როგორც კომერსანტისთვის გახდა ცნობილი, მოსკოვის ბასმანის რაიონულმა სასამართლომ საზღვარგარეთ მცხოვრები ყოფილი ბანკირის ანატოლი მოტილევის რუსული ქონება და ქონება დააკავა. ეს განხორციელდა სისხლის სამართლის საქმეზე განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც აწარმოებს ICR. ბატონმა მოტილევმა პირადად გაასაჩივრა სასამართლო სანქციები და მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს სააპელაციო ინსტანცია მას შუა გზაზე შეხვდა და ფინანსისტის ქონების მცირე ნაწილიდან პატიმრობა მოხსნა. იმავდროულად, ანატოლი მოტილევის ჩამონგრეული ბანკების კაპიტალში არსებული ხვრელი 75 მილიარდ რუბლს აჭარბებს.

2016 წლის თებერვალსა და მარტში მოსკოვის ბასმანის რაიონულმა სასამართლომ გამოსცა სანქციები როსიისკი კრედიტ ბანკის ყოფილი მფლობელის ანატოლი მოტილევის საკუთრებაში არსებულ ბინებსა და სახლებში ჩხრეკისა და ამოღების მიზნით. ეს მოხდა, კომერსანტის ცნობით, გასული წლის დეკემბერში TFR-ს მიერ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში „განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის შესახებ“ (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), რომელშიც, სხვათა შორის, ბატონი მოტილევი ასევე იყო მოპასუხე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა (TFR) ვერც დაადასტურა და ვერც უარყო მსგავსი გამოძიების ფაქტი. თუმცა, გამოძიებასთან დაახლოებული კომერსანტის წყაროების თანახმად, სისხლის სამართლის საქმე თაღლითობას ეხება 1,25 მილიარდი რუბლით. ერთ-ერთ ფინანსურ სტრუქტურაში, რომელსაც აკონტროლებს, TFR-ის მიხედვით, ანატოლი მოტილევი - Mosstroyekonombank (M-bank). გამომძიებლები თვლიან, რომ ეს თანხები M-Bank-ის რეალური კომპანიების ანგარიშებიდან გადაირიცხა ჭურვის კომპანიებში, განაღდებული და მოპარული. გამოძიების თანახმად, M-Bank-დან აქტივების გატანა, როგორც საქმის მასალებშია აღნიშნული, განხორციელდა „საბოლოო მესაკუთრის“, ასევე TFR-ის მიერ არ იდენტიფიცირებული ზოგიერთი პირის ინტერესებიდან გამომდინარე.

გამოძიებას არ ჰქონდა ანატოლი მოტილევის დაკითხვის შესაძლებლობა, რადგან ყოფილი ბანკირი დიდი ხანია საზღვარგარეთ იყო გადასული. ზოგიერთი ცნობით, ის ლონდონში დასახლდა.

იმავდროულად, როგორც წყარომ განუცხადა კომერსანტს, ანატოლი მოტილევის მთელ რუსულ ქონებაზე და აქტივებზე ჩხრეკის შემდეგ, და ეს არის რამდენიმე ბინა და მიწის ნაკვეთი მოსკოვის ოლქის ოდინცოვოს რაიონში, ბასმანის რაიონულ სასამართლოში, შესაძლო ზიანის ასანაზღაურებლად. გამოძიების მოთხოვნით ამოღებულია. ორშაბათს მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ განიხილა ბატონი მოტილევის საჩივარი პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ. იგი მხოლოდ ნაწილობრივ იყო კმაყოფილი - მხოლოდ რამდენიმე თანამდებობა გამოირიცხა დაპატიმრების ძალიან შთამბეჭდავი სიიდან.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფორმალურად ანატოლი მოტილევი იყო მხოლოდ რუსული საკრედიტო ბანკის ბენეფიციარი (შედის ტოპ 50-ში), მაგრამ ბაზარზე კულისებში იგი ასევე ითვლებოდა კიდევ სამი ბანკის მთავარ მფლობელად - Tula Industrialist, AMB-bank და იგივე M-bank. გასული წლის ივლისში ამ საკრედიტო ინსტიტუტებიდან ლიცენზიების გაუქმება იყო იმ დროს ყველაზე დიდი დაზღვეული მოვლენა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ისტორიაში, რადგან ამ ბანკების დეპოზიტების მოცულობამ შეადგინა თითქმის 80 მილიარდი რუბლი. მათ კაპიტალში ხვრელი, დროებითი ადმინისტრაციის მონაცემებით, შეადგენდა 75,7 მილიარდ რუბლს, რაც ასევე რეკორდული გახდა იმ დროს Mezhprombank-ის (30,9 მილიარდი რუბლი), SB-Bank-ის (39,1 მილიარდი რუბლი) და საინვესტიციო ბანკის () უმსხვილესი გაკოტრების შემდეგ. 30,2 მილიარდი რუბლი). მოგვიანებით, 2015 წლის აგვისტოში, ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა ანატოლი მოტილევის შვიდი საპენსიო ფონდის ლიცენზია. NPF „სოლნცე. Ცხოვრება. პენსია“, „მზიანი დრო“, „ადექტა-პენსია“, „ურალობორონზავოდსკი“, „მომავლის დაცვა“, „მზიანი პლაჟის შემნახველი ფონდი“ და „შენახვა“. მათ მოახერხეს დაახლოებით 60 მილიარდი რუბლი. მოქალაქეთა პენსიები. ფონდების მთლიანმა აქტივებმა 50 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა, ხოლო 35 მილიარდ რუბლს. აღრიცხული იყო არალიკვიდური აქტივები. თეორიულად, ამ მასშტაბის ფინანსურ იმპერიას შეეძლო ფინანსური აღდგენის მოთხოვნა, მაგრამ ანატოლი მოტილევის შემთხვევაში ეს იდეოლოგიურად შეუძლებელი გახდა. 2008 წელს სახელმწიფოს უკვე მოუწია თავისი წინა ბანკის, Globex-ის გაწმენდა, რომლის გადარჩენა დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარი დაჯდა.

თუმცა, ცენტრალური ბანკის მიერ პირველად გასული წლის აგვისტოში გაგზავნილი განცხადებები TFR-სა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ბანკის ხელმძღვანელობის ქმედებებში ყოფნის, ასევე მასთან ჩადენილი დანაშაულის ნიშნების შესახებ. საკრედიტო ინსტიტუტების იმავე ჯგუფში, ხელოვნების მე-4 ნაწილის მიხედვით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159, ისევე როგორც მუხ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 160 (მითვისება ან მითვისება), მუხ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 201 (უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) და მუხ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 196-ე (განზრახ გაკოტრება) მაშინ შედეგი არ გამოიღო. 2015 წლის ნოემბერში პოლიციამ, წინასწარი გამოძიების შემოწმების შემდეგ, მიიღო გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმის არ აღძვრის შესახებ. თუმცა, როგორც ახლა ირკვევა, TFR-ის ხელმძღვანელობის ჩარევის შემდეგ, ცენტრალური ბანკის მასალები ამოქმედდა. ორშაბათს ანატოლი მოტილევისა და კომერსანტის მისი წარმომადგენლებისგან კომენტარების მიღება ვერ მოხერხდა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ საჩივარი თავად ყოფილი ბანკირის სახელით იყო შეტანილი და არა მისი დაცვის, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ასეთ შემთხვევებში.

