습니다. 개편 후 이 모든 자산은 VEB-Invest로 넘어갔다.

같은 해 Anatoly Motylev는 은행의 새로운 금융 그룹을 만들기 시작했으며 그 중 가장 큰 것은 2012년에 인수한 러시아 신용입니다. Anatoly Motylev, Tula Industrialist, M-bank 및 AMB-bank와 같은 3개의 은행도 추가로 연결되었습니다. 또한 2013~2014년에는 7개의 비국가 연기금(NPF)을 관리했습니다.

2015년에 Anatoly Motylev의 모든 NPF와 그가 관리하는 은행은 라이센스를 잃었습니다. NPF의 관리하에 최대 600 억 루블이있었습니다. 시민의 연금 기금, 면허 취소 당시 은행 예금의 양은 거의 800 억 루블에 달했습니다. 임시 행정부에 따르면 은행 수도의 구멍은 757 억 루블에 달했습니다. 2015 년 7 월, 언론은 Anatoly Motylev가 러시아에서 떠날 가능성에 대해보고했습니다.

Oleg RUBNIKOVICH, Yulia LOKSHINA

법원은 전직 은행가인 Motylev에게 330억 루블을 요구했습니다. 모스크바 중재 법원은 전 은행가로부터 회수 아나톨리아 Motylev는 그의 이전 은행 중 하나인 "Rossiyskiy Kredit"에 찬성하여 ... "Rossiyskiy Kredit" 파산의 일환으로 예금. 소속사 대변인에 따르면, 모틸레프"그는 은행에서 조달한 자금을 희생하여 자신을 부자로 만들었습니다." 그리고 의도적으로 신용 기관의 자산을 인출했습니다. 그는 강조했다 모틸레프중앙은행 철수 후 러시아 출국…

금융, 2018년 9월 12일, 15:22

법원은 전직 은행가인 Motylev로부터 10억 루블을 요구했습니다. 사상자 수 ... 전 은행가로부터 회복에 대한 예금 보험 (DIA, 파산 관재인) 아나톨리아 Interfax에 따르면 10억 루블에 대한 Motylev 손실. 에...

금융, 2018년 3월 12일, 10:32

Motylev가 Rublyovka에서 관심을 갖고 있던 땅은 100제곱미터당 ₽21,000에 판매되었습니다. 전 은행가였던 Rublevo-Uspenskoe 고속도로의 토지 아나톨리 모틸레프 Inc 잡지 발행인에게 판매된 교외 주택을 건설할 계획이었습니다. 이반 팔리하타. ... Globex 및 러시아 신용 은행의 전 소유주가 거래에 참여했습니다. 아나톨리 모틸레프. Vedomosti가 연구 한 세 곳의 모스크바 법원 자료에서 다음과 같이 중재 ... 구매자는 "자신의 이익을 위해" 토지를 취득했으며 "구매에 만족합니다." 아나톨리 모틸레프 2009년까지 그는 Globex 은행을 소유한 후 조직 개편을 위해 양도했습니다 ...

