조직이 있는지 확인하는 방법. 상대방은 숨길 수 없습니다. TIN과 인터넷에서 회사의 수익을 찾는 방법은 무엇입니까? 연방 주 통계 서비스 - Rosstat

23.01.2022

추가 세금을 피하기 위해 상대방인 LLC를 확인해야 합니다. 인터넷을 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 여러 서비스가 있습니다. 이 기사에는 확인을 위한 모든 것이 포함되어 있습니다. 무료 온라인 양식.

현재까지 회사를 확인하기 위한 온라인 서비스는 하나뿐입니다. 상대방은 회사 활동에 대한 모든 정보에 액세스할 수 있고 회사에 대한 완전한 문서를 생성합니다. 이것은 "Glavbukh 상대방 확인"서비스입니다. 무료로 사용해 보세요

온라인으로 상대방 확인

상대방 회사를 확인하는 것이 중요한 이유

상대방이 세법 및 규정을 위반하는 경우 이 사실만으로는 VAT 공제 또는 비용 인출이 거부되지 않습니다. 거래상대방 회사가 악의적으로 행동하고 있음을 나타내는 일련의 상황이 있고 회사에 대한 상세하고 철저한 감사가 수행되지 않은 경우 세금 위험이 발생합니다. 이 경우 추가 과세가 현실이 됩니다.

최소화하기 위해 세금 위험, 인터넷을 통해 상대방 회사를 확인하고 실제 활동에 대한 정보를 수집해야 합니다.

인터넷을 통해 회사를 확인하는 데 어떤 질문이 있습니까?

회사 검증이 완전히 완료된 것으로 인식되기 위해서는 온라인 서비스에 액세스할 때 상대방 자체에 대한 정보뿐만 아니라 다음에 대한 정보도 수집해야 합니다.

거래의 주제
상대방 등록;
그의 재정 상황;
그 관리와 소유자.

다른 서비스에서는 파트너에 대한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 필요한 데이터를 사용할 수 있는 정보 및 온라인 서비스 목록은 표 1을 참조하십시오.

번호 p/p	회사를 확인할 때 알아야 할 사항	정보를 얻을 수 있는 곳
일반 정보
1.	상대방이 법인 또는 개인 사업자로 등록되어 있습니까?	egrul.nalog.ru의 연방 세금 서비스 서비스
2.	주 등록부에 있는 그에 대한 정보는 신뢰할 수 있습니까?	FTS 데이터베이스 egrul.nalog.ru
상대방의 신뢰성
3.	연차재무제표에 따른 재무상태	www.gks.ru/accounting_report의 Rosstat 서비스 회계 확인
4.	미납 세금 부채가 있습니까	FTS 데이터베이스 service.nalog.ru/zd.do
5.	상대방이 얼마나 자주 소송을 제기합니까?	kad.arbitr.ru의 전자 사법 서비스 전자 시스템 "정의" bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	상대방의 채무에 대한 집행 절차가 있습니까?	fssprus.ru의 연방 집행관 기지
7.	상대방이 부정직한 공급자로 간주됩니까?	연방 독점 금지 사무소의 서비스 zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	상대방이 파산 절차를 밟고 있습니까?	bankrot.fedresurs.ru의 통합 연방 데이터베이스
상대방 등록
9.	조직 개편 또는 청산 과정에 있는 거래상대방입니다.	통합 주 등록 se.fedresurs.ru/Companys
10.	그는 법인의 통합 주 등록부(Unified State Register of Legal Entities)에서 제외 대상이 됩니까?	하나의 주 등록부 se.fedresurs.ru/Companys에서
이사 및 상대방 소유자
11.	실제 또는 "대량" 리더	이사의 "대량 성격"을 확인하기위한 연방 세금 서비스 서비스 service.nalog.ru/mru.do
12.	감독이 이 직책에서 일할 권리가 있습니까?	service.nalog.ru/disfind.do에서 관리자의 부적격 확인을 위한 연방세 서비스의 온라인 서비스
13.	상대방의 이사가 문서에 서명할 자격이 있습니까?	연방세 서비스 service.nalog.ru/svl.do
14.	이사의 여권은 유효합니까?	내무부 이민국 웹사이트 services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000에 있는 러시아 시민의 유효하지 않은 여권 데이터베이스
기타 정보
15.	외국인이 취업 허가증이나 특허를 가지고 있습니까?	services.guvm.mvd.rf /info-service.htm?sid=2060 기반
16.	취득한 재산에 저당권(담보권, 담보권 등)이 있습니까?	rosreestr.ru/wps/portal/online_request의 Rosreestr 서비스 연방 공증인 회의소 데이터베이스 www.reestr-zalogov.ru/state/index