როგორ აფასებს NPF ანატოლი მოტილევის ინვესტიციებს

როგორც თებერვალში გამოქვეყნებული დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს შეფასების დანართიდან ჩანს, ძირითადი აქტივის - ოდინცოვოს რაიონში მიწის ნაკვეთების გაყიდვიდან მიღებული თანხები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაფაროს ცენტრალური ბანკის გადასახდელების ხარჯების მეხუთედიც კი. დაზღვეულ მოქალაქეებს

რატომ არის ცნობილი ანატოლი მოტილევი?

მოტილევი ანატოლი ლეონიდოვიჩი დაიბადა 1966 წლის 11 აგვისტოს მოსკოვში ფინანსისტის ლეონიდ მოტილევის ოჯახში, რომელიც 1973 წლიდან 1986 წლამდე ხელმძღვანელობდა გოსტრახს. დაამთავრა მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტი, 1987-1990 წლებში ასწავლიდა ამ უნივერსიტეტში. ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დისერტაციის თემაა „დიდი ბრიტანეთის სადაზღვევო ბაზარი და მისი სახელმწიფო რეგულირების სისტემა“.

1990 წლიდან 1995 წლამდე მუშაობდა სს „გოსტრახსა და როსგოსტრახში“, რომელმაც შეცვალა იგი, სადაც იყო თავმჯდომარის მოადგილე და ვიცე პრეზიდენტი. 1992 წელს იგი გახდა Globex Bank-ის თანადამფუძნებელი, შემდეგ კი მთავარი მფლობელი, რომელშიც 1996 წლამდე იყო დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო 1996 წლიდან 2009 წლამდე - პრეზიდენტი. 1996 წელს ანატოლი მოტილევი დააკავეს როსგოსტრახის თანხების უკანონო დებეტში Globex-ის ანგარიშიდან, მაგრამ მას ბრალი არ წაუყენებიათ.

2008 წლის ბოლოს, კლიენტების მასიური გადინების და ბანკის რეორგანიზაციის შემდეგ, Vnesheconombank გახდა Globex-ის უმსხვილესი აქციონერი (98,94%). შვილობილი სტრუქტურების მეშვეობით, Globex ფლობდა Novinsky Passage ბიზნეს ცენტრს, სლავას საათების ქარხანას, 2000 ჰექტარ მიწას მოსკოვის რეგიონში, საოჯახო კლუბის სოფელს მოსკოვის მახლობლად, სავაჭრო და გასართობ ცენტრს ნოვოსიბირსკში და სხვა ობიექტებს. ყველა ეს აქტივი რეორგანიზაციის შემდეგ გადავიდა VEB-Invest-ზე.

იმავე წელს ანატოლი მოტილევმა დაიწყო ბანკების ახალი ფინანსური ჯგუფის შექმნა, რომელთაგან ყველაზე დიდი იყო 2012 წელს შეძენილი რუსული კრედიტი. ანატოლი მოტილევს ასევე დაუკავშირდა კიდევ სამი ბანკი - Tula Industrialist, M-bank და AMB-bank. გარდა ამისა, 2013–2014 წლებში მან კონტროლი მოიპოვა შვიდ არასახელმწიფო საპენსიო ფონდზე (NPF).

2015 წელს ანატოლი მოტილევის ყველა NPF-მა და მის მიერ კონტროლირებადმა ბანკებმა დაკარგეს ლიცენზია. NPF-ის მენეჯმენტის ქვეშ იყო 60 მილიარდ რუბლამდე. მოქალაქეების საპენსიო ფონდები და ბანკებში დეპოზიტების მოცულობა ლიცენზიის გაუქმების დროს შეადგენდა თითქმის 80 მილიარდ რუბლს. ბანკების კაპიტალში არსებული ხვრელი, დროებითი ადმინისტრაციის მონაცემებით, 75,7 მილიარდი რუბლი იყო. 2015 წლის ივლისში მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია რუსეთიდან ანატოლი მოტილევის შესაძლო წასვლის შესახებ.

ოლეგ რუბნიკოვიჩი, იულია ლოკშინა

სასამართლომ ყოფილ ბანკირ მოტილევს 33 მილიარდი რუბლი მოსთხოვა. მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ ყოფილი ბანკირისგან გამოასწორა ანატოლიამოტილევი თავის ერთ-ერთ ყოფილ ბანკს "როსიისკი კრედიტის" სასარგებლოდ ... დეპოზიტები "როსიისკი კრედიტის" გაკოტრების ფარგლებში. სააგენტოს წარმომადგენლის თქმით, მოტილევი„ის ბანკის მიერ მოზიდული სახსრების ხარჯზე გამდიდრდა“ და განზრახ ამოიღო საკრედიტო დაწესებულების აქტივები. მან ხაზი გაუსვა იმას მოტილევიდატოვა რუსეთი მას შემდეგ, რაც ცენტრალური ბანკი გამოვიდა...

ფინანსები, 12 სექ 2018, 15:22

სასამართლომ ყოფილ ბანკირ მოტილევს 1 მილიარდი რუბლი მოსთხოვა. დანაკარგები ... დეპოზიტების დაზღვევა (DIA, გაკოტრების რწმუნებული) ყოფილი ბანკირისგან ამოღებაზე ანატოლიამოტილევის ზარალი 1 მილიარდ რუბლს შეადგენს, იტყობინება ინტერფაქსი. ის არის...

ფინანსები, 12 მარ 2018, 10:32

მიწა, რომლითაც მოტილევი აინტერესებდა რუბლიოვკაზე, ას კვადრატულ მეტრზე 21 ათასი რუბლით გაიყიდა. მიწის ნაკვეთები რუბლევო-უსპენსკოეს გზატკეცილზე, სადაც ყოფილი ბანკირი ანატოლი მოტილევიდაგეგმილი იყო საგარეუბნო საცხოვრებლის აშენება, რომელიც მიყიდა ჟურნალ Inc-ის გამომცემელს. ივანე პალიხატა. ... გარიგებაზე მოქმედებდა Globex-ისა და Russian Credit ბანკების ყოფილი მფლობელი ანატოლი მოტილევი. როგორც „ვედომოსტის“ მიერ შესწავლილი მოსკოვის სამი სასამართლოს მასალებიდან ირკვევა – არბიტრაჟი... მყიდველი, მან მიწა „საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე“ შეიძინა და „კმაყოფილია შესყიდვით“. ანატოლი მოტილევი 2009 წლამდე ის ფლობდა Globex ბანკს, რომელიც შემდეგ გადაეცა რეორგანიზაციისთვის ...

