Vtb bortnikov 데니스 학년. 황금 청년 : Ivanov, Patrushev, Bortnikov 및 기타 러시아 정부 관리의 아이들은 무엇을합니까? 작업 시작

14.02.2022

VTB에서.

마지막으로, FSB의 이사인 Alexander Bortnikov는 적어도 어딘가에 그의 불운한 아들 Denis Bortnikov를 붙일 수 있었습니다. 이미 40세가 넘은 Bortnikov, Jr.는 실제로 sinecure를 받았습니다. 그는 Vneshtorgbank(VTB) 그룹의 지역 네트워크와 중견 기업을 책임질 것입니다. 이러한 문제는 이전에 Rostelecom을 이끌었던 Mikhail Oseevsky가 3월에 처리했습니다.

"중소 기업은 St. Petersburg의 Denis Bortnikov가 큐레이터하고 감독은 St. Petersburg에서 맡을 것이며 그는 오늘 이사회 구성원이며 중소기업 그룹이 기본적으로 여기에 위치 할 것입니다. of the NWRC"라고 VTB 경영대학원 미래경영컨퍼런스 위원장이 말했다(Interfax 인용). Bortnikov는 은행의 지역 네트워크와 중소기업을 감독하고 VTB의 NWRC를 관리할 것이라고 은행의 언론 서비스는 말했습니다.

임명이 이루어졌고 중앙 은행에서 Denis Bortnikov의 추가 승인은 이미 VTB 이사회의 구성원이기 때문에 필요하지 않다고 은행의 언론 서비스는 말합니다.

언론 서비스는 "데니스 보르트니코프에게 주어진 과제 중 일반 비즈니스 지표의 성장과 VTB 전략에 요약된 과제의 이행이 있다"고 덧붙였다. Oseevsky의 자리에 여전히 어떤 후보자가 고려되었는지 언론 서비스는 언급하지 않습니다. 은행은 Bortnikov가 VTB의 북서 지역 센터를 계속 관리할 것이라고 말했습니다.

Denis Bortnikov는 FSB(Federal Security Service) 국장 Alexander Bortnikov의 아들입니다.

VTB의 북서 지역 센터는 Bortnikov가 이사회 부의장으로 일했던 VTB North-West Bank를 기반으로 2011년 3월에 설립된 은행의 모 조직의 독립적인 구조적 하위 부서입니다. NWRC VTB에 따르면 2016년 12월 이 유닛의 총 대출 포트폴리오 규모는 약 2,500억 루블이었고, 모금된 금액은 약 3,000억 루블이었습니다.

Bortnikov는 은행 비즈니스에서 광범위한 리더십 경험과 훌륭한 내부 지원을 보유하고 있으므로 임명이 예상되었던 것이라고 HR bp의 전무 이사인 Andrey Shcherbakov는 믿습니다. 익명을 요구한 상트페테르부르크 은행가는 지역 네트워크를 이끌려면 조직적인 노력과 전략이 필요하다고 말합니다. 그에 따르면 기술 발전을 포함하여 지역 시장의 경쟁이 증가하고 있으며 VTB는 이 분야에서 많은 도전에 직면해 있습니다. Bortnikov는 20년의 은행 업무 경험이 있다고 회상했습니다.

Shcherbakov에 따르면 권한 확장은 일반적으로 은행 부문의 최적화 추세를 배경으로 하는 북서 지역 센터에 의미를 더할 것입니다. 전문가는 지역 네트워크를 의사 결정 센터와 분리하여 관리하기가 상당히 어렵다고 덧붙였습니다. 그는 최고 관리자가 모스크바로 추가 이전되는 것을 배제하지 않습니다.

다른 은행의 최고 경영자는 "데니스 보르트니코프가 두 직위를 합치는 것은 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 이제 은행은 인력을 더 많이 절약하고 있으며 Oseevsky와 유사한 수준의 최고 관리자가 떠날 때 이사회의 다른 구성원에게 자신의 직무를 할당하려고 시도하는 것이 일반적인 관행이라고 상트페테르부르크 은행에서 Vedomosti의 또 다른 출처는 말합니다. 시장.

중앙 은행 웹 사이트에 따르면 VTB는 해외 2개, 대표 사무소 4개, 추가 사무소 210개, 운영 현금 데스크 5개 및 126개 운영 사무소를 포함하여 34개 지점이 있습니다.

Frank Research의 CEO인 Yury Gribanov는 "지역 네트워크는 은행 비즈니스의 중요한 부분입니다. 원격 채널의 개발에도 불구하고 은행 서비스를 판매하고 은행 고객에게 서비스를 제공하기 때문에 대부분의 서비스는 여전히 사무실에서만 제공됩니다. 그룹.

Ruspres 대행사에서 이전에 보고한 바와 같이 Denis Bortnikov는 42세입니다. 그는 St. Petersburg University of Economics and Finance를 졸업했습니다. 1996년부터 2004년까지 그는 Promstroybank(2007년 VTB Group에 합류하여 JSC Bank VTB North-West로 개명)에서 근무했으며 2004년에는 Guta Bank(VTB Group의 일부)에서 2005년 Vneshtorgbank 소매 서비스에서 근무했습니다. . 2006년에 Bortnikov는 상트페테르부르크에 있는 VTB 지점의 부사장으로 임명되었으며 2007년에는 VTB North-West 이사회의 부회장이 되었으며 2010년에는 VTB North-West 이사회의 첫 번째 부회장이 되었습니다. Bortnikov Jr.가 VTB의 추가 인수를 촉진하기 위해 Guta-Bank에 왔다고 믿을 만한 이유가 있습니다.

보르트니코프 데니스 알렉산드로비치(1974년 11월 19일 출생, 레닌그라드 지역, RSFSR, 소련) 러시아 정치가, 관리자, 이사회 부의장입니다. 러시아 연방 FSB 국장의 외아들.

1996년에 그는 St. Petersburg University of Economics and Finance에서 국가 경제학 학위를 취득했습니다.

