Rossiya banki omonatchilarning mablag‘larini olib qo‘yayotgan norasmiy bank guruhini aniqladi, deb xabar berdi regulyator matbuot xizmati. Antalbank, Lada-Kredit, Doris-bank, Greenfieldbank, Sodrugestvo bank, Mezhregionbank, RBS (Mintaqaviy jamg'arma banki), NST-Bank va Maksimal Bank, rasmiy ravishda ular emasligiga qaramay bank guruhi, bir xil shaxslar guruhi manfaatlarini ko'zlab harakat qilgan. Bu, regulyatorning fikriga ko'ra, guruhning ayrim banklarining umumiy egalari va boshqaruviga ega bo'lganligi, shuningdek, o'zaro operatsiyalarni amalga oshirganligidan dalolat beradi. moliyaviy operatsiyalar. Banklar (Maksimumdan tashqari) omonatchilardan olingan mablag‘larni vakillik hisobvaraqlari va banklararo kreditlar orqali Antalbankga o‘tkazib, o‘z navbatida ularni nazorat ostidagi kompaniyalar foydasiga olib qo‘ydi, deyiladi xabarda.

Markaziy bank 2015-yilning sentabr-noyabr oylarida mazkur banklarning barchasining litsenziyalarini bekor qildi. Guruhning umumiy aktivlari 2015 yil 1 iyul holatiga ko'ra 47 milliard rubldan oshdi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, guruh banklarining omonatchilar oldidagi jami majburiyatlari 40 milliard rublni tashkil qiladi.

Guruhning barcha banklari yuqori taklif qilib, fuqarolardan pul mablag'larini faol jalb qildilar foiz stavkalari. Markaziy bankning qayd etishicha, guruhga kiruvchi ayrim banklar mavjud taqiq va cheklovlarni buzgan holda omonatlarni qabul qilgan. Masalan, NST-Bank regulyator tomonidan aholidan pul qabul qilishni taqiqlash to'g'risidagi buyruqni chetlab o'tish uchun depozit operatsiyalarini buxgalteriya hisoblarida retroaktiv tarzda aks ettirdi. Markaziy bank 2015-yil 16-noyabrda bank litsenziyasini qaytarib oldi va dekabrda bankrotlik to‘g‘risida ariza berdi. kredit tashkiloti. O'sha paytda bankning aktivlari 2 milliard rubldan sal ko'proqni tashkil etgan bo'lsa, Banki.ru ma'lumotlariga ko'ra, fuqarolardan bankda to'plangan mablag'lar hajmi 1,3 milliard rublni tashkil etgan.

Markaziy bank xabarida taʼkidlanganidek, guruhning ayrim banklarida omonatlarni qabul qilishni taqiqlashning kiritilishi boshqa banklarning faollashishiga olib keldi. Misol uchun, noyabr oyida Bank Maximum litsenziyalari bekor qilingan banklarning omonatchilariga yillik 14% miqdorida mablag'larni joylashtirishni taklif qildi. O'sha paytda 10 ta eng yirik kredit tashkilotlarida maksimal o'rtacha stavka yiliga 9,9% edi. “Kommersant” gazetasi yozganidek, bunday takliflar 23-oktabrda Markaziy bank tomonidan litsenziyasi bekor qilingan Doris Bank, 16-noyabrda litsenziyasidan ayrilgan NST Bank va Antalbank mijozlari tomonidan kelib tushgan.

Guruhdagi eng yirik kredit tashkiloti Antalbank bo'lib, uning aktivlari litsenziyani bekor qilish vaqtida (24 sentyabr) 17,5 milliard rubldan oshdi. DIA Antalbank omonatchilariga sug'urta to'lovlari hajmini 9,3 milliard rublga baholadi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, aktivlarning qoniqarsiz sifati hisobga olinsa, Antalbank yetarlicha baholanmagan. kredit portfeli va u bilan bog'liq xavflar. "To'g'ri baholash kredit xavfi Joriy yilda bankning to'lovga layoqatsizligi (bankrotligi)ning oldini olish choralarini ko'rish uchun asoslar qayta-qayta paydo bo'lishiga olib keldi. Shu bilan birga, kredit tashkiloti nazorat qiluvchi organning faoliyatini cheklashga qaratilgan ko‘rsatmalari talablarini bajarmagan”, — deyiladi xabarda.

