Moskva. 16 mart. sayt - "Tatfondbank" boshqaruvi rahbarining sobiq birinchi o'rinbosari Ramil Nosirov ushbu kredit tashkilotining mablag'lari bilan 3 milliard rubllik firibgarlikda gumon qilinib hibsga olindi, deb xabar berdi Rossiya Tergov qo'mitasi (TFR) matbuot xizmati.

“15 mart kuni “Tatfondbank” boshqaruvi raisining 34 yoshli sobiq birinchi o‘rinbosari Ramil Nosirov, “New Petrochemistry” MChJ direktori 52 yoshli Ramil Safin va “Royal Time Group” MChJ direktori 40 yoshli Yelena Leushina , jinoyatga aloqadorlikda gumon qilinib qo‘lga olindi”, — deyiladi JK saytida.

Xabarda qayd etilishicha, sudlanuvchilar avvalroq bank rahbari Robert Musinga nisbatan qo‘zg‘atilgan jinoiy ish doirasida katta hajmdagi firibgarlikda gumon qilinmoqda.

Tergovning dastlabki versiyasiga ko'ra, 2016 yil avgust oyida "Tatfondbank" XAJ xodimlari kredit olish va keyinchalik pul o'g'irlash maqsadida Rossiya Markaziy bankiga yuqori likvidli aktiv mavjudligi to'g'risida soxta ma'lumot taqdim etgan. kredit shartnomalari boshqa aktsiyadorlik jamiyatlari bilan.

“Keyinchalik kredit oldi pul mablag'lari"Tatfondbank" XAJ sho''ba tashkilotlarining hisob-kitob hisobvaraqlariga 3 milliard rubldan ortiq mablag' o'tkazildi, deyiladi press-relizda.

Unda qayd etilishicha, tergovchilar gumonlanuvchilarga nisbatan ehtiyot chorasini tanlash to‘g‘risida qaror qabul qilishadi. ICR avvalroq sud Musinni hibsga olganini eslatdi.

Boshqa ishtirokchilar

Shuningdek, yana bir jinoiy ish doirasida - Tatfondbank omonatchilarining pullari bilan firibgarlik bo'yicha, Tatariston Ichki ishlar vazirligining Tatariston bo'yicha Bosh tergov boshqarmasi tomonidan tergov qilingan bank boshqaruvi raisining sobiq o'rinbosari Sergey Meshchanov ( hozirda Promsvyazbank vitse-prezidenti) va Tatfondbank boshqaruvi raisining o'rinbosari Vadim Merzlyakov hibsga olindi.

Shuningdek, TFB Finance (Tatfondbankning sho‘ba korxonasi) investitsiya kompaniyasining uch nafar xodimi hibsga olingan, ulardan ikki nafari Tatfondbankda ham lavozimda ishlagan. Bu TFB Finance direktori Timur Valshin, TFB Finance faol operatsiyalar bo'limi boshlig'i, bozordagi faol operatsiyalar bo'limi boshlig'i qimmatli qog'ozlar Tatfondbank Ilnar Abdulmanov va TFB Finance mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i, Tatfondbank qimmatli qog'ozlar bozorida mijozlar operatsiyalari bo'limi boshlig'i Rustam Timerbaev.

Tatariston Ichki ishlar vazirligining Bosh tergov boshqarmasi tomonidan “TFB Finance” MChJ investitsiya kompaniyasi faoliyati yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi (yirik miqdordagi firibgarlik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tatariston ichki ishlar organlariga jami 100 dan ortiq shunday arizalar kelib tushgan.Tergovchilarning ma’lumotlariga ko‘ra, omonatchilarning 90 million rubldan ortiq mablag‘lari omonatchilarga pul o‘tkazish yo‘li bilan o‘g‘irlangan. ishonchli boshqaruv TFB Finance.

Muammoli bank

Aktivlari boʻyicha Rossiyaning 50 ta eng yirik banklaridan biri boʻlgan “Tatfondbank” 2016-yil dekabr oyida muammolar haqida eʼlon qildi, bankomatlardan naqd pul yechib olish va aholiga omonat berishga cheklovlar kiritdi, ayrim filiallarni yopdi va faoliyatini toʻxtatdi. hisob-kitob va kassa xizmatlari mijozlar. Shundan so‘ng Markaziy bank “Tatfondbank” kreditorlarining talablarini qondirishga uch oy muddatga moratoriy kiritdi. Bir hafta o'tgach, Intexbankda moratoriy joriy etildi. Bir qator boshqa mintaqaviy futbolchilar ham ishonch inqiroziga duch kelishdi.

Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, “Tatfondbank” kapitalidagi “teshik” 97 milliard rublga baholanmoqda.

Tatfondbankning muammolari bankning asosiy egalariga kredit berishga qaratilgan tutqun biznes modeli bilan bog'liq. Markaziy bankning maʼlum qilishicha, bank kredit portfelining qariyb 65 foizini mulkdorning biznesi bilan bogʻliq kreditlar tashkil etgan, qarz oluvchilarning asosiy qismi esa bankrotlik holatida.

2016 yilning uch choragi yakunlariga ko‘ra, “Interfaks-CEA” tomonidan tayyorlangan “Interfaks-100” reytingida “Tatfondbank” aktivlari bo‘yicha 43-o‘rin, Intexbank – 124-o‘rinni egalladi. Tatfondbankning eng yirik aktsiyadori Tataristondir (to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita 45% ni nazorat qiladi). Ikkinchi yirik ulush Tataristonning sobiq moliya vaziri Musinga tegishli.

Tatfondbank raisining birinchi o‘rinbosari 34 yoshli Ramil Nosirov Markaziy bankdan uch milliard dollarlik kredit o‘g‘irlash bo‘yicha jinoiy ishda yangi ayblanuvchilar bo‘ldi. [aslida barcha asosiy moliyaviy qarorlar qabul qilindi Tatariston prezidenti Minnixanov va respublika Bosh vaziri Xoliqov- Ruspres], va New Petrochemistry MChJ sobiq bosh direktori, 52 yoshli Ramil Safin. Ikkalasi ham, Royal Time guruhidan Elena Leushina singari, uch milliardlik ishda ishtirok etadilar, ammo Tergov qo'mitasi har birining rolini oshkor qilmaydi. Agar Nosirovni ko'pincha Musinning o'ng qo'li deb atashgan bo'lsa, demak Safin unchalik taniqli emas va u bir yildan kamroq vaqt davomida asosiy Musin kompaniyasining bosh direktori lavozimini egallagan.

