Tatyana Navka. Foto: akado.ru

Loyihada Dmitriy Peskovning rafiqasi Tatyana Navkaning hali ham Tsyurix bankida hisob raqami borligi haqida xabar berilgan. Hisob faol - unga mablag' o'tkazilishi mumkin, garchi Rossiya qonunchiligi 2013 yildan beri mansabdor shaxslar va ularning yaqin qarindoshlariga xorijiy hisob va depozitlarga ega bo'lishni taqiqlagan. Dosye ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, u 2014 yil 20 fevralda ochilgan - Dmitriy Peskov bilan nikoh ro'yxatga olinmasidan oldin (to'y 2015 yil boshida bo'lgan; "Sobesednik" gazetasiga ko'ra, nikoh iyun oyida ro'yxatga olingan; Peskovning o‘zi sanani nomladi.

Dosyening fikricha, hisob hali yopilmagan. Tergovchilar besh yevrolik sinov o‘tkazmasini amalga oshirishga muvaffaq bo‘lishdi – o‘tkazish vaqtida tizim hisobning xalqaro raqamini (IBAN) tan oldi va uni Navka Tatyana nomi bilan bog‘ladi. «Agar tranzaksiya bilan bog'liq muammolar bo'lganida, transfer amalga oshmagan bo'lardi. To‘lov holatini bilish uchun bankka qo‘ng‘iroq qildik – ular bizga pul oluvchi bank tomonidan qabul qilinganligini tasdiqlashdi”, — deyiladi Markaz xabarida.

Men Dosyeda ko'rsatilgan hujjatlar bilan tanishdim. Markazning ta'kidlashicha, hujjatlar "ularga yuborilgan". Ular buni kim qilganiga aniqlik kiritmadilar, lekin ma’lumotni tasdiqlashga muvaffaq bo‘lganliklarini ta’kidladilar.

Bu hujjatlar Yevropa va Yaqin Sharqda boyliklarni boshqarish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatuvchi Lyuksemburg banki Banque Internationale à (BIL) Shveytsariyadagi sho‘ba korxonasida hisob (rubl, dollar va yevroda) ochilganligini tasdiqlovchi xatni o‘z ichiga oladi. Professional bo'yicha Erik Benishkening maktubida u Tsyurixdagi BIL filiali direktorining o'rinbosari sifatida tilga olinadi) Moskvada Bolshaya Yakimankada yashovchi "Missis Tatyana Navka" ga murojaat qiladi, 22. Rosreestr ko'chirmasiga ko'ra, sarlavhada ko'rsatilgan kvartira. 2012 yildan beri xat Tatyana Aleksandrovna Navkaga tegishli. Figurali uchuvchi Kopernik turar-joy majmuasida (Bolshaya Yakimanka, 22), "Suhbatdosh" da yashaydi. Xuddi shu uyda, SPARK ma'lumotlariga ko'ra, prezident matbuot kotibining rafiqasi Navka Show prodyuserlik kompaniyasi ham ro'yxatga olingan.

"Dosye" soliq hujjatiga ham tegishli - Excel formatidagi fayl "Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan bankda hisobvaraq ochish to'g'risida xabarnoma". Bu Federal Soliq xizmati tomonidan tasdiqlangan shakl bo'lib, u xorijiy hisob egalari tomonidan taqdim etilishi kerak (xuddi shunday bo'lim veb-saytida). Dosye o'z ixtiyorida to'ldirilgan hujjatga ega - u tug'ilgan sanasi va joyi va yashash manzili figurali uchuvchining ma'lumotlariga to'g'ri keladigan Tatyana Aleksandrovna Navka uchun hisob ochilganligi haqida xabar beradi.

Xabarning uchinchi sahifasida hisob raqami, sanasi (2014 yil 20 fevral) va hisob ochilgan joy ko'rsatilgan - ular Banque Internationale à Luxembourg xatidagi ma'lumotlarga to'g'ri keladi. Xabarnomani topshirish sanasi yo'q, soliq idorasi kodi kiritilmagan;

Virgin offshore

Guardian nashrining yozishicha, Navkaning Shveytsariya bankida taxmin qilingan hisob raqami ochilgan kunning o‘zidayoq uning nomiga Carina Global Assets (Britaniya Virjiniya orollari) offshori ro‘yxatga olingan.

Avvalgidek, Korruptsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi (OCCRP) Panama hujjatlari materiallariga asoslanib, Navka ofshorda ro'yxatdan o'tish jarayonini 2014 yil 5 fevralda, ya'ni hisob ochilishidan bir necha hafta oldin boshlagan. Imzolangan "Tatyana Aleksandrovna Navka" u o'zini "professional figurali uchuvchi" deb ataydi, aytilishicha, kompaniya "bir million dollardan ortiq aktivlarni boshqarishni rejalashtirmoqda".

Transparency International - Rossiya bosh direktorining o‘rinbosari Ilya Shumanov hisob va ofshorning bir kunda paydo bo‘lishini mantiqiy deb hisoblaydi: “Ofshor kompaniya faqat biror narsa uchun emas, balki tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun ochiladi. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki MChJni ochganingizda qiladigan birinchi narsa hisobvaraq ochish uchun bankka borishdir, aks holda siz operatsiyalarni amalga oshira olmaysiz. Offshor kompaniyalar bilan ham xuddi shunday: yuridik shaxsning ochilishidan keyin har doim hisob ochiladi.