ბიზნესი, 19 თებერვალი 2018, 11:11

მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ ყოფილი ბანკირი მოტილევი გაკოტრებულად გამოაცხადა ... ბანკების "რუსული კრედიტის", M ბანკის, AMB ბანკის, "ტულა ინდუსტრიალისტის" მფლობელი. ანატოლიამოტილევი იუწყება რია ნოვოსტი. სასამართლო ვალების რესტრუქტურიზაციის პროცედურიდან ... ყოფილი ბანკირის ქონების რეალიზაციის პროცედურაზე გადავიდა, აღნიშნავს სააგენტო. ამჟამად მოტილევიცხოვრობს დიდ ბრიტანეთში, წერს რია ნოვოსტი. კრედიტორთა მოთხოვნების რეესტრში... ანატოლია მოტილევისაზღვარგარეთ წავიდა. DIA-მ შეიტანა სარჩელი გაკოტრების შესახებ ხუთი NPF-ისთვის Motylev ჯგუფისგან ხუთი არასახელმწიფო საპენსიო ფონდის (NPF) გაკოტრება, რომლებიც იყვნენ ბანკირების ჯგუფის ნაწილი. ანატოლიამოტილევი. ამის შესახებ სააგენტოს ვებგვერდი იტყობინება. საჩივრები შეტანილია...“. საპენსიო ფონდებთან დაახლოებული RBC წყაროს თქმით, ამის შემდეგ მოტილევისაზღვარგარეთ წავიდა. ანატოლია მოტილევი ანატოლიამოტილევი ... სესხი " ანატოლია მოტილევიდატოვეს... მედიამ შეიტყო ახალი სარჩელის შესახებ ყოფილი ბანკირის მოტილევის წინააღმდეგ 14,8 მილიარდ რუბლზე. ... ., წერს RNS. 2016 წლის მაისში სასამართლომ რუსული ქონება დააკავა ანატოლიამოტილევი - რამდენიმე ბინა და მიწის ნაკვეთი მოსკოვის რეგიონში. ყოფილი ბანკირი...“ მოტილევიგაასაჩივრა სასამართლო სანქციები და მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს სააპელაციო ინსტანციამ ქონების მცირე ნაწილის პატიმრობა მოხსნა. ცენტრალურმა ბანკმა ჯგუფის ბანკებს ლიცენზიები გააუქმა ანატოლიამოტილევი ... სესხი " ანატოლიამოტილევი ბანკის მენეჯერებს ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ არ უნახავთ. საპენსიო ფონდებთან დაახლოებული RBC წყაროს ცნობით, მოტილევიდატოვეს... ანატოლია ანატოლია ანატოლი მოტილევი ყოფილი ბანკირის მოტილევის რუსული ქონების დაკავების შესახებ მედიამ შეიტყო ... დააკავეს Rossiyskiy Kredit Bank-ის ყოფილი მფლობელის რუსული ქონება და აქტივები ანატოლიამოტილევი, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, იუწყება კომერსანტი. გამოცემის ცნობით, სასამართლომ ... გასული წლის ივლისში, რუსეთის ბანკმა გააუქმა ლიცენზიები ჯგუფის ბანკებს ანატოლიამოტილევი - "რუსული კრედიტი", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". In... რუბლს შეადგენს. ივლისის ბოლოს RBC დაწერა, რომ Rossiyskiy Kredit-ის მფლობელი ანატოლი მოტილევიგაუჩინარდა: მენეჯმენტს არ უნახავს თავისი აქციონერი ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ... ყოფილი პარტნიორი ანატოლია ანატოლია მოტილევი ყოფილი პარტნიორი მოტილევი გამოძალვის საქმეზე ბრალდებული გახდა ყოფილი პარტნიორი ანატოლიამოტილევი საპენსიო ბიზნესზე ანდრეი კულიკოვი დააკავეს ..., რომელიც დაკავებულთა შორის იყო, საპენსიო ბიზნესის ყოფილი პარტნიორია. ანატოლიამოტილევმა, Motylev-ის ერთ-ერთი ფონდის ყოფილმა ტოპ მენეჯერმა განუცხადა RBC-ს ... არალიკვიდური აქტივები შეადგენდა 35,6 მილიარდ რუბლს. Სექტემბერში მოტილევიდატოვა რუსეთი. ცენტრალურ ბანკს მოუწია ზარალის ანაზღაურება საკუთარი სახსრებიდან... ანატოლია ანატოლია ანატოლია Camilla Properties-მა ბანკირ მოტილევის წინააღმდეგ გაკოტრების სარჩელი შეიტანა ... Properties Limited-მა სარჩელი შეიტანა მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოში ცნობისთვის ანატოლიამოტილევი გაკოტრებულია, იუწყება ინტერფაქსი სასამართლო ფაილზე დაყრდნობით. უწყების ცნობით, საუბარია ბიზნესმენზე ანატოლიამოტილევი, რომელიც ასოცირდება ბანკების მთელ ჯგუფთან, რომელსაც ჩამოერთვა ლიცენზია. ივლისის ბოლოს, რუსეთის ბანკმა გააუქმა ლიცენზიები ჯგუფის ბანკებს ანატოლიამოტილევი - "რუსული კრედიტი", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". Უდიდესი... ანატოლიამოტილევი - "რუსული კრედიტი", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". ადრე RBC-ში, ბანკების კლიენტებისა და ფინანსური ჯგუფის საპენსიო ფონდების სახსრები ანატოლია ანატოლი მოტილევი მოტილევის მთავარ ბანკში არსებული ხვრელი 111 მილიარდ რუბლამდე გაიზარდა. .... ივლისის ბოლოს, რუსეთის ბანკმა გააუქმა ლიცენზიები ჯგუფის ბანკებს ანატოლიამოტილევი - "რუსული კრედიტი", M Bank, AMB Bank, "Tula Industrialist". ვიდეო... ყოფილი RBC, ბანკების კლიენტებისა და ფინანსური ჯგუფის საპენსიო ფონდების სახსრები ანატოლია Motylev-ის ინვესტიცია განხორციელდა კომპანიების Transgazservis-ის, Promnefteservis-ისა და Stroytemp-ის ობლიგაციებში ... 40%-ის მეშვეობით. ივლისის ბოლოს RBC დაწერა, რომ Rossiyskiy Kredit-ის მფლობელი ანატოლი მოტილევიგაუჩინარდა: ბანკის მენეჯმენტს არ უნახავს თავისი აქციონერი გამოწვევის შემდეგ... ანატოლია მოტილევი