Uchta yangi qahramon

Tatfondbank jinoyat ishi bo‘yicha yangi ayblanuvchilar Tatfondbank raisining birinchi o‘rinbosari 34 yoshli Ramil Nosirov va New Petrochemistry MChJ sobiq bosh direktori 52 yoshli Ramil Safindir. Realnoe Vremya manbalariga ko‘ra, bir kun oldin ular Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasiga chaqirilib, gumonlanuvchi sifatida so‘roq qilingan va hibsga olingan. Royal Time Group bosh direktori Elena Leushina kabi.

Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasi bugun uch gumonlanuvchining hibsga olingani haqidagi ma’lumotni tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, tergovning dastlabki versiyasiga ko'ra, 2016 yil avgust oyida xodimlar "Tatfondbank" XAJ kredit olish va keyinchalik mablag'larni o'g'irlash maqsadida Rossiya Markaziy bankiga boshqa aktsiyadorlik jamiyatlari bilan tuzilgan kredit shartnomalari bilan kafolatlangan yuqori likvidli aktiv mavjudligi to'g'risida soxta ma'lumotlar taqdim etgan.

Keyinchalik, olingan 3 milliard rubldan ortiq miqdordagi kredit mablag'lari "Tatfondbank" YoAJ sho''ba tashkilotlarining hisob-kitob hisobvaraqlariga o'tkazildi, deb hisoblaydi Sledkom.

Biri tergov izolyatorida, ikkinchisi kurortda?

Tom ma'noda bir kun oldin, 15 mart kuni Tatariston Respublikasi Oliy sudi qonuniy deb e'lon qildi. Tatfondbank rahbari Robert Musinning hibsga olinishi. U 3 mart kuni hibsga olingan, biroq bayram kunlari bo‘lgani sababli ish materiallarini apellyatsiya bilan birga sudga topshirish kechiktirilgan. Musinga nisbatan ehtiyot chorasini tanlashda sud tergovda uning jinoyatga aloqadorligi bir qator hujjatlar va guvohlarning ko‘rsatmalari bilan tasdiqlanganiga ishongan. Sud TFB raisining birinchi o'rinbosari Nosirovning so'roq bayonnomasini eslatib o'tdi, u tergovchilarga: "Men bank tomonidan uchinchi shaxslarga kreditlar bo'yicha da'volar va foizlarni to'lash huquqi berilgani haqida bilmasdim", dedi. , chunki "bu shartnomalar kredit qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilishi kerak edi".

Musin hibsga olinganidan so‘ng guvoh Ramil Nosirov chet el kurortiga dam olish uchun uchib ketgani, lekin u yerda ikki kun ham qolmagani haqida mish-mishlar bor – u Tergov qo‘mitasidan yangi so‘roqqa chaqirilgani haqida salom oldi. Va bugun, 16 mart kuni ma'lum bo'lishicha, tergov Nosirovning kredit bitimini bilmasligi haqidagi versiyaga to'liq ishonmagan. Rossiya banki .

Klassik moliyachi emas

2004-yilda Ramil Nosyrov KNRTU-KAI yuridik diplomini, 2008-yilda texnika fanlari nomzodi, 2013-yilda esa KFUning moliya va kredit yo‘nalishida o‘qishni tamomlagan. Oq yoqalar orasida ko'proq hasad qo'shimcha ta'lim bu bankir. Nosirov mutaxassis xalqaro standartlar moliyaviy hisobot va sertifikatlangan ichki auditor bo'lib, u ACCA DipIFR (rus), Sertifikatlangan buxgalterlar uyushmasi, CIA (sertifikatlangan ichki auditor), Xalqaro ichki auditorlar instituti (IIA), Loyiha boshqaruvi bo'yicha mutaxassis, xalqaro dasturlar bo'yicha tahsil olgan. loyihalarni boshqarish instituti (PMI).

Rasmiy tarjimai holida universitetdan keyingi birinchi besh yil qayd etilmagan. Birinchisi, 2009-2014-yillarda “Ak bars bank” OAJda rahbarlik lavozimi – ichki va yaxlit nazorat boshqarmasi ichki nazorat metodologiyasi bo‘limi boshlig‘i. Keyin Nosirov “Ak Bars” bankining ichki nazorat xizmati boshlig‘i darajasiga ko‘tarildi, biroq 2015 yil aprel oyida ushbu bankni tark etib, “TFB Holding”ga ichki audit direktori lavozimiga o‘tdi. O'sha yilning dekabr oyidan boshlab u "Tatfondbank" XAJ boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari bo'ldi.

TFB veb-saytida siz u bankning aktsiyadori bo'lmagani, lekin u TFB guruhining yana uchta (!) bankini boshqarishda - NKB OAJ boshqaruvi a'zosi sifatida qatnashgan va ishtirok etganligi haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Radiotechbank (2015 yil may oyidan), "Taymer Bank" XAJ direktorlar kengashi a'zosi (2015 yil iyun oyidan) va "Tatagroprombank" MChJ direktorlar kengashi raisi (2016 yil aprel oyidan).

2016-yilning 21-noyabr kuni TFB raisining birinchi o‘rinbosari “Interfaks”ga eksklyuziv intervyu berdi. Omonatchilarda ishonchni shakllantirish maqsadida u investorlarning ishonchi, 7 milliard rubl miqdoridagi uchta qo‘shimcha obligatsiyalar chiqarilishi va oshirish vazifalari haqida gapirdi. sof foyda bank 2018 yil oxirida 2,5 milliard rublgacha va hamkorlik bo'yicha. 28 noyabr kuni Qozon shahrida Nosirov Islom taraqqiyot banki delegatsiyasi bilan uchrashdi. Keyinchalik u ommaviy tadbirlarda ko'rinmadi.

Suvar mulki rahbariga jilovni topshirgan “New Petrochemistry”ning sobiq direktori

Ish bo'yicha yana bir ayblanuvchi Ramil Safinga kelsak, u haqida kam narsa ma'lum. U Robert Musin (52) bilan tengdosh. Ishda u "New Petrochemistry" MChJ bosh direktori lavozimida. Biroq, u endi bu lavozimni egallamaydi.

Banki.ru portaliga koʻra, “New Petrochemistry” endilikda Ramil Safin nazorati ostida. Biroq " haqiqiy vaqt” ushbu ma'lumotning tasdig'ini topa olmadi. SPARK-Interfaks ma'lumotlar bazasiga ko'ra, Safin bu lavozimni faqat 2016 yil may oyida egallagan. Safin boshqa loyihalarda ko'rilmagan.

