Tanlov takliflarini taqdim etish shartlari: Jismoniy va yuridik shaxslar tender takliflarini o‘z vaqtida taqdim etgan, garovni o‘z vaqtida to‘lagan va belgilangan ro‘yxat bo‘yicha belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlarni taqdim etgan taqdirda, savdolarda ishtirok etishga ruxsat etiladi. Kim oshdi savdosida ishtirok etishga ruxsat berilgan da'vogarlar Savdo ishtirokchilari deb e'tirof etiladi. Kim oshdi savdosida ishtirok etish uchun ariza Rossiya Federatsiyasi Iqtisodiy rivojlanish vazirligining 495-son buyrug'i bilan 2002 yil 26 oktyabrdagi 127-FZ-sonli "To'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) to'g'risida" Federal qonunida belgilangan talablarga javob berishi kerak. 2015 yil 23 iyuldagi va kim oshdi savdosi haqidagi xabarda ko'rsatilgan. Kim oshdi savdosida ishtirok etish to'g'risidagi arizada quyidagilar bo'lishi kerak: ochiq kim oshdi savdosi ishtirokchisining ochiq kim oshdi savdosi to'g'risidagi bildirishnomada ko'rsatilgan talablarga rioya etish majburiyati; firma nomi (nomi), yuridik shakli, joylashgan joyi, pochta manzili (yuridik shaxs uchun), familiyasi, ismi, otasining ismi, pasport ma’lumotlari, yashash joyi to‘g‘risidagi ma’lumotlar (jismoniy shaxs uchun), aloqa telefon raqami, elektron pochta manzili pochta, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami; Arbitraj boshqaruvchisining qarzdorga, kreditorlarga, arbitraj boshqaruvchisiga nisbatan ulushi mavjudligi yoki yo'qligi va ushbu manfaatlarning mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlar, hakamlik sudi boshqaruvchisining ariza beruvchining kapitalidagi ishtiroki to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek ariza beruvchi to'g'risidagi ma'lumotlar; a'zosi yoki rahbari arbitraj boshqaruvchisi bo'lgan hakamlik sudlari rahbarlarining o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkiloti. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi: kim oshdi savdosida qatnashish uchun ariza topshirilgan kuni amalda bo'lgan yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma nusxasi (yuridik shaxs uchun), kim oshdi savdosida qatnashish uchun ariza topshirilgan kuni amal qiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestri, kim oshdi savdosida qatnashish uchun ariza topshirilgan kunida amal qiladi (yakka tartibdagi tadbirkor uchun), shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari (jismoniy shaxs uchun), yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi hujjatlarning rus tiliga tegishli tarzda tasdiqlangan tarjimasi. yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tegishli davlat qonun hujjatlariga muvofiq (xorijiy shaxs uchun), yirik bitimni tasdiqlash yoki tuzish4 to‘g‘risidagi qarorning nusxasi, agar bunday qaror qabul qilinishini talab qilsa. yirik bitimni tuzish uchun zarur bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi qonunlarida va (yoki) yuridik shaxsning ta'sis hujjatlarida belgilangan bo'lsa va agar ochiq kim oshdi savdosi ishtirokchisi uchun mol-mulkni (korxonani) sotib olish yoki pul mablag'larini depozit sifatida qo'yish yirik bitim hisoblanadi; shaxsning ariza beruvchi nomidan ish yuritish vakolatini tasdiqlovchi hujjat nusxasi; rahbarning vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari (yuridik shaxslar uchun); Arizaga ilova qilingan hujjatlar ariza beruvchining elektron raqamli imzosi bilan imzolangan elektron hujjatlar shaklida taqdim etiladi.

"Fili" savdo markazining moskvalik deputati va egasi "Alfa-Bank"dan kreditlar olib tashlanganidan keyin kompaniyani qasddan bankrot qilgani uchun sirtdan hibsga olingan.

Ushbu materialning asl nusxasi
© "Kommersant", 19.07.2018, Filevskiy deputati o'ziga bank hisobi uchun kredit berdi, Foto: filipark.ru

Vladislav Trifonov

Artur Oganov

“Kommersant”ga ma’lum bo‘lishicha, Moskvaning Babushkinskiy sudi yaqinda xalqaro qidiruvga berilgan Filevskiy bog‘i munitsipal okrugi deputati Artur Oganovni sirtdan hibsga olgan. U deputatga tegishli bo‘lgan “Fili” va “Filevskiy” savdo markazlariga rasman egalik qilgan “Akvarel” MChJni qasddan bankrot qilish bo‘yicha jinoyat ishida ayblanuvchi. 2012 yilda sobiq deputat o'z kompaniyasining aylanma mablag'larini to'ldirish uchun "Alfa-Bank"dan 40 million dollar olgan, ammo kreditni qaytarmagan va kredit shartnomalari bo'yicha jismoniy shaxs sifatida olingan pulni o'ziga bergan, shundan so'ng u g'oyib bo'lgan. .