ფინანსები, 03 სექ 2015, 11:58

8 მილიარდი რუბლი ეკიდა რუსულ კრედიტში. საპენსიო დანაზოგი დაახლოებით 8 მილიარდი რუბლი. დანაზოგი ეკიდა ბანკ "რუსული კრედიტი" ანატოლიამოტილევი, რომელსაც ლიცენზია ცენტრალურმა ბანკმა ივლისში გაუუქმა. ამ ... სესხის შესახებ "გადარჩენა რამდენიმე მილიარდი რუბლის ერთჯერად გადინებას სტანდარტების დარღვევის გარეშე". " მოტილევიუარი თქვა ბანკიდან დანაზოგის „ამოღებაზე“ და თქვა, რომ ბანკი არ ... ანატოლია ანატოლი მოტილევი

ფინანსები, 01 სექ 2015, 18:06

მოტილევის ბანკების კაპიტალში ხვრელმა 100 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა ხვრელი ჯგუფის ბანკების კაპიტალში ანატოლიამოტილევი 100 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა, ნათქვამია რუსეთის ბანკში. ბანკების ვალდებულებების ოდენობა, რომლებიც შედიოდნენ ფინანსურ ჯგუფში, რომელსაც აკონტროლებს Globex-ის ყოფილი მფლობელი. ანატოლი მოტილევი. მათში დაინიშნა დროებითი ადმინისტრაციები. როგორც განხილვის მიზეზი... საპენსიო ფონდები ანატოლია ანატოლი მოტილევი მოტილევის ერთ-ერთმა ფონდმა დაკარგა დანაზოგის 44% ლიცენზიის გაუქმებამდე საპენსიო ფონდები ანატოლიამოტილევმა 2015 წლის პირველ ნახევარში აჩვენა შემოსავალი ინფლაციაზე დაბალი, ... ნახევარ წელიწადში პენსიონერთა დანაზოგების 44,3%. ყოფილი ბანკირის მიერ კონტროლირებადი სახსრები ანატოლი მოტილევიაჩვენა ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგი საპენსიო დანაზოგების ინვესტირებაში... ანატოლია ბანკირმა მოტილევმა საპენსიო თანხა განათავსა გადაფასებულ მიწაზე ...“ და „შემნახველი ფონდი Sunny Beach“, რომლებიც შედიოდნენ ჯგუფში ე.წ ანატოლიამოტილევი. ამრიგად, ჯგუფის ყველა ფონდმა დაკარგა ლიცენზია. მანამდე ცენტრალურმა ბანკმა... ანატოლია ანატოლია ანატოლია ცენტრალურმა ბანკმა ბანკირი მოტილევი საპენსიო ფონდების გარეშე დატოვა ... NPF "Savings Fund Sunny Beach", რომლებიც შედის ფონდების ჯგუფში ანატოლიამოტილევი. ამის შესახებ ნათქვამია მარეგულირებლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ შეტყობინებებში, რომლებიც აკონტროლებენ ბაზრის რომელ მონაწილეებს მიაწერენ Globex Bank-ის ყოფილ მფლობელს. ანატოლიამოტილევი. ამავდროულად, მათგან ყველაზე დიდია NPF Solntse. Ცხოვრება. პენსია... მილიარდი რუბლი საპენსიო ფონდები, რომლებსაც მართავს ხუთი დახურული ფონდი ანატოლია Motylev, არალიკვიდური აქტივების მოცულობა 21,5 მილიარდი რუბლია. ... ანატოლია მოტილევი ანატოლიათემკინი მაღაროები, ქათმები და მიწა: რაში ჩადო ბანკირმა მოტილევმა პენსიონერების ფული ფინანსური ჯგუფის ბანკებისა და საპენსიო ფონდების კლიენტების გამო ანატოლიამოტილევმა ინვესტიცია მოახდინა აქციონერებთან დაკავშირებულ ბიზნესში - მაღარო, მეფრინველეობის ქარხნები...“, რომელთა ლიცენზიები გაუქმდა ივლისის ბოლოს. გარდა ამისა, მოტილევიზედამხედველობდა შვიდ NPF-ს. ორშაბათს ცენტრალურმა ბანკმა გასწია სხვადასხვა დარღვევების გამო... ფონდი 21,5 მილიარდი რუბლია. ალექსეი პასტუშინის მონაწილეობით, ანატოლიათემკინა ანა კალედინა, ალბერტ კოშკაროვი ანატოლია ანატოლია მოტილევის ბანკებში დაზღვეული დეპოზიტების რაოდენობამ 13 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა. ... 2015 წლის ივლისი. სამივე ბანკი იყო ბანკირების ჯგუფის ნაწილი ანატოლიამოტილევი. 27 ივლისს ცენტრალურმა ბანკმა ჯგუფის ბოლო ბანკს - Tula Industrialist-ს ლიცენზია გაუუქმა. ჯგუფის ბანკები ანატოლიამოტილევმა (რუსული კრედიტი, M Bank და AMB Bank) რეკორდი დაამყარა... ცენტრალურმა ბანკმა ერთდროულად ხუთი საპენსიო ფონდის ლიცენზია გააუქმა ... ხუთი საპენსიო ფონდი, რომლებიც შედიოდნენ Globex Bank-ის ყოფილი მფლობელის ჯგუფში ანატოლიამოტილევი. ბანკირის მიერ კონტროლირებადი კიდევ ორ ფონდს აეკრძალა ..., რომელსაც ბაზრის მონაწილეები ანიჭებენ Globex Bank-ის ყოფილ მფლობელს. ანატოლიამოტილევი. მათგან ყველაზე დიდია NPF Solntse. Ცხოვრება. პენსია“ (ადრე „რენესანსი… გრძელვადიან პერსპექტივაში NPF-ების საიმედოობის გაუმჯობესება“, - თქვა NAPF-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ანატოლი მოტილევი- Globex Bank-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. 2008 წლის ბოლოს VEB...

ანატოლი მოტილევი

რუსული საკრედიტო ბანკი" 46-ე "მ ბანკი" ბანკი "გლობექსი"

ანგარიშიმედია…

სარედაქციო. ეს ჩვენი თავისუფალი მწერლის სევდიანი ანარეკლია. მაინტერესებს თქვენ, ძვირფასო მკითხველებო და თვითრეგულირების პროფესიონალებო, რას იტყვით მთელ „მოტილევის ეპოსზე“? ჩვენ მოუთმენლად ველით თქვენს პასუხებს ამ პუბლიკაციაზე ჩვენს ფორუმზე!

თვითრეგულირების დამრღვევი, ბანკირი ანატოლი მოტილევი დაუსწრებლად დააკავეს. SRO-ები, რომლებიც დაზარალდნენ, რეესტრიდან გამორიცხულია აბსოლუტურად რეალისტურად ...