Avvalroq Ichki ishlar vazirligi banklar ro‘yxatini oshkor qilgani xabar qilingandi Moldaviya sxemasiga kiritilgan, uning yordamida Rossiya kredit tashkilotlari omonatchilarning mablag'larini olib qo'ydi. Bu banklar orasida Antalbank ham bor edi.

- Ayta olmayman, - javob berdi Ahmedov.

Ayta olmaydi! – Xayfets e'tiroz bildirmoqchi bo'lganida, sudya Ahmedovni qo'llab-quvvatladi.

Guvohni so'roq qilish paytida ma'lum bo'lishicha, Xeyfets, Trusova va Volkovga qarshi ishni boshqargan tergovchi Yudin Ahmedovga allaqachon tanish bo'lgan, garchi u hozirgi yig'ilishda buni rad etgan. Ahmedovning sudga oldingi ko'rsatmasi o'qib eshittirildi, unda bu tergovchi Ahmedovning Zelenogradda hibsga olinishi bilan bog'liq - qarz masalasi hal qilinayotgan paytda tilga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Yudin Nosta Bankning sobiq yirik aktsiyadorlari - Kuinjiga qarshi ham ish olib borgan. (ehtimol, biz Ivan Kuemji haqida gapiramiz - "Ruspres" axborot agentligi) va Serejkin.

Ha, bu erda hamma narsa jonli! - dedi Xeyfets, Yudin Ahmedov bilan til biriktirganiga ishongan va bu haqda bir necha bor gapirgan.

Sudlanuvchi Volkov yana bir bor ta'kidladi (u ilgari bu haqda guvohlik bergan edi), 10 va 13-oktabr kunlari EastLine-ga kredit berish varianti Ahmedov va Xayfets bilan muhokama qilingan.

Sud majlisida Xeyfets tinch muzokaralar o'tkazishni taklif qildi, biroq Ahmedov bunga qarshi chiqdi - Ivanov yo'q. Bundan tashqari, Ahmedov Xayfets ilgari taklif qilgan variant Diaktaga mos kelmasligini aytdi - birinchi navbatda 5 million rublni, qolganini esa 2015 yilda qaytarish.

Oxir-oqibat, Kheifetz uchrashuvni 8-kunga belgilamaslikni taklif qildi, chunki bu uning tug'ilgan kuni edi va "men uni qafasda o'tkazishni xohlamayman".

Keyingi uchrashuv 8-fevral, juma kuni, soat 12:00 da. Munozaraga tayyorlaning. Uchrashuvda sizni tabriklaymiz! – deya e’lon qildi sudya.

Ekaterina Selezneva

"Aloqalar / hamkorlar"

"Yangiliklar"

Bankir uchun o'qlar

Ochiq manbalarga ko'ra, Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a'zosi Mixail Yanchuk chegaradan tashqariga qochishga muvaffaq bo'lgan va hibsga olish va jinoyat sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortish uchun ekstraditsiya qilish maqsadida Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan. hududdagi jinoyatlar Rossiya Federatsiyasi. Antalbankning sobiq prezidenti Magomed Muxiyev o‘g‘irliklar tashkilotchilaridan biri sifatida hibsga olindi. Shovqinli ishning boshqa ba'zi ishtirokchilari ham ranzaga tushishdi

“Kredo Finance” bankining sobiq rahbari Dog‘istondagi sudda ishtirok etadi

Ingushetiyada Antalbankning sobiq prezidenti Magomed Muxiyev sudga tortilishga tayyorlanmoqda. Huquq-tartibot xodimlarining so‘zlariga ko‘ra, u 30 milliard rublni o‘g‘irlagan. Tadbirkorga qarshi uchta jinoiy ish qo'zg'atildi: jinoiy hamjamiyatni tashkil etish (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi), ayniqsa katta miqdordagi firibgarlik (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi) va o'zlashtirish (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi 4-qismi). Tergov yakunlandi, huquq-tartibot idoralari xodimlari yetarlicha dalillar to‘plashdi.

Ichki ishlar vazirligi Antalbankning sobiq rahbariyatiga nisbatan katta hajmdagi firibgarlik ishi Tergov qo‘mitasiga o‘tkazilganini ma’lum qildi. Ammo Tergov qo'mitasida dastlabki tergov haqida hech qanday ma'lumot yo'q.