비즈니스, 2018년 2월 19일, 11:11

모스크바 중재 법원은 파산 전 은행가 Motylev를 선언했습니다. ... 은행 "Russian Credit"의 소유자, M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist" 아나톨리아 Motylev, RIA Novosti가 보고합니다. 법원은 부채 구조 조정 절차에서 ... 전 은행가의 재산 매각 절차로 옮겼습니다. 현재 모틸레프 RIA Novosti는 영국에 살고 있습니다. 채권자 등록부에.. 아나톨리아 모틸레프해외에 갔다. DIA, Motylev 그룹의 NPF 5개에 대해 파산 소송 제기 ... 은행가 그룹에 속한 5개의 비국가 연기금(NPF) 파산 아나톨리아모틸레프. 이는 소속사 홈페이지에 보도됐다. 클레임이 접수되었습니다 ... ". 연기금에 가까운 RBC 소식통에 따르면, 그 후 모틸레프해외에 갔다. 아나톨리아 모틸레프 아나톨리아 Motylev ... 대출 " 아나톨리아 모틸레프에서 떠난... 언론은 전직 은행가인 Motylev에 대한 148억 루블에 대한 새로운 소송에 대해 알게 되었습니다. ... ., RNS를 씁니다. 2016년 5월 법원은 러시아 재산을 체포했습니다. 아나톨리아 Motylev - 모스크바 지역의 여러 아파트와 토지. 전직 은행원... ", 모틸레프법원의 제재에 항소했고 모스크바 시 법원의 항소 사건은 재산의 일부에서 체포를 취소했습니다. 중앙 은행은 그룹 은행에서 라이센스를 취소했습니다. 아나톨리아 Motylev ... 대출 " 아나톨리아 Motylev는 면허가 취소된 이후 은행 관리자에게 보이지 않았습니다. 연기금에 가까운 RBC 소식통에 따르면, 모틸레프에서 떠난... 아나톨리아 아나톨리아 아나톨리 모틸레프 언론은 전 은행가 Motylev의 러시아 재산 체포에 대해 배웠습니다. ... Rossiyskiy Kredit Bank의 전 소유자의 러시아 재산 및 자산 체포 아나톨리아 Kommersant는 해외에 살고 있는 Motylev가 보고합니다. 간행물에 따르면 법원은 ... 작년 7 월 러시아 은행은 그룹 은행에서 라이센스를 취소했습니다. 아나톨리아 Motylev - "러시아 신용", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". 에... 문질러. 7월 말에 RBC는 Rossiyskiy Kredit의 소유자가 아나톨리 모틸레프사라졌다: 라이선스가 취소된 이후 경영진은 주주를 보지 못했다... 전 파트너 아나톨리아 아나톨리아 모틸레프 전 파트너 Motylev는 강탈 사건에서 피고가되었습니다. 전 파트너 아나톨리아연금 사업에 관한 Motylev Andrei Kulikov는 ...의 일부로 체포되었습니다. 구금자 중 연금 사업의 전 파트너였습니다 아나톨리아 Motylev의 펀드 중 하나의 전 최고 관리자인 Motylev는 RBC에 ... 비유동 자산으로 356억 루블에 달했다고 말했습니다. 9월 모틸레프러시아를 떠났다. 중앙 은행은 자체 자금으로 인한 손실을 보상해야했습니다 ... 아나톨리아 아나톨리아 아나톨리아 Camilla Properties, 은행가 Motylev에 파산 소송 제기 ... Properties Limited는 인정을 위해 모스크바 중재 법원에 소송을 제기했습니다. 아나톨리아 Motylev는 파산했다고 Interfax는 법원 파일을 인용하여 보고합니다. 소속사에 따르면 사업가에 대해 이야기하고 있다. 아나톨리아라이센스가 박탈 된 전체 은행 그룹과 관련된 Motylev. 7 월 말 러시아 은행은 그룹 은행의 라이센스를 취소했습니다. 아나톨리아 Motylev - "러시아 신용", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". 가장 큰... 아나톨리아 Motylev - "러시아 신용", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". In... 이전 RBC, 은행 고객의 자금 및 금융 그룹의 연기금 아나톨리아 아나톨리 모틸레프 Motylev의 주요 은행 구멍은 1110 억 루블로 증가했습니다. ... . 7 월 말 러시아 은행은 그룹 은행의 라이센스를 취소했습니다. 아나톨리아 Motylev - "러시아 신용", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". 영상...구 RBC, 은행 고객의 자금, 금융그룹 연기금 아나톨리아 Motylev는 ... 40%를 통해 Transgazservis, Promnefteservis 및 Stroytemp 회사의 채권에 투자되었습니다. 7월 말에 RBC는 Rossiyskiy Kredit의 소유자가 아나톨리 모틸레프사라졌다: 은행 경영진은 회수 이후 주주를 보지 못했다... 아나톨리아 모틸레프

금융, 2015년 9월 3일, 11:58

80억 루블이 러시아 신용에 걸려 있습니다. 연금저축 약 80억 루블. 은행에 걸린 저축 "러시아 신용" 아나톨리아 Motylev는 7월에 중앙 은행에 의해 면허가 취소되었습니다. 이것에 대해 ... 대출 "기준을 위반하지 않고 수십억 루블의 일회성 유출에서 살아남기 위해." " 모틸레프은행이하지 않았다고 말하면서 은행에서 저축을 "인출"하기를 거부했습니다 ... 아나톨리아 아나톨리 모틸레프