2017 yil 9 fevralda uning o'rniga Suvar-Qozon xoldingining (va Ak Bars Bank) boshqa bir fuqarosi Ayrat Faridovich Tumakayev, shuningdek, Rashid Taimasov. Tumakaev parallel ravishda lavozimlarda ishlaydi Bosh direktor“Suvar Estate” AJ, “Suvar Estate” MChJ boshqaruv kompaniyasi va “Plaza-Partners” YoAJ rahbari (“Suvar Plaza” savdo va ofis markazi). Shuningdek, u “Avtoparking” MChJ va “Avtoparking Management Company” MChJlarning ham egasi hisoblanadi. Bundan tashqari, Tumakaev 2015 yilgacha "Royal Time Group" MChJga tegishli "Royal Time" MChJni va taxminan bir vaqtning o'zida "Royal Time Management" MChJni boshqargan va u erda uning o'rniga Rashid Taimasov tayinlangan.

Yangi neft kimyosining o'zi Qozon shahrida, Bauman ko'chasi, 9a-uyda ro'yxatga olingan. SPARK-Interfaks ma'lumotlar bazasiga ko'ra kompaniya ta'sischilari Kipr Panmir Services Limited (ulushi - 72,07%), Kazan Traverse Company MChJ (17,93%); egasi Vadim Solovyov, sobiq direktor New Electronics MChJ), Gazovik MChJ (9,9%; Tatfondbankning yuz foiz sho'ba korxonasi), AIDA-R MChJ (0,1%; to'liq Robert Musinga tegishli). Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, Panmir Services Limited to'liq Musinskaya AIDA-R tomonidan nazorat qilinadi.

Yangi qo'nishlarni kutyapsizmi?

Bank doiralarida Musin hibsga olinganidan so‘ng, shundan keyin yana ikkitasi “qattiq” bo‘lishi haqida gap-so‘zlar bo‘lgan. Birinchisi Nosirov deb nomlangan, ikkinchisi - Marat Zagidullina, Tatfondbank tomonidan muvaffaqiyatsiz sanitarizatsiya qilingan Sovetskiy banki direktorlar kengashi raisi va Tatfondbank XAJ boshqaruvi raisi (2015 yil dekabrdan 2016 yil 24 aprelgacha). Bankirlar orasida Sovetskoyeni qayta tashkil etish tarixi jinoiy ishning alohida epizodiga asoslanishini istisno qilmaydi. Lekin buni hal qilish uchun, albatta, tergov.

Bank muhitida gumon qilinishi mumkin bo'lgan boshqa nomzodlar orasida yana besh kishi, jumladan Tatariston Respublikasi Davlat kengashining 56 yoshli sobiq deputati, Tatfondbank direktorlar kengashi a'zosi, bankning sobiq raisi ham bor. AIKB Tatfondbank AJ boshqaruvi, prezidenti va direktorlar kengashi raisi Ildus Mingazetdinov. Ammo, mish-mishlarga ko'ra, u yaqinda Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan va bu tergov uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo yana aytaman, bu shunchaki mish-mishlar.

Tatfondbank ishi

Tergov organlariga ko'ra, Tatfondbank bilan xulosa qildi markaziy bank 3,1 milliard rubl miqdorida kredit shartnomasi. Shu bilan birga, Rossiya bankiga yuqori likvidli aktiv - sanoat korxonalariga kreditlar mavjudligi haqida ataylab yolg'on ma'lumotlar taqdim etilgan. Shu bilan birga, shu kunning o‘zida ushbu kreditlar bo‘yicha da’volarni o‘tkazish va “New Petrochemistry” MChJ (Tatfondbank aksiyadori) bilan 1,8 mlrd rubl va “Suvar Development” MChJ (IntechBank aksiyadori) bilan 2,2 mlrd. rubl.

Robert Musin va "noma'lum shaxslar"ning harakatlari natijasida, tergovga ko'ra, Tatfondbank oldindan olish uchun sharoit yaratgan. ishlamaydigan kredit haqidagi yolg'on ma'lumotlarga asoslanadi garov, kredit olish uchun garovga ariza berish imkoniyati bundan mustasno.

Irina Plotnikova
Dmitriy Semyagin

Bir kun oldin Tatariston bo'yicha ICR Tergov boshqarmasi xodimlari Tatfondbankdan o'g'irlik sodir etgan bo'lishi mumkin bo'lgan yana uch kishini qo'lga oldi. Ular orasida TFB boshqaruvi raisining sobiq birinchi o‘rinbosari, 34 yoshli Ramil Nosirov, “New Petrochemistry” MChJ direktori, 52 yoshli Ramil Safin, “Royal Time Group” MChJ direktori, 40 yoshli Yelena ham bor. Leushina . « Qozon muxbiri"Uchalasining ham TFB atrofida sodir bo'layotgan voqealarga qanday aloqasi borligini aniqladi.

Tatfondbank firibgarlik tekshiruvi faol bosqichda. Bir kun avval UEBiPK Tatariston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rahbari Ildar Safiullin bu ishda yana bir epizod paydo bo‘lganini aytdi. Operatorlar bankdan 1,7 mlrd.

"Bu alohida epizod, TFB-Finance bilan mutlaqo aloqasi yo'q", dedi Safiullin. - Materiallar to'plandi, bir-ikkita hujjat olish qoldi. [...] U yerdagi zarar 1,7 milliard bo‘lsa, summani ayta olaman.

Huquq-tartibot idoralari bu mulkni kim va qayerdan olib ketgani haqida hamon sukut saqlamoqda. Safiullinning ta'kidlashicha, ushbu epizodni TFB ishiga kiritish bo'yicha protsessual qaror hali qabul qilinmagan. Bundan tashqari, Vysokogorskiy tumanida 12 dekabrdan 10 martgacha bo'lgan davrda TFB idorasidagi noma'lum shaxslarda taxminan 9 million rubl borligi ma'lum bo'ldi. Biroq, bu miqdor bank taqdiriga qandaydir ta'sir ko'rsatmasa kerak, chunki " moliyaviy teshik" Markaziy banki yuz milliard.

Bundan ham ko'proq hibsga olinganlar bor. Dastlab rahbariyat hibsga olindi investitsiya kompaniyasi Bosh direktor bilan "TFB Finance" Timur Valshin. Tatfondbank xodimlari ham shunga ergashdilar. Per Robert Musin ikkinchisi hibsga olingan TFB yuqori boshqaruv vakili Sergey Meshchanov.