Bu sodir bo'ldi, deb tasdiqlaydi Ichki ishlar vazirligi.

"Siz so'ragan ma'lumot San'atning 4-qismi bo'yicha jinoyat ishini tergov qilishning borishi va natijalari to'g'risida. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasini ta'minlash mumkin emas, chunki jinoiy ish bo'yicha keyingi tergov Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasiga yuklangan.

Antalbankning sobiq hammuallifi Mixail Yanchuk xalqaro qidiruvga berilgan

Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a’zosi Mixail Yanchuk Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan, deb xabar berdi Rossiya Bosh prokuraturasi RNS’ga.

“Sizga shuni maʼlum qilamizki, Rossiya Ichki ishlar vazirligi Interpol (milliy byurosi - RNS) 2017 yil 15 fevraldagi maʼlumotlariga koʻra, Sanʼatning 4-qismida nazarda tutilgan uchta jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan Yanchuk M.N. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi (firibgarlik), Rossiya Federatsiyasi hududida jinoiy harakatlar sodir etganlik uchun hibsga olish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun ekstraditsiya qilish maqsadida xalqaro qidiruvga berilgan", deyiladi departamentning rasmiy vakili Aleksandr tomonidan imzolangan javobda. Kurenny.

Banklar zanjirida foydali depozitlar yo'qoldi

Rossiya Federatsiyasi Tergov qo‘mitasining Moskva bo‘yicha Bosh tergov boshqarmasi Antalbank hammuallifi Magomed Muxiyevning jinoiy ishini tergov qilishni yakunladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Magomed Muxiyev va qidiruvda bo'lgan kredit muassasasining yana bir egasi Mixail Yanchuk nazorat ostidagi banklar tarmog'i yordamida 30 milliard rublni o'g'irlagan jinoiy jamoa tashkil qilgan. Shu bilan birga, Antalbank, huquq-tartibot idoralari xodimlarining so'zlariga ko'ra, Moldova deb ataladigan pul mablag'larini chet elga o'tkazish sxemasining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan.

Tergov qo‘mitasi Antalbankning yana bir sobiq egasiga nisbatan ish ochdi

Antalbank boshqaruvining sobiq raisi Mixail Yanchukga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atildi, deya xabar beradi IIV. U kredit berish niqobi ostida bank pullarini o‘g‘irlaganlikda ayblanmoqda.

Rossiya Tergov qo‘mitasi sobiq boshqaruv raisi va Antalbank egalaridan biri Mixail Yanchukga nisbatan jinoiy ish ochdi. Bu haqda RNS depozitlarni sug‘urtalash agentligiga (DIA) tayanib xabar berdi.

Uning hammuallifi Antalbank biznesiga qabul qilindi

Antalbankdagi yirik firibgarlik (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi) bo‘yicha jinoiy ish o‘tgan yilning 10 dekabrida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan. Unda ishtirok etgan birinchi shaxs bir hafta o'tgach, GUEBiPK xodimlari Moskvadan xorijga ijaraga olingan biznes aviatsiyasi samolyotida uchmoqchi bo'lgan Magomed Muxiyevni qo'lga olishganda paydo bo'ldi. Tergov talabiga binoan Tverskoy tuman sudi janob Muxiyevni qamoqqa oldi. Uning himoyasi ayblanuvchini 10 million rubl miqdorida garov evaziga ozod qilishni taklif qildi, bu apellyatsiya jarayonida 80 millionga ko'tarildi.

“Kommersant”ning yozishicha, bu ishda Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a’zosi Mixail Yanchukning roli ham boshidan yaqqol ko‘rinib turgan: tergov uni janob Muxiyev bilan bir qatorda asosiy shaxs deb hisoblamoqda. o'g'irlik tashkilotchisi. Biroq bankirni hibsga olishning iloji bo‘lmadi – u xorijga chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada, janob Yanchuk federal qidiruvga berilgan va yaqinda Tverskoy tuman sudi hibsga olish tarzidagi sirtdan ehtiyot chorasini tanlagan. Bankirning himoyasi uning hibsga olinishi ustidan shikoyat qilgan Moskva shahar sudi birinchi instantsiya sudining qarorini o‘z kuchida qoldirdi. Shu tariqa, yaqin orada ayblanuvchi Yanchuk Interpol qidiruvi ro‘yxatiga kiritiladi.