금융, 2015년 9월 1일, 18:06

Motylev 은행 자본의 구멍이 1000 억 루블을 초과했습니다. 그룹 은행 자본의 구멍 아나톨리아 Motylev는 1000 억 루블을 초과했다고 러시아 은행은 말했습니다. Globex의 전 소유주가 통제하는 금융 그룹의 일부인 은행의 부채 금액 ... 아나톨리 모틸레프. 임시 행정부가 그들에게 임명되었습니다. 리뷰의 이유로... 연기금 아나톨리아 아나톨리 모틸레프 라이센스가 취소되기 전에 Motylev의 자금 중 하나가 저축액의 44%를 잃었습니다. 연기금 아나톨리아 2015년 상반기 Motylev는 인플레이션보다 낮은 수익률을 보였습니다. ... 반년은 연금 수급자 저축의 44.3%입니다. 전직 은행가가 관리하는 자금 아나톨리 모틸레프, 연금 저축 투자에서 최악의 결과 중 하나를 보여 ... 아나톨리아 은행가 Motylev는 재평가된 토지에 연금을 투자했습니다. ... "및 "저축 기금 Sunny Beach"는 소위 그룹의 일부였습니다. 아나톨리아모틸레프. 따라서 그룹의 모든 자금이 라이센스를 상실했습니다. 앞서 중앙은행 ... 아나톨리아 아나톨리아 아나톨리아 중앙 은행은 연금 기금없이 은행가 Motylev를 떠났습니다. ... 펀드 그룹에 포함 된 NPF "저축 펀드 Sunny Beach" 아나톨리아모틸레프. 이것은 규제 기관 웹 사이트의 메시지에 명시되어 있으며 ... 어떤 시장 참가자가 Globex Bank의 전 소유자에게 귀속되는지 제어합니다. 아나톨리아모틸레프. 동시에 가장 큰 것은 NPF Solntse입니다. 삶. 연금 ... 10 억 루블 5개의 폐쇄형 펀드가 운용하는 연기금 아나톨리아 Motylev, 비유동 자산의 양은 215억 루블입니다. 그만큼... 아나톨리아 모틸레프 아나톨리아템킨 광산, 닭 및 토지 : 은행가 Motylev가 연금 수급자의 돈을 투자 한 것 금융그룹의 은행 및 연기금 고객으로 인해 아나톨리아 Motylev는 7 월 말에 라이센스가 취소 된 광산, 가금류 공장 등 주주와 관련된 비즈니스에 투자했습니다. 게다가, 모틸레프 7개의 NPF를 감독했습니다. 월요일에 중앙 은행은 다양한 위반으로 철회했습니다 ... 기금은 215 억 루블입니다. Alexei Pastushin의 참여로, 아나톨리아템키나 안나 칼레디나, 알버트 코시카로프 아나톨리아 아나톨리아 Motylev 은행의 무보험 예금 금액은 130억 루블을 초과했습니다. ... 2015년 7월. 세 은행 모두 은행가 그룹의 일부였습니다. 아나톨리아모틸레프. 7월 27일, 중앙 은행은 그룹의 마지막 은행인 Tula Industrialist의 면허를 취소했습니다. 그룹 은행 아나톨리아 Motylev(Russian Credit, M Bank 및 AMB Bank)가 기록을 세웠습니다... 중앙은행, 한 번에 5개 연기금 면허 취소 ... Globex Bank의 전 소유주 그룹에 속한 5 개의 연금 기금 아나톨리아모틸레프. 은행가가 통제하는 2개의 추가 자금이 ..., Globex Bank의 전 소유주에게 귀속되는 시장 참가자에 대한 통제가 금지되었습니다. 아나톨리아모틸레프. 그 중 가장 큰 것은 NPF Solntse입니다. 삶. 연금”(구 “르네상스… 아나톨리 모틸레프- Globex 은행 설립자 중 한 명. 2008년 말 VEB...