Bir kun avval ofitserlar yana uch nafar gumonlanuvchini hibsga oldi. Tergovchilar ish tafsilotlarini oshkor qilmadi. Faqatgina ma'lumki, TFB boshqaruvi raisining sobiq birinchi o'rinbosari, Timer Bank direktorlar kengashi a'zosi. Ramil Nosirov, New Petrochemistry MChJ rahbari 52 yoshda Ramil Safin, Royal Time Group MChJ direktori 40 yoshda Elena Leushina San'atning 4-qismiga binoan gumondor sifatida o'tish. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi (ayniqsa katta hajmdagi firibgarlik). Hibsga olinganlar aynan nimada gumon qilinayotgani noma'lum, ammo Tergov qo'mitasi hisobotiga ko'ra, iplar bank boshqaruvi raisi Robert Musinga olib keladi. Rasmiy press-relizda deyarli so'zma-so'z Musin ishi bo'yicha tergovchi aytgan ma'lumotlar mavjud.

« Dastlabki versiyaga ko'ra, 2016 yil avgust oyida "Tatfondbank" YoAJ xodimlari kredit olish va keyinchalik mablag'larni o'g'irlash maqsadida Rossiya Markaziy bankiga boshqa qo'shma kredit shartnomalari bilan ta'minlangan yuqori likvidli aktiv mavjudligi to'g'risida soxta ma'lumot berishgan. - aksiyadorlik jamiyatlari. Keyinchalik olingan uch milliard rubldan ortiq ssuda mablag'lari Tatfondbank filiallarining hisob-kitob hisobvaraqlariga o'tkazildi», - Bu haqda TFRning Tatariston departamenti xabar berdi.

Ramil Nosirovning TFB va Musin bilan bevosita bog'liqligi tushunarli. Ammo Safin va Leushina haqida nima deyish mumkin?

"Yangi neft kimyosi" MChJ Qozon shahrida Bauman, 9a manzilida ro'yxatdan o'tgan. SPARK-Interfaks ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya ta'sischilari orasida , Qozon kompaniyasi "Traverse Company" (17,07%), Tatfondbank MChJ "Gazovik" sho''ba korxonasi (taxminan 10%), Musin AIDA-R MChJga tegishli (taxminan 0,1%).

Asosiy ulush Yangi neft kimyosi» ga tegishli Kipr kompaniyasi Panmere Services Limited, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, bevosita Musin tomonidan nazorat qilinadi.

Bu masala bo'yicha o'z tekshiruvini o'tkazgan Klimov aktsiyalari bilan hikoya, deb da'vo " Yangi neft kimyosi” mutlaq fantastika bo‘lib, kompaniya haqiqatan ham xorijga pul o‘tkazish uchun foydalanilgan deb gumon qiladi. Unga ko'ra, MChJ "Novaya Nefteximiya" Tatfondbankning 20,24% ulushiga ega, shu bilan birga kapitalning bir qismini Timer Bankga kiritadi.

Va biz ko'rib turganimizdek, rahbardan tashqari " Yangi neft kimyosi" Ramil Safin, hibsga olingan va Timer Bank direktorlar kengashi a'zosi Ramil Nasyrov. Ya'ni, ma'lum bir bog'liqlik aniq bo'ladi.

Elena Leushina bilan vaziyat butunlay boshqacha. Bu haqda uning vakili Qozon muxbiriga ma'lum qildi ayol boshchiligidagi "Royal Time Group" kompaniyasi ilgari Tatfondbankdan doimiy asosda kredit olgan.

–Royal Time Group PJSC Tatfondbank kreditlarini jalb qildi . Bu davr mobaynida qazish birorta ham kechikishga imkon bermadi. . Mablag'lar to'liq qimor zonalarini rivojlantirishga yo'naltirildi. "Azov-Siti" qimor zonasida kompaniya ORACUL kazinosining uch bosqichini qurdi, u shuningdek, turistik sayt - xuddi shu nomdagi 90 xonadan iborat mehmonxonani o'z ichiga oladi. 2014 yildan beri kompaniya Yantarnaya qimor zonasidagi loyihani investitsiya shartnomasini tuzish orqali kredit mablag'lari hisobidan moliyalashtirdi, - - dedi Leushina vakili.

Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, 2016 yil aprel oyida kompaniya " Royal Time Group moliyaviy muammolar tufayli ORACUL loyihasidan chiqdi. Kompaniyaning aktsiyalari sotildi va Kaliningrad viloyatidagi qimor zonasi bilan tuzilgan shartnoma bekor qilindi. Kompaniya Tatfondbankga qarzni to'lashda davom etdi, ammo o'tgan yilning dekabr oyida uning kredit portfeli Taymer bankiga ko'chirildi.

–Bu Tatfondbank bilan bog'liq muammolardan oldin edi. Ko'rinishidan, ular hammasi qanday yakunlanishini bilishgan va tezda kreditni Royal Time Groupga o'tkazishgan boshqa bankka. Qanday qilib ular rozi bo'lganini bilmayman: ehtimol " Taymer banki» qarzni qaytarib olishdi, ehtimol ular uni berishdi, - - dedi Elena Leushina vakili.

Manbalar" Qozon muxbiri, vaziyatdan xabardor bo'lganlar bu haqda xabar berishadi kredit qarzi, Timer bankiga o'tkazilgan, 7 dekabr kuni to'liq to'langan . Ushbu pul TFB orqali o'tkazilgan, ammo operatsiya yakunlanmagan. To'lov bankning vakillik hisobvarag'iga, keyin esa - litsenziyalar va boshqalarga yopishtirilgan. "Taymer banki" Royal Time guruhidan faol ravishda talab qildi tiqilib qolgan pulni qaytarish. Mart oyida kompaniya to'lovni to'liq bajarganini sud orqali isbotlashga qaror qildi. Sud majlisi 4 aprel kuni bo‘lib o‘tadi. Ko'rinishidan, ishning natijasi kreditni to'lash nima ekanligini talqin qilishga bog'liq bo'ladi - muammoli bankning joriy hisobvarag'idan pul yechib olingan paytda yoki ular kreditlangan paytda.

2015 yilning mayigacha Royal Time Group boshqargan Rashid Taimasov, shuningdek, “Suvar” kompaniyalar guruhining hammuallifi sifatida ham tanilgan. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Taimasov yuqori rahbariyat bilan kelishmovchiliklar tufayli lavozimni tark etgan va Elena Leushina birinchi navbatda bosh moliya direktori lavozimiga tayinlangan. boshqaruv kompaniyasi Royal Time Management MChJ va o'tgan yil oxirida to'liq huquqli etakchiga aylandi. Rashid Taimasov ishdan bo'shagach, Kaliningrad viloyatida qimor o'yinlari zonasini rivojlantirish loyihasini sotish bo'yicha bitim tuzishga e'tibor qaratdi. Aynan shu loyiha Royal Time Group kompaniyasi bilan moliyalashtirilmaganligi sababli shartnomani bekor qilishga majbur bo'ldi.