იყო ინფორმაცია, რომ ბანკირი ანატოლი მოტილევიდაკავებული. სამწუხაროდ, დაუსწრებლად. თქვენ თვითონ გესმით, რომ დაუსწრებლად დაკავება ძალიან საინტერესო ღონისძიებაა: თითქოს დაპატიმრებულია, მაგრამ როგორც ჩანს, არა. თუმცა, საქმეები, რაც ბატონმა მოტილევმა გააკეთა, რა თქმა უნდა, საკმარისია სრულფასოვანი დაპატიმრებისთვის. ამაზე ფიქრობს ჩვენი მოხალისე მოსკოვის ექსპერტი.

ანატოლი ლეონიდოვიჩის ჭკუა - რუსული საკრედიტო ბანკი"იყო ერთ-ერთი უდიდესი საკრედიტო ორგანიზაცია რუსეთის ფედერაციაში. ბანკმა დაიკავა 46-ეაქტივების თვალსაზრისით. მასთან ერთად სხვა საკრედიტო დაწესებულებები შედიოდნენ ერთ ჯგუფში, კერძოდ, "მ ბანკი". ადრე, პირველი კრიზისის დროს, ბატონი მოტილევი იყო მფლობელი ბანკი "გლობექსი". მაშინ, გაურკვეველი მიზეზის გამო, სახელმწიფომ ეს ბანკი გაკოტრებულად კი არ გამოაცხადა, არამედ წაიყვანა რეორგანიზაციისთვის. და რადგან კრედიტორებმა იმ მომენტში მოახერხეს გამოსვლა და ფულის დაბრუნება.

თუმცა, ამჯერად, მოტილევის მოტილევის კიდევ ერთი იდეა, რუსული კრედიტი, ცენტრალურმა ბანკმა არ გაათავისუფლა. შედეგად, „RK“-ის ვალმა 126 მილიარდი რუბლი შეადგინა. ამ თანხას შორის მნიშვნელოვანი ნაწილია რუსეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდუსტრიის თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების ფული.

იყო ბევრი სხვა ბანკი, რომლებიც ფულს ითვისებდნენ თვითრეგულირებისგან. მეთოდი, რა თქმა უნდა, ბანალურია. ტრადიციული დაბრუნება. როცა მეანაბრეებს იღებენ ფული და გაცემულია სესხის სახით მათ მიერ კონტროლირებად კომერციულ ორგანიზაციებზე. ასე ვთქვათ, შეუქცევადი სესხები, ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე. და ფორმალურად გამოდის, რომ ფული არ არის მოპარული, რომ არის რაღაც კრედიტორი. მაგრამ ეს კრედიტორი, ფაქტობრივად, არის ფირმა "Horns and Hooves"-ის წარმომადგენელი, საიდანაც არაფერია წაღებული.

თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები კი, შედეგად, „ჩალიჩები“ ახლა გადახდისუუნარო აღმოჩნდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი გადახდისუუნარობა მდგომარეობს იმაში, რომ მათ არ შეუძლიათ ე.წ. „ისტორიული საკომპენსაციო ფონდის“ შეგროვება. ამავდროულად, დაუსწრებლად დაკავებული ბანკირი ცხოვრობს სამყურაში ლონდონში, სადაც საბანკო ლიცენზიის გაუქმებისთანავე გაემგზავრა. ანატოლი ლეონიდოვიჩმა ასევე შეიტანა საბუთები, რომ თავი გაკოტრებულად გამოეცხადებინა, რათა მისგან ყველა ვალიც კი ჩამოეწერათ. შესაძლოა ის საერთაშორისო ძებნილთა სიაში მოხვდეს, თუმცა ეს თვითრეგულირების ორგანიზაციებს ფულს არ დაამატებს. ახლა ისინი აქედან არიან - "არც ცივი და არც ცხელი". მაშინაც კი, თუ სერ მოტილევი დააპატიმრეს და გადასცემდნენ რუსეთს (რაც თითქმის არ მომხდარა ინგლისის სასამართლოების ისტორიაში), მაშინ, რა თქმა უნდა, მისგან ფულს ვერ მიიღებთ. თვითრეგულატორები კი რეესტრიდან გამოირიცხებიან. იმიტომ, რომ, როგორც მშენებლობის სამინისტროში ამბობდნენ, „თაღლითები თუ მოუხერხებლები არიან“. მაშინ, როცა ნამდვილი კრიმინალები აგრძელებენ ტემზას სანაპიროზე სეირნობას. ადამიანს ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ სვამს ძველ რუსულ კითხვას "რამდენი ხანი?".

შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარი საგამოძიებო კომიტეტი იძიებს განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის ცენტრალური ფიგურაა ბანკების Globex, Rossiyskiy Kredit და M Bank Anatoly ყოფილი მფლობელი. მოტილევი. გამოძიება თვლის, რომ ყოფილმა ბანკირმა 700 მილიონიანი განზრახ უიმედო სესხი გასცა, შემდეგ კი ფულით გაიქცა.
ყოფილი ბანკირი ფედერალურ ძებნაში მიმდინარე წლის გაზაფხულზე შეიყვანეს, ხოლო რუსეთში მისი ქონება დააკავეს - რათა როგორმე აენაზღაურებინათ ზიანი. თუმცა, დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ უკვე გამოთვალა: თუნდაც გაყიდოთ სერ მოტილევის მთელი რუსული აქტივები (რამდენიმე ბინა და მიწის ნაკვეთი მოსკოვის ოლქის ოდინცოვოს რაიონში), ეს საკმარისი არ იქნება მიყენებული ზიანის მეხუთედაც კი. იურიდიული და ფიზიკური პირები. მაგრამ ანატოლი ლეონიდოვიჩი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის არ არის დამნაშავე, ასევე ცდილობს ამ ქონების დაბრუნებას. დისტანციურად, ლონდონიდან. მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს სააპელაციო ინსტანციამ კი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა,

Rossiyskiy Kredit-ის ყოფილი აქციონერი, ანატოლი მოტილევი პირად გაკოტრებულად გამოცხადდა, მის მილიარდებს მისი კრედიტორები გაიზიარებენ. 2017 წლის იანვარში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანია Flowary Developments Limited-ის განცხადებით, 2015 წელს გაკოტრებული და ლონდონში გაქცეული ანატოლი მოტილევის ვალების რესტრუქტურიზაციის პროცედურა დაიწყო.

ამ კვირაში მოტილევი პირად გაკოტრებულად გამოცხადდა და მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ ყოფილი ბანკირის ქონების გაყიდვა დაიწყო. რუსეთში დაკავებული ანატოლი მოტილევის აგარაკი, ბინები, მიწის ნაკვეთები და ავტოსადგომები შეიძლება ჩაქუჩით მოხვდეს.