Moskva shimoli-sharqiy okrugi ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi xodimlari Alfa-Bankdan kredit o'g'irlash holatlarini tergov qilmoqdalar, yaqinda Artur Oganovni San'at bo'yicha sirtdan aybladilar. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 196-moddasi (katta zarar etkazgan qasddan bankrotlik). Tergov munitsipal deputatning aniq manzilini aniqlay olmaganligi sababli, ayblanuvchi qidiruvga berilgan, keyin poytaxtning Babushkinskiy sudi uni sirtdan hibsga olgan.

Tergov davomida ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchi "Akvarel" MChJ foyda oluvchisi bo'lib, uning asosiy aktivi Moskva g'arbidagi ikkita savdo markazi: maydoni 2,8 ming kvadrat metr bo'lgan "Fili" savdo markazi bo'lgan. m, Barclay ko'chasi, 10-uyda joylashgan, shuningdek, 3,9 ming kvadrat metr maydonga ega Filevskiy savdo markazi. m (Bolshaya Filevskaya, 3). Bundan tashqari, 2010 yil 1 dekabrdan boshlab janob Oganov "Aquarelle" MChJ egasi va kompaniyaning "yakka ijro organi" bo'lib, uning asosiy faoliyati ko'rsatilgan savdo markazlaridagi binolarni ijaraga berish edi. Yerevanlik 56 yoshli fuqaroning biznesi gullab-yashnadi, bundan tashqari, bir necha yil oldin 55% ovoz to'plagan tadbirkor Filevskiy parki munitsipal okrugi deputatlari kengashiga a'zo bo'ldi.

Tergov materiallariga ko‘ra, 2012-yil 11-dekabrda Alfa-Bank va Akvarel o‘rtasida kompaniya uchun 2019-yil 4-dekabrgacha hisoblangan 33 million dollar miqdorida kredit liniyasi ochish bo‘yicha shartnoma imzolangan. Qarz oluvchi pulni boshqa banklardan ilgari olingan kreditlarni qayta moliyalashtirish, shuningdek, kompaniyaning aylanma mablag'larini to'ldirish uchun ishlatishi taxmin qilingan. Biroq oradan bir hafta o‘tib, bank va Akvarel o‘rtasida yana bitta, 2013-yil 2-sentabrda esa yana bir shartnoma imzolandi. Ularning so'zlariga ko'ra, kredit liniyasi allaqachon 40 million dollarga oshirilgan, ular qarz oluvchining Alfa-Bankda ochilgan valyuta hisobiga o'tkazilgan. Imzolangan hujjatlarga ko‘ra, ushbu mablag‘ning 15,1 million dollari aylanma mablag‘larni to‘ldirishga, qolgan mablag‘ esa kompaniyaning qarz majburiyatlarini yopishga yo‘naltirilishi kerak edi.

Biroq, tergovchilarning fikricha, “kreditorlar manfaatlariga zarar yetkazgan holda” va “moddiy manfaat olish” maqsadida “Akvareli” egasi o‘zining rasmiy vakolatlaridan foydalanib, firibgarlik sxemasini ishlab chiqqan va ishga tushirgan. 2012-yil 11-dekabrdan boshlab, janob Oganov o‘z kompaniyasining “moliyaviy ahvoli to‘g‘risida ishonchli ma’lumotlarga ega bo‘lgan holda” soxta kredit shartnomalari orqali undan kredit mablag‘larini olib qo‘yishni boshladi. Ular "Akvarel" va uning egasi o'rtasida jismoniy shaxs sifatida tuzilgan. Ulardan birinchisiga ko'ra, MChJ o'z benefitsiariga 124 million rubl o'tkazgan. 11 oy davomida yillik 6,5%. 2013-yil 23-yanvardan boshlab Aquarel bu miqdorni deputatning shaxsiy hisobiga bir necha transhlarda o‘tkazdi, shundan so‘ng Artur Oganov allaqachon Aquarel bosh direktori sifatida o‘zi bilan shartnomani uzaytirish bo‘yicha qo‘shimcha shartnoma imzoladi.

Keyin yana bir nechta shunga o'xshash shartnomalar - 18 million rubl, 20 million rubl uchun. va hokazo. Umuman olganda, tergov materiallariga ko'ra, tadbirkorning shaxsiy hisobiga shu tarzda 276,7 million rubl o'tgan. Shu bilan birga, Aquarelle tergov bir kunlik biznes deb hisoblagan Art-Style MChJga mablag' o'tkazishni boshladi. Tergov xayoliy deb hisoblagan shartnomalar bo'yicha ushbu kompaniyaga 229 million rubldan ortiq mablag' o'tkazilgan.