–Taxmin qilish mumkinki, Leushina chet elga pul o'tkazishga yordam berganlikda gumon qilinmoqda, - Bu haqda ish holatlari bilan tanish bo'lgan Qozon muxbiri manbasi ma'lum qildi.

Gumonlanuvchilarning ishtiroki darajasi haqidagi tergov sukunatini hisobga olsak, cheksiz taxmin qilish mumkin. Ehtimol, ertaga hamma narsa o'zgaradi. Manbalar" Qozon muxbiri" Bu haqda tergovchilar xabar bermoqda Ertaga, 17-mart kuni Qozonning Sovetskiy tuman sudi barcha gumonlanuvchilarga nisbatan ehtiyot chorasini belgilaydi.

Regina Himalova.

Panjara ortidan intervyu: Robert Musinning birinchi o‘rinbosari nima uchun aybini tan olmayotgani va “Pul qayerda?” degan savol. "Izoh berish qiyin"

Sovet okrug sudi Robert Musinning o'ng qo'li Ramil Nosirovga kutilmagan yumshoqlik ko'rsatdi va tergovchilar Tatfondbank Markaziy bankdan 3 milliard rublni o'zlashtirgani haqidagi epizodga aloqador deb hisoblaganiga qaramay, uni uy qamog'iga ozod qildi. TFB boshqaruvi raisining o‘rinbosari haligacha o‘z taqdirini bilmagan holda, jurnalistlarga bank balansidagi teshikning haqiqiy hajmi haqida o‘z nuqtai nazarini bayon qildi va Markaziy bank, FSB va TFR hujjatlarni olib qo‘yganiga ishontirdi. "Nijnekamskneftexim" ga kredit juda qonuniy ravishda berilganligiga ishonch hosil qiling.

OZODLIK BOSADA VA KAMERA

Tatfondbank (TFB) XAT boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari hibsga olindi Ramilya Nasirova TFB Finance direktori 8-fevral kuni sud talabiga binoan hibsga olinganidan keyin bu vaqt masalasiga aylandi. Timur Valshin, bu Tatfondbank va unga yaqin kompaniyalarning yuqori rahbariyatini bir qator hibsga olishlarini boshladi. TFB boshqaruvi raisi hibsga olinganidan keyin Roberta Musina tergovchilar uning birinchi o'rinbosariga nima uchun qiziqish ko'rsatmagani haqida hatto biroz hayron bo'ldi, unga nisbatan boshqa hibsga olinganlar ancha oldin "u asosiy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etgan" va "investitsiya mahsulotlarini ma'qullagan" degan ma'noda guvohlik berishgan.

Bugun sudda ma’lum bo‘lishicha, Nosirov 3,1 milliard rublni o‘zlashtirish epizodi bo‘yicha hibsga olingan, biroq unga hali ayblov qo‘yilmagan. Eslatib o'tamiz, tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yil avgust oyida "Tatfondbank" XAJ xodimlari kredit olish va keyinchalik mablag'larni o'zlashtirish maqsadida Markaziy bankka boshqa qo'shma kredit shartnomalari bilan kafolatlangan yuqori likvidli aktiv mavjudligi to'g'risida soxta ma'lumotlarni taqdim etgan. aktsiyadorlik jamiyatlari. Keyinchalik, olingan 3 milliard rubldan ortiq miqdordagi kredit mablag'lari "Tatfondbank" XAJ filiallarining hisob-kitob hisobvaraqlariga o'tkazildi. Biroq, o'g'irlashning belgilangan sxemasida va bank qulagan sharoitda, sud majlisidagi tanaffus paytida jurnalistlar va faol Nosirovga javob izlayotgan savollar juda ko'p.

Materialni tayyorlash jarayonida sud qarori ma'lum bo'ldi - Nosirovga nisbatan 16 aprelga qadar uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini tanlash. Uchrashuv tafsilotlarini ertaga ertalab "BIZNES Online" hisobotida o'qing.

Ramil Nosirov

"Tekshiruv fikriga ko'ra, men 3 milliard rublning baxtli egasiman, lekin men chegaradan qaytdim"

— Ramil Ilgizovich, aytingchi, bank boshqaruvida “ishonchli boshqaruv”ga kimlar mas’ul bo‘lgan?

Men hech qachon sho''ba va filiallar faoliyatini nazorat qilmaganimni tushuntira olaman.

Ga ko'ra Markaziy bank, Tatfondbank balansidagi teshik 96,7 milliard rublni tashkil qiladi. Tergov qo‘mitasining jinoiy ishida mablag‘larni o‘g‘irlashning ikkita epizodi mavjud: 3,1 milliard rubl va 1,7 milliard. Bu 4,8 milliard rubl, ammo qolgan pul qayerda?

Buni tushunish muhim va Tatariston Respublikasi Prezidenti matbuot anjumanida hisoblashning turli usullari mavjudligini aytdi. Ular sizga teshikning 96 milliard rublini aytishganda, bu bir zumda likvidatsiya balansi. Barcha mol-mulk qandaydir chegirma bilan sotilganda, tezda. Bankning normal ishlashi uchun bu baholash, albatta, qo'llanilmaydi.

- Sizning nuqtai nazaringizdan bank balansidagi teshik hajmi qancha?

Men Markaziy bank tekshiruvi ma'lumotlariga tayangan bo'lardim, lekin ularni oshkor qilishga haqqim yo'q.

- Ya'ni, Markaziy bank ma'lumotlari e'lon qilindimatbuot anjumanlariva, vanatijasishIIVsezilarli darajada farq qiladi?

Ularni solishtirish men uchun noto'g'ri bo'lardi.

- Siz uchib ketganingizda bank rezolyutsiyasining haqiqati nima ekanligini baholang ta'tilda(OAV ma'lumotlariga ko'ra, Robert Musin hibsga olingandan so'ng, Nosirov chet el kurortiga dam olishga ketgan- taxminan. ed.)?

U edi va mening ma'lumotlarimga ko'ra, IIV bunga moyil bo'lgan. Lekin boshqa muassasa haqida gapira olmayman. iqtisodiy tiklanish yuz berishi mumkin edi. Markaziy bank tomonidan qabul qilingan qarorning boshqa sabablari haqida izoh bera olmayman. Men sudyaga aytganimdek, mening vazifam bank jamoasi bilan birgalikda moliyaviy sog‘lomlashtirish modelini ishlab chiqish edi va bu haqda respublika Prezidenti aytdi, Bosh vazir esa o‘zining matbuot anjumanlarida so‘zladi, biz bu modelni Markaziy bankka yubordik. Nega qabul qilinmadi, izoh berish men uchun qiyin.