1996년부터 2004년까지 그는 Industrial Construction Bank에서 근무했습니다. 유동성 관리 부서의 컨설턴트로 근무한 후 이전 운영 및 금융 상품 부서에서 유사한 직책을 역임한 후 중개 부서의 수석 컨설턴트가 되었습니다. 이후에도 계속해서 취득·인허가 수석전문가로 일하다 동명의 부서장이 됐다.

2004년에는 서북지부 과장, 차장 고문으로 자리를 옮겼다. 2006년부터 그는 상트페테르부르크에 있는 Vneshtorgbank 지점의 부관리자가 되었습니다. 2007년부터 그는 VTB 구조에서 일하고 있습니다. 2011년까지 그는 OJSC Bank VTB North-West의 직원이었으며 이사회 부의장 - 부서장, 제1 부의장 및 이사회 의장을 역임했습니다.

2011년부터 그는 노스웨스트 지역 센터의 책임자이자 VTB 은행의 수석 부사장을 역임했습니다. 같은 해 11월 이사회에 합류했다. 2014년 말부터 그는 St. Petersburg State University of Economics의 이사회와 Leningrad 지역 상공회의소 협회의 이사를 역임했습니다.

전기

Bortnikov Denis Alexandrovich는 1974년 11월 19일 Leningrad 지역에서 태어났습니다. 그의 아버지는 아이의 발달에 강한 영향을 미쳤습니다. Alexander Vasilievich Bortnikov는 유명한 러시아 은행가 일뿐만 아니라 머리이기도 한 것으로 알려져 있습니다.물론 아버지의 활동과 그의 성격은 아이의 발달에 큰 영향을 미쳤습니다.

교육

1996년에 학교를 졸업한 후 Bortnikov Denis Alexandrovich는 상트페테르부르크에 있는 경제 금융 대학에 입학했습니다. 이 교육 기관에서 5년 동안 공부하여 경제학자 자격을 취득했으며 2001년 "국민 경제학" 전문 분야에서 졸업장을 받았습니다.

작업 시작

Denis Aleksandrovich는 1996년에 경력을 시작했습니다. 첫째, 그는 산업 건설 은행에 취직하여 8년 동안 일했습니다. 경력 초기에 전기가 사건으로 가득 찬 Bortnikov Denis Aleksandrovich는 청산 관리를 담당하는 특별 부서의 컨설턴트로 일했습니다.

곧 젊고 성공적인 청년은 컨설턴트와 같은 직책으로 옮겨졌지만 이미 다양한 이전 작업이 발생한 부서에 있습니다. 곧 새로운 임명이 뒤따랐고, 이는 그를 자신의 직위에서만 승진시켰습니다. 그는 이제 중개 부서의 수석 컨설턴트 직책을 맡았습니다.

그러나 Denis Alexandrovich Bortnikov는 새로운 임명이 뒤따르면서 이 직책에 오래 머물지 않았습니다. 그는 승인 및 획득 부서의 수석 전문가로 임명되었습니다. 나중에 그건 그렇고, 그는이 같은 부서의 세분 책임자의 직위를 받았습니다.

그러나 그의 경력 발전은 여기서 그치지 않았습니다. 그래서 2004년 Denis Aleksandrovich는 1년 이상 근무하며 성공적으로 승진한 회사를 떠나 새 직장으로 옮기기로 결정합니다. 이제 그는 Guta-Bank의 관리자의 고문이됩니다. 그리고 곧 그는 이 작업을 North-West 지점의 게시물과 성공적으로 결합했습니다. 지점에서 그는 차장을 대신합니다.

그러나 여기에서도 청년은 2 년 동안 일했고 곧 봉사 장소를 바꿨습니다. 이번에는 2006년에 이미 St. Petersburg Vneshtorgbank의 부관리자가 되었습니다.

VTB에서의 경력

2007년 성공적인 사업가이자 은행가인 Dmitry Alexandrovich Bortnikov는 잘 알려진 VTB Bank의 구조에서 일하게 되었습니다. 그리고 4년 후, 그는 빠르게 경력 사다리를 오르기 시작하여 위치에 도달합니다.

2011년부터 현재까지 Denis Alexandrovich는 북서 지역 센터를 책임지고 있습니다. 2011년에는 은행 이사회에 합류했습니다. 젊은 상인은 VTB 은행에서의 작업과 State University of Economics의 St. Petersburg 이사회에서의 작업을 성공적으로 결합했으며 2014년부터 상공 회의소의 St. Petersburg 협회 이사이자 산업.

가장 최근인 2017년 4월 Denis Aleksandrovich의 새로운 임명에 대해 알려지게 되었습니다. 이제 그는 별도로 활발하게 개발 중인 은행 라인 "Medium Business"를 관리하게 됩니다.

따라서 Dmitry Alexandrovich는 아버지의 모든 연결에도 불구하고 사업가로서의 재능을 스스로 보여줄 수 있었고 단순한 전문가에서 대형 VTB 은행의 첫 번째 대리인으로 경력 경로를 밟을 수있었습니다. Bortnikov Dmitry Alexandrovich 관리자의 작업은 매우 효과적이어서 항상 자신의 작업을 책임감 있고 가장 중요하게는 창의적으로 다루는 합당하고 신뢰할 수 있는 지도자임을 입증했습니다.

그는 계획이 성취되고 그가 감독하는 방향이 발전하도록 모든 것을 할 뿐만 아니라 존경과 큰 이해로 사람들을 대합니다. 결국, 팀의 작업은 공동의 원인과 성공을 위해서도 중요합니다.

Bortnikov Denis Alexandrovich : 가족 및 전기

젊고 성공한 은행가의 사생활에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 그가 미혼이라는 정보가 있으며 그의 모든 소설은 엿보는 눈에 숨겨져 있습니다. 그러나 인터뷰 중 하나에서 그는 선택한 사람이 갖추어야 할 자질에 대해 이야기했습니다.