아나톨리 모틸레프

러시아 신용 은행" 46위 "엠뱅크" 은행 "글로벡스"

보고서매스 미디어…

사설. 이것은 우리 프리랜서 작가의 슬픈 반영입니다. 친애하는 독자 및 자율 규제 전문가가 전체 "Motylev 서사시"에 대해 어떻게 말할지 궁금합니다. 포럼에서 이 출판물에 대한 귀하의 응답을 기대합니다!

자율 규제의 위반자 인 은행가 Anatoly Motylev는 부재 중에 체포되었습니다. 그것으로 고통받는 SRO는 레지스터에서 완전히 현실적으로 제외됩니다 ...

은행원이라는 정보가 있었다. 아나톨리 모틸레프체포. 불행히도 부재중입니다. 부재 중 체포가 매우 흥미로운 조치라는 것을 스스로 이해하고 있습니다. 체포된 것 같지만 그렇지 않은 것 같습니다. 하지만 모틸레프 씨가 저지른 사건들은 물론 본격 검거에 충분하다. 자원 봉사자 모스크바 전문가는 이에 대해 반성합니다.

Anatoly Leonidovich의 아이디어 - 러시아 신용 은행"러시아 연방에서 가장 큰 신용 기관 중 하나였습니다. 은행이 점령 46위자산 측면에서. 그와 함께 다른 신용 기관은 특히 단일 그룹에 포함되었습니다. "엠뱅크". 앞서 1차 위기 당시 모틸레프 씨는 은행 "글로벡스". 그런 다음 알 수없는 이유로 국가는이 파산을 선언하지 않았지만 조직 개편을 위해 가져갔습니다. 그리고 그 순간 채권자들이 빠져나와 돈을 되찾았기 때문입니다.

그러나 이번에는 Motylev의 또 다른 아이디어인 Russian Credit이 중앙 은행에 의해 구제되지 않았습니다. 결과적으로 "RK"의 부채는 1260 억 루블에 달했습니다.. 이 금액 중 중요한 부분은 러시아에서 가장 중요한 산업의 자율 규제 조직의 돈입니다.

자율규제기관의 돈을 횡령한 은행도 많았다. 물론 방법은 진부합니다. 전통적인 롤백. 예금자로부터 돈을 인출하여 통제되는 상업 조직에 대출로 발행할 때. 말하자면 담보 없이 취소할 수 없는 대출입니다. 그리고 공식적으로 돈이 도난당한 것이 아니며 일종의 채권자가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나이 채권자는 실제로 "Horns and Hooves"회사의 대표자이며 취할 것이 없습니다.

그리고 자율 규제 기관은 결과적으로 "번들"이 지급 불능 상태가 소위 "과거 보상 기금"을 징수 할 수 없다는 사실에도 불구하고 이제 파산 상태로 판명되었습니다. 동시에 부재중으로 체포된 은행가는 런던의 클로버에 거주하며 은행 면허가 취소된 직후에 그곳을 떠났다. Anatoly Leonidovich는 또한 파산을 선언하는 문서를 제출하여 모든 부채조차도 그에게서 탕감 될 수 있도록했습니다. 아마도 그는 국제 수배 명단에 오르게 될 것이지만, 이것이 자율 규제 기관에 돈을 더하지는 않을 것입니다. 이제 그들은 "춥지도 덥지도 않은"에서 왔습니다. Motylev 경이 체포되어 러시아로 인도되더라도(영국 법원 역사상 거의 발생하지 않음) 당연히 그에게서 돈을 받지 못할 것입니다. 그리고 자율 규제자는 등록에서 제외됩니다. 건설부에서 말했듯이 그들은 "사기꾼 또는 서투른"이기 때문입니다. 진짜 범죄자들이 계속해서 템즈 강둑을 배회하는 동안. 우리는 오래된 러시아인에게 "얼마나 오래?"라는 질문을 던지고 싶어합니다.