Ofshor 2015 yilda tugatilgan, Guardian. Bank hisobi tugatilish bosqichida yoki yo'qligi noma'lum. Shumanov taklif qilganidek, hisob hali ham "ob'ektiv sabablarga ko'ra" ochiq bo'lishi mumkin: "Masalan, agar bank omonat kelib chiqishining qonuniyligi haqida tashvishlansa. Faraz qilaylik, biror amaldor yoki mansabdor shaxsning qarindoshi hisob raqamiga katta miqdorda pul tushdi va pul manbasi g‘alati, anonim Beliz kompaniyasidir. Agar siz offshor kompaniyadan hisobingizga pul olgan bo'lsangiz, kelib chiqishini oqlash uchun mehribon bo'ling. Qiyinchiliklar paydo bo'ladi - bu pulni kim, qaerga va qanday o'tkazganligini bankka tushuntirish. Agar ular buni qila olmasalar, pul va hisob muzlatiladi. Ya'ni, u mavjud, lekin siz uni nazorat qila olmaysiz. "Men munitsipalitetlar rahbarlari, gubernator o'rinbosarlari va Davlat dumasi sobiq deputatlarining hisoblarida o'nlab, yuz minglab evrolar osib qo'yilgan bir qator holatlarni bilaman."

Davlat xizmatchilari va ularning yaqin qarindoshlariga xorijda bank hisob raqamlariga ega bo‘lishni taqiqlovchi federal qonun Prezident tomonidan 2013-yil 7-mayda qabul qilingan. Keyin amaldorlarning katta qismi xorijiy depozitlarni saqlab qoldi - ularni tugatishning haqiqiy to'lqini endi boshlandi, deb hisoblaydi Shumanov: "O'tgan yildan boshlab Rossiya global shaffoflikning yangi davriga kirdi, o'shanda biz OECD talablari doirasida boshladik. soliq va bank ma'lumotlarining avtomatik almashinuvi: endi bizning tartibga soluvchilarimiz bank, soliq - butun dunyo bo'ylab boshqa tartibga soluvchilardan ma'lumot oladi. Ya'ni, Rossiya hukumati mamlakatdan tashqarida faol hisob raqamlariga ega bo'lgan shaxslar haqida ma'lumot oladi - butun Evropa deyarli to'liq qamrab olingan. Ya'ni, [Navkaning akkaunti haqidagi] ma'lumot bizning rasmiylarga allaqachon ma'lum yoki shu yilning oxirigacha ma'lum bo'ladi."

Dosyega ko'ra, Carina Global Assets ro'yxatga olinishidan bir oy oldin Navkaga RBK Alisher Usmonovga "ishongan" shaxs Leon Semenenko "samarali offshor tuzilmani yaratish bo'yicha maslahat bergan". Navkaning ofshorini Britaniyaning Guardian kompaniyasi boshqargan, uning mijozi Panama hujjatlariga ko'ra Usmonov bo'lgan; BBC xabariga ko‘ra, tadbirkor uning egasi bo‘lishi mumkin.

Novorijskoye shossesidagi uy

Dosyega ko‘ra, Navkaning Moskva yaqinidagi uyini sotib olishi ham Usmonov bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Oligarx tuzilmalarining top-menejeri Timur Xaldarov o'z uchastkasini Peskovning bo'lajak rafiqasiga 50% chegirmaga sotgani haqidagi "dosye". Savdo 2015 yil yanvar oyida, Peskov bilan to'ydan olti oy oldin bo'lib o'tdi.

Maydoni 7967 kvadrat metr bo'lgan ushbu er uchastkasi 779 kvadrat metr uy bilan Peskovning deklaratsiyasida uning rafiqasiga tegishli deb ko'rsatilgan.

Kutilayotgan chegirmani baholashda "Dosye" 2012 yil dekabr oyidagi VTB-24 ko'chmas mulk byulleteni ma'lumotlariga tayanadi (ular o'chirilgan va saqlanmagan Aleksey Navalniy (qishloqda birinchi bo'lib uy sotib olgan siyosatchi) "Tretya Oxota") - 15,6 million dollar, Dosye ixtiyorida bo'lgan oldi-sotdi shartnomasiga ko'ra, uy va er Navkaga 7,3 million dollarga (aylantirishda 300 million rubl) sotilgan. bitim imzolangan paytdan boshlab Markaziy bank tomonidan belgilangan dollar kursiga).

Xaldarov sotish faktini tasdiqladi, biroq Navkaga chegirma berganini rad etdi. Xaldarovning fikricha, tushum 2014-yilda qulagan bozordagi Novorijskoe shossesidagi ko‘chmas mulk uchun olinishi mumkin bo‘lgan eng yaxshisi: “Men yutqazdim, lekin hozir uni sotayotgandek ko‘p yo‘qotmadim. Agar kimdir [uyni] 15 millionga sotib olishga tayyor bo'lsa, bu odamni olib keling - men muzokaralarga boraman va biz uni sotamiz."