- Bir paytlar AK BARS bankdan Tatfondbankga ishga borish taklifini qabul qilganingizdan afsuslanasizmi?

Albatta, panjara ortidagi hazil ulushi o'rinli, lekin men 10 oyda 10 yil ishlashni xohlamayman.

- Elitsenziya qaytarilsa, bank ishlay oladi(Dmitriy Berdnikovdan savol- taxminan. ed.)?

Protsessual jihatdan men "litsenziyani qaytarish" nimani anglatishini to'liq tushunmayapman. Nazorat qiluvchi organning amaliyoti bekor qilish to'g'risidagi qarorlarga e'tiroz bildirgan, ammo afsuski, bu amaliyot keyinchalik [litsenziyaning] bekor qilinishiga olib kelgan. Rus amaliyoti, afsuski, qarorga e'tiroz bildirilgan va bankning faoliyati hech bo'lmaganda uzoq vaqt davom etgan pretsedentlarni bilmaydi. Men advokat emasman, lekin litsenziyam bekor qilindi. Korxona tugatilishi bilanoq, biz yangi bank tashkil etish, yangi litsenziya berish haqida gapirishimiz mumkin, ammo, tushunganingizdek, bu vaziyatda omonatchining manfaatlari hech qanday tarzda...

- TFB Markaziy banki tomonidan berilgan kredit uchun bu garov sifatida xizmat qiladigan kredit emasligini bilganingizda "Nijnekamskneftexim", va majburiyatlar "New Petrochemistry" va "Suvar Development"ga o'tkazildi(Markaziy bank krediti 17 sentyabrda berilgan va kreditning o'zi regulyator oldidagi majburiyatlarni bajarish kafolati sifatida o'sha vaqtga qadar faqat qog'ozda mavjud edi: 16 iyuldayoq TFB va Nijnekamskneftexim o'rtasidagi shartnoma bo'yicha majburiyatlar. "Musin's New Petrochemistry" MChJ va uning do'stona "Suvar Development" MChJ uchun ""- taxminan. ed.)?

Materiallar 12 dekabr kuni bank jamoasiga taqdim etildi. Qolaversa, raisning qarzni o'tkazish haqidagi buyrug'i ham 12 dekabr kuni kelgan. Shuni ta'kidlash kerakki, men ushbu shartnomalar materiallari bilan tanishdim. Ushbu kelishuvlarda nazarda tutilgan to'xtatib turish shartlari rasmiy hisobot ma'lumotlariga ko'ra kuchga kirmadi.

- Nega?

Bank dekabr oyida Rossiya Banki standartlarini buzmagan. Hech bo'lmaganda, standartlar ushbu qo'shimcha kelishuvlarning kuchga kirishiga olib kelishi mumkin bo'lgan darajadan pastga tushmadi.

- Negadir tergov versiyasi dekabrda emas, oktyabrda eshitiladi...

Bu haqda gapirish men uchun qiyin, tergov qo‘mitasining tergovchisi bilan faqat bir marta muloqot qilganman va u hibsga olish bilan yakunlangan. Men hech qachon taklif qilinmadim, Markaziy bank va Tergov qo'mitasi, FSB musodara qildi. Barcha xizmatlar Nijnekamsknefteximga kredit juda qonuniy ravishda berilganligiga ishonch hosil qildi, bu respublikaning etakchi korxonalaridan biriga xavf-xatarsiz kredit. Kredit qo'mitasi hech qachon qo'shimcha shartnomalar yoki qarzni o'tkazish shartnomalarini ko'rib chiqmagan. Markaziy bank bilan resurslarni jalb qilish bo'yicha o'zaro hamkorlik [TSE va Markaziy bank o'rtasida] 2008 yildagi kelishuvga asoslanadi. Tergov mening oldimga qo'ygan savollarni tushunishim qiyin, mening aybim va niyatim nima. Hech bo'lmaganda siz eshitgansiz, agar men 3 milliard rublning baxtli egasi bo'lsam, hamkasblar, qaytib kelishning ma'nosi yo'q edi, men ta'tilda edim va 3 milliard rubl bilan chet elda yashash yomon emas. Biroq, men qaytib keldim. Keyin, nima bor, kvartira, mashina va yer uchastkasi 3 milliardga teng emas. Va har qanday hisob ma'lumotlari xalqaro miqyosda tekshiriladi. Jang qilaylik, hamkasblar!

Bank ega bo'lgan va uning ishlashiga to'sqinlik qilgan barcha muhim majburiyatlar 2014 yildan ancha oldin paydo bo'lgan. Shuning uchun, "Pul qayerda?" Degan savolga izoh berish. Menga qiyin.

"BUNDAY GIANT BANK UCHUN ROSSIYA VAKOLTATLI BANKI 50 MILLION RUBLDAN ORQAGI BARCHA OMONTAJLAR HAQIDA BILADI"

- Markaziy bank xodimlari bank bilan sodir bo‘lgan voqea uchun siz bilan birga javobgar bo‘lishi kerak(Dmitriy Berdnikovdan savol - taxminan. ed. )?

G'arb mamlakatlarida regulyator birinchi navbatda javobgardir. Hamma narsa kutilmaganda sodir bo'ldi va hamma narsaga bank jamoasi aybdor deyish uchun ... Biz izolyatsiyada yashamaymiz, bank haddan tashqari tartibga solinadigan tuzilma, bizda IIV, Markaziy bank, Rossiya bankining vakolatli vakili bor. . Va tasavvur qiling-a, bunday yirik bank uchun vakolatli shaxs 50 million rubldan ortiq barcha operatsiyalar haqida biladi. Top 50 banki uchun 50 million nima? Bu ma'lumot to'plamidir. Uni nafaqat bu yerga, balki Moskvaga ham yuborishadi. Lekin Markaziy bank javob beradimi, deyishim qiyin.

- Markaziy bankka qarshi guvohlik berasiz (Dmitriy Berdnikovdan savol- taxminan. ed. )?

Agar tergovda savollar bo'lsa, men albatta javob beraman.

- Hozir sizni ayblayotgan narsaga Robert Musinni aloqador deb hisoblaysizmi?

Menga aytish qiyin, Musin janoblari imzolagan hujjatlarni ko‘rganman, tergov uning ishtiroki haqida xulosa chiqarsin.