2017-yilda Akvareli uchun bankrotlik jarayoni boshlandi va 18 dekabrda Moskva arbitraj sudi uni bankrot deb e'lon qildi.

Ayni paytda, "Alfa-Bank" vakillari o'z mablag'larini qaytarishni so'rab, Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilishdi. Natijada sirtdan hibsga olindi va Filevskiy deputati uchun qidiruv e'lon qilindi. “Biz Artur Oganovning jinoiy qilmishlariga tergov organi tomonidan tegishli baho berilganidan mamnunmiz, shuningdek, uni qidirish va ekstraditsiya qilish qisqa vaqtni oladi, shundan so‘ng u Rossiya sudiga kelib, jazoga tortiladi, deb umid qilamiz. munosib jazo”, - dedi “Kommersant”.Andrey Kurbatov, Alfa-Bankning xavfsizlik bloki rahbari.

[Vedomosti, 01/15/2016, "Fili savdo markazining egasi ko'chmas mulkni yo'qotishi mumkin": Alfa-Bank vakili Aquarelle 2014 yilda kreditga xizmat ko'rsatishni to'xtatganini aytdi. "Bundan tashqari, bank ma'lumotlariga ko'ra, bir qismi kredit mo'ljallangan maqsadda ishlatilmagan, xususan, Yangi Rigada taxminan 4000 kvadrat metr maydonga ega qishloq uyi qurilishi uchun. m, shuningdek, premium avtomobil sotib olish uchun va hokazo. Ushbu masala bo'yicha bank huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qildi, Tergov qo'mitasi jinoiy ish qo'zg'atdi ", deydi u. [...]
Bugungi kunda garovning narxi kredit miqdorini qoplamaydi, deb tan oladi Alfa-Bank vakili. Da'vo arizasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'chmas mulk va erni ijaraga berish huquqini dastlabki sotish qiymati (Bolshaya Filevskaya ko'chasida 0,4 gektar va Barclay ko'chasida 0,007 gektar) 830 million rublni tashkil etadi. qariyb 3,5 milliard rubl qarz bilan. Blackwood boshqaruvchi hamkori Konstantin Kovalevning aytishicha, sud tomonidan tasdiqlangan ko'chmas mulk sotish narxi bozorga yaqin.
Oganov kreditlar bo'yicha kafil bo'lganligi sababli, bank "qonunlarda ko'zda tutilgan mexanizmlardan undan va Aquareldan qarzning to'liq miqdorini undirish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda", deydi Alfa-Bank vakili. - Inset K.ru]

Moskvaning Babushkinskiy sudi yaqinda xalqaro qidiruvga berilgan Filevskiy parki munitsipal okrugi deputati Artur Oganovni sirtdan hibsga oldi. U deputatga tegishli bo‘lgan “Fili” va “Filevskiy” savdo markazlariga rasman egalik qilgan “Akvarel” MChJni qasddan bankrot qilish bo‘yicha jinoiy ishda ayblanuvchi. 2012 yilda sobiq deputat o'z kompaniyasining aylanma mablag'larini to'ldirish uchun "Alfa-Bank"dan 40 million dollar olgan, ammo kreditni qaytarmagan va kredit shartnomalari bo'yicha jismoniy shaxs sifatida olingan pulni o'ziga bergan, shundan so'ng u g'oyib bo'lgan. .

uchun Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari Shimoli-sharqiy tuman Moskva, Alfa-Bankdan kreditni o'g'irlash holatlarini o'rganib, yaqinda Artur Oganovga modda bo'yicha sirtdan ayblov qo'ydi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 196-moddasi (katta zarar etkazgan qasddan bankrotlik). Tergov munitsipal deputatning aniq manzilini aniqlay olmaganligi sababli, ayblanuvchi qidiruvga berilgan, keyin poytaxtning Babushkinskiy sudi uni sirtdan hibsga olgan.

Tergov jarayonida ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchi "Akvarel" MChJning foyda oluvchisi bo'lib, uning asosiy aktivi Moskva g'arbidagi ikkita savdo markazi bo'lgan: "Fili" savdo markazi 2,8 ming kvadrat metr maydon. m, Barclay ko'chasi, 10-uyda joylashgan, shuningdek, 3,9 ming kvadrat metr maydonga ega Filevskiy savdo markazi. m (Bolshaya Filevskaya, 3). Bundan tashqari, 2010 yil 1 dekabrdan boshlab janob Oganov "Aquarelle" MChJ egasi va kompaniyaning "yakka ijro organi" bo'lib, uning asosiy faoliyati ko'rsatilgan savdo markazlaridagi binolarni ijaraga berish edi. Yerevanlik 56 yoshli fuqaroning biznesi gullab-yashnadi, bundan tashqari, bir necha yil oldin 55% ovoz olgan tadbirkor munitsipal okrug deputatlari kengashiga a'zo bo'ldi. Filevskiy bog'i .