Xaldarov Usmonov asos solgan “Metalloinvest” xoldingining top-menejeridir. Turli vaqtlarda u milliarder bilan bog'liq ikkita fondni boshqargan: 2008 yilda tashkil etilgan Janubiy Osetiyadagi jabrlanuvchilarga yordam jamg'armasi (Usmonov uning hammualliflari qatoriga kiritilgan; SPARK ma'lumotlariga ko'ra, Xaldarov direktor bo'lgan) va xayriya jamg'armasi. Tadbirkor tomonidan asos solingan San'at, fan va sport (Xaldarovda bosh direktor o'rinbosari sifatida tilga olingan; intervyusida u hali ham kuzatuv kengashi a'zosi ekanligiga oydinlik kiritdi).

Xaldarov Usmonovning kelishuvdan xabardorligini, uy va yerning “sovg‘a” bo‘lishi mumkinligini inkor etadi: “Men bozor bahosini oldim – buni qanday qilib sovg‘a deb hisoblash mumkin? Keyin, Tatyana Navkaga hurmat bilan, nega men unga sovg'alar berishim kerak? Guardian nashriga javoban, Usmonovning vakili Uchinchi Ov qishlog'idagi joylarga hech qachon qiziqmaganligini rad etdi.

Navka xaridor bo'ldi, deb tushuntiradi Xaldarov, chunki ular Peskov bilan to'ydan ancha oldin bir-birlarini bilishgan: "Men tanishishimizning tashabbuskori bo'lganman - qizimni figurali uchish bilan shug'ullantirmoqchi edim ... Hozir kim orqali esimda yo'q, lekin kim bilandir tanishganman. Balki 2009, balki 2010 yoki 2008. U hali ham bu amaldordan uzoq edi. O'sha paytda ular yaqin kelajakda uchrashib, oila qurishlarini hech narsa bashorat qilmagan. Va biz kelishuvga erishgan paytda (2014 yil kuzida) ular [Peskov bilan] hali hech qanday aloqaga ega emas edi.

Guardian xabariga ko'ra, Navka va Peskov o'rtasidagi munosabatlar 2012 yilda boshlangan, Life.ru - 2010 yilda. Navka va Peskovning umumiy qizi Nadejda Peskova 2014 yil avgust oyida tug'ilgan. Ikki yil o'tgach, amaldorning rafiqasi rasmiy ravishda Prezident ma'muriyati amaldorlarining qarindoshlari orasida eng badavlat bo'ldi. Uning yillik daromadi, deklaratsiyaga ko'ra, 120 million rublni tashkil etdi. Bu matbuot kotibining o'zining yillik maoshidan 10 barobar ko'p.

Dmitriy Peskov, Prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari, Vladimir Putinning matbuot kotibi

Offshore:

Carina Global Assets Ltd (Britaniya Virjiniya orollari).

Qanday bog'langan:

MF hujjatlariga ko'ra, kompaniya 2014 yilda tashkil etilganidan beri uning benefitsiari Dmitriy Peskovning hozirgi rafiqasi Tatyana Navka bo'lgan.

Bu erda nima bo'ldi?

Qonun Dmitriy Peskov darajasidagi mansabdor shaxslarning turmush o'rtoqlariga xorijiy moliyaviy vositalardan, shu jumladan offshor kompaniyalardan foydalanishni bevosita taqiqlaydi. Ammo Peskov va Navkaning nikoh to‘yining aniq sanasi noma’lumligi sababli, prezident matbuot kotibi rasmiy to‘ydan keyin uch oy ichida rafiqasi ofshoridan qutulishga muvaffaq bo‘lganmi yoki biroz kechroq qilganiga oydinlik kirita olmadik. .

Carina Global Assets 2014-yil yanvar oyida tashkil etilgan va nomzod aktsiyadorlar va direktorlar roʻyxatidan oʻtgan. Ammo offshorda ro'yxatdan o'tish uchun arizada benefisiar egasi ham ko'rsatilgan - Tatyana Navka, "professional figurali uchuvchi". Navka pasportining fotosurati arizaga ilova qilingan. Shuningdek, u erda Carina Global Assets qiymati 1 million dollardan ortiq bo'lgan aktivlarni boshqarish niyatida ekani ma'lum qilingan. “Kompaniya benefitsiar manfaatlarini ko‘zlab investitsiya aktivlarini sotib olish bilan shug‘ullanadi”, deyiladi ofshorning asosiy faoliyati to‘g‘risidagi hujjatlarda.

Offshorni ro'yxatdan o'tkazish paytida Navka va Peskov allaqachon yaqin munosabatlarga ega edilar: 2014 yil avgust oyida ularning qizi bor edi.