나열된 온라인 서비스에 액세스할 때 이후에 회사가 확인되었는지 확인하기 위해 항상 서비스에서 발행한 확인 결과를 보여주는 화면에서 스크린샷을 찍는 것이 좋습니다.

연방 세금 서비스 웹 사이트에서 TIN으로 법인 확인

다음 서비스를 통해 회사가 납세자로 등록되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

서비스 사용은 간단합니다. 다음 알고리즘을 따르기만 하면 됩니다.

1 단계.검색 범주를 선택하십시오 - 법인 또는 기업가 / 소작농.

2 단계입력하다:

또는 회사 이름, TIN 또는 OGRN
또는 기업가/책임자의 전체 이름 농업, 지역, OGRNIP 또는 TIN.

3단계

4단계"찾기" 버튼을 클릭합니다.

온라인 감사의 결과를 이해하는 방법과 어떤 경우에 세금 위험이 있는지는 표 2를 참조하십시오.

표 2. TIN으로 법인 확인

번호 p/p	온라인 확인 결과	위험 설명
1.	정보를 찾을 수 없습니다	거래상대방이 법인 또는 개인사업자로 등록되어 있지 않습니다.
2.	"창립자 (참가자)에 대한 정보"섹션에 메모와 함께 추출물이 수신되었습니다. 법인»	상대방의 소유자에 대한 정보는 신뢰할 수 없습니다.
3.	"주소(위치)" 섹션에 마크가 있는 추출물을 받았습니다.	잘못된 상대방 주소가 지정되었습니다.

재무 안정성을 위해 회사를 확인하십시오

다음 무료 Rosstat 서비스를 사용하면 법인을 확인하기 위해 재무 제표를 숙지할 수 있습니다.

상대방의 연간 회계를 얻으려면 다음 알고리즘을 따르십시오.

1 단계. 2012년부터 보고서를 수신할 기간을 지정합니다.

2 단계법인의 TIN을 입력하십시오.

3단계응답 형식(표시, Word 파일 또는 Excel 파일 생성)을 선택합니다.

4단계사진의 인증 문자를 입력하세요.

회사의 세금 부채 확인

다음 서비스를 사용하면 미지급 세금 부채 측면에서 회사를 무료로 확인할 수 있습니다.

필요한 정보를 얻으려면 간단한 알고리즘을 따르십시오.

1 단계.사진의 인증 문자를 입력하세요.

2 단계법인 또는 기업가의 TIN을 입력하십시오.

3단계"검색" 버튼을 클릭합니다.

상대방이 발견되면 세금 부채가 있거나 1년 이상 보고서를 제출하지 않은 것입니다. 즉, 있다 실제 위험상대방의 파산.

회사 파산 확인

상대방에 대해 파산 절차가 진행되고 있는지 알아보려면 단일 연방 데이터베이스에서 "고급 검색" 기능을 무료로 사용할 수 있습니다.

동작 알고리즘은 간단합니다.

1 단계."채무자 검색" 메뉴에서 "고급 검색" 옵션을 선택합니다.

2 단계"이름", "주소", "지역", "범주" 및 "코드" 필드를 채우십시오. "코드" 필드에 OKPO, TIN 또는 OGRN을 입력할 수 있습니다.