- Kreditorlar talablarini qondirish uchun pul izlash boshlanadimi?

Bu huquqni muhofaza qilish organlarining vakolatidir.

Kelajakda odamlarga pulni qaytarishga yordam berish uchun qanday imkoniyatlarni ko'ryapsiz, sizning taqdiringiz pulning qaytishiga bog'liqligini bilasiz ( Dmitriy Berdnikovdan savol- taxminan. ed. )?

Mening shaxsiy taqdirim pulning qaytarilishiga bog'liq deb o'ylamayman. Agar yangi bank shaxsan mendan yordamga muhtoj bo'lsa, men yordam berishdan xursand bo'laman.

TFB raisining birinchi oʻrinbosari, “Tatagroprombank” direktorlar kengashi raisi va “Ak Bars” bankining sobiq auditori 3 milliard rubl oʻgʻirlanganlikda gumon qilindi.

Suratda: suratda - Ramil Nosirov

“Tatfondbank” raisining birinchi o‘rinbosari 34 yoshli Ramil Nosirov va “New Petrochemistry” MChJ sobiq bosh direktori 52 yoshli Ramil Safin 3 milliard dollarlik kreditni o‘g‘irlash bo‘yicha jinoiy ishda yangi ayblanuvchilar bo‘ldi. Markaziy bank. Ikkalasi ham, Royal Time guruhidan Elena Leushina singari, uch milliardlik ishda ishtirok etadilar, ammo Tergov qo'mitasi har birining rolini oshkor qilmaydi. Agar Nosirovni ko'pincha Musinning o'ng qo'li deb atashgan bo'lsa, demak Safin unchalik taniqli emas va u bir yildan kamroq vaqt davomida asosiy Musin kompaniyasining bosh direktori lavozimini egallagan.

Uchta yangi qahramon

Tatfondbank jinoyat ishi bo‘yicha yangi ayblanuvchilar Tatfondbank raisining birinchi o‘rinbosari 34 yoshli Ramil Nosirov va New Petrochemistry MChJ sobiq bosh direktori 52 yoshli Ramil Safindir. Realnoe Vremya manbalariga ko‘ra, bir kun oldin ular Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasiga chaqirilib, gumonlanuvchi sifatida so‘roq qilingan va hibsga olingan. Shuningdek, Realnoe Vremya hibsga olingani haqida avvalroq batafsil yozgan Royal Time Group bosh direktori.

Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasi bugun uch gumonlanuvchining hibsga olingani haqidagi ma’lumotni tasdiqladi. Eslatib oʻtamiz, tergovning dastlabki versiyasiga koʻra, 2016-yil avgust oyida “Tatfondbank” XAJ xodimlari kredit olish va keyinchalik mablagʻlarni oʻgʻirlash maqsadida Rossiya Markaziy bankiga yuqori likvidli aktiv mavjudligi toʻgʻrisida soxta maʼlumotlarni taqdim etgan. boshqa aksiyadorlik jamiyatlari bilan tuzilgan kredit shartnomalari bilan.

Keyinchalik, olingan 3 milliard rubldan ortiq miqdordagi kredit mablag'lari "Tatfondbank" YoAJ sho''ba tashkilotlarining hisob-kitob hisobvaraqlariga o'tkazildi, deb hisoblaydi Sledkom.

Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasi bugun uch gumonlanuvchining hibsga olingani haqidagi ma’lumotni tasdiqladi. Irina Plotnikova surati

Biri tergov izolyatorida, ikkinchisi kurortda?

Bir kun oldin, 15 mart kuni Tatariston Respublikasi Oliy sudi Tatfondbank rahbari Robert Musinning hibsga olinishini qonuniy deb tan oldi. U 3 mart kuni hibsga olingan, biroq bayram kunlari bo‘lgani sababli ish materiallarini apellyatsiya bilan birga sudga topshirish kechiktirilgan. Musinga nisbatan ehtiyot chorasini tanlashda sud tergovda uning jinoyatga aloqadorligi bir qator hujjatlar va guvohlarning ko‘rsatmalari bilan tasdiqlanganiga ishongan. Sud TFB raisining birinchi o'rinbosari Nosirovning so'roq bayonnomasini eslatib o'tdi, u tergovchilarga: "Men bank tomonidan uchinchi shaxslarga kreditlar bo'yicha da'volar va foizlarni to'lash huquqi berilgani haqida bilmasdim", dedi. , chunki "bu shartnomalar kredit qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilishi kerak edi".

Musin hibsga olinganidan so‘ng guvoh Ramil Nosirov chet el kurortiga dam olish uchun uchib ketgani, lekin u yerda ikki kun ham qolmagani haqida mish-mishlar bor – u Tergov qo‘mitasidan yangi so‘roqqa chaqirilgani haqida salom oldi. Va bugun, 16 mart kuni ma'lum bo'lishicha, tergov Nosirovning Rossiya bankidan olingan kredit bilan bog'liq bitimni bilmasligi haqidagi versiyaga to'liq ishonmagan.

Bir kun oldin Tatariston Respublikasi Oliy sudi Robert Musinning hibsga olinishini qonuniy deb tan oldi.

Klassik moliyachi emas

2004-yilda Ramil Nosyrov KNRTU-KAI yuridik diplomini, 2008-yilda texnika fanlari nomzodi, 2013-yilda esa KFUning moliya va kredit yo‘nalishida o‘qishni tamomlagan. Oq xalatlilar orasida ko'proq hasad - bu bankirning qo'shimcha ma'lumoti. Nosirov moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo‘yicha ekspert va sertifikatlangan ichki auditor bo‘lib, ACCA DipIFR (rus), Sertifikatlangan buxgalterlar uyushmasi, CIA (sertifikatlangan ichki auditor), Xalqaro ichki auditorlar instituti (IIA) G‘arbiy dasturlari bo‘yicha tahsil olgan. , Loyiha boshqaruvi mutaxassisi, Xalqaro loyihalarni boshqarish instituti (PMI).

Rasmiy tarjimai holida universitetdan keyingi birinchi besh yil qayd etilmagan. Birinchisi, 2009-2014-yillarda “Ak bars bank” OAJda rahbarlik lavozimi – ichki va yaxlit nazorat boshqarmasi ichki nazorat metodologiyasi bo‘limi boshlig‘i. Keyin Nosirov “Ak Bars” bankining ichki nazorat xizmati boshlig‘i darajasiga ko‘tarildi, biroq 2015 yil aprel oyida ushbu bankni tark etib, “TFB Holding”ga ichki audit direktori lavozimiga o‘tdi. O'sha yilning dekabr oyidan boshlab u "Tatfondbank" XAJ boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari bo'ldi.