러시아 연방 조사 위원회의 주요 조사 위원회가 특히 대규모 사기 범죄 사건을 조사하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다. 그 중심 인물은 Globex, Russian Credit 및 M Bank Anatoly 은행의 전 소유주입니다. 모틸레프. 조사에 따르면 전직 은행원은 고의로 7억 달러에 부실 대출을 발행한 뒤 그 돈을 가지고 도주했다.
전직 은행가는 이번 봄에 연방 수배 명단에 이름을 올렸고 러시아에 있는 그의 재산은 어떻게든 피해를 보상하기 위해 체포되었습니다. 그러나 예금 보험 기관은 이미 계산했습니다. Motylev 경의 러시아 자산(모스크바 지역의 Odintsovo 지역에 있는 여러 아파트와 토지)을 모두 매각하더라도 이것은 피해의 5분의 1에도 충분하지 않을 것입니다. 법인 및 개인. 그러나 자신이 무죄라고 주장하는 Anatoly Leonidovich는 이 재산을 되돌려 받기 위해 소송을 제기하고 있습니다. 멀리, 런던에서. 그리고 모스크바 시 법원의 항소 사건은 그의 주장을 부분적으로 만족시켰습니다.

Rossiyskiy Kredit의 전 주주인 Anatoly Motylev는 개인 파산으로 선언되었으며 그의 채권자들은 그의 수십억을 공유할 것입니다. 2017년 1월 영국령 버진 아일랜드에 등록된 회사 Flowary Developments Limited의 성명서에 따르면 2015년 파산하고 런던으로 도피한 Anatoly Motylev의 부채 구조 조정 절차가 시작되었습니다.

이번 주 Motylev는 개인 파산으로 선언되었고 모스크바 중재 법원은 전 은행가의 재산 매각을 시작했습니다. 러시아에서 체포 된 Anatoly Motylev의 시골집, 아파트, 토지 및 주차 공간은 망치 아래에 들어갈 수 있습니다.

파산법은 개인 파산의 경우 이전에 압류된 재산이 제거되고 청구를 한 채권자에게 유리하게 판매된다고 "목마른" 당사자의 대표가 설명합니다. 동시에 파산 은행의 주주로서 Motylev의 부채는 사라지지 않으며 개인 파산 절차에도 포함될 수 있습니다. 그런 다음 판매에서 받게 될 모든 것은 명시된 요구 사항에 비례하여 채권자에게 분배됩니다.

Anatoly Motylev의 개인 파산이 그의 재산이 체포 된 자회사 책임보다 우선 순위가 높다고 주장하는 채권자는 200 억 루블을 청구하려고합니다. 공식적으로 파산선고를 받은 Motylev는 특히 대규모 사기 사건 조사와 관련하여 국제 수배 명단에 올라 있습니다.

“Anatoly Motylev는 국가 은행 역사에서 자신의 자리를 확보한 흥미로운 인물입니다. 그는 Bank Review에 따르면 러시아에서 가장 부유한 은행가 순위에서 34위를 차지했습니다. 동시에 그는 Forbes에 따르면 미국 최대 금융 사기꾼이라는 다른 등급의 피고이기도 합니다.

최근까지 그는 국내 TOP-50 - 러시아 신용의 은행을 포함하여 4개의 은행 구조를 소유했습니다. 은행이 파산하고 러시아를 떠난 Motylev는 런던에 정착했습니다. 거기에서 법원은 이미 Motylev의 대리인을 통해 심리 연기 요청을 받은 청원서를 받았습니다. 전직 은행가는 채권자들과 화해 계약을 맺기 위해 지연을 요구한다. 그 중 가장 큰 사람인 Andrei Klinovsky(51억 루블 요구)와 Lina Yermochenko(40억)가 청원을 지지했습니다. 언론 보도에 따르면 Rossiyskiy Kredit(27억 루블 필요) 및 재무 관리자 Alexei Grudtsin 대표는 기다릴 준비가 되어 있지 않으며 서로 간섭하지 않는다고 믿을 준비가 되어 있지 않습니다. 부동산 매각 절차를 열 수 있으며, 동시에 화해 합의의 결론에 대해 논의합니다.

전체적으로 오늘날 채권자 청구 등록에는 약 200 억 루블의 청구가 포함됩니다.

Oleg Pristupa는 법원 결정에 의해 새로운 재무 관리자로 승인되었습니다. 그는 6개월 후인 8월 27일 Anatoly Motylev의 파산 절차에 대해 보고해야 합니다.

2월 8일에 열린 채권자 회의에서는 Motylev 파산을 선언하고 재무 관리자 Grudtsin의 재산을 매각하기 시작하라는 청원서를 법원에 신청할 채권자 회의를 승인했습니다. 이들 중 3분의 2가 이 항소를 지지했습니다.