IIV Antalbank sobiq raisiga nisbatan Tergov qo‘mitasi tomonidan jinoiy ish qo‘zg‘atishga muvaffaq bo‘ldi.

Rossiya Tergov qoʻmitasi IIV soʻroviga koʻra Antalbank boshqaruvining sobiq raisiga nisbatan Sanʼatning 4-qismi boʻyicha jinoiy ish qoʻzgʻatdi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160 (uyushgan guruh tomonidan yoki o'ta yirik miqyosda o'zlashtirib olish yoki o'zlashtirish), RNSga ma'lum qildi DIA. Ichki ishlar vazirligi va Tergov qoʻmitasi allaqachon Antalbank va unga aloqador banklardan mablagʻlarni oʻgʻirlash boʻyicha bir necha jinoiy ishlarni tergov qilmoqda. Ehtimol, boshqa ish qo'zg'atiladi - IIV Tergov qo'mitasiga so'nggi bayonotini shu yilning yanvar oyida yuborgan.

“2016-yil 17-avgust kuni Rossiya Tergov qo‘mitasining Moskva bo‘yicha Bosh tergov boshqarmasining Janubi-g‘arbiy ma’muriy okrugi bo‘yicha tergov boshqarmasi tomonidan bir guruh bank egasi va boshqaruv raisiga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atildi. bankning (Antalbank boshqaruvi raisi Mixail Yanchuk edi - RNS) San'atning 4-qismiga binoan. O'g'irlik fakti bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi Pul kredit berish niqobi ostida bank yuridik shaxslar", - ular IIVda yana bir jinoiy ish haqida gapirishdi.

Ichki ishlar vazirligi Antalbankdagi firibgarlik ishini Tergov qo‘mitasiga topshirdi, ammo Tergov qo‘mitasida ish yo‘q.

2015-yil 10-dekabr kuni Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan “Antalbank”dagi o‘ta yirik hajmdagi firibgarlik moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Kommersant gazetasi yozganidek, zararning umumiy miqdori 30 milliard rublga baholanmoqda. Uning birinchi ayblanuvchisi Antalbankning sobiq prezidenti va taniqli ingushlik tadbirkor Magomed Muxiyev bo‘lib, u Rossiya hududini tark etishga uringan paytda aeroportda tergov organlari tomonidan hibsga olingan. U Tverskoy tuman sudi qarori bilan qamoqqa olingan. 2016 yil aprel oyida "Kommersant" ishda ikkinchi ayblanuvchi - bankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a'zosi Mixail Yanchuk paydo bo'lganini xabar qildi, u o'sha paytda Rossiyani tark etgan. Yanchuk federal qidiruvga berilgan va Tverskoy tuman sudi tomonidan sirtdan hibsga olingan. Sudda RNS xabariga ko'ra, Yanchukning himoyasi hibsga olish ustidan shikoyat qilgan, ammo shikoyat rad etilgan.

Antalbankning sobiq prezidenti bir guruh banklar orqali omonatchilarning mablag‘larini o‘g‘irlaganlikda ayblanib hibsga olindi.

Ichki ishlar vazirligi Rossiya bankining omonatchilar mablag'larini faol ravishda olib qo'ygan to'qqizta bank guruhini aniqlash haqidagi bayonotlarini tekshirmoqda. “Kommersant” xabariga ko‘ra, ushbu ish bo‘yicha o‘g‘irlik uyushtirganlikda gumon qilingan, Antalbank sobiq prezidenti Magomed Muxiyev qo‘lga olingan va hibsga olingan. U yirik firibgarlikda ayblangan.