기자와의이 대화에서 Denis Alexandrovich Bortnikov를 끌어들이는 소녀 캐릭터의 주요 특성이 확인되었습니다. 은행가이자 사업가에 따르면 아내는 무엇보다도 가장 신뢰할 수 있는 친구여야 합니다. 그러나 성공한 사업가는 아직 그러한 여성을 만나지 못했습니다. 따라서 그는 근면, 인내 및 성공하고 성공하려는 열망을 보여 성공적인 경력을 쌓습니다. 그의 눈앞에는 항상 아버지의 모범이 있으므로 그를 실망시키고 약하게 할 수 없습니다.

사업 참여 : 2008 년까지 그는 러시아 최대 조선 회사 중 하나 인 JSC의 이사회 이사였습니다. " 소련 상선» (« 소브컴플로트»).
사업에 미치는 영향 : 전 통신부 장관과 함께 레오니드 레이만, 내무장관 라시드 누르갈리예프및 연방 이민국(FMS) 국장 콘스탄틴 로모다노프스키 FSUE 임명을 위한 로비" 연구소 "Voskhod"» 바이오패스포트 시스템의 운영자. Reiman의 그룹은 러시아 연방 대통령에게 긍정적 인 비자를 받았습니다. 드미트리 메드베데프그러나 실패 후 "해돋이» 대회에서 FAS가 결과를 취소하기를 거부하면서 대통령은 확인 명령을 내리기를 거부했습니다. Novosibirsk의 FSB 임원을위한 부서별 주택 건설 경매는 유일한 회사 LLC의 참여로 개최되었습니다. " 크래프트스트로이", 최고 가격으로 체결 된 거래. FSB 인터넷 포털 개발 계약은 경쟁자 없이 경매를 통해 Sistematika LLC와도 체결되었습니다.
가족: 아내, Tatyana Borisovna Bortnikova, 주부. 소득에 대한 정보에 따르면 FSB 국장은 2009년에 400만 7230400루블을 벌었습니다. 50 kopecks, 그의 아내 - 90,000 452 루블. 76캅. Bortnikov는 99제곱미터의 아파트를 소유하고 있으며 그의 아내는 115제곱미터의 아파트를 소유하고 있습니다. m 및 1198 평방 미터의 플롯. m. 언론 보도에 따르면 Alexander Bortnikov는 1334만 루블에 러시아 FSB를 위해 구입한 Mercedes-Benz S500L 4Matik 및 Mercedes-Benz S600L을 사용할 수 있습니다. 2009 년에
아들, Denis Aleksandrovich Bortnikov, 은행가. St. Petersburg University of Economics and Finance에서 국가 경제학 학위를 취득했습니다. 1996-2004년 상트페테르부르크 "산업 및 건설 은행"(PSB)에서 근무했습니다. 2004-2005년 - 서북지사장 고문" 구타 은행". 2005-06년 - CJSC 차장 " Vneshtorgbank 소매 서비스". 2006-2007년 - 상트페테르부르크에 있는 VTB 은행 지점의 차장. 2007-2010년 2010-2011년 이사회 부의장 - 2011년 이후 첫 번째 부위원장 JSC " 은행 VTB 노스웨스트". "의 인수 후에 믿을만한 이유가 있습니다. VTB» 지배 지분 « 프롬스트로이방크" 및 구입한 구조의 이름을 "로 변경 은행 VTB 노스웨스트» Denis Bortnikov는 처음에 이 회사에서 경력을 계획했으며 « 구타 은행" 곧 있을 그의 인수를 용이하게 하기 위해 이사를 했습니다 " VTB". 그러나 Denis Bortnikov 자신은 이것을 부인합니다.
1996-2004년 가장 가까운 파트너 Denis Bortnikov는 소유자의 지시에 따라 일했습니다 " 프롬스트로이방크» 블라디미르 코간. PSB 주식을 은행에 매각한 후 " VTB» Kogan은 큰 재산의 소유자로 남아 공무원으로 옮겼습니다. 연방 건설 및 주택 및 공공 서비스 기관(Rosstroy)의 부국장이자 지역 개발부 국장으로서 최근까지 그는 상트페테르부르크의 홍수로부터 보호 구조물(KZS) 복합 단지 건설을 감독했습니다. , 그가 2005 년 10 월-12 월에 이끌었던 이사. 실제로 Vladimir Kogan의 Banking House St. Petersburg CJSC의 전 부사장, 그의 사촌 Yuri Sverdlov가 오랫동안 프로젝트에 적극적으로 참여했다고 주장했습니다. 2007년 그는 State Duma의 대리인이었습니다.
회계원 감사 중 거의 두 배로 설정프로젝트에 할당된 자금으로 댐 비용은 550억에서 1090억 루블로 증가했습니다. 특히 Metrostroy사와 관련 CJSC와의 계약가격은 콤팩트"거의 3배에 달하는 10억 달러를 넘어섰습니다. 소유자 " 메트로스트로이" 원래 " 프롬스트로이방크"그리고 CJSC 관리자 그룹이 만들었습니다." 발트해 금융청» (BFA). SPARK-Interfax에 따르면 Vladimir Kogan은 Petrovsky Little Trade House LLC를 통해 BFA 개발 회사를 개인적으로 소유하고 있으며, 총무는 공무원인 Lyudmila Valentinovna Kogan의 아내입니다. Kronstadt에서 KZS 이사 건물 건설에 대한 계약을 받은 Tsentr-Invest-Stroy LLC는 Vladimir Kogan의 삼촌인 Yuri Sverdlov의 아버지 Vladimir Sverdlov가 소유한 Papyrus LLC의 경영진의 일부인 Nikolai Kazanir에 속합니다. .
현재 Vladimir Kogan은 OAO Moskovsky Metrostroy의 이사회를 이끌고 있으며, 언론 보도에 따르면 이 회사 인수 입찰은 그가 관리하는 회사에 의해 낙찰되었습니다. Vladimir Kogan의 주요 후원자는 Sergei Stepashin 전 총리와 Promstroybank에서 근무한 Sergei Naryshkin 러시아 대통령 행정부 책임자입니다.