„გაკოტრების შესახებ“ კანონი ითვალისწინებს, რომ პირადი გაკოტრების შემთხვევაში, ადრე ჩამორთმეული ქონება იხსნება და ის იყიდება კრედიტორების სასარგებლოდ, რომლებმაც განაცხადეს პრეტენზია, განმარტავენ „მწყურვალი“ მხარის წარმომადგენლები. ამავდროულად, მოტილევის, როგორც გაკოტრებული ბანკების აქციონერის ვალი არ ქრება და ასევე შეიძლება შევიდეს პირადი გაკოტრების პროცედურაში. შემდეგ ყველაფერი, რაც მიიღება გაყიდვიდან, განაწილდება კრედიტორებს შორის მითითებული მოთხოვნების პროპორციულად.

კრედიტორები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ანატოლი მოტილევის პირადი გაკოტრება უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე შვილობილი პასუხისმგებლობა, რომლის მიხედვითაც მისი ქონება დააკავეს, აპირებენ მოითხოვონ 20 მილიარდი რუბლი. მოტილევი, რომელიც ოფიციალურად გაკოტრებულია, არის საერთაშორისო ძებნაში, განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით.

„ანატოლი მოტილევი საინტერესო ფიგურაა, რომელმაც თავისი ადგილი დაიმკვიდრა ქვეყნის საბანკო ისტორიაში. ის 34-ე ადგილს იკავებს რუსეთის უმდიდრესი ბანკირების რეიტინგში Bank Review-ის მიხედვით. ამავდროულად, ის ასევე არის მოპასუხე სხვა რეიტინგში - ქვეყნის ყველაზე დიდი ფინანსური თაღლითები Forbes-ის მიხედვით, - წერდა ერთ დროს ჩვენი ვერსია მოტილევის შესახებ.

ბოლო დრომდე ის ფლობდა ოთხ საბანკო სტრუქტურას, მათ შორის ბანკს შიდა TOP-50 - რუსული კრედიტი. ბანკები გაკოტრდნენ, რუსეთიდან წასული მოტილევი ლონდონში დასახლდა. იქიდან სასამართლომ უკვე მიიღო შუამდგომლობა მოტილევის წარმომადგენლების მეშვეობით სხდომის გადადების მოთხოვნით. ყოფილი ბანკირი დაყოვნებას ითხოვს, რათა შეეცადოს კრედიტორებთან ანგარიშსწორების ხელშეკრულების დადება. მათგან ყველაზე დიდმა, ანდრეი კლინოვსკიმ (რომლის მოთხოვნაც 5,1 მილიარდ რუბლს შეადგენს) და ლინა ერმოჩენკომ (4 მილიარდი) მხარი დაუჭირეს პეტიციას. Rossiyskiy Kredit-ის წარმომადგენლები (საჭიროებს 2,7 მილიარდ რუბლს) და ფინანსური მენეჯერი ალექსეი გრუდცინი, მედიის ცნობით, მზად არ არიან დაელოდონ და მიაჩნიათ, რომ ერთი მეორეს არ ერევა: შესაძლებელია ქონების გაყიდვის პროცედურის გახსნა. მორიგების ხელშეკრულების დადების პარალელურად განხილვისას.

საერთო ჯამში, კრედიტორთა მოთხოვნების რეესტრი დღეს მოიცავს პრეტენზიებს დაახლოებით 20 მილიარდი რუბლის ოდენობით.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით ახალ ფინანსურ მენეჯერად ოლეგ პრისტუპა დამტკიცდა. მას ანატოლი მოტილევის გაკოტრების პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიში ექვს თვეში, 27 აგვისტოს მოუწევს.

კრედიტორთა კრებამ, რომელიც შედგა 8 თებერვალს, უფლება მისცა კრედიტორთა კრებას მიმართონ სასამართლოს შუამდგომლობით მოტილევის გაკოტრებულად გამოცხადების და ფინანსური მენეჯერის გრუდცინის ქონების გაყიდვის დაწყების შესახებ. მათმა ორმა მესამედმა მხარი დაუჭირა ამ მიმართვას.

ზოგადად, ლონდონში წასული ყოფილი ბანკირი არა მარტო Rossiyskiy Kredit-ს, არამედ ბატონებს კლინოვსკის და ერმოჩენკოს ვალი აქვს. ანატოლი მოტილევის კრედიტორები არიან Technomark LLC (3,8 მილიარდი რუბლი), Camilla Properties Limited (რეგისტრირებულია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, სურს მიიღოს 3,7 მილიარდი რუბლი), M Bank (655 მილიონი რუბლი) და AMB Bank (30 მილიონი ).

შეგახსენებთ, რომ Russian Credit, M Bank, Tula Industrialist და AMB Bank-ს ლიცენზიები 2015 წლის ივლისში გაუუქმდათ. ოფიციალურად, ანატოლი მოტილევი იყო რუსული კრედიტის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი და მისი აქციონერი, არაოფიციალური ინფორმაციით, იგი ითვლებოდა ამ ოთხივე დაწესებულების მფლობელად. ოთხი ბანკისგან ლიცენზიების გაუქმება იყო ყველაზე დიდი დაზღვეული მოვლენა რუსეთის დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს იმ დროისთვის: დეპოზიტების მოცულობამ თითქმის 80 მილიარდ რუბლს მიაღწია. დეფიციტი ასევე რეკორდული იყო: 75,5 მილიარდი.

ერთი თვის შემდეგ, ცენტრალურმა ბანკმა ასევე გააუქმა შვიდი საპენსიო ფონდის ლიცენზია, რომლებიც ასევე დაკავშირებულია ანატოლი მოტილევის სახელთან: ეს იყო NPF Solntse. Ცხოვრება. პენსია“, „მზიანი დრო“, „ადექტა-პენსია“, „ურალობორონზავოდსკი“, „მომავლის დაცვა“, „შემნახველი ფონდი“ „მზიანი პლაჟი“ და „შენახვა“, რომელთა განკარგულებაშიც დაახლოებით 60 მილიარდი საპენსიო რუბლი იყო.

პრინციპში, როგორც კომენტატორები აღნიშნავენ, ასეთი პორტფელით შეიძლება ფინანსური აღდგენის იმედი იყოს - მაგრამ მოტილევის შემთხვევაში მოხდა რეციდივი. 2008 წელს მას კუთვნილი Globex ბანკი უკვე ექვემდებარებოდა რეორგანიზაციას და სახელმწიფოს რეაბილიტაციისთვის 5 მილიარდი დოლარის დახარჯვა მოუწია.

ბიზნესმენ ანატოლი მოტილევის საკუთრებაში არსებული სტრუქტურების გაკოტრება რუსულ ტრადიციად იქცევა ფინანსურ სექტორში კრიზისის შემთხვევაში. ეს პირველად 2008 წელს მოხდა, როდესაც რუსეთს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი დაატყდა თავს. ეს ყველაფერი ისევ განმეორდა 7 წლის შემდეგ. საერთაშორისო სანქციებმა, ბიზნესის კეთების ძალიან სარისკო წესთან და მფლობელის უწმინდურობასთან ერთად, კვლავ გამოიწვია მოტილევის ხელახლა შექმნილი საბანკო და საპენსიო იმპერიის დაშლა.