Peskov va Navkaning ommaviy axborot vositalari to'yi bir yil o'tib, 2015 yil avgust oyida bo'lib o'tdi. Biroq, bu marosim haqida Peskovning qizi Yelizaveta "Dozhd" nashriga bergan intervyusida "rasmiy ma'noda hamma biladigan to'y haqida gap bo'lishi mumkin emas" dedi. U qoʻshimcha qildi: “Odamlar koʻrgan hamma narsa navbatdagi bayram, katta bayram uchun yana bir sabab edi... U (Peskov. - Ed.) menga shunday dedi." Sobesednik ma'lumotlariga ko'ra, FHDYodagi rasmiy nikoh marosimi 2015 yil iyun oyida bo'lib o'tgan.

Agar shunday bo'lsa, nikohni ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, Dmitriy Peskov uch oy ichida offshor kompaniyadan, xotinidan yoki lavozimidan qutulishi kerak edi. Shu sababli, agar prezidentning matbuot kotibi va Tatyana Navka 2015 yil avgustidan oldin imzolagan bo'lsa, Peskov qonunda belgilangan muddatni bajara olmadi: Carina Global Assets kompaniyasi o'tgan yilning noyabr oyida tugatilgan.

“Novaya gazeta” bilan suhbatda Tatyana Navka shunday dedi: “Mening hech qachon ofshor kompaniyalarim yoki hisoblarim bo‘lmagan. Chet el kompaniyalari umuman yo‘q edi”. Kimdir hujjatlardan (xorijiy pasportning fotosurati va kvartira uchun to'lov) o'zi bilmagan holda foydalangan bo'lishi mumkinmi degan savolimizga Tatyana shunday javob berdi: "Buni kim qilganini bilmayman. Ha, men buni o'zim aniqlamoqchiman."

Peskovning o'zi bizda mavjud bo'lgan ofshor ma'lumotlar bazasida yo'q. U hali so‘rovimizga javob bermadi. Garchi, umuman olganda, prezident matbuot kotibi ofshor biznesga salbiy munosabatda bo'lganga o'xshaydi. Bir necha yil oldin, davlat kompaniyalari bilan bog'liq offshor kompaniyalar haqida gapirarkan, Peskov shunday dedi: "Umuman olganda, bu juda buzuq. To‘g‘ridan-to‘g‘ri qoidabuzarlik belgilari bo‘lmasa-da, bu sxemalar pulni yechib olishda qo‘llanilayotgani ko‘rinib turibdi”.

Aleksey Ulyukaev, Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri

Offshore:

Ronnieville Ltd (Britaniya Virjiniya orollari, BVI).

Qanday bog'langan:

Kompaniyaning direktori Ulyukaevning o'g'li Dmitriy edi. Keyinchalik u vakolatlarni, ehtimol, Iqtisodiy rivojlanish vazirining rafiqasi Yuliya Xryapinaga topshirdi.

Bu erda nima bo'ldi?

Ronnievil 2004 yilning noyabridan 2009 yilning mayigacha ishlagan. Shu vaqt ichida Aleksey Ulyukaev Markaziy bank (MB) raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan. Uning o‘g‘li o‘sha paytda ofshor shirkatni boshqarganligida hech qanday rasmiy qonun buzilishi yo‘q, biroq qiziq tafsilot e’tiborni tortadi: o‘sha paytda kichik Ulyukaev atigi 21 yoshda edi.

Ronnieville kompaniyasi Virjiniya orollarida 2004 yil noyabr oyida - Aleksey Ulyukaev moliya vaziri o'rinbosari lavozimini to'xtatib, Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari sifatida ish boshlaganidan etti oy o'tgach tashkil etilgan. Offshorning aktsiyadori nominal tuzilma edi va direktor Ulyukaevning o'g'li Dmitriy edi, u o'sha paytda Rossiyada biznes bilan shug'ullangan: masalan, u Moskvadagi Yurusstroy kompaniyasining (arxitektura va qurilish) hammuallifi edi.

2006 yilda Ronnieville ofshor direktori o'zgardi: Dmitriy o'rniga u 23 yoshli Yuliya Xryapina bo'ldi. Xryapina kompaniya 2009 yil may oyida tugatilgunga qadar direktor bo'lib qoldi. Uning ismi ilgari ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lmagan, ammo bizda mavjud bo'lgan manbalarni o'rganib chiqib, bu Aleksey Ulyukaevning rafiqasiga tegishli deb taxmin qilishimiz mumkin. Buni bir qancha faktlar tasdiqlaydi.

Birinchidan, Aleksey Ulyukaevning yosh rafiqasi va ikkita kichkina farzandi borligi ma'lum. Uning ismi tilga olinmadi, lekin Internetda qo'llarida chaqaloq bilan baxtli ota-onalarning fotosuratlari mavjud. MF ma'lumotlar bazasida offshor direktori Yuliya Xryapinaning pasport nusxasi mavjud. Ushbu fotosuratlar orasida ko'p yillar o'tganini hisobga olsak, ularni bir xil odam deb ayta olmaymiz, ammo o'xshashliklar mavjud.

Ikkinchidan, Xryapinaning tug'ilgan joyi pasportda SSSRning Qrim viloyati sifatida ko'rsatilgan. Va yaqinda Moskvada tug'ilgan va doimo yashagan Ulyukaevning korrupsiyaga qarshi deklaratsiyasida Qrimdagi beshta yer va ikkita uy ko'rsatilgan. Bundan tashqari, ular turmush o'rtog'i nomiga ro'yxatga olingan.