Tergov materiallariga ko'ra, 2012 yil 11 dekabr Alfa Bank va Akvarel o‘rtasida kompaniya uchun 2019-yilning 4-dekabriga qadar hisoblangan 33 million dollar miqdorida kredit liniyasi ochish bo‘yicha shartnoma imzolandi. Qarz oluvchi pulni boshqa banklardan ilgari olingan kreditlarni qayta moliyalashtirish, shuningdek, kompaniyaning aylanma mablag'larini to'ldirish uchun ishlatishi taxmin qilingan. Biroq oradan bir hafta o‘tib, bank va Akvarel o‘rtasida yana bitta, 2013-yil 2-sentabrda esa yana bir shartnoma imzolandi. Ularning so'zlariga ko'ra, kredit liniyasi allaqachon 40 million dollarga oshirilgan, ular qarz oluvchining Alfa-Bankda ochilgan valyuta hisobiga o'tkazilgan. Imzolangan hujjatlarga ko‘ra, ushbu mablag‘ning 15,1 million dollari aylanma mablag‘larni to‘ldirishga, qolgan mablag‘ esa kompaniyaning qarz majburiyatlarini yopishga yo‘naltirilishi kerak edi.

Biroq, tergovchilarning fikricha, “kreditorlar manfaatlariga zarar yetkazgan holda” va “moddiy manfaat olish” maqsadida “Akvareli” egasi o‘zining rasmiy vakolatlaridan foydalanib, firibgarlik sxemasini ishlab chiqqan va ishga tushirgan. 2012-yil 11-dekabrdan boshlab, janob Oganov o‘z kompaniyasining “moliyaviy ahvoli to‘g‘risida ishonchli ma’lumotlarga ega bo‘lgan holda” soxta kredit shartnomalari orqali undan kredit mablag‘larini olib qo‘yishni boshladi. Ular "Akvarel" va uning egasi o'rtasida jismoniy shaxs sifatida tuzilgan. Ulardan birinchisiga ko'ra, MChJ o'z benefitsiariga 11 oy davomida yillik 6,5% bilan 124 million rubl o'tkazdi. 2013-yil 23-yanvardan boshlab Aquarel bu miqdorni deputatning shaxsiy hisobiga bir necha transhlarda o‘tkazdi, shundan so‘ng Artur Oganov allaqachon Aquarel bosh direktori sifatida o‘zi bilan shartnomani uzaytirish bo‘yicha qo‘shimcha shartnoma imzoladi.

Buning ortidan yana bir nechta shunga o'xshash kelishuvlar - 18 million rubl, 20 million rubl va boshqalar uchun. Umuman olganda, tergov ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorning shaxsiy hisobiga 276,7 million rubl ko'chib o'tgan. Shu bilan birga, Aquarelle tergov bir kunlik biznes deb hisoblagan Art-Style MChJga mablag' o'tkazishni boshladi. Tergov xayoliy deb hisoblagan shartnomalar bo'yicha ushbu kompaniyaga 229 million rubldan ortiq mablag' o'tkazilgan.

2017-yilda Akvareli uchun bankrotlik jarayoni boshlandi va 18 dekabrda Moskva arbitraj sudi uni bankrot deb e'lon qildi.

Ayni paytda, "Alfa-Bank" vakillari o'z mablag'larini qaytarishni so'rab, Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilishdi. Natijada sirtdan hibsga olindi va Filevskiy deputati uchun qidiruv e'lon qilindi. “Biz Artur Oganovning jinoiy qilmishlariga tergov organi tomonidan tegishli baho berilganidan mamnunmiz, shuningdek, uni qidirish va ekstraditsiya qilish qisqa muddat davom etishiga umid qilamiz, shundan so‘ng u Rossiya sudiga kelib, jazolanadi. munosib jazo, - dedi Alfa Bank xavfsizlik bo'limi rahbari Andrey Kurbatov.

Agentlik xabariga ko'ra "Ruspres", boshqa kuni munitsipalitetning uchta deputati Moskva merligiga nomzod bo'lgan Mixail Balakin uchun imzolarini qaytarib oldi, shundan so'ng Balakin ro'yxatga olishdan olib tashlandi va saylovda qatnasha olmaydi.