"Vedomosti"ning bank muhitidagi manbalari dekabr oyida Markaziy bank nominallar orqali banklarni sotib oladigan, omonatlarni faol jalb qilishni va aktivlarni olib qo'yishni boshlaydigan "Antalbank guruhi"ni aniqlaganini va bank litsenziyasi bekor qilingandan so'ng uni qidirayotganini aytdi. keyingi qurbon. Guruh tarkibiga Antalbank, Lada-Kredit, Doris-Bank, Greenfieldbank, Sodrujestvo, MRB, RBS, NST-Bank, Maximum kirdi - ularning barchasi 24 sentyabrdan 23 noyabrgacha litsenziyalari bekor qilindi. Markaziy bank dekabr oyida ular rasmiy ravishda bank guruhi ta'rifiga to'g'ri kelmasligini, biroq bir qancha sabablarga ko'ra bir xil shaxslar manfaatlariga xizmat qilganini ta'kidladi.

Yil boshidan beri Rossiya Federatsiyasida muvaffaqiyatsizlikka uchragan banklar rahbarlari va xodimlariga nisbatan 108 ta ish qo'zg'atilgan.

“O'tgan davrda qo'zg'atilgan eng muhim jinoiy ishlar sifatida O'tkan yili, biz CB Vneshprombank MChJ rahbarlariga, CB Antalbank MChJ guruhiga kiruvchi kredit tashkilotlari egalari va rahbarlariga qarshi jinoiy ishlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin», - deya qo'shimcha qildi IIV.

Markaziy bank pul mablag'larini olib qo'yayotgan banklarning norasmiy guruhini aniqladi

Rossiya banki omonatchilarning mablag‘larini olib qo‘yayotgan norasmiy bank guruhini aniqladi, deb xabar berdi regulyator matbuot xizmati. Antalbank, Lada-Kredit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodrugestvo Bank, Mezhregionbank, RBS (Mintaqaviy jamg'arma banki), NST Bank va Maksimum Bank, rasmiy ravishda bank guruhi bo'lmaganiga qaramay, xuddi shu guruh manfaatlaridan kelib chiqqan holda harakat qilishdi. odamlarning. Bu, regulyatorning fikriga ko'ra, guruhning ba'zi banklari umumiy egalari va boshqaruviga ega bo'lganligi, shuningdek, o'zaro moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirganligidan dalolat beradi. Banklar (Maksimumdan tashqari) omonatchilardan olingan mablag‘larni vakillik hisobvaraqlari va banklararo kreditlar orqali Antalbankga o‘tkazib, o‘z navbatida ularni nazorat ostidagi kompaniyalar foydasiga olib qo‘ydi, deyiladi xabarda.

Moskvaning Tverskoy tuman sudi Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a'zosi Mixail Yanchukni sirtdan hibsga oldi. Hibsda saqlanayotgan taniqli ingush tadbirkori, Antalbankning sobiq prezidenti Magomed Muxiyev bilan birgalikda u ushbu kredit tashkilotidan 30 milliard rubldan ortiq mablag‘ni o‘g‘irlaganlikda ayblanmoqda.

Antalbankdagi yirik firibgarlik (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi) bo‘yicha jinoiy ish o‘tgan yilning 10 dekabrida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan. Unda ishtirok etgan birinchi shaxs bir hafta o'tgach, GUEBiPK xodimlari Moskvadan xorijga ijaraga olingan biznes aviatsiyasi samolyotida uchmoqchi bo'lgan Magomed Muxiyevni qo'lga olishganda paydo bo'ldi. Tergov talabiga binoan Tverskoy tuman sudi janob Muxiyevni qamoqqa oldi. Uning himoyasi ayblanuvchini 10 million rubl miqdorida garov evaziga ozod qilishni taklif qildi, bu apellyatsiya jarayonida 80 millionga ko'tarildi.

“Kommersant”ning yozishicha, bu ishda Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a’zosi Mixail Yanchukning roli ham boshidan yaqqol ko‘rinib turgan: tergov uni janob Muxiyev bilan bir qatorda asosiy shaxs deb hisoblamoqda. o'g'irlik tashkilotchisi. Biroq bankirni hibsga olishning iloji bo‘lmadi – u xorijga chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada, janob Yanchuk federal qidiruvga berilgan va yaqinda Tverskoy tuman sudi hibsga olish tarzidagi sirtdan ehtiyot chorasini tanlagan. Bankirning himoyasi uning hibsga olinishi ustidan shikoyat qilgan Moskva shahar sudi birinchi instantsiya sudining qarorini o‘z kuchida qoldirdi. Shu tariqa, yaqin orada ayblanuvchi Yanchuk Interpol qidiruvi ro‘yxatiga kiritiladi.