일반적으로 런던으로 떠난 전직 은행가는 Rossiyskiy Kredit뿐만 아니라 Mssrs. Klinovsky와 Yermochenko에게도 빚을 지고 있습니다. Anatoly Motylev의 채권자는 Technomark LLC(38억 루블), Camilla Properties Limited(영국령 버진 아일랜드에 등록, 37억 루블 받기를 원함), M Bank(6억 5500만 루블) 및 AMB Bank(3000만 루블)입니다.

Russian Credit, M Bank, Tula Industrialist 및 AMB Bank의 라이센스가 2015년 7월에 취소되었음을 상기하십시오. 공식적으로 Anatoly Motylev는 Russian Credit의 이사회 의장이었고 그 주주는 비공식 정보에 따르면 이 4개 기관 모두의 소유자로 간주되었습니다. 4개 은행의 면허 취소는 당시 러시아 예금 보험청 역사상 가장 큰 보험 사건이었습니다. 예금 규모는 거의 800억 루블에 달했습니다. 부족액도 755억5000만 달러로 역대 최고 기록을 경신했다.

한 달 후, 중앙 은행은 Anatoly Motylev의 이름과 관련된 7개의 연금 기금도 무효화했습니다. 이들은 NPF Solntse였습니다. 삶. 연금", "Sunny Time", "Adekta-Pensia", "Uraloboronzavodsky", "Protection of the Future", "Savings Fund" "Sunny Beach" 및 "Savings"에는 약 600억 연금 루블이 있습니다.

원칙적으로 논평자들이 언급한 바와 같이 그러한 포트폴리오를 사용하면 재정적 회복을 기대할 수 있지만 Motylev의 경우에는 재발이 있었습니다. 2008년에 그에게 속한 Globex 은행은 이미 재편성 대상이었으며 주에서는 회생에 50억 달러를 지출해야 했습니다.

사업가 Anatoly Motylev가 소유한 구조의 파산은 금융 부문의 위기가 발생할 경우 러시아의 전통이 됩니다. 이런 일이 처음 발생한 것은 2008년 글로벌 경제 위기가 러시아를 강타했을 때였습니다. 7년 만에 모든 일이 다시 벌어졌다. 매우 위험한 사업 방식과 소유자의 부정함과 결합된 국제 제재는 Motylev가 재창조한 은행 및 연금 제국의 붕괴로 이어졌습니다.

은행가는 러시아 정의와 영국의 수많은 투자자들로부터 숨는 것을 선호하여 동포의 눈에 자신을 갱생시키려는 새로운 시도를하지 않았습니다. 국가는 제재 적용을 발표 한 최초의 국가 중 하나였으며 따라서 하나였습니다. Motylev의 몰락에 대한 이유. 올해 2월 모스크바 중재 법원은 도망자 파산을 선고했습니다. 러시아는 그를 특히 대규모 사기 혐의로 기소하여 그를 국제 수배자 명단에 올렸습니다.

Anatoly Motylev는 사회주의가 쇠퇴하는 동안 엘리트 소비에트 청년의 밝은 대표자입니다. 아빠는 소련 재무부의 공무원이자 전체 연방의 유일한 보험 상부 구조 인 Gosstrakh의 수장입니다. 아들은 Komsomol 활동가이자 건설 팀원입니다.

그런 인물들은 소비에트 청년의 전위를 구성했다. 그러나 미래에 적응하고 모방하는 능력은 은행가에게 매우 유용했습니다. 러시아에서 그는 분명히 무신론자인 Komsomol 과거를 회상하지 않았지만 기독교 도덕의 엄격한 규칙에 따라 자신을 "정통 사업가"라고 선언했습니다.

일상 생활에서 시간이 보여 주듯이 Anatoly Motylev는 도덕적으로 엄격했습니다. 아빠는 그가 Rosgosstrakh에서 독립 러시아로 변한 Gosstrakh에서 좋은 일자리를 얻을 수 있도록 도왔습니다.

1992년에 보험 회사는 Globex 은행을 설립했으며, 그 은행의 리더십은 Anatoly Motylev로 밝혀졌습니다. 3년 후 설립자는 리더십을 바꾸었고 젊은 은행가와 Rosgosstrakh 사이의 관계는 악화되었습니다. 보험사들은 "쥐장난"의 파트너를 의심했습니다.