쿠드린 알렉세이 레오니도비치고용 장소: 러시아 연방 정부 직위: 2000년부터 – 재무부 장관, 2007년부터 – 러시아 연방 정부 부의장.
사업 참여 : 공무원으로서 개인적으로 사업에 참여할 권리가 없었습니다. 2008년 Alexei Kudrin의 신고 소득은 2009년 569만 루블, 2009년 923만9000루블, 2010년 785만7000루블에 달했습니다. 2009 년 결과에 따르면 장관은 2010 년부터 Audi A6 자동차를 소유했습니다. Ford Thinkcity-Electric 전기 자동차, 자동차는 아직 러시아에서 판매되지 않았으며 예상 비용은 2 백만 루블 이상입니다. Kudrin은 부동산을 소유하고 있지 않습니다. 그의 아내는 327.9제곱미터의 아파트를 무료로 제공했습니다. 중.
비즈니스에 미치는 영향: 1991년부터 Alexei Kudrin은 1993년부터 경제 및 금융 위원회(KEF) 의장으로 상트페테르부르크 시장 사무실에서 근무했습니다. 이 구조는 부동산 회사의 활동 조사에서 나타났습니다 " 르네상스". 그녀의 주인 안나 에브글레브스카야, 신문에 따르면 코메르산트», « 호화 주택을 지어 시 공무원에게 뇌물로 주었다.그녀는 체포되어 유죄 판결을 받았습니다. 조사하는 동안 Evglevskaya는 상트 페테르부르크 시장 사무실의 지도자를 지명했으며 그 서비스에 대한 비용을 지불했습니다. 언론 간행물에 따르면 그녀는 54,000달러를 위해 벽을 통해 시장의 아파트와 경계를 이루는 상트페테르부르크 Anatoly Sobchak 시장을 위해 매우 수익성 있는 아파트 재정착을 조직했다고 말했습니다. 부동산 중개인의 증언에 따르면 러시아 연방 검찰총장은 도피한 상트페테르부르크 시장을 상대로 형사 소송을 제기했다. 러시아 대통령 Viktor Kruchinin의 리셉션 및 사무실 활동을 보장하기 위한 미래의 국장을 포함하여 시장 사무실의 많은 직원들이 체포되었습니다.
상트 페테르부르크 기자 연합 회장, " 비쳐 보이게 하는 세공» 안드레이 바코닌(콘스탄티노프)내무부의 소식통을 참조하면 " 1995년 3월-4월에 Anna Anatolyevna [Evglevskaya]는 상트페테르부르크 경제 및 금융 위원회 지도자 중 한 명에게 1만 달러를 기부했습니다. 이 관리는 난방 메인 수리를 위한 것으로 추정되는 수억 루블을 받는 데 사용된 문서의 불법 서명에 기여했습니다. 언론에서 CEF Sergey Vyazalov 부회장이 언급되면서이 에피소드는 1996 년 상트 페테르부르크 시장 선거 기간에 설명되었습니다. Vyazalov와 Kudrin은 기소되지 않았습니다.. 2년 후, Kudrin은 형사 사건에서 증언했습니다. № 694259 , 장례 산업의 학대에 대해 수행되었습니다. 이 도시 경제 영역은 상트 페테르부르크의 전 부시장이 감독했습니다. 블라디미르 푸틴. 사건에 첨부된 것은 1994년 10월 7일자 그가 서명한 명령서였습니다. 전문 생산 및 가계 국영 기업의 활동에 대해"(SPBGP). 이 문서에는 청구되지 않은 기관의 처분과 예산 지출을 변경할 필요성이 언급되어 있습니다. 푸틴은 명령 집행에 대한 통제권을 알렉세이 쿠드린에게 위임했다. 수사관들에 따르면 상트페테르부르크의 미청구 시신 수는 체계적으로 과대평가돼 자금이 횡령됐다.
스웨덴에 거주하는 알프레드 노벨의 가족 이야기에 따르면 상트페테르부르크를 방문하는 동안 KEF 회장과 개인적인 만남을 가졌다고 한다. 동시에 Alexei Kudrin의 조수는 Smolensk Lutheran 공동 묘지에서 방치된 노벨 무덤을 복원하기 위해 (스웨덴 크로나로) 경화를 가져갔습니다. 묘지 작업자에 따르면이 재정 지원은 그들에게 도달하지 못했습니다. 무덤의 작은 수리는 장관에 의해 무료로 수행되었습니다. 노벨상 창시자의 친척 회고록에 따르면 조사 과정에서 일반적으로 약 4만 달러가 부적절하게 지출되었다는 통보를 받았습니다. Alexei Kudrin은 심문 중에 노벨과 접촉한 사실을 인정했지만 노벨로부터 돈을 받았다는 사실은 부인했습니다.
KEF장 겸 부시장 블라디미르 푸틴건설법인의 활동과 관련하여 1999년에 제기된 형사사건 제144128호의 자료에 나타나 있습니다. 스물한번째 트러스트"(신탁 대표 세르게이 니케신- 상트 페테르부르크 입법부 의원). 조사에는 러시아 연방 재무부의 통제 및 감사 부서(KRU)가 UBEP 시를 대신하여 조직한 기업 검사 결과가 사용되었습니다. KRU 법에 따르면 Kudrin은 회사에 수백만 달러의 국가 대출을 제공하는 계약에 서명했습니다. 돈 " 스물한번째 트러스트» 스페인, 핀란드, 스웨덴, 독일, 벨기에, 아일랜드 및 미국에 있는 24개 이상의 회사로 번역되었습니다. 수사는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 취임 이후 종결됐다. 수사팀장에 따르면 전례 없는 압박을 받았다.
2000년 알렉세이 쿠드린형사 사건 No. 31913에서 심문을 위해 소환되었습니다. 조사는 1993년부터 시장실에서 근무한 Kudrin이 예산을 희생하여 상트페테르부르크 직원들에게 배포한 주택 대출에 대해 수행되었습니다. 비평가들은 재무 장관이 투자 은행에 로비했다고 비난했습니다." 킷파이낸스. 코메르산트" 및 기타 비즈니스 미디어는 " 키트파이낸스"정부에 매우 강력한 로비"가 있었습니다. Alexei Kudrin은 은행의 공개 지지자였습니다.
KIT 파이낸스 매니저들의 활동은 상트페테르부르크 은행의 역사와 연결된다" 가장 우수한", 등록 1992년 4월 29일. 1994-2004년에 창립자이자 이사회 멤버입니다. 사업가였다 오타 마르가니저는 1990년대 상트페테르부르크의 경제 및 비공식 권력 엘리트에서 잘 대표되는 출신입니다. "ebraeli"(조지아 유대인)의 공동체. 그는 Alexei Kudrin 재무장관과 같은 대학을 졸업했으며 후자가 모스크바로 이사한 후에도 긴밀한 개인 및 비즈니스 관계를 유지했습니다. 2000년 투자 회사 BALTONEXIM Finance에서 근무한 Otar Margania의 지인 Alexander Vinokurov가 은행 이사회 의장이 되었습니다. 1년 후, 기관 이름이 " 웹투자은행". 2005년에 은행은 이름을 다시 KIT-Finance로 변경했습니다.
Alexei Kudrin이 장관으로 임명된 후 위에서 언급한 사람들은 러시아 다이아몬드 독점기업인 AK ALROSA의 자산을 통제하기 위한 투쟁과 관련된 재정적, 정치적 갈등에 등장했습니다. 회사의 상당한 지분은 사하 공화국(야쿠티아)에 속해 있었습니다. 2001년 야쿠티아 대선 당시 IC "BALTONEXIM Finance" 알렉산드라 비노쿠로바지역 재무부의 지연 지불에 관한 러시아 연방 형법의 여러 조항에 따라 Mikhail Nikolaev 지역 수장인 Mikhail Nikolaev가 형사 책임을 져야 한다는 신청서가 검찰청에 제출되었습니다. Kompaniya 잡지는 BALTONEXIM Finance의 조치가 프리랜스 고문 Alexei Kudrin인 Otar Margania의 요청에 따라 수행될 수 있다고 썼습니다. 형사 기소의 위협으로 Nikolaev는 후보자를 철회하고 공화국 원수 선거에서 승리했습니다. 뱌체슬라프 쉬티로프, 그 후 회사의 이사회 " 알로사러시아 재무부 장관이 이끈다.
2002년 Kudrin이 다이아몬드 광산 업계에 진출한 후, 작은 St. Petersburg 신용 기관인 Web-Invest Bank는 AK ALROSA의 채권 발행 인수인 및 Yakutia의 채권 발행 주선 대리인이 되었습니다. ALROSA는 Otar Marganiya가 감독하는 Alexander Vinokurov 은행의 예금에 거액을 예치하기 시작했습니다. 특히 2004년에는 7,500만 달러의 임시 무료 자금이 Web-Invest Bank로 이체되었습니다.
Alexei Kudrin과 동시에 ALROSA에 임명되었습니다. 페도로프 안드레예프- 회사에서 그는 재무 제1 부사장 직을 맡았습니다. SPARK-Interfax에 따르면, 알렉산더 비노쿠로프 1999년 4월부터 2002년 1월까지 CJSC 대표이사로 등재" 렌로스 투자". CJSC의 설립자는 Tveruniversalbank와 BALTONEXIM Bank에서 Vinokurov의 동료인 Fedor Andreev였습니다. KIT-Finance의 분기별 보고서에 따르면 2002년 Andreev는 Composition-Asset Management LLC를 통해 은행의 19.99%를 통제했습니다.
입력 2003-09. Vinokurov의 친구는 러시아 철도 OJSC에서 일했으며 그의 주식은 같은 " 웹 투자 은행". 2009년 7월 Fedor Andreev는 ALROSA로 돌아와 회장이 되었으며 현재 회장입니다. 2011년까지 재무부 장관은 ALROSA의 감독 이사회 의장직을 유지했습니다.
Alexander Vinokurov와 그의 동료들의 역할은 기술적인 것으로 간주되었습니다. 재산 및 금융 거래 전략이 Alexei Kudrin과의 관계를 기반으로 Otar Margania가 공식화했다고 믿을 만한 이유가 있습니다. 신문 " 포브스"는 러시아 다이아몬드 산업의 주요 의사 결정 시스템을 다음과 같이 설명했습니다. 이름… Otar Margania는 보석 업계에서 잘 알려져 있습니다. 그는 Alexei Kudrin 부총리 겸 재무장관의 프리랜스 고문으로 일하고 있습니다. Kudrin은 ALROSA의 감독 위원회를 이끌고 업계를 감독합니다. 그리고 Forbes가 인터뷰한 전문가에 따르면 Margania는 장관에게 큰 영향을 미칩니다. Forbes의 대담한 사람들은 현재 ALROSA가 통제하지 않는 투자 그룹의 지분 중 상당 부분을 소유하고 있는 것이 그의 회사라고 확신합니다.».