TFB veb-saytida siz u bankning aktsiyadori bo'lmagani, lekin u TFB guruhining yana uchta (!) bankini boshqarishda - NKB OAJ boshqaruvi a'zosi sifatida qatnashgan va ishtirok etganligi haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Radiotechbank (2015 yil may oyidan), "Taymer Bank" XAJ direktorlar kengashi a'zosi (2015 yil iyun oyidan) va "Tatagroprombank" MChJ direktorlar kengashi raisi (2016 yil aprel oyidan).

Nosyrov bankning aktsiyadori bo'lmagan, ammo u TFB guruhining yana uchta (!) bankini boshqarishda ishtirok etgan va ishtirok etmoqda. Surat finparty.ru

2016-yilning 21-noyabr kuni TFB raisining birinchi o‘rinbosari “Interfaks”ga eksklyuziv intervyu berdi. Omonatchilar ishonchini shakllantirish maqsadida u investorlar ishonchi, 7 milliard rubl miqdoridagi qo‘shimcha uchta obligatsiya emissiyasi va 2018 yilda bankning sof foydasini 2,5 milliard rublga oshirish vazifasi hamda hamkorlik haqida gapirdi. 28 noyabr kuni Qozon shahrida Nosirov Islom taraqqiyot banki delegatsiyasi bilan uchrashdi. Keyinchalik u ommaviy tadbirlarda ko'rinmadi.

Suvar mulki rahbariga jilovni topshirgan Yangi neft kimyosining sobiq direktori

Ish bo'yicha yana bir ayblanuvchi Ramil Safinga kelsak, u haqida kam narsa ma'lum. U Robert Musin (52) bilan tengdosh. Ishda u "New Petrochemistry" MChJ bosh direktori lavozimida. Biroq, u endi bu lavozimni egallamaydi.

Banki.ru portaliga koʻra, “New Petrochemistry” endilikda Ramil Safin nazorati ostida. Biroq “Realnoe vremya” bu ma’lumotning tasdig‘ini topa olmadi. SPARK-Interfaks ma'lumotlar bazasiga ko'ra, Safin bu lavozimni faqat 2016 yil may oyida egallagan. Safin boshqa loyihalarda ko'rilmagan.

2017 yil 9 fevralda uning o'rniga Rashid Taimasov singari Suvar-Qozon xoldingining (va Ak Bars banki) yana bir fuqarosi Ayrat Faridovich Tumakayev keldi. Tumakayev bir vaqtning o‘zida “Suvar Estate” AJ, “Suvar Estate” MChJ boshqaruv kompaniyasi va “Plaza-Partners” YoAJ (“Suvar Plaza” savdo va ofis markazi) rahbari lavozimlarida ishlaydi. Shuningdek, u “Avtoparking” MChJ va “Avtoparking Management Company” MChJlarning ham egasi hisoblanadi. Bundan tashqari, Tumakaev 2015 yilgacha "Royal Time Group" MChJga tegishli "Royal Time" MChJni va taxminan bir vaqtning o'zida "Royal Time Management" MChJni boshqargan va u erda uning o'rniga Rashid Taimasov tayinlangan.

Yangi neft kimyosining o'zi Qozon shahrida, Bauman ko'chasi, 9a-uyda ro'yxatga olingan. SPARK-Interfaks ma'lumotlar bazasiga ko'ra, kompaniya ta'sischilari Kipr Panmir Services Limited (ulush - 72,07%), Kazan Traverse Company MChJ (17,93%); egasi Vadim Solovyov, "New Electronics" MChJning sobiq direktori. ”), Gazovik MChJ (9,9%; Tatfondbankning 100% sho'ba korxonasi), AIDA-R MChJ (0,1%; to'liq Robert Musinga tegishli). Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, Panmir Services Limited to'liq Musinskaya AIDA-R tomonidan nazorat qilinadi.

Ayrat Tumakayev “Royal Time” MChJni 2015 yilgacha boshqargan

Yangi qo'nishlarni kutyapsizmi?

Bank doiralarida Musin hibsga olinganidan so‘ng, shundan keyin yana ikkitasi “qattiq” bo‘lishi haqida gap-so‘zlar bo‘lgan. Birinchisi Nosirov edi, ikkinchisi - Marat Zagidullin, "Sovetskiy bank" direktorlar kengashi raisi, Tatfondbank tomonidan muvaffaqiyatsiz sanitarizatsiya qilingan va "Tatfondbank" XAJ boshqaruvi raisi (2015 yil dekabridan 2016 yil 24 aprelgacha). Bankirlar orasida Sovetskoyeni qayta tashkil etish tarixi jinoiy ishning alohida epizodiga asoslanishini istisno qilmaydi. Lekin buni hal qilish uchun, albatta, tergov.

Bank muhitida gumon qilinishi mumkin bo'lgan boshqa nomzodlar orasida yana besh kishi, jumladan Tatariston Respublikasi Davlat kengashining 56 yoshli sobiq deputati, Tatfondbank direktorlar kengashi a'zosi, bankning sobiq raisi ham bor. AIKB Tatfondbank AJ boshqaruvi, prezidenti va direktorlar kengashi raisi Ildus Mingazetdinov. Ammo, mish-mishlarga ko'ra, u yaqinda Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan va bu tergov uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo yana aytaman, bu shunchaki mish-mishlar.

Irina Plotnikova, Dmitriy Semyagin

Malumot

Tatfondbank ishi

Tergov organlari maʼlumotlariga koʻra, “Tatfondbank” Markaziy bank bilan 3,1 milliard rubl miqdorida kredit ajratish boʻyicha shartnoma imzolagan. Shu bilan birga, Rossiya bankiga yuqori likvidli aktiv - sanoat korxonalariga kreditlar mavjudligi haqida ataylab yolg'on ma'lumotlar taqdim etilgan. Shu bilan birga, shu kunning o‘zida ushbu kreditlar bo‘yicha da’volarni o‘tkazish va “New Petrochemistry” MChJ (Tatfondbank aksiyadori) bilan 1,8 mlrd rubl va “Suvar Development” MChJ (IntechBank aksiyadori) bilan 2,2 mlrd. rubl.

Robert Musin va "noma'lum shaxslar"ning harakatlari natijasida, tergov ma'lumotlariga ko'ra, Tatfondbank garov ta'minoti to'g'risidagi yolg'on ma'lumotlar asosida qaytarilmaydigan kreditni oldindan olish uchun shart-sharoit yaratgan. qarz.