1996년 Motylev는 Globex Bank의 계좌에서 Rosgosstrakh 소유의 자금 이체에 대한 조사와 관련하여 구금되었습니다. 혐의는 소송으로 이어지지 않았다. 전 내무부 장관 Andrey Dunaev는 Globex의 공동 설립자에 출연했습니다. 그런 다음 그는 Motylev를 도왔습니다. 2002년에 전 Komsomol 운동가가 은행의 유일한 소유주임이 밝혀졌습니다. 붕괴되기 전에 6년을 더 기다려야 했습니다.

Anatoly Motylev와 은행

일반적으로 Globex Bank는 신용 기관이 아닙니다. 그는 재정적 생존 가능성과 돈을 되돌려 받을 가능성에 전혀 관심이 없는 올바른 사람들에게만 대출을 제공했습니다. 신용은 다른 서비스와 교환하는 서비스였습니다. 은행은 또한 소유자의 개인 사업을 지원하고 자금을 조달했습니다. Anatoly Motylev는 Slava Second Watch Factory, Novinsky Passage 쇼핑 및 엔터테인먼트 센터를 인수했으며 Novosibirsk에 Family Club 마을과 쇼핑 및 엔터테인먼트 센터를 건설했으며 모스크바 근처의 2,000헥타르가 넘는 토지를 구입했습니다. 규제 기관의 눈은 위조된 재무제표 더미에 감겨 있었습니다. 모든 것이 순조로웠지만 글로벌 위기가 발발했습니다. 고객들은 은행에서 일제히 달아났다. Globex는 상징적 인 5 천 루블로 구입 한 VEB에 의해 저장되었습니다. Motylev의 아이디어를 재구성하기 위해 중앙 은행은 새 소유자에게 870억 루블을 보내야 했습니다.

정신을 차린 파산한 은행가는 옛 방식을 택했습니다. 1년 후 그는 AMB 은행을 설립했고 3년 후 그는 다소 유명한 러시아 신용 은행을 인수했습니다. 전성기에는 은행이 러시아 재무 구조 상위 50위 안에 들었습니다. Anatoly Motylev는 신속하게 전체 제국을 회복하고 건설했습니다. AMB 은행과 러시아 신용 외에도 M-Bank와 Tula Industrialist Bank가 포함되었습니다.

은행가는 비영리 연금 기금이라는 유행 주제를 개발하기 시작했습니다. 그는 그 중 7마리를 낳았다 ─ “태양. 삶. 연금", "Uraloboronzavodsky", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "미래 보호", "저축", "Sunny Beach 저축 기금". 이름은 분명히 빛에 대한 갈망을 보여줍니다. 거의 백만과 50 만 명의 현재 및 미래 연금 수급자들이 Motylev의 NPF에 저축을 가져 와서 600 억 루블 이상을 모을 수있었습니다.

인생은 은행가에게 아무것도 가르쳐주지 않았습니다. 그는 고집스럽게 자신의 프로젝트에만 돈을 투자했습니다. 화폐 이동에 대한 일반적인 계획은 다음과 같습니다. Motylev는 모스크바 거래소에 상장된 Promnefteservis와 Transgazservis라는 2개의 산업 회사를 소유했습니다. 기업은 NPF가 매입한 채권을 발행했습니다. 또한 Motylev 그룹의 프로젝트에 자금을 지원한 역외 회사가 사업에 진출했습니다. 생성된 계획의 참여자는 Ronin Investment Company와 DBK Investment and Construction Company였습니다.

Anatoly Motylev 구조의 가장 큰 프로젝트 중 하나는 Tula 지역에 가금류 농장, 돼지 농장, 온실 및 Bolshoi Rogachevsky Quarter 주거 단지 100,000m²의 컴포트 클래스의 농업 기업 단지를 만드는 것입니다. Lobnya 지역의 주택. Anatoly Motylev는 항상 큰 토지를 사고 싶어했습니다. 그는 이 목적을 위해 모기지 보장 증명서에 명시된 메커니즘을 능숙하게 사용했습니다. “관리사 Fortrade는 NPF의 투자를 인증서로 전환하여 운영했습니다.