"투자 그룹"은 OJSC IG ALROSA를 의미합니다. SPARK-Interfax에 따르면 이 주식 회사의 주요 소유자는 AK ALROSA와 관련이 없는 개인 자본으로 밝혀졌습니다. Arkhangelsk 지역에서 최대 2억 캐럿의 다이아몬드와 Yakutia에서 700톤의 금과 같은 가장 큰 유망한 금 및 보석 매장지 그룹의 통제 하에 있는 독점권.
ALROSA IG는 미국 뉴욕 은행(BoNY)을 통한 수십억 달러의 세탁에 대한 스캔들에 등장한 모스크바 기반 Sobinbank의 구조에서 형성되었습니다. Forbes에 따르면, “BoNY에서 Sobinbank의 특파원 계좌에서 1,530만 달러가 체포된 사건에 대해 뉴욕 남부 지방 법원의 청문회에서… 법원은 Sobinbank의 특파원 계좌가 다른 다수와 마찬가지로 미국 당국의 의견에 동의했습니다. 계정은 "의심스럽거나 불법적인 거래에 자금을 조달하기 위해 러시아에서 약 70억 달러를 비밀리에 송금하는 통로" 역할을 했습니다.
2001년부터 Sobinbank의 공동 소유주인 Khalid Aprilevich Omarov는 IG ALROSA 이사회 의장이었습니다. 다양한 공식 문서에서 이 사람은 Khalid April-ogly Omarov 및 Khalid Oprel-ogly Omarov로 나타납니다. 1997까지 은행가는 상트 페테르부르크에 살았으며 언론 보도에 따르면 그곳에서 만났습니다. 오타롬 마르가니아. IG ALROSA의 설립자는 체첸 공동체와 가까운 사업가로 여겨졌습니다. 또한, 칼리드 오마로프가 사촌들의 가까운 친척이라는 사실이 지금까지 반복적으로 공개된 바 있다. 게오르기 사피예프와 임란 일랴소프. 그 중 첫 번째는 2002년 미국에서 살해된 러시아 수도 은행의 책임자입니다. 두 번째는 계약 살인을 전문으로하는 "Kingisepp"조직 범죄 그룹의 지도자로 유죄 판결을 받았습니다.