3단계"검색" 버튼을 누릅니다.

대표 및 소유자와 관련하여 법인을 확인하는 방법

연방 세금 서비스의 무료 서비스는 상대방 또는 설립자의 "대량"디렉터의 위험을 제거하는 데 도움이됩니다.

리더는 4단계로 확인할 수 있습니다.

1 단계.검색 카테고리를 선택하십시오 - 헤드 또는 설립자(참가자).

2 단계확인하는 개인의 TIN과 전체 이름을 입력하십시오.

3단계사진의 인증 문자를 입력하세요.

4단계"찾기" 버튼을 클릭합니다.

이 서비스는 검사를 받는 사람이 여러 회사의 이사인지 소유자인지를 보여줍니다.

공개 데이터에 따라 LLC를 확인하는 방법

2018년 8월 1일부터 연방세청(Federal Tax Service) "투명한 기업(Transparent Business)"의 새로운 무료 서비스를 운영하여 기업 또는 기업가를 확인할 수 있습니다. 제공되는 정보의 양은 시간이 지남에 따라 증가할 것입니다. 표 3에서 이에 대해 읽으십시오.

표 3법인 확인 방법

날짜	어떤 정보를 사용할 수 있습니까?
2018년 8월 1일	평균 급여 직원 수 특별 제도의 적용 참여 연결 그룹납세자
2018년 10월 1일	재무제표에 따른 수입과 지출 양도된 세금 금액
2018년 12월 1일	세금 위반 벌금 및 벌금에 대한 연체 및 부채 v1 2019년 12월 기여 위반 벌금 및 기부금에 대한 벌금에 대한 체납 및 체납

IP 확인 방법 알아보기 >>
TIN에서 온라인으로 통계 코드 찾기 >>
방법을 찾아

상대방의 실사 확인을 수행하려면 조직 또는 개인 기업가의 TIN을 아는 것으로 충분합니다. 실제로 Federal Tax Service 웹 사이트에는 TIN으로 상대방을 무료로 온라인으로 확인할 수있는 여러 서비스가 있습니다. 또한 OGRN을 알고 점검을 수행할 수 있습니다. 거래상대방에 대한 실사 확인을 자주 하는 경우 거래상대방에 대해 어떤 문서를 수집해야 하는지, 누구와 어느 정도(예: 거래 가격에 따라)를 확인할지 지정하는 거래상대방 실사 규정을 승인하십시오. 결과적으로.

상대방과 상호작용

상대방이 실제 협력을 목표로 한다면 그에 대한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 물론 거래상대방이 예를 들어 상업 또는 세금 비밀과 관련된 일부 정보 제공을 거부할 것이라는 사실에 의존해야 합니다. 그러나 LLC 참가자의 헌장이나 결정의 사본을 얻는 것은 가능합니다.

인터넷의 정보를 무시하지 마십시오

이제 웹에는 다양한 정보가 포함되어 있습니다. 상대방을 확인할 때도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 전 직원이 고용주에 대한 의견을 남기는 사이트가 있습니다. 이 정보를 바탕으로 상대방이 직원에게 급여를 지급하는 방식("봉투에 포함된" 여부)과 그에 따른 개인 소득세 납부 여부 및 보험료전부.
사실, 일부 인터넷 정보는 매우 신중하게 다루어야 함을 잊지 마십시오. 동일한 전 직원은 실제로 직원의 권리를 침해하지 않았더라도 고용주에 대해 부정적인 리뷰를 남길 수 있습니다.

신뢰할 수 없는 상대방과의 거래가 귀하에게 추가 세금이 부과된다는 것을 의미하지는 않습니다.