모기지 증명서의 총 금액은 410 억 루블에 도달했습니다. Rossiyskiy Kredit Bank는 토지 구매를 위해 법인에 대출을 발행했으며 은행에 담보로 남아 있었습니다. 그런 다음 대출은 모기지 인증서를 통해 NPF로 이전되었습니다. 이 메커니즘을 통해 NPF에 토지 플롯을 등록하고 보고와 함께 조작에 사용된 현재 소득을 가져올 수 있습니다.

Anatoly Motylev의 붕괴

불행히도 Motylev에게는 중앙 은행이 그가 만든 금융 그룹의 활동을 면밀히 모니터링하기 시작했습니다. 이번에는 그의 모든 NPF가 보험 시스템에 포함되지 않았을 때 붕괴가 발생했습니다. 전문가들도 동의합니다. Motylev는 약간 운이 없었습니다. 토지를 소유한 그는 어려운 시기를 잘 견디고 그 가치 상승을 배경으로 사업을 계속 발전시킬 수 있었습니다. 그러나 조금은 중요하지 않습니다.

2105년 7월 말에 중앙은행은 4개 은행 모두의 허가를 취소했고 8월에는 모든 NPF가 같은 운명을 맞았습니다. Motylev 은행의 대차 대조표의 구멍은 500 억 루블을 초과했습니다. 예금 보험 기관은 예금자를 보호해야 할 의무를 지고 있었지만 은행의 현금 데스크에 들어 있는 136억 루블에는 보험 보호 조건이 적용되지 않았습니다. 러시아 신용 은행의 잘 알려진 고객 중 표현력이 뛰어난 가수 Garik Sukachev가 가장 큰 고통을 겪었습니다. 그는 외화 계좌에 약 170만 유로를 보관했습니다. 그는 1억 루블에 해당하는 금액과 영원히 작별해야 했습니다. 죄에서 벗어나 Anatoly Motylev는 해외로 발을 옮겼습니다.

그의 가장 큰 채권자, 즉 Andrey Klinovsky, Lina Ermochenko, Technomark LLC 및 영국 버지니아 근해 Camilla Properties Limited와 함께 망명자는 그럼에도 불구하고 협상을 시도했습니다. 그는 각 채권자에게 37억에서 51억 루블의 빚을 졌습니다. 그들은 진행중인 협상을 언급하면서 Motylev 파산 선언에 대한 청문회 연기 요청으로 중재 법원에 만장일치로 항소했습니다. 법원은 그들의 말을 듣지 않았고 은행가의 개인 자산 매각을 승인했습니다. 이전에 Motylev에 속한 아파트, 주택, 토지 및 주차 공간이 판매되었습니다.

재산 문제 외에도 법은 그의 행동에서 형법 위반을 보았습니다. 은행가에 대한 청구는 대규모 사기 혐의로 형사 소송이 제기된 후 구체화되었습니다. Anatoly Motylev는 7 억 루블의 고의로 불량 대출 발행을 승인했습니다. 그의 공범자들은 탈출할 시간이 없었고 곧 체포되었습니다. 그들은 평판이 좋은 Brokerage and Depository Services LLC의 제너럴 디렉터인 Olga Ivanova와 Stanislav Markeev로 밝혀졌습니다. 계약을 체결한 Anatoly Motylev는 M-Bank에서 Markeev의 회사로 자금을 이체하도록 제안했습니다. 그것은 차례로 증권 구매를 위해 Universal Capital LLC에 돈을 방송합니다. 또한 체인은 회사 "Anekt"로 이어졌습니다. 그녀는 주식에 7억 루블을 투자해야 했습니다.

주식 대신 그녀의 다른 소액 회사인 알리칸테가 발행한 약속 어음은 Ivanova에 기록된 하루짜리 회사 Legal Version에서 구입했습니다. 지폐는 빈 종이였습니다. Ivanova의 회사는 비즈니스 활동을 수행하지 않았지만 아무도 확인하려고하지 않았습니다. 은행과 사적 연금 기금의 파산으로 이어진 Anatoly Motylev의 나머지 행동은 법에 위배되지 않습니다.