Uchinchidan, Iqtisodiy siyosat instituti veb-saytiga ko'ra. E.T. Gaidar, Yuliya Sergeevna Xryapina u erda "Real sektor" yo'nalishi bo'yicha tadqiqotchi bo'lib ishlaydi. Va Aleksey Ulyukaev, siz bilganingizdek, ilgari Gaidar instituti (o'sha paytda IET) direktorining o'rinbosari bo'lgan va hali ham vaqti-vaqti bilan u bilan hamkorlik qiladi.

Vazir Ulyukaevning o'g'li "Novaya gazeta" bilan bog'lanishdan bosh tortdi va biz Yuliya Xryapina bilan bog'lana olmadik: Gaydar instituti u bilan bog'lanishdan bosh tortdi. Vazirning matbuot kotibi Ulyukaev ham Novayaning savollariga batafsil javob bermadi va shunday dedi: “Rossiya Federatsiyasi Iqtisodiy rivojlanish vaziri Aleksey Ulyukaev 2013 yil 24 iyunda o'z lavozimiga kirishdi. Shu vaqtgacha, 2004 yildan 2013 yilgacha Aleksey Ulyukaev Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan... Aleksey Ulyukaev, uning rafiqasi va voyaga etmagan bolalarining xarajatlari va daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar amaldagi qonunchilikka muvofiq”.

Ivan Malyushin, 2003 yildan 2015 yilgacha Prezident ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (UDP)

Offshore:

Antrin Services Corp. (Panama).

Qanday bog'langan:

2013 yilda Ivan Malyushin kompaniyaning yagona benefitsiari sifatida ro'yxatga olingan.

Bu erda nima bo'ldi?

2013-yilning o‘rtalariga qadar ofshor kompaniyaga rasmiy egalik qilishga rasman taqiq qo‘yilmagan edi. Ammo Panama kompaniyasining asosiy faoliyati Malyushinning davlat xizmatchisi sifatidagi asosiy vazifalariga to'g'ri keladigan "qurilish va ko'chmas mulkni boshqarish sohasidagi konsalting xizmatlari" sifatida ko'rsatilganligi qiziq. UDPda Malyushin qurilish bo'limiga mas'ul edi va uning o'g'illari Sankt-Peterburgdagi ko'chmas mulk biznesida faol ishtirok etadilar.

Anttrin Services 2008 yil avgust oyida tashkil etilgan. Besh yil o'tgach, 2013 yil sentyabr oyida kompaniya tugatildi va yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, Malyushin vakillari asabiylashib, ro'yxatga oluvchi kompaniyaga bir necha bor shoshilishgan. Ehtimol, bu Rossiya qonunchiligidagi "ofshorga qarshi" o'zgarishlar bilan bog'liq: amaldorlar 2013 yil o'rtalariga qadar har qanday xorijiy moliyaviy vositalardan xalos bo'lishlari kerak edi. Uch hafta kechikib, Anttrin Services tugatildi. Afsuski, "Novaya gazeta" ushbu kompaniya ko'chmas mulk va qurilish sohasida kimga maslahat berganligini aniqlay olmadi. Ivan Malyushinning o'zi bizning so'rovimizga javob bermadi.

Ivan Malyushin MF ma'lumotlar bazasida to'g'ridan-to'g'ri offshor kompaniyalarga egalik qilgan eng yuqori martabali amaldorlardan biridir. Malyushin UDPda ishlagan bo'lsa-da, u Rossiyaning eng boy davlat xizmatchilaridan biri edi: 2013 yilda (so'nggi mavjud deklaratsiyada) u 23 million rubldan ortiq daromad olganini va 9 gektardan ortiq yerga, 7 ta uyga ega ekanligini ko'rsatdi. 12 xonadon. Malyushin va uning qarindoshlari ham Rossiyada ko'plab kompaniyalarga ega. Ulardan ba'zilarida esa uning oilasining sheriklari Yevropa huquq-tartibot idoralari uyushgan jinoyatchilik yetakchilari deb hisoblaganlar edi.

Misol uchun, Ivan Malyushin UDPdagi barcha yillar davomida va shu kungacha Baltprod kompaniyasining egasi bo'lgan. U, o'z navbatida, mehmonxona boshqaruvi va dasturiy ta'minot ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan ikkita sho''ba korxonasiga ega edi. Ikkala kompaniyada Malyushinning sheriklari Ispaniya rasmiylari tomonidan ko'plab jinoyatlarda ayblanayotgan va ularning fikricha, Tambov jinoiy guruhining rahbari bo'lgan nufuzli tadbirkor Gennadiy Petrov bilan bog'liq tuzilmalar edi. Prezidentning sobiq o'rinbosarining o'g'illari ham Petrovning biznesi bilan bog'liq edi. Gennadiy Petrovning telefon tinglashlariga qaraganda, u Rossiyaning boshqa nufuzli amaldorlari - Tergov qo‘mitasi, Narkotik moddalarni nazorat qilish federal xizmati, Davlat dumasi bilan ham muloqot qilgan...