거래상대방을 잘못 선택하여 원데이 비즈니스로 판명되더라도 이것만으로는 IFTS가 감사 결과에 따라 부가세, 과태료, 과태료를 부과하기 어렵습니다. 결국 검사관은 문제가 있는 상대방과의 행동으로 인해 부당한 세금 혜택을 받았다는 것을 증명해야 합니다. 당신은 이것에 대해 더 읽을 수 있습니다

28.08.18 70 411 28

그리고 그게 왜 중요해

회사는 겉으로 보기에 좋아 보이고 아름다운 사무실과 정중한 영업팀이 있을 수 있지만 내부에는 막대한 부채와 법원, 이사가 도주하고 있습니다.

알레나 이바

그리고 VAT 공제액을 수락하면 상대방이 어떻게 든 신뢰할 수없는 것처럼 보이기 때문에 세무 당국이 찢어진 년을 준비 할 수 있습니다.

따라서 상대방을 확인해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다.

바로 예약하겠습니다. 서로 다른 데이터베이스, 사이트 및 서비스에 대해 상대방을 확인하는 16가지 방법이 있으며, 모두 사용한다면 시간을 할애할 가치가 있을 것입니다. 반면에 16단계를 모두 통과한 상대방은 금입니다. 수표를 시작하고 처음 5단계가 실패로 판명되면 즉시 이 상대방을 거부할 수 있습니다. 더 좋은 것을 찾을 가능성은 거의 없습니다.

상대방을 확인하는 방법: 단계별

잠재적인 상대방에게 주요 문서의 사본을 요청하십시오.
Rosreestr에서 최신 추출물을 얻습니다.
상대방에게 대량 주소가 있는지 확인하십시오.
감독이 부적격자인지 확인하십시오.
상대방이 어떤 종류의 비즈니스를 운영하는지 지정하십시오(중소형). 이것은 회사의 이직률과 조직의 직원 수를 보여줍니다.
상대방이 파산했는지 확인하십시오.
상대방이 법인의 통합 주 등록에서 제외되었는지 확인하십시오.
집행관 데이터베이스에서 상대방을 검색하십시오.
중재 사건 파일에서 상대방을 확인하십시오.
탐구하다 재무제표상대방. 이것은 그가 수익성있는 사업을 가지고 있는지 보여줄 것입니다.
유효 여부는 대표 또는 개인 기업가의 여권을 확인하십시오.
상대방 측에서 공증된 위임장을 가진 사람이 계약서에 서명할 예정인 경우 계약 기간이 만료되었는지 확인하십시오.
상대방이 운영하려면 라이센스가 있어야 하는 경우 유효성을 확인하십시오.
감독이 후보자인지 확인하십시오.
상대방이 법인의 통합 주 등록부를 변경하고 있는지 확인하십시오.
거래상대방이 파렴치한 공급자 등록부에 포함되어 있는지 확인하십시오.

상대방을 확인하는 이유

파렴치한 회사는 신뢰할 수 있는 척하는 데 매우 능숙합니다. 인터넷의 풍부한 광고, 관대한 할인 또는 값 비싼 양복을 신뢰할 수 없습니다. 그렇기 때문에 문서에 따라 상대방을 확인하십시오.

의무를 이행하지 않을 사람들을 계산하십시오.내 고객은 종종 파트너의 부정직에 대해 이야기합니다. 미용실이 제대로 개조되지 않아 사라졌습니다. 손실은 원래 수리 금액의 3분의 1에 달했습니다. 고객은 3년 동안 수행한 작업에 대해 건축업자에게 비용을 지불하지 않았습니다. 소송을 제기해야 했지만 고객은 파산했습니다.

구매자가 상품을 수락하고 지불하지 않는 경우가 종종 있습니다. 또는 그 반대의 경우: 공급자는 선지급을 받고 상품을 배송하지 않습니다. 수표는 상대방과 협력할 가치가 있는지 또는 상대방이 의무를 이행하지 않을 위험이 있는지 결정하는 데 도움이 됩니다.

임시로 작업하지 마십시오.상대방은 일주일 전에 특별히 고객으로부터 선금을 받고 사라지기 위해 만들어진 하루 회사로 판명 될 수 있습니다. 이 경우 돈만 잃게 되지만 이것도 불쾌합니다.