SPARK-Interfax에 따르면 큐레이터 Forbes가 Otar Margania라고 명명한 IG ALROSA는 여러 법인을 통해 KIT Finance 은행의 지분을 통제했습니다. 따라서 KIT 파이낸스 은행의 발전을 위한 자금의 원천은 다이아몬드 광산 산업에서 나오는 수입이라고 가정할 수 있다. 거래 메커니즘은 오픈 소스에 설명되어 있습니다. Otar Margania는 Bank Vozrozhdenie의 이사회 의장입니다. 2003년 ALROSA는 이 조직의 예금 계좌에 16억 루블을 예치했습니다. 연간 2% 루블. 유사한 상황에서 모든 러시아 은행에서 ALROSA는 연간 최소 10%를 받을 수 있습니다.
"로 이어지는 버전 중 하나에 따르면 코메르산트", 보증금은 모스크바 스터드 농장 No. 1 (MKZ) 주식의 75 %를 구매하기위한 대출 발행 조건이되었습니다. 이 기업은 Rublevo-Uspenskoye 고속도로 지역의 토지를 점유했습니다. 주식을 구입함으로써 그들의 새로운 소유자는 상업 개발을 위해 그 지역을 사용할 예정이었습니다. 그 결과 Vedomosti 신문이 보도한 바와 같이 Vozrozhdenie Bank와 ALROSA IG가 이끄는 투자자 그룹이 900헥타르의 토지를 매입했습니다. 토지 자산의 총 가치는 30억 달러로 결정되었습니다.
동시에, 통신사들은 AK ALROSA의 전 법무 부서장인 Hamlet Akopyan의 가정을 설명했습니다. 모스크바 스터드 농장 No. 1의 땅.” Hakobyan은 러시아 연방 검찰 총장에게 보낸 성명서에서 MKZ 영토를 구매하는 메커니즘을 공개했습니다. 이 항소에 따르면 "Vozrozhdenie Bank의 돈은 Moscow Stud Farm No. .. 이 5개 회사는 함께 Bank for Entrepreneurship Development의 21.06%를 소유하고 있습니다. 동시에 LLC I. Kulakov, A. Pankin, S. Ioganson, V. Arnautov의 이사는 동시에 BRP JSCB의 직원, 즉 당시 이 은행의 이사회를 이끌었던 Alexander Nichiporuk의 부하였습니다.

Oleksandr Nichiporuk은 실제로 1994년부터 기업가 정신 개발 은행(Entrepreneurship Development Bank) 이사회 의장을 역임했습니다. 2003년부터 2004~2007년에는 AK ALROSA의 부사장을 역임했습니다. 회사를 이끌었습니다. 언론은 Nichiporuk를 "재무부 장관 Alexei Kudrin의 제자"와 그의 오랜 동료라고 반복해서 불렀습니다.
적응증에 근거 2005년의 햄릿 하코비안. 횡령에 관한 형사사건. 조사관에 따르면 Vozrozhdenie Bank에 의도적으로 수익성이 없는 예금을 배치하여 ALROSA는 1억 5,300만 루블을 잃었습니다. 같은 해 검찰은 "범죄 사건이 없다"며 사건을 종결했다. Kommersant와의 인터뷰에서 Hamlet Hakobyan은 그러한 절차상의 결정에 놀라지 않았다고 말했습니다. 그 후 조사관이 교체되었습니다 ... ".
Alexei Kudrin 장관은 은행이 파트너에 대한 재정적 의무를 이행할 수 없게 되었을 때 KIT Finance의 파산을 방지하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다. 일련의 조치의 결과 2008년 10월 8일 IG ALROSA와 OJSC Russian Railways로 구성된 투자자 컨소시엄이 KIT Finance의 지분 45%를 인수했습니다. 철도 부서장이 개입하도록 요청했습니다. KIT Finance의 복구는 공공 비용으로 이루어졌습니다. 결과적으로 IG ALROSA는 은행의 수도에서 철수했으며 유일한 주주는 러시아 철도와 가까운 구조였습니다.
상대방에게 돈을 빚진 Alexei Kudrin 재무 장관과 가까운 민간 은행 KIT Finance의 개편으로 인해 국가에는 전례없는 1300 억 루블이 들었습니다. – 43억 달러 이상.