2015 yil yanvar oyidan beri Ivan Malyushin davlat lavozimlarida ishlamagan. Oldin qo‘li bog‘lanmagan bo‘lsa-da, endi u so‘zning to‘liq ma’nosida tadbirkor. O'tgan yilning sentyabr oyida Malyushin "Qurilish va rekonstruksiya direksiyasi" degan ma'noni anglatuvchi DSR MChJni yaratdi. Deyarli bir xil nomdagi "DSR Shimoliy-G'arbiy Federal okrugi" byudjet muassasasi ham UDP tarkibiga kiradi - Malyushin o'z faoliyatini aynan shu erda boshlagan. Yagona farq shundaki, ulardan biri davlatga tegishli, qolgan 40% Malyushinga tegishli. Ammo qolgan aktsiyalar "DSR Shimoliy-G'arbiy Federal okrugi" byudjet muassasasi direktorining o'rinbosarlari o'rtasida mutanosib ravishda bo'lingan (har biri 20%).

Maksim Liksutov, Moskva merining o'rinbosari, shahar transport va yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i

Offshorlar:

Venlaw Consultants Co. Inc. (Bagama orollari), TG Rail Limited (Kipr), Cantazaro Limited (Kipr).

Qanday bog'langan:

Liksutov Cantazaro Limited kompaniyasining ikki benefitsiaridan biri edi. 2007 yilda uning aktsiyalari Bahamian Venlaw Consultants Co. Inc. va 2008 yildan 2013 yilgacha Cantazaro Estoniya Transgroup Invest ASning sho''ba korxonasi bo'lgan TG Rail offshor kompaniyasiga tegishli bo'lib, Liksutov 50% aktsiyalariga egalik qilgan.

Bu erda nima bo'ldi?

2013 yil iyun oyida, xorijiy moliyaviy vositalardan foydalanishga taqiq kuchga kirishidan bir yarim oy oldin, Liksutov Transgroup Invest AS aktsiyalarini rafiqasi Tatyanaga topshirdi va bir necha kundan keyin u bilan ajrashdi. Shunday qilib, qonun buzilmadi - cheklovlar sobiq xotinlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

Moskva transport departamenti boshlig'i (2011 yildan) va vitse-mer (2012 yildan) Maksim Liksutov poytaxt meriyasiga logistika, yo'lovchi va yuk tashish bilan bog'liq yirik biznesdan kelgan.

MF ma'lumotlar bazasidan biz Liksutovni qiziqtirgan biznesning yana bir sohasi - metanol savdosi haqida bilib oldik. Ma'lumotlar bazasida 2007 yildagi hujjat mavjud bo'lib, unga ko'ra Kipr ofshor Cantazaro Ltd egalari Maksim Liksutov va Sergey Glinka boshqa ofshor - Venlaw Consultants Co.ning ishonchli boshqaruvida. Inc., allaqachon Bagamiyalik.

Biz Cantazaro Ltd Rossiyada nima qilgani haqida ma'lumotni, xususan, "Vostokgazprom" (Gazpromning tarkibiy bo'linmasi) hisobotlarida topishimiz mumkin. Ulardan ma'lum bo'lishicha, birgina 2009 yildan 2011 yilgacha Cantazaro Ltd "Vostokgazprom"dan 4,1 milliard rubllik metanol sotib olgan. Ushbu hamkorlik 2011 yildan keyin ham davom etgani, shuningdek, Cantazaro Ltd kompaniyasining boshqa bitimlari haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q, ammo bu kompaniya hali ham ishlamoqda.

Kipr yuridik shaxslar reestridan ko'chirma ma'lumki, 2008 yildan hozirgi kungacha Cantazaro Limited 100% TG Railning Kipr tarkibiga tegishli. Va u, o'z navbatida, Estoniyaning Transgroup Invest AS kompaniyasiga tegishli.

Transport departamentini boshqargan Liksutov o'z biznesidan "boshqa aktsiyadorlar foydasiga" voz kechishga va'da berdi, ammo Estoniyadagi kompaniyalarning rasmiy reestridan ko'chirmaga ko'ra, 2013 yil o'rtalariga qadar u Estoniya Transgroup Invest AS kompaniyasining 50 foiziga egalik qilgan. , Rossiyaning o'nlab kompaniyalarida ulushga ega. Keyin uning ulushi sobiq xotiniga o'tdi.

Maksim Liksutovaning vakili "Novaya gazeta"ga shunday tushuntirdi: "2011 yil dekabr oyida davlat xizmatiga kirgandan so'ng, Rossiya Federatsiyasi qonunlari talablariga muvofiq, Liksutovga tegishli bo'lgan barcha aktsiyalari va kompaniyalar aktsiyalari ishonchli boshqaruvga o'tkazildi va keyinchalik begonalashgan. Shu bilan birga, unga tegishli bo‘lgan barcha ulush va ulushlarni begonalashtirish davlat xizmatchilarining xorijiy kompaniyalarda ulush va ulushlarga ega bo‘lishiga qonuniy taqiq kuchga kirgunga qadar sodir bo‘lgan va bu yillik deklaratsiyalarda o‘z aksini topadi”.