회사가 전혀 존재하지 않을 수도 있습니다. 웹사이트가 있고 송금을 위한 이름과 계좌가 있지만 법인은 없고 사기꾼들이 웹사이트 뒤에 숨어 있습니다.

사기꾼을 계산합니다.상대방이 현금화하거나 불법 대출을 받는 등의 금융 범죄를 저지르고 있을 수 있습니다. 이 경우 법 집행 기관은 상대방뿐만 아니라 상대방도 확인합니다.

파산 처리를 피하십시오.파산한 회사에 연락할 수 있습니다. 그런 회사에 돈을 이체하면 곧 보이지 않을 것입니다.

귀하를 포함하여 파산자와의 모든 거래는 채권자에 의해 법원에서 이의를 제기할 수 있습니다. 돈을 돌려받으려면 채권자 등록부에 포함되어야 하며 파산 절차가 끝날 때까지 기다려야 하며 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

세금에 문제가 없습니다.세무 당국이 귀하가 잠재적 상대방의 무결성을 충분히 확인하지 않았다고 판단하는 경우 세금 혜택이 거부될 수 있습니다. 즉, 세금을 덜 낼 수 없습니다. 세금 공제또는 감소된 적용 세율.

인생의 한 케이스. 후에 세무 감사한 회사는 천만 루블의 추가 소득세와 VAT를 받았습니다. 벌금과 과태료는 400만 원이 더 늘었다.

그 이유는 하나의 공급 계약 때문이었습니다. 세무서에서는 회사가 계약을 체결할 때 실사를 표시하지 않았다고 밝혔습니다. 경제 활동, 세금을 내지 않았으며 일반적으로 종이로만 존재했습니다.

우리는 법원에 갔지만 그는 검사에 손을 댔습니다. 상대방은 일반적으로 법인 등록에서 제외되는 것으로 나타났습니다.

세무당국은 감사 과정에서 상대방을 대신해 계약서에 서명한 사람의 여권이 존재하지 않고 서명이 위조된 것으로 확인됐다. 그런 다음 경찰이이 사건에 합류했습니다. 진정한 재미가 시작되었습니다. 경찰은 배달되지 않은 물건을 찾고 있었고, 최고 경영자그리고 결국 세금을 내고 벌금을 내야 하는 불행한 회사를 포함한 모든 파트너의 귀에 부정직한 거래 상대방을 들어 올렸습니다.

집행 절차법정에서 승소한 후 시작됩니다. 이것은 잠재적인 파트너가 소송을 제기하고 패소할 뿐만 아니라 계속해서 청구서를 지불하지 않는다는 것을 의미합니다.

동일한 리소스에서 세금 체납을 볼 수도 있으며 집행관을 통해 징수됩니다.

중재 사건 파일에서 상대방을 확인하십시오.

사이트에 위임장이 없거나 취소되면 계약서에 서명할 수 없으며 이러한 거래는 무효화될 수 있습니다. 먼저 거래 상대방의 장에게 연락하여 거래 승인의 증거를 얻고 새로운 위임장을 요청해야합니다.

라이선스 유효성 확인

상대방이 활동을 수행하기 위해 라이선스가 있어야 하는 경우 유효성을 확인하는 것이 좋습니다. 라이센스가 없으면 거래를 체결할 권리가 없습니다.

라이센스의 존재는 세금 웹사이트의 법인 통합 등록부(Unified State Register of Legal Entities)에서 발췌한 내용에서 볼 수 있으며 주소로 유효성을 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 알코올 시장 규제를 위한 연방 서비스 및 교육 활동에 대한 라이선스 등록에서 알코올 판매에 대한 라이선스를 확인할 수 있습니다. 교육 및 과학 감독을 위한 연방 서비스의 라이선스 등록에서 확인할 수 있습니다.