ბანკირს არ გაუკეთებია საკუთარი თავის რეაბილიტაციის ახალი მცდელობა თანამემამულეების თვალში, ამჯობინა დამალულიყო რუსეთის მართლმსაჯულებისა და დიდ ბრიტანეთში მრავალრიცხოვან ინვესტორებს - სახელმწიფო იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოაცხადა სანქციების გამოყენება და, ამრიგად, იყო ერთ-ერთი. მოტილევის დაცემის მიზეზებზე. მიმდინარე წლის თებერვალში მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ გაქცეული პირი გაკოტრებულად გამოაცხადა. რუსეთმა ის საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიყვანა, განსაკუთრებით ფართომასშტაბიან თაღლითობაში დაადანაშაულა.

ანატოლი მოტილევი არის ელიტური საბჭოთა ახალგაზრდობის ნათელი წარმომადგენელი განვითარებული სოციალიზმის დაცემის დროს. მამა არის სსრკ ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირი, შემდეგ კი მთელ კავშირში ერთადერთი სადაზღვევო სუპერსტრუქტურის ხელმძღვანელი - გოსტრახი. ვაჟი კომკავშირის აქტივისტი და სამშენებლო ჯგუფის წევრია.

ასეთი გმირები მაშინ შეადგენდნენ საბჭოთა ახალგაზრდობის ავანგარდს. თუმცა, მომავალში ადაპტაციისა და მიბაძვის უნარი ძალიან სასარგებლო იყო ბანკირისთვის. რუსეთში მას არ ახსოვდა აშკარად ათეისტური კომსომოლური წარსული, მაგრამ თავი "მართლმადიდებელ ბიზნესმენად" გამოაცხადა ქრისტიანული მორალის მკაცრი წესების დაცვით.

ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც დრომ აჩვენა, ანატოლი მოტილევი მორალურად მკაცრი იყო. მამა დაეხმარა მას კარგი სამუშაოს მოპოვებაში თავის გოსტრახში, რომელიც დამოუკიდებელ რუსეთად გადაიქცა როსგოსტრახში.

1992 წელს სადაზღვევო კომპანიამ დააარსა ბანკი Globex, რომლის ხელმძღვანელობით ანატოლი მოტილევი აღმოჩნდა. 3 წლის შემდეგ დამფუძნებელმა შეიცვალა ხელმძღვანელობა და ურთიერთობა ახალგაზრდა ბანკირსა და როსგოსტრახს შორის გაუარესდა. მზღვეველებმა პარტნიორი "ვირთხაში" დააეჭვეს.

1996 წელს მოტილევი დააკავეს გლობექს ბანკის ანგარიშებიდან როსგოსტრახისთვის კუთვნილი თანხის გადარიცხვის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ბრალდებები სასამართლოში არ განხორციელებულა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ანდრეი დუნაევი Globex-ის თანადამფუძნებლებში გამოჩნდა. შემდეგ ის დაეხმარა მოტილევს. 2002 წელს კომკავშირის ყოფილი აქტივისტი აღმოჩნდა ბანკის ერთადერთი მფლობელი. მის დაშლამდე კიდევ 6 წელი იყო საჭირო.

ანატოლი მოტილევი და ბანკები

Globex Bank ჩვეულებრივი გაგებით არ იყო საკრედიტო ინსტიტუტი. მან გასცა სესხები, მაგრამ მხოლოდ სწორ ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად არ აინტერესებდათ მათი ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობით და თანხის უკან დაბრუნების შესაძლებლობით. კრედიტი იყო სერვისი სხვა სერვისის სანაცვლოდ. ბანკი ასევე ემსახურებოდა და აფინანსებდა მისი მფლობელის პირად ბიზნესს. ანატოლი მოტილევმა შეიძინა Slava Second Watch Factory, Novinsky Passage სავაჭრო და გასართობი ცენტრი, ააშენა საოჯახო კლუბის სოფელი და სავაჭრო და გასართობი ცენტრი ნოვოსიბირსკში, იყიდა 2000 ჰექტარზე მეტი მიწა მოსკოვის მახლობლად. მარეგულირებელს თვალები დახუჭა ყალბი ფინანსური ანგარიშგების გროვით. ყველაფერი შესანიშნავად მიდიოდა, მაგრამ გლობალური კრიზისი იფეთქა. კლიენტები მასობრივად გაიქცნენ ბანკიდან. Globex გადაარჩინა VEB-მა, რომელმაც ის სიმბოლურ 5 ათას რუბლად იყიდა. მოტილევის გონების რეორგანიზაციისთვის, ცენტრალურ ბანკს ახალი მფლობელისთვის 87 მილიარდი რუბლი უნდა გაეგზავნა.

გონს რომ მოვიდა, გაკოტრებული ბანკირი თავის ძველ გზას დაადგა. ერთი წლის შემდეგ მან დააარსა AMB Bank და კიდევ 3 წლის შემდეგ, მან აიღო საკმაოდ ცნობილი რუსული საკრედიტო ბანკი. თავის საუკეთესო წლებში ბანკი იყო რუსეთის 50 საუკეთესო ფინანსურ ინსტიტუტს შორის. ანატოლი მოტილევი სწრაფად გამოჯანმრთელდა და ააგო მთელი იმპერია. AMB Bank-ისა და Russian Credit-ის გარდა, მასში შედიოდა M-Bank და Tula Industrialist Bank.

ბანკირმა დაიწყო მოდური თემის შემუშავება - არაკომერციული საპენსიო ფონდები. მან დაასხა 7 მათგანი ─ „მზე. Ცხოვრება. პენსია“, „ურალობორონზავოდსკი“, „მზიანი დრო“, „ადექტა-პენსია“, „მომავლის დაცვა“, „შენახვა“, „მზიანი პლაჟის შემნახველი ფონდი“. სახელები აშკარად აჩვენებს მნათობისადმი ლტოლვას. თითქმის მილიონნახევარმა ამჟამინდელმა და მომავალმა პენსიონერმა მოიტანა დანაზოგი Motylev's NPF-ში, რამაც მას საშუალება მისცა დაეგროვებინა 60 მილიარდ რუბლზე მეტი.

ცხოვრებამ ბანკირს არაფერი ასწავლა. ის ჯიუტად აგრძელებდა ფულის ინვესტირებას მხოლოდ საკუთარ პროექტებზე. ფულის მოძრაობის ტიპიური სქემა ასე გამოიყურებოდა. მოტილევი ფლობდა 2 ინდუსტრიულ კომპანიას - Promnefteservis და Transgazservis, რომლებიც ჩამოთვლილი იყო მოსკოვის ბირჟაზე. კომპანიებმა გამოუშვეს ობლიგაციები, რომლებიც შეიძინეს NPF-ებმა. გარდა ამისა, ბიზნესში შევიდნენ ოფშორული კომპანიები, რომლებიც აფინანსებდნენ Motylev ჯგუფის პროექტებს. შექმნილი სქემის მონაწილეები იყვნენ Ronin Investment Company და DBK Investment and Construction Company.