Shuningdek, hokim o‘rinbosarining vakili Liksutov davlat xizmatiga kirgan paytdan boshlab hech qanday tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanmagani va hech qanday tijorat yuridik shaxslari faoliyatiga ta’sir o‘tkazmaganligini ta’kidladi”.

2016 yil 7 aprel, soat 22:09

Carina Global Assets Ltd (Britaniya Virjiniya orollari).

QANDAY BOG'LIK:

MF hujjatlariga ko'ra, kompaniya 2014 yilda tashkil etilganidan beri uning benefitsiari Dmitriy Peskovning hozirgi rafiqasi Tatyana Navka bo'lgan.

BU YERDA NIMA BO'LDI?

Qonun Dmitriy Peskov darajasidagi mansabdor shaxslarning turmush o'rtoqlariga xorijiy moliyaviy vositalardan, shu jumladan offshor kompaniyalardan foydalanishni bevosita taqiqlaydi. Ammo Peskov va Navkaning nikoh to‘yining aniq sanasi noma’lumligi sababli, prezident matbuot kotibi rasmiy to‘ydan keyin uch oy ichida rafiqasi ofshoridan qutulishga muvaffaq bo‘lganmi yoki biroz kechroq qilganiga oydinlik kirita olmadik. .

Carina Global Assets 2014-yil yanvar oyida tashkil etilgan va nomzod aktsiyadorlar va direktorlar roʻyxatidan oʻtgan. Ammo offshorda ro'yxatdan o'tish uchun arizada benefisiar egasi ham ko'rsatilgan - Tatyana Navka, "professional figurali uchuvchi". Navka pasportining fotosurati arizaga ilova qilingan. Shuningdek, u erda Carina Global Assets qiymati 1 million dollardan ortiq bo'lgan aktivlarni boshqarish niyatida ekani ma'lum qilingan. “Kompaniya benefitsiar manfaatlarini ko‘zlab investitsiya aktivlarini sotib olish bilan shug‘ullanadi”, deyiladi ofshorning asosiy faoliyati to‘g‘risidagi hujjatlarda.

Offshorni ro'yxatdan o'tkazish paytida Navka va Peskov allaqachon yaqin munosabatlarga ega edilar: 2014 yil avgust oyida ularning qizi bor edi.

Peskov va Navkaning ommaviy axborot vositalari to'yi bir yil o'tib, 2015 yil avgust oyida bo'lib o'tdi. Biroq, bu marosim haqida Peskovning qizi Yelizaveta "Dozhd" nashriga bergan intervyusida "rasmiy ma'noda hamma biladigan to'y haqida gap bo'lishi mumkin emas" dedi. U qo'shimcha qildi: "Odamlar ko'rgan hamma narsa navbatdagi bayram, katta bayram uchun yana bir sabab edi ... U (Peskov - Tahrir) menga shunday dedi." Sobesednik ma'lumotlariga ko'ra, FHDYodagi rasmiy nikoh marosimi 2015 yil iyun oyida bo'lib o'tgan.

Agar shunday bo'lsa, nikohni ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, Dmitriy Peskov uch oy ichida offshor kompaniyadan, xotinidan yoki lavozimidan qutulishi kerak edi. Shu sababli, agar prezidentning matbuot kotibi va Tatyana Navka 2015 yil avgustidan oldin imzolagan bo'lsa, Peskov qonunda belgilangan muddatni bajara olmadi: Carina Global Assets kompaniyasi o'tgan yilning noyabr oyida tugatilgan.

“Novaya gazeta” bilan suhbatda Tatyana Navka shunday dedi: “Mening hech qachon ofshor kompaniyalarim yoki hisoblarim bo‘lmagan. Chet el kompaniyalari umuman yo‘q edi”. Kimdir hujjatlardan (xorijiy pasportning fotosurati va kvartira uchun to'lov) o'zi bilmagan holda foydalangan bo'lishi mumkinmi degan savolimizga Tatyana shunday javob berdi: "Buni kim qilganini bilmayman. Ha, men buni o'zim aniqlamoqchiman."

Peskovning o'zi bizda mavjud bo'lgan ofshor ma'lumotlar bazasida yo'q. U hali so‘rovimizga javob bermadi. Garchi, umuman olganda, prezident matbuot kotibi ofshor biznesga salbiy munosabatda bo'lganga o'xshaydi. Bir necha yil oldin, davlat kompaniyalari bilan bog'liq offshor kompaniyalar haqida gapirarkan, Peskov shunday dedi: "Umuman olganda, bu juda buzuq. To‘g‘ridan-to‘g‘ri qoidabuzarlik belgilari bo‘lmasa-da, bu sxemalar pulni yechib olishda qo‘llanilayotgani ko‘rinib turibdi”.

Bir kun avval yirik ofshor kompaniyalar tarmog‘i haqidagi xalqaro jurnalistik tekshiruvni Putin va Rossiyaga qarshi qaratilgan “to‘ldirish” deb atagan Peskov, uning rafiqasi Panamaning Mossack Fonseca yuridik firmasi materiallarida tilga olingan ofshor kompaniyasi borligini rad etdi. .