파렴치한 공급업체의 등록에 포함된다고 해서 즉시 조직이 신뢰할 수 없는 것으로 규정되는 것은 아닙니다. 그러나 다른 검증 방법과 함께 상대방에 대한 전반적인 그림을 생성합니다.

혼동하지 않고 아무것도 잊지 않도록 규칙

8월 1일, 세무 당국은 공개 도메인에 있는 회사에 대한 추가 정보를 발표했습니다. 그러나 이 정보는 따라서 인쇄하여 거래에 적용할 수 있는 상대방 검증 규정을 준비했습니다. 이렇게 하면 파트너를 최대한 자세히 확인했음을 세금이나 법원에 보여줄 수 있습니다.

또 다른 규정은 잠재적인 상대방과 협력하는 것이 합리적인지 여부를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

모든 확인 단계를 전체적으로 고려하는 것이 좋습니다. 잠재적인 상대방이 1~2단계로 테스트를 통과하지 못한 경우 그와 함께 이유를 명확히 하고 계약 체결 여부를 결정할 수 있습니다. 상대방이 대부분의 단계에서 테스트를 통과하지 못했다면 위험을 감수할 가치가 없습니다. 더 신뢰할 수 있는 파트너를 찾으십시오.

다른 사이트에서 검색할 시간이 없다면 상대방에 대한 모든 정보를 한 곳에서 얻을 수 있습니다. 러시아 Tax Courier 잡지에서 개발한 서비스 ""(https://rnk.1cont.ru/)를 사용하십시오.

지금 바로 "상대방" 프로그램(데모 액세스 사용)에서 무료로 TIN으로 상대방을 확인할 수 있습니다.

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상대방에 대해 모두 알아보기

연방 세금 서비스는 단순한 사람이 소위 " 상대방을 선택할 때 실사". 파트너는 통합 주 법인 등록에 따라 "깨끗한" 상태여야 하며, 적시에 적절한 금액으로 세금을 납부해야 하며 하루 사업이 아니어야 합니다. 우리 서비스는 연방세 서비스가 그를 보는 대로 귀하의 파트너에 대한 완전한 정보를 제공할 것입니다.

서비스의 추가 이점 - 상대방에게 중재 사례가 있는지 여부와 해당 사례를 파고 있는지 여부를 알 수 있습니다. 집행관. 상대방과 다른 회사의 연결 체인을 추적하여 가짜인지 확인할 수도 있습니다.

모든 회사의 정부 계약 및 라이센스는 파일 캐비닛에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주류를 구매하는 경우 공급업체에 면허가 있는지 확인하십시오.

또 다른 중요한 옵션은 세금, 노동 등 회사가 감사를 받고 있는지 확인하는 것입니다.

구독 비용

서비스를 이용하려면 가입하세요. 가입 기간 동안에는 원하는 수의 상대방을 확인할 수 있습니다.

새 법에 따르면 거래 전 매번 상대방을 확인해야 한다. 명세서의 매일을 확인하지 않으려면 파트너를 찾아 버튼을 클릭하십시오 " 변경 사항 추적"- 갑자기 세무 당국이 회사를 신뢰할 수 없다고 의심하면 즉시 개인 계정으로 메시지를 받게 됩니다.

연방세 서비스(Federal Tax Service)는 웹사이트에서 800,000개의 회사를 신뢰할 수 없는 것으로 표시하여 이들과 협력하는 것이 위험하다고 보고했습니다. 이 라벨은 우리 서비스에 있습니다. 따라서 모든 파트너를 확인하고 한 번의 클릭으로 제어할 수 있습니다.

잡지 "Russian Tax Courier"의 편집자는 회계사와 관리자를 위해 특별히 서비스를 만들었습니다. 신호등 원칙을 구현했습니다. 상대방이 강조 표시됩니다. 빨간색(일할 수 없다) 노란색(확인해야 함) 또는 초록(작업하기에 안전한) 색상. 그리고 실사를 통해 고급 컴퓨터 사용자이거나 러시아 연방 세법 54.1조의 복잡성을 이해할 필요가 없습니다.

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