가족: 첫 번째 아내, Veronika Olegovna Sharova, 사업가. 상트페테르부르크에 있는 Brothers Karamazov Hotel의 이사 겸 공동 소유주로 등재됨. 같은 호텔의 주식은 VTB 은행의 초대 부총재인 Vadim Levin의 전 부인인 Anna Astanina가 소유하고 있습니다. 2008 년 가족 갈등 (이혼 후 배우자가 자녀 양육 권리에 대해 논쟁 함)의 결과로 그녀는 불법적으로 정신 병원에 입원했습니다. 미디어가 쓴 것처럼 이것은 전 배우자의 참여로 발생했습니다.이 방법으로 Astanina에서 아이들을 데려가려고 할 수 있습니다.
Veronika Sharova는 St. Petersburg 사회 정치 신문 Delo의 소유주인 Lider LLC의 설립자입니다. 간행물은 1995-2009년에 출판되었습니다. 자금 삭감으로 인해 폐쇄되었습니다. 신문의 공동 창립자는 또한 Mikhail Manevich, Svyazinvest Valery Yashin의 전 수장, 현재 St. Petersburg 국제 은행의 소유주 및 Federation Council의 회원인 Sergei Bazhanov, Vyacheslav Shverikas의 또 다른 현재 회원입니다. 다른 사람.
두 번째 아내 Irina Igorevna Tintyakova, 박애주 의자. Alexei Kudrin과 결혼하기 전에 그녀는 러시아 Andrei Trapeznikov의 RAO UES 이사회 구성원의 조수로 일했으며 그 리셉션에서 미래의 남편을 만났습니다. Tintyankova는 Northern Crown 자선 재단의 회장입니다. 재단은 런던과 뉴욕에 지사를 두고 있습니다. SPARK-Interfax에 따르면 조직의 설립자는 재무 장관의 아내 외에도 Elena Voitsekhovich와 Maria Margevich입니다. 그들 중 첫 번째는 이전에 러시아 연방 대통령 행정부의 직원이었고 남편 Konstantin Voitsekhovich는 부총리 Alexander Zhukov의 보좌관이자 언론 비서였으며 나중에 Medialogy LLC의 이사가되었습니다.
기금은 모금된 기금의 사용에 대한 보고서를 웹사이트에 게시하지 않습니다. "Northern Crown"이 진행하는 기금 모금은 주로 파티와 VIP 행사에서 이루어집니다.

Vedomosti가 인용한 Irina Tintyakova에 따르면 연간 예산은 $150,000-250,000이며 기금의 80%는 고아원을 돕고 20%는 관리 비용으로 사용됩니다. 2003년 Alexander Lebedev의 National Reserve Bank가 이 조직에 자금을 이체했으며 2006년 Philip Morris가 52,000달러를 기부한 것으로 알려져 있습니다.

Severnaya Korona는 Center for Analysis and Forecasting LLC를 소유하고 있습니다.

2001년 Tinyakova는 Murtazali Rabadanov와 함께 인공 사파이어 생산을 위해 Ambi XXII LLC(현재는 등록에서 제외됨) 회사를 설립했습니다. 그 후 Rabadanov는 러시아 과학 아카데미 결정학 연구소의 X선 회절 분석 연구소를 이끌었습니다. 이제 그는 Dagestan State University의 총장입니다.
SPARK-Interfax에 따르면 2002년부터 현재까지 Irina Tintyakova는 증권 투자를 주요 활동으로 하는 Valentin Yudashkin Group(주식의 13.5%)의 공동 설립자로 등록되어 있습니다. Tintyakova는 Yudashkin과의 오랜 개인적인 우정을 나타냅니다. 그녀에 따르면 캐주얼 의류 생산을 위해 공동 회사를 만들기로 결정했지만 사업은 성공하지 못했습니다. Valentin Yudashkin Group에는 Valentin Yudashkin Trade House와 Yudashkin Fashion House라는 두 개의 자회사가 있습니다.

2010 년 Irina Tintyakova는 러시아 문학상 "National Bestseller"의 소규모 심사 위원에 포함되었습니다.
2010 년 재무 장관의 아내는 222,000 루블의 수입을보고했습니다. 그녀는 2개의 토지, 2개의 주거용 건물(그 중 하나는 2009년 선언에 포함되지 않음)과 2개의 아파트를 소유하고 있으며 그 중 하나는 면적이 327.9제곱미터입니다. m. Kudrin의 아내는 Audi A5 Coupe와 MV Augusta 오토바이를 마음대로 사용할 수 있습니다.

딸, 사업가 Polina Alekseevna Kudrina. 2009년 10월 그녀는 친구들과 함께 보컬, 연기 및 음악 이론 교육 서비스를 제공하는 Grand Prix Art Center LLC를 설립했습니다. 2010년 4월, 그녀는 상트페테르부르크에서 공명하는 사고를 당했습니다. 그녀의 친구인 사업가 Mikhail Matvienko는 Range Rover 자동차를 제어하지 못하고 Nevsky Prospekt에 있는 란제리 매장 창으로 운전했습니다. Mikhail Matvienko는 상트페테르부르크 주지사 Valentina Matvienko의 친척이 아니며 러시아-우크라이나의 주요 사업가이자 Smart Holding Group의 사장인 Vadim Novinsky의 의붓아들입니다. 그의 재산은 2011년 Forbes에서 27억 달러로 추산되었습니다.

아들, Artem Alekseevich Kudrin, 남학생. 1998년에 태어났습니다. 2009년 Kudrin 장관의 선언에서 Artem은 120제곱미터 아파트의 단독 소유자임을 나타냅니다. m, 2010년 - 분명히 다른 아파트의 유일한 소유자 - 127.6 sq. 중.