Guardain ofshor kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni - Navkaning Rossiya xorijiy pasportining birinchi sahifasining skanerini, shuningdek, Moskvadagi kvartira uchun kommunal to'lovlar uchun kvitansiyani - 2013 yil apreldan dekabrgacha e'lon qildi. Maqolada aytilishicha, hujjatlardan Navka kompaniyasining ishlarini Man orolida ro‘yxatdan o‘tgan Britaniyaning Bridgewaters kompaniyasi boshqargani, uning mijozlari orasida ko‘plab boy rossiyaliklar, jumladan, milliarder Alisher Usmonov ham borligi ma’lum bo‘ladi.

Britaniya gazetasiga ko'ra, Carina Global Assets Ltd 2014 yil 20 fevralda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tgan va 2015 yil oktyabr oyida tugatilgan.

Tergovda ishtirok etgan “Novaya gazeta” ham avvalroq “Carina Global Assets Ltd” (Britaniya Virjiniya orollari) offshor kompaniyasi Peskov bilan bog‘langani haqida xabar bergan edi. Hujjatlarga ko'ra, kompaniya 2014 yilda tashkil etilganidan beri Tatyana Navka uning benefitsiari hisoblanadi. Peskov va Navkaning to‘yining aniq sanasi noma’lum bo‘lgani uchun prezident matbuot kotibi rasmiy to‘ydan so‘ng uch oy ichida rafiqasining ofshor kompaniyasidan qutulishga muvaffaq bo‘lganmi yoki yo‘qmi, noma’lum, deb yozadi nashr.

Carina Global Assets kompaniyasi nominal aktsiyadorlar va direktorlar ro'yxatidan o'tgan, biroq offshorda ro'yxatdan o'tish uchun arizada benefisiar egasi Tatyana Navka ham ko'rsatilgan, deb yozadi Novaya gazeta. Arizaga Navka pasportining fotosurati ilova qilingan edi, unda shuningdek, Carina Global Assets 1 million dollardan ortiq aktivlarni boshqarishi kerakligi aytilgan. Hujjatlarda kompaniya investitsiya aktivlarini benefitsiar manfaati uchun sotib olishi qayd etilgan.

Ommaviy axborot vositalari Peskov va Navkaning to'yi 2015 yil avgust oyida bo'lib o'tganini va FHDYoda ularning nikohi o'sha yilning iyun oyida qayd etilganini yozgan. Agar ma'lumot rost bo'lsa, Peskov qonunda belgilangan muddatni bajara olmagan - Carina Global Assets kompaniyasi o'tgan yilning noyabr oyida tugatilgan. Bir kun oldin Peskov Navka bilan nikohni qachon qayd etganiga oydinlik kiritishdan bosh tortdi va bu uning shaxsiy ishi ekanligini tushuntirdi. Navka “Novaya gazeta”ga bergan intervyusida uning hech qachon ofshor kompaniyalari yoki hisoblari bo‘lmaganini aytdi. "U erda umuman xorijiy kompaniyalar yo'q edi", dedi konkida uchuvchi.

Kechqurun Peskovning aytishicha, u offshor tarmoq haqidagi e'lon qilingan ma'lumotlarning ishonchliligiga shubha qilmoqda, chunki uning rafiqasiga oid tergovdagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. “Gap shundaki, mening xotinimning hech qachon ofshor kompaniyalari bo'lmagan va yo'q. U hech qachon ularni ochmagan va shunga ko‘ra ularni yopmagan”, dedi Kreml matbuot kotibi jurnalistlarga.

Qayd etish joizki, ofshor tarmoq haqidagi nashr jamoatchilik tomonidan kuchli javob oldi. Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Niderlandiya, Avstraliya, Belgiya, Ispaniya va boshqa davlatlar rasmiylari Panama hujjatlarida ko‘rsatilgan faktlar bo‘yicha tergovni boshlashga tayyorligini ma’lum qildi. Islandiya aholisi bosh vazir Zigmundur Gunnlaigssonning iste'fosini talab qilib, miting o'tkazdi, u "offshor darvoza" da ayblanuvchilardan biri bo'lib chiqdi. Shuningdek, Panama Bosh prokuraturasi ofshor kompaniyalar haqida chop etilgan materiallar yuzasidan tekshiruv o‘tkazishi ma’lum bo‘ldi.

Nashr qilingan materiallarda Vladimir Putinning yaqin do'stlari, jumladan, musiqachi Sergey Roldugin haqida so'z yuritilgan - Peskov bir kun avval prezident u bilan do'stlashishda davom etishini tasdiqlagan. Tergov, shuningdek, Rossiya parlamenti a'zolari, gubernatorlar, xavfsizlik xizmati xodimlari va Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Aleksey Ulyukaevning oilasi ishtirokidagi ofshor sxemalari haqida gapirdi. Shuningdek, Panama hujjatlarida Xitoy, Ozarbayjon, Misr, Islandiya va Ukrainaning yuqori martabali amaldorlari haqida gap boradi.