ანატოლი მოტილევის სტრუქტურების ერთ-ერთი უდიდესი პროექტი იყო ტულას რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების კომპლექსის შექმნა - მეფრინველეობის ფერმები, ღორის ფერმები, სათბურები, ასევე ბოლშოი როგაჩევსკის კვარტალი საცხოვრებელი კომპლექსი - 100 ათასი მ² კომფორტის კლასი. საცხოვრებელი ლობნიას რაიონში. ანატოლი მოტილევს ყოველთვის ჰქონდა დიდი მიწის ნაკვეთების ყიდვის სურვილი. ამ მიზნით მან ოსტატურად გამოიყენა იპოთეკის დაფარვის სერთიფიკატებში გათვალისწინებული მექანიზმი. „მმართველი კომპანია Fortrade ფუნქციონირებდა NPF-ების ინვესტიციებით, რომლებიც გადაკეთდა სერტიფიკატებად.

იპოთეკური სერთიფიკატების საერთო რაოდენობამ 41 მილიარდ რუბლს მიაღწია. Rossiyskiy Kredit Bank-მა იურიდიულ პირებზე მიწის ნაკვეთის შესაძენად გასცა სესხი, რომელიც დარჩა ბანკში გირავნობის სახით. შემდეგ სესხები გადაეცა NPF-ებს იპოთეკური სერთიფიკატების მეშვეობით. ამ მექანიზმმა შესაძლებელი გახადა მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირება NPF-ში და, როგორც იყო, მიმდინარე შემოსავლის მოტანა, რომელიც გამოიყენებოდა ანგარიშგების მანიპულაციებში.

ანატოლი მოტილევის კოლაფსი

მოტილევის სამწუხაროდ, ცენტრალურმა ბანკმა დაიწყო მის მიერ შექმნილი ფინანსური ჯგუფის საქმიანობის მჭიდრო მონიტორინგი. ამჯერად, კოლაფსი მოვიდა, როდესაც მისი ყველა NPF არ იყო ჩართული სადაზღვევო სისტემაში. ექსპერტები თანხმდებიან. მოტილევი ცოტა უიღბლო იყო. მიწის ქონებით, მას შეეძლო რთული პერიოდის გატარება და შემდეგ, მისი ღირებულების ზრდის ფონზე, განაგრძო ბიზნესის განვითარება. მაგრამ ცოტა არ ითვლება.

2105 წლის ივლისის ბოლოს ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა ლიცენზია ოთხივე ბანკს და აგვისტოში იგივე ბედი ეწია ყველა NPF-ს. მოტილევის ბანკების ბალანსზე არსებული ხვრელი 50 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ აიღო მეანაბრეების დაცვის ვალდებულება, მაგრამ სადაზღვევო დაცვის პირობები არ ვრცელდებოდა 13,6 მილიარდ რუბლზე, რომელიც დასრულდა ბანკების სალაროებში. რუსული საკრედიტო ბანკის ცნობილი კლიენტებიდან ყველაზე მეტად ექსპრესიული მომღერალი გარიკ სუკაჩოვი დაზარალდა. მას უცხოური ვალუტის ანგარიშებზე დაახლოებით 1,7 მილიონი ევრო ჰქონდა. მას სამუდამოდ უნდა დაემშვიდობა 100 მილიონი რუბლის ექვივალენტი. ცოდვისგან მოშორებით, ანატოლი მოტილევმა ფეხები საზღვარგარეთ წაიღო.

მის უმსხვილეს კრედიტორებთან, კერძოდ ანდრეი კლინოვსკისთან, ლინა ერმოჩენკოსთან, Technomark LLC-სთან და ბრიტანულ ვირჯინიის ოფშორულ Camilla Properties Limited-თან, დევნილობამ მაინც სცადა მოლაპარაკება. მას თითოეულ კრედიტორს 3,7-დან 5,1 მილიარდ რუბლამდე ევალებოდა. მათ ერთხმად მიმართეს საარბიტრაჟო სასამართლოს მოტილევის გაკოტრების თაობაზე სხდომის გადადების მოთხოვნით, რაც გულისხმობდა მიმდინარე მოლაპარაკებებს. სასამართლომ მათ არ მოუსმინა და ბანკირის პირადი ქონების გაყიდვას მწვანე შუქი აანთო. იყიდება ბინები, სახლები, მიწის ნაკვეთი და პარკინგი, რომლებიც ადრე მოტილევს ეკუთვნოდა.

ქონებრივი საკითხების გარდა, კანონი მის ქმედებებში სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევას ხედავდა. ბანკირის წინააღმდეგ პრეტენზიები მას შემდეგ მოხდა, რაც მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა ფართომასშტაბიანი თაღლითობისთვის. ანატოლი მოტილევმა უფლება მისცა გასცეს შეგნებულად ცუდი სესხი 700 მილიონი რუბლის ოდენობით. მის თანამზრახველებს გაქცევის დრო არ მოასწრეს და მალევე დააკავეს. ისინი საკმაოდ ბუნდოვანი აღმოჩნდნენ ოლგა ივანოვა და სტანისლავ მარკეევი, რეპუტაციის მქონე საბროკერო და დეპოზიტარის სერვისების გენერალური დირექტორი. ხელშეკრულების დადების შემდეგ, ანატოლი მოტილევმა ნება მისცა M-Bank-დან მარკეევის კომპანიაში ფულის გადარიცხვის უფლებას. ეს, თავის მხრივ, ფულს გადასცემდა შპს „უნივერსალ კაპიტალს“ ფასიანი ქაღალდების შესაძენად. შემდგომ ჯაჭვმა ფირმა „ანექტამდე“ მიიყვანა. მას აქციებში 700 მილიონი რუბლის ინვესტიცია მოუწია.

აქციების ნაცვლად მისი სხვა მიკროკომპანიის, ალიკანტეს მიერ გაცემული თამასუქები შეიძინა ივანოვაზე ჩაწერილი ერთდღიანი კომპანია Legal Version-ისგან. კუპიურები ცარიელი ფურცლები იყო. ივანოვას ფირმები არანაირ საქმიან საქმიანობას არ აწარმოებდნენ, მაგრამ მათი შემოწმება არავის შეუწუხებია. ანატოლი მოტილევის დარჩენილი ქმედებები, რამაც გამოიწვია ბანკების და კერძო საპენსიო ფონდების გაკოტრება, არ ეწინააღმდეგება კანონს.