친구: Sergei Storchak 재무 차관은 Sodexim Bank의 손실을 은폐한다는 명목으로 연방 예산을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 이 사설 신용 기관은 여러 아프리카 국가에서 구 소련에 대한 부채를 사들였습니다. 수사관에 따르면 은행이 러시아 예산에서 배상금으로 지급하라고 요구한 금액은 4340만 달러로 과대평가됐다. 현재 Storchak은 수집 된 증거 기반에 대해 계속 알고 있습니다. 러시아 수사위원회에 따르면 수사 관계자는 4340만 달러를 포함한 부채 인정에 대해 재정부를 상대로 한 소덱심의 주장을 중재 법원이 만족시킬 수 있기를 바라는 마음에서 사건을 고의적으로 끌어내고 있다. 피고인의 아내 Lyudmila Storchak은 재무부에 500만 루블을 요구하는 소송을 제기했습니다. Kudrin 대리인의 아내는 수색 중에 자신의 100만 달러가 압수되어 장기간 보관되었다는 데 동의하지 않습니다.

1999년에 조사된 Twentieth Trust Corporation의 형사 사건에서 Alexei Kudrin의 직원이 나타났으며 나중에 모스크바로 이사하여 재무부에 고용되었습니다. 따라서 상트 페테르부르크에서 Kudrin의 대리인 인 Dmitry Pankin (그는 돈이 할당 된 지불 명령에 서명했습니다)은 러시아 연방 재무 차관으로 일합니다. 현재 Pankin의 후보는 FFMS(Federal Financial Market Service) 국장직에 대해 고려되고 있습니다.

이 사건에는 재무부 행정 부서의 차기 부국장이 될 Nadezhda Savolainen도 등장했습니다. 그 후, 그녀는 연방 보건 및 사회 개발 기관의 부국장이었고, 현재 그녀는 보건부의 회계 정책 및 통제 부서 책임자입니다.
형사 사건의 피고이기도 한 Jeanette Crolli는 Vneshtorgbank 관리자의 고문이 되었습니다. VTB 은행 Alexei Kudrin 감독 이사회 의장의 개인적인 친구는 미디어가이 금융 조직의 전 부회장 인 St. Petersburg의 Vadim Levin에게 전화했습니다. 차례로, Levin의 가까운 지인과 상트페테르부르크에서 Kudrin의 가능한 지인은 Ebraeli 도시 커뮤니티의 대표인 Otar Margania와 같은 사업가 Shota Boterashvili입니다. 1990년대 통합 국가 법인 등록부에 따르면 Boterashvili는 공인이자 자선가인 세계 그루지야 유대인 총회 의장의 아들인 Mikhail Mirilashvili의 비즈니스 파트너였습니다. 2001-09년 Mirilashvili는 이후에 살해된 조지아 원주민 2명을 납치한 혐의로 유죄 판결을 받아 투옥되었습니다.
Boterashvili 가족의 회사는 Shaumyan 공장 자산의 소유권을 등록하는 계획에 나타났습니다. St. 캐릭터에 의해 보고된 바와 같이 이 기업에 대한 통제를 위한 재산 분쟁에서.

나중에 Shota Boterashvili와 그의 친척의 상업 운영은 VTB Bank와 밀접하게 연결됩니다. 2005 년에 Vsheshtorgbank 이사회 의장의 "최고 고문"인 기업가는 VTB Capital (VTB Development로 개명)의 설립자 중 한 명이되었고 승인 된 프로젝트에서 은행의 완전한 파트너가되었습니다. 블라디미르 푸틴 "유럽의 제방"- Malaya Nevka 지역 개발. Naberezhnaya Evropy, 사업가 Sergei Lvov의 원래 수혜자는 VTB가 소유한 그의 자산이 범죄 수단에 의해 압수되었음을 법정에서 증명하려고 합니다.

Boterashvili 가족 구조와 관련된 회사는 상트페테르부르크에서 Aeroflot에 전자 결제 시스템을 제공했습니다. - North-Western CHPP에서 Primorskaya 보일러 하우스까지 난방 메인 배선, 139 Moskovsky Prospekt에 주거용 부동산 건설 VTB Bank 대출 프로젝트"에 참여했습니다.

Shota Boterashvili는 VTB Armenia의 이사회 구성원으로 등록되었으며 United Georgian Bank(현재 VTB Georgia)는 그의 아내 Victoria Shamlikashvili와 함께 Well Drilling Corporation의 이사회 구성원이었습니다. 2009년에 Vadim Levin에 의해 시행된 Boterashvili와 VTB Bank 간의 협력을 둘러싼 주요 스캔들이 있었습니다. 이 사건은 2007년 VTB-Leasing과 Cypriot Clusseter Limited 사이에 체결된 ZJ50DBS 시추 장비 30개를 대당 1,500만 달러(관세 제외)에 구매하는 계약과 관련이 있습니다. 계약에 따라 이 장치는 Well Drilling Corporation에 임대되었습니다. 계약 금액은 4억 5,690만 달러로 추정되며 관세 및 수수료는 6억 5,000만 달러입니다.

사이프러스 기업이 중개업체로 중국 쓰촨 홍화석유설비가 시추장비를 생산하고 제조사가 생산단위당 약 1000만 달러의 비용을 들이는 것으로 밝혀져 구매 시 총 피해액은 약 1억 6000만 달러가 될 수 있다. 형사 사건은 열리지 않았습니다. 2010년 Well Drilling Corporation LLC는 파산 선고를 받았습니다. 2011년 3월, VTB의 소액주주인 Alexei Navalny는 VTB-Leasing, 키프로스 회사 Clusseter Limited 및 Well Drilling Corporation을 상대로 모스크바 중재 법원에 시추 장비 구매 거래에 이의를 제기하는 소송을 제기했습니다.
보테라시빌리, Novaya Gazeta가 지적한 바와 같이, Anna Astanina와 VTB Bank Vadim Levin의 초대 부총재 사이의 관계를 개선하기 위한 시도에 참여했으며, 그로 인해 Levin의 아내가 정신 병원에 강제 입원하게 되었습니다. 상트페테르부르크 주지사의 아들인 Sergey Matvienko는 ZAO VTB-Development의 이사회 의장입니다.

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