“Kommersant” allaqachon xabar berganidek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar Markaziy bank vakillari Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganidan keyin “Antalbank”dagi omonatchilarning pullarini o‘g‘irlay boshlagan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, aynan Mixail Yanchuk jinoiy sxemani tuzgan, sakkizta bankni (Lada-Kredit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodrujestvo Bank, Mejregionbank, Mintaqaviy jamg'arma banki, NST Bank va Maksimum Bank) tanlagan, ularga o'z boshchiligida rahbarlik qilgan. top menejerlar va ularning faoliyatini muvofiqlashtirdilar. Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari ta'kidlaganidek, janob Yanchuk o'zi bilan deyarli barcha sheriklarini olib, chet elga qochib ketgan. Firibgarlikning mohiyati shundan iboratki, bu banklar (ularning barchasi 2015-yilning sentabr-noyabr oylarida litsenziyalari bekor qilingan – “Kommersant”) omonatchilarning mablag‘larini qonun doirasida yuqori foiz stavkalari. Misol uchun, Greenfieldbank yillik 13,8% va Maksimal bank 14% bilan Kornukopiya depozitini taklif qildi. E'tibor bering, o'sha paytda Rossiyaning eng yirik o'nta bankidagi maksimal o'rtacha stavka yiliga 9,9% dan oshmagan. Shu bilan birga, regulyator ta'kidlaganidek, "guruhning individual banklari mavjud taqiq va cheklovlarni buzgan holda omonatlarni qabul qildilar". Shunday qilib, NST-Bank aholidan pul mablag'larini ommaviy qabul qilish bo'yicha operatsiyalarni buxgalteriya hisobi retroaktiv tarzda aks ettirdi. Shuningdek, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, ushbu banklarning barchasi "bir xil shaxslar manfaatlariga xizmat qilgan", ba'zilari esa umumiy egalar va boshqaruv xodimlari. Guruh ichida amalga oshirilgan moliyaviy oqimlar “yaqinni hukm qilish” imkonini berdi iqtisodiy munosabatlar ular orasida."

Ish materiallarida qayd etilganidek, investorlardan o‘g‘irlik maqsadida undirilgan pullar vakillik hisobvaraqlari va banklararo kreditlar orqali guruhning asosiy moliyaviy tuzilmasi – “Antalbank”ga o‘tkazilgan. U erdan pul to'g'ridan-to'g'ri egalari tomonidan boshqariladigan kompaniyalarga o'tib ketgan yoki sotib olish uchun ishlatilgan qimmatli qog'ozlar, "narxi sun'iy ravishda oshirilgan". Mamlakatdan pul olib qo'yishning yana bir yo'li deb atalmish edi Moldova sxemasi, muallifi ko'pchilik "Zapadny", "Doninvest" banklari va Rossiya er bankining hammuallifi Aleksandr Grigoryevni chaqiradi, u hozir firibgarlik uchun tergov hibsxonasida.

Eslatib o‘tamiz, Antalbankdan jami 30 milliard rubldan ortiq mablag‘ olib qo‘yilgan va keyinchalik hujumchilar tomonidan o‘g‘irlangan.

“Kommersant”ning xabar berishicha, Moskvaning Tverskoy tuman sudi Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a’zosi Mixail Yanchukni sirtdan hibsga olgan. Hibsda saqlanayotgan taniqli ingush tadbirkori, Antalbankning sobiq prezidenti Magomed Muxiyev bilan birgalikda u ushbu kredit tashkilotidan 30 milliard rubldan ortiq mablag‘ni o‘g‘irlaganlikda ayblanmoqda.

Antalbankdagi yirik firibgarlik (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi) bo‘yicha jinoiy ish o‘tgan yilning 10 dekabrida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan. Unda ishtirok etgan birinchi shaxs bir hafta o'tgach, GUEBiPK xodimlari Moskvadan xorijga ijaraga olingan biznes aviatsiyasi samolyotida uchmoqchi bo'lgan Magomed Muxiyevni qo'lga olishganda paydo bo'ldi. Tergov talabiga binoan Tverskoy tuman sudi janob Muxiyevni qamoqqa oldi. Uning himoyasi ayblanuvchini 10 million rubl miqdorida garov evaziga ozod qilishni taklif qildi, bu apellyatsiya jarayonida 80 millionga ko'tarildi.

“Kommersant”ning yozishicha, bu ishda Antalbankning sobiq hammuallifi va direktorlar kengashi a’zosi Mixail Yanchukning roli ham boshidan yaqqol ko‘rinib turgan: tergov uni janob Muxiyev bilan bir qatorda asosiy shaxs deb hisoblamoqda. o'g'irlik tashkilotchisi. Biroq bankirni hibsga olishning iloji bo‘lmadi – u xorijga chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada, janob Yanchuk federal qidiruvga berilgan va yaqinda Tverskoy tuman sudi hibsga olish tarzidagi sirtdan ehtiyot chorasini tanlagan. Bankirning himoyasi uning hibsga olinishi ustidan shikoyat qilgan Moskva shahar sudi birinchi instantsiya sudining qarorini o‘z kuchida qoldirdi. Shu tariqa, yaqin orada ayblanuvchi Yanchuk Interpol qidiruvi ro‘yxatiga kiritiladi.

“Kommersant” allaqachon xabar berganidek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar Markaziy bank vakillari Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganidan keyin “Antalbank”dagi omonatchilarning pullarini o‘g‘irlay boshlagan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, aynan Mixail Yanchuk jinoiy sxemani tuzgan, sakkizta bankni (Lada-Kredit, Doris Bank, Greenfield Bank, Sodrujestvo Bank, Mejregionbank, Mintaqaviy jamg'arma banki, NST Bank va Maksimum Bank) tanlagan, ularga o'z boshchiligida rahbarlik qilgan. top menejerlar va ularning faoliyatini muvofiqlashtirdilar. Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari ta'kidlaganidek, janob Yanchuk o'zi bilan deyarli barcha sheriklarini olib, chet elga qochib ketgan. Firibgarlikning mohiyati ushbu banklarni jalb qilish edi (barchasining litsenziyalari 2015 yil sentyabr-noyabr oylarida bekor qilingan). "'") yuqori foiz stavkalari bo'yicha omonatchilar mablag'lari. Misol uchun, Greenfieldbank yillik 13,8% va Maksimal bank 14% bilan Kornukopiya depozitini taklif qildi. E'tibor bering, o'sha paytda Rossiyaning eng yirik o'nta bankidagi maksimal o'rtacha stavka yiliga 9,9% dan oshmagan. Shu bilan birga, regulyator ta'kidlaganidek, "guruhning individual banklari mavjud taqiq va cheklovlarni buzgan holda omonatlarni qabul qildilar". Shunday qilib, NST-Bank aholidan pul mablag'larini ommaviy qabul qilish bo'yicha operatsiyalarni buxgalteriya hisobi retroaktiv tarzda aks ettirdi. Shuningdek, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, ushbu banklarning barchasi "bir xil shaxslar manfaatlariga xizmat qilgan", ba'zilarida esa umumiy mulkdorlar va boshqaruv xodimlari bo'lgan. Guruh ichida amalga oshirilgan moliyaviy oqimlar "ular o'rtasidagi yaqin iqtisodiy aloqalarni baholash" imkonini berdi.

Ish materiallarida qayd etilganidek, investorlardan o‘g‘irlik maqsadida undirilgan pullar vakillik hisobvaraqlari va banklararo kreditlar orqali guruhning asosiy moliyaviy tuzilmasi – “Antalbank”ga o‘tkazilgan. U erdan pul to'g'ridan-to'g'ri egalari tomonidan boshqariladigan kompaniyalarga yo'naltirildi yoki "narxi sun'iy ravishda oshirilgan" qimmatli qog'ozlarni sotib olishga sarflandi. Mamlakatdan pul olib chiqishning yana bir usuli bu Moldova sxemasi bo'lib, uning muallifi ko'pchilik Zapadniy, Doninvest va Rossiya er bankining egasi Aleksandr Grigoryev deb ataydi, u hozir firibgarlik uchun tergov hibsxonasida. .

Eslatib o‘tamiz, Antalbankdan jami 30 milliard rubldan ortiq mablag‘ olib qo‘yilgan va keyinchalik hujumchilar tomonidan o‘g